Ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής πρόκειται να εμφανιστεί σήμερα, Τρίτη, ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Στέλιος Στασινόπουλος, προκειμένου να ενημερώσει τους βουλευτές για την πορεία των ερευνών σχετικά με τους μεγαλοκαταθέτες που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ.

Το αίτημα για την ενημέρωση της κοινοβουλευτικής επιτροπής από τον κ. Στασινόπουλο είχε θέσει εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ η βουλευτής Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναμένεται να ζητήσει εξηγήσεις από τον επικεφαλής του ΣΔΟΕ για το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για εκείνους που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ και σε άλλες αντίστοιχες λίστες.

Πηγή: left.gr

Το ιλιγγιώδες ποσό του 1 δισ. ευρώ αγγίζει, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, η φοροδιαφυγή από τους καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ. Μετά τους πολύμηνους ελέγχους, τα στελέχη του ΣΔΟΕ είναι πλέον σε θέση να παρουσιάσουν αποτελέσματα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Realnews, ήδη έτοιμοι είναι οι πρώτοι 200 φάκελοι ενώ θα ακολουθήσουν άλλοι 200, που ολοκληρώνονται σύντομα. Παρά το γεγονός ότι οι ελεγκτές δεν έχουν επεξεργαστεί τα στοιχεία για το σύνολο των καταθετών, τα πρώτα αποτελέσματα θα δοθούν στη δημοσιότητα τις επόμενες μέρες. Παράλληλα, οι φάκελοι θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες ΔΟΥ για τον καταλογισμό φόρων και προστίμων, καθώς και στη δικαιοσύνη για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Οι υπόλοιποι καταθέτες έχουν ειδοποιηθεί με προσωπικά σημειώματα να εμφανιστούν στο ΣΔΟΕ και να δώσουν εξηγήσεις για την προέλευση των χρημάτων που είχαν καταθέσει στην ελβετική τράπεζα.

Από τους 2.062 καταθέτες, φυσικά πρόσωπα και εταιρίες που περιλαμβάνει η λίστα Λαγκάρντ, οι 1.500 περίπου εμφανίζουν αναντιστοιχίες σε σχέση με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τις φορολογικές τους δηλώσεις. Την ίδια στιγμή, μόνο 600 καταθέτες "αθωώνονται" από τον έλεγχο. Η καταβολή των φόρων πάντως, έστω και εκ των υστέρων θα αποτελέσει σημαντική "ένεση" για το δημόσιο ταμείο, αφού μόνο οι πρώτες 200 περιπτώσεις αντιστοιχούν σε φοροδιαφυγή ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Οι υπόλογοι της λίστας χρησιμοποιούν όλα τα δυνατά τεχνάσματα προκειμένου να καθυστερήσουν την έρευνα. Όταν λαμβάνουν τα σημειώματα, ζητούν παράταση για να συγκεντρώσουν τα στοιχεία που τους ζητούν οι ελεγκτές, ενώ στη συνέχεια ροκανίζουν και άλλο χρόνο, στέλνοντας στο ΣΔΟΕ οικονομικούς και νομικούς συμβούλους για να στηρίξουν τα επιχειρήματά τους. Με ρυθμούς χελώνας προχωρούν οι διαδικασίες και μετά την ολοκλήρωση των εκθέσεων από το ΣΔΟΕ, όπως έχει συμβεί και στις ήδη περατωμένες έρευνες για τη σύζυγο του Γιάννου Παπαντωνίου και για τους συγγενείς του Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Κανείς από αυτούς δεν έχει βάλει μέχρι τώρα το χέρι στην τσέπη, αφού οι φάκελοι τους δεν έχουν κριθεί από τις αρμόδιες εφορίες ώστε να οριστικοποιηθούν τα ποσά που θα πληρώσουν. Ακόμη και τότε, όμως, έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν κατά της απόφασης, καταβάλλοντας το 50% των χρημάτων.

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο, εντόπισαν κλιμάκια του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο ελέγχων και ερευνών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος.

Όπως ανακοινώθηκε, οι εκθέσεις ελέγχουν για σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και αδήλωτων εισοδημάτων, στάλθηκαν ήδη στον αρμόδιο οικονομικό εισαγγελέα, στις αρμόδιες ΔΟΥ και στα Τελωνεία.

Ενδεικτικά παρατίθενται μερικές από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

- Στην περιοχή Αττικής διαπιστώθηκε ότι, 21 επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 9.850.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην αποδώσουν ΦΠΑ ύψους 2.265.000 ευρώ και 31 επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 64.269.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην αποδοθεί ΦΠΑ από τους λήπτες ύψους 14.782.000 ευρώ.

- Υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με την έρευνα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, προσαύξησε την περιουσία του κατά 250.000 ευρώ.

- Συγγενικό πρόσωπο σχετιζόμενου με την έρευνα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, προσαύξησε την περιουσία του κατά 230.000 ευρώ.

- Κόρη τέως προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας, κατά την έρευνα των παράνομων στοιχημάτων- στημένων αγώνων, προσαύξησε την περιουσία της κατά 1.000.000 ευρώ.

- Ιατρός, πλαστικός χειρουργός στο Κολωνάκι, δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 1.356.000 ευρώ προς τους ασθενείς του.

- Ιατρός, μαιευτήρας- γυναικολόγος στο Μαρούσι, δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 595.000 ευρώ.

- Αγρότης στην περιοχή της Σπάρτης, προσαύξησε την περιουσία του κατά 12.558.000 ευρώ, όπως έδειξε ο έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεών του.

- Επιχείρηση εμπορίας αγροτικών προϊόντων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 3.660.000 ευρώ και επίσης αγροτική επιχείρηση έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 830.000 ευρώ, όπως διαπίστωσε το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πελοποννήσου σε ελέγχους επιδοτήσεων.

- Μονάδα Βιομηχανικής παραγωγής στην Ημαθία, έλαβε εικονικά τιμολόγια ύψους 1.050.000 ευρώ, προκειμένου να υπερτιμολογήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ύψους 4.830.000 ευρώ. Ζητείται η επιστροφή της επιδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

- Είκοσι τρεις επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη, έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 15.157.000 ευρώ, από αθλητικά σωματεία.

- Επιχείρηση καθαρισμού στις Σέρρες, σύμφωνα με πόρισμα του ΣΔΟΕ Π.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, έλαβε εικονικά τιμολόγια ύψους 2.111.731 ευρώ, προκειμένου να μην αποδοθεί ΦΠΑ ύψους 398.215 ευρώ.

- Στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας επιχείρηση πετρελαιοειδών, νόθευε το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης με καμένα ορυκτέλαια σε ποσοστό 46%. Μέχρι την αποκάλυψη της υπόθεσης από το ΣΔΟΕ Δυτ. Μακεδονίας, είχαν διατεθεί στην αγορά 650.795 λίτρα καμένων ορυκτελαίων ως πετρέλαιο κίνησης, με συνέπειες τόσο σε βάρος των οικονομικών του δημοσίου, όσο και του περιβάλλοντος.

- Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Στερεάς Ελλάδας επέβαλε πρόστιμα 2.921.000 ευρώ σε 11 αγρότες της περιοχής Θηβών, γιατί έλαβαν και εξέδωσαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια τα οποία σχετίζονται με αγροτικές επιδοτήσεις.

Πηγή: news247.gr