Υπόθεση έκδοσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, αξίας άνω των 150.000 ευρώ, με κατηγορούμενο έναν κάτοικο Αρχαγγέλου, που πρωτοδίκως καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 5 ετών, αναβιώνει ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου.

Αθώα κρίθηκε σε πρώτο βαθμό η ασθενούσα μητέρα του, που κατηγορήθηκε για απλή συνέργεια στην έκδοση των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Σε εταιρεία των κατηγορούμενων διενεργήθηκε συγκεκριμένα την 31η Μαρτίου 2009 έλεγχος από επιθεωρητές του ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου από τον οποίο προέκυψε ότι είχαν εκδοθεί στη χρήση του 2006 οκτώ τιμολόγια παροχής υπηρεσιών συνολικής καθαρής αξίας 27.080 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και τρία σχετικά δελτία αποστολής, στη χρήση του 2007, 11 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών συνολικής καθαρής αξίας 57.860 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και τρία δελτία αποστολής και στη χρήση του 2008, 18 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών συνολικής καθαρής αξίας 117.040 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 9 σχετικά δελτία αποστολής.

Τα τιμολόγια αφορούσαν συγκεκριμένα διαφημίσεις, έκδοση διαφημιστικών καρτών, σημειωματαρίων, φυλλαδίων, αφισών, ραδιοφωνικών σποτ κ.λ.π.. Το ΣΔΟΕ διαπίστωσε ότι η επιχείρηση δεν είχε επαγγελματική εγκατάσταση και ότι η έδρα της ήταν εικονική. Κανείς δεν φέρεται να γνώριζε εξάλλου την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης αλλά όλοι οι πελάτες φέρονται να είχαν συναλλαγές με τον γιο και συγκατηγορούμενό της.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν διέθετε στοιχειώδη εξοπλισμό. Δεν βρέθηκαν φορολογικά στοιχεία για τα διαφημιστικά είδη που φέρεται να εμπορεύθηκε, ενώ επιπλέον βρέθηκε ότι ήταν αόριστος και ασαφής ο τρόπος έκδοσης των φορολογικών της στοιχείων.

Απολογούμενοι οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι η επιχείρηση λειτουργεί από το 2006 με αντικείμενο δημόσιες σχέσεις – διαφημίσεις – εκδόσεις.
Επεσήμαναν ότι ο δεύτερος εξ αυτών, επειδή η ηλικία και η κατάσταση της πρώτης δεν το επέτρεπε, είχε έλθει σε επαφή με έναν επιχειρηματία από την Αθήνα, ο οποίος του προσέφερε καλές τιμές για τη δημιουργία και προμήθεια διαφόρων εμπορευμάτων για την προώθηση μέσω διαφημιστικών αξεσουάρ των πωλήσεων επιχειρήσεων. Επιπλέον επέκτεινε τη δραστηριότητα της εταιρείας σε διαφημίσεις μέσω ραδιοφωνικών σταθμών και ανάρτηση πινακίδων – πανό.
Υποστήριξαν επίσης ότι ο Αθηναίος προμηθευτής, αν και πληρώθηκε κανονικά, δεν απέστειλε ποτέ τα αντίστοιχα παραστατικά, αν και συνεχώς υποσχόταν ότι θα τα στείλει.
Αρνήθηκαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του ΣΔΟΕ ότι η επιχείρηση δεν είχε έδρα, ενώ τόνισαν ότι όλα τα βιβλία της και άλλα παραστατικά προσκομίσθηκαν αρμοδίως στη ΔΟΥ, αλλά δεν έγιναν αποδεκτά.
Τόνισαν επίσης ότι στην έκθεση ελέγχου δεν αναφέρονται συγκεκριμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις και περιστατικά, αλλά περιορίζεται σε συμπερασματικές και μόνο κρίσεις, οι οποίες μόνες τους δεν αποδεικνύουν την εικονικότητα των συναλλαγών και των σχετικών παραστατικών.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε αθώο τον κατηγορούμενο μόνο για μια μερικότερη πράξη έκδοσης τιμολογίου που είχε κριθεί εικονικό αξίας περίπου 7.000 ευρώ.

Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρίσταται ο δικηγόρος κ. Ακης Δημητριάδης.

dimokratiki.gr

Το εντυπωσιακό είναι όχι μόνο τα 1.680 δενδρύλλια κάνναβης που κατασχέθηκαν από τo ΣΔΟΕ, αλλά και το γεγονός πως οι επιτήδειοι είχαν στήσει τη φυτεία μέσα σε παλιότερη κτηνοτροφική μονάδα, έκτασης 840 τετραγωνικών μέτρων, όπου βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας εμπλουτισμένης κάνναβης, γνωστή και ως skunk.



Δύο Κροάτες, ηλικίας 65 και 22 ετών, που βρίσκονταν στην μονάδα και εργάζονταν ως φύλακες συνελήφθησαν. Σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις στην περιοχή του Μαρτίνου και της Λάρυμνας στο νομό Φθιώτιδας καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών συνελήφθησαν άλλα τέσσερα άτομα δύο ημεδαποί ηλικίας 44 και 50 ετών αντίστοιχα, ένας αλλοδαπός Αλβανικής καταγωγής 30 ετών και ένας ομογενής από Αλβανία 41 ετών, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον άλλα δύο άτομα αλλοδαποί Αλβανικής καταγωγής.



Τα 1680 δενδρύλλια ήταν ύψους από 0,50 έως και 1,50 μέτρων, ενώ στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμα: 590 γραμμάρια αποξηραμένων δενδρυλλίων κάνναβης καθώς και εξοπλισμός υψηλού επαγγελματικού επιπέδου υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, όπως συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης, πλήθος φωτιστικών με αντίστοιχους λαμπτήρες κατάλληλων για υδροπονική καλλιέργεια, πλήθος ballast (μετασχηματιστές εναύσεως) κατάλληλων για την λειτουργία των φωτιστικών, πλήθος ανεμιστήρων, πλήθος ξύλινων πλαισίων με ασφάλειες και πρίζες, μια ηλεκτρογεννήτρια, πλήθος πλαστικών συσκευασιών χωρητικότητας 70 λίτρων φυτοχώματος, πλήθος ξύλινων πλαισίων με ηλεκτρολογικές συνδέσεις, πλήθος συστημάτων αερισμού εξαερισμού, ένα φίλτρο αέρα εξαερισμού, πλήθος ηλεκτρονικών πινάκων DGS, μεγάλος αριθμός από σακούλες κατάλληλες για συσκευασία ναρκωτικών και μια κύρια ψυκτική μονάδα μάρκας INVERTOR.

Την μείωση των ελέγχων στα ονόματα της λίστας Λαγκάρντ, αναδεικνύει σε ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Οικονομικών , ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας.

Επισημαίνει ότι το 2015 έχουν γίνει μόνο 80 έλεγχοι όταν τα δύο προηγούμενα χρόνια, 2013 και 2014, έγιναν 401 έλεγχοι.
Παράλληλα θέτει και ζήτημα αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών μετά την αποδυνάμωση του ΣΔΟΕ και τους αυτοσχεδιασμούς της κυβέρνησης.
Τονίζει ότι υπάρχει ζήτημα παραγραφής για εκκρεμείς υποθέσεις αλλά και ζήτημα καθυστέρησης στην ολοκλήρωση φορολογικών ελέγχων, που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Σε δήλωση του, ο κ. Κόνσολας, αναφέρει:
« Η κυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ κυβερνά από τον Ιανουάριο.
Κάποιοι οφείλουν εξηγήσεις για την καθυστέρηση και αδράνεια των φορολογικών ελέγχων.
Οι αυτοσχεδιασμοί και η σύγκρουση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών με το ΣΔΟΕ, μειώνει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών. Το ίδιο ισχύει και για την αποδυνάμωση του ΣΔΟΕ, το οποίο μένει πλέον χωρίς υπαλλήλους.
Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να ανακοπεί η ροή εκκαθάρισης υποθέσεων φοροδιαφυγής που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αλλά και να επέλθει παραγραφή».
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Μάνου Κόνσολα:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: « Καθυστέρηση φορολογικών ελέγχων στη λίστα Lagarde και προβλήματα που προκύπτουν από την αποδυνάμωση του ΣΔΟΕ».

Κύριε Υπουργέ
Η ταχύτητα των φορολογικών ελέγχων και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη λίστα Lagarde, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πορεία των δημοσίων εσόδων αλλά και για την μείωση της φοροδιαφυγής.
Το 2013 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 258 ονόματα που περιλαμβάνονται στη λίστα Lagarde και ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σε 3 υποθέσεις, το 2014 ξεκίνησαν έλεγχοι σε 143 ονόματα και ολοκληρώθηκαν σε 95 υποθέσεις.
Το 2015 όμως παρατηρείται αδράνεια και κωλυσιεργία αφού έγινε φορολογικός έλεγχος μόνο σε 80 υποθέσεις. Οφείλουμε επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η συγκυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ δεν ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου , έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας από τον Ιανουάριο.
Η αδράνεια αυτή, των πρώτων 9 μηνών του 2015, αποκαλύπτει την χαλάρωση των φορολογικών ελέγχων, κάτι που αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έχει έρθει σε σύγκρουση με το ΣΔΟΕ και για αυτό το σκοπό δημοσιοποίησε και τα σχετικά στοιχεία.
Παράλληλα με την αποδυνάμωση του ΣΔΟΕ αλλά και το με το κενό που θα δημιουργηθεί στην άμεση έναρξη ελέγχων από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στην οποία μεταβιβάζονται 3.500 υποθέσεις του ΣΔΟΕ, είναι σαφές ότι θα υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στους φορολογικούς ελέγχους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 750 εργαζόμενους στο ΣΔΟΕ, θα μεταταγούν 550 στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, χωρίς να είναι ακόμα σαφές που θα τοποθετηθούν.
Στο ΣΔΟΕ όμως παραμένουν και εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου για φοροδιαφυγή που θα είναι αδύνατον να διεκπεραιωθούν χωρίς το αναγκαίο προσωπικό. Πολλές από αυτές, που βρίσκονται μάλιστα σε επίπεδο καταλογισμού, ενδέχεται να διακοπεί ο έλεγχος ή και να υπάρξει παραγραφή.
Είναι δεδομένο ότι χρειάζεται αναδιάρθρωση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, σε καμία όμως περίπτωση δεν δικαιολογούνται αυτοσχεδιασμοί που λειτουργούν διαλυτικά.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1.Που αποδίδει την μείωση του αριθμού των ελέγχων στη λίστα Lagarde τους πρώτους 9 μήνες του 2015 και αν πρόκειται να καταλογιστούν ευθύνες.
2.Στις υποθέσεις του ΣΔΟΕ, που μεταφέρονται στην αρμοδιότητα της ΓΓΔΕ, θα διενεργηθούν έλεγχοι από την αρχή ακόμα και για αυτές που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με αποτέλεσμα να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση ;
3. Με δεδομένο ότι το ΣΔΟΕ ερευνά πληθώρα υποθέσεων, μπορεί να επιτελέσει το συγκεκριμένο έργο χωρίς το αναγκαίο προσωπικό; Με ποιο τρόπο θα ελεγχθούν αυτές οι υποθέσεις μετά την αποδυνάμωση του;
4. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των ελέγχων υποθέσεων που αγγίζουν τα όρια της παραγραφής;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου

«Στη Γερμανία ξημερώματα 60 εφοριακοί και αστυνομικοί μπήκαν σε μεγάλη επιχείρηση για έλεγχο φοροδιαφυγής... Τέτοιες σκηνές θα έχουμε και στην Ελλάδα»

Μπαράζ φορολογικών ελέγχων, ακόμα και μεταμεσονύκτιων, στα πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών όπως η Γερμανία, προανήγγειλε μιλώντας στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης. «Στη Γερμανία ξημερώματα 60 εφοριακοί και αστυνομικοί μπήκαν σε μεγάλη επιχείρηση για έλεγχο φοροδιαφυγής... Τέτοιες σκηνές θα έχουμε και στην Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να εφαρμόσει πολιτική που δεν είναι στο ιδεολογικό της DNA» υποστήριξε ακόμη

«Ο ΕΝΦΙΑ είναι πολιτική αναγκαιότητα, ο ΦΠΑ στα νησιά δεν είναι πολιτική μας επιλογή είναι πολιτική αναγκαιότητα, δεν χαιρόμαστε για την πολιτική αυτή...» σημείωσε ο κ. Αλεξιάδης. Όπως ανέφερε πάντως, η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις της συμφωνίας πριν το χρονοδιάγραμμα.

Ανακοίνωσε επίσης εκτεταμένους φορολογικούς ελέγχους, με την κυβέρνηση όπως είπε, να στοχεύει στη μεγάλη φοροδιαφυγή με βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. «Βάζουμε τέλος στην ελεγκτική απαξίωση υποθέσεων όπως τη λίστα Λαγκάρντ» πρόσθεσε ο υπουργός.

«Μέσα στο 2016 θα σταματήσουν οι συναλλαγές του κοινού με την εφορία. Θα αξιοποιήσουμε τις συναλλαγές με πλαστικό χρήμα με κίνητρα στον πολίτη φορολογικά, κληρώσεις κλπ, με κίνητρα στις επιχειρήσεις, με αλλαγή νοοτροπίας τόσο στον πολίτη όσο και στην τράπεζα» ανέφερε ο κ. Αλεξιάδης.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα για δίκαιη φορολογία, έχουν ξεχαστεί μέτρα όπως ο νόμος του 2010 για τα ΜΜΕ, ο οποίος αναβαλλόταν για ένα χρόνο το ξεχάσατε;» διερωτήθηκε.

Ο κ. Αλεξιάδης είπε επίσης ότι δίνεται η τελευταία ευκαιρία να δηλώσουν τα χρήματα τους όσοι τα έχουν στο εξωτερικό.

Χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για περιστατικά επιθέσεων στα συνεργεία ελέγχου του ΣΔΟΕ όπως αυτό που συνέβη τελευταία σε πανηγύρι στη Φλώρινα. Αυτά τελειώσανε, είπε, δεν θα ανεχθούμε καταστάσεις.Θα ζητήσω, από τους συναρμόδιους υπουργούς πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Όχι σε κοινωνική πολιτική που θα επιβάλλεται με τα ΜΑΤ» παρατήρησε δε.

Πηγή: star.gr

Ογδόντα εκατομμύρια έχει εισπράξει μέχρι σήμερα το ελληνικό δημόσιο από τους καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ που βρέθηκαν στο στόχαστρο της Οικονομικού εισαγγελέα που συνεχίζει να ... ξεσκονίζει τους λογαριασμούς της επίμαχης λίστας.

Τα τελευταία χρόνια, όπως είναι γνωστό οι οικονομικοί εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης με τη συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του ΣΔΟΕ ελέγχουν μία προς μία όλες τις καταθέσεις που αποτελούν μέρος της λίστας Λαγκάρντ.

Από τις συνολικά 2.062 εγγραφές ηλεκτρονικών αρχείων οι πρώτοι που ελέγχθηκαν , όπως είναι γνωστό οι συγγενείς του πρώην υπουργού Οικονομικού Γιώργου Παπακωνσταντίνου, τα ονόματα των οποίων είχαν διαγραφεί από την αρχική λίστα που έφτασε στις ελληνικές αρχές.

Στη συνέχεια από τα υπόλοιπα 2.059 αρχεία ταυτοποιήθηκαν 1.725 λογαριασμοί που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή σε εταιρείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο έλεγχος έχει ήδη ολοκληρωθεί για 170 πρόσωπα. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία το ελληνικό δημόσιο έχει εισπράξει περί τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 13.788.184 ευρώ εισπράχθηκαν μέσω των ευνοϊκών διατάξεων του Νόμου Βαλαβάνη . Οι οφειλέτες προσήλθαν και υπήχθησαν στο νόμο ρυθμίζοντας συνολικές
οφειλέ ςπου ανέρχονταν σε 26.023.832 ευρώ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ανάλογος φορολογικός έλεγχος έχει προχωρήσει για άλλες 350 περιπτώσεις , ενώ η έρευνα συνεχίζεται μέχρι να περάσουν από το κόσκινο των αρχών όλοι οι καταθέτες και να βγει ο τελικός λογαριασμός.

tanea.gr