Διεθνικό κύκλωμα, που παρασκεύαζε μεγάλες ποσότητες χαπιών Captagon, γνωστό και ως «το ναρκωτικό των τζιχαντιστών», εξαρθρώθηκε χθες από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Οπλων του ΣΔΟΕ.

Περισσότερα από 630.000 χάπια με τη συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία, εκτιμώμενης αξίας 10 εκατ. ευρώ, κατασχέθηκαν κατά την κοινή επιχείρηση του ΣΔΟΕ με τη Δίωξη Ναρκωτικών της ΕΛ.ΑΣ. και του Λιμενικού, που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», οι αξιωματικοί του ΣΔΟΕ είχαν θέσει υπό παρακολούθηση επτά μέλη του κυκλώματος, τα οποία είχαν δημιουργήσει παρασκευαστήριο σε περιοχή της Αττικής όπου και παρήγαγαν τα χάπια.

Πρόκειται για το πρώτο εργοστάσιο επί ελληνικού εδάφους. Οι Αρχές συνέλαβαν έναν Αλβανό, έναν Τούρκο και δύο Ελληνες, ενώ αναζητούν και τρία ακόμα άτομα, ανάμεσά τους και ένας συνταξιούχος αστυνομικός. Παράλληλα, κατασχέθηκε ένα ταχύπλοο σκάφος και αρκετά οχήματα με τα οποία μετέφεραν τα χάπια. Οι έρευνες για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων διήρκεσε αρκετούς μήνες και οι διωκτικές Αρχές προχώρησαν σε μαζικές άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του «Εθνους», η τεχνική παρακολούθηση των μελών του κυκλώματος ήταν δύσκολη, καθώς απέφευγαν να μιλούν στα τηλέφωνα χρησιμοποιώντας ιντερνετικές εφαρμογές, όπως το Viber. Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε σκάφος για τη μεταφορά των ναρκωτικών στο εξωτερικό.

Φορτίο από Ινδία

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο το «Εθνος» είχε αποκαλύψει το «ρεσάλτο» του ΣΔΟΕ σε κοντέινερ στον Πειραιά, το οποίο είχε έρθει από την Ινδία με φορτίο 26 εκατ. ναρκωτικών χαπιών και παραλήπτες τους μαχητές του ISIS στη Λιβύη. Το κοντέινερ είχε φορτωθεί στις 19 Απριλίου σε εμπορικό πλοίο στο λιμάνι NHAVA SHEVA στην Ινδία. Στις 10 Μαΐου εκφορτώθηκε στον Πειραιά, απ' όπου θα το παραλάμβανε διαφορετικό πλοίο για να το μεταφέρει στο λιμάνι της πόλης Τομπρούκ στη Λιβύη. Το χάπι είναι ευρέως διαδεδομένο στους μαχητές του Ισλαμικού Χαλιφάτου, καθώς τους μετατρέπει σε αδίστακτες πολεμικές μηχανές. Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό χάπι, το οποίο χρησιμοποιείται από τους μαχητές του ISIS και έχει χαρακτηριστεί ως το «καύσιμο στον πόλεμο της Συρίας που μετατρέπει τους μαχητές σε υπερανθρώπους».

Δραστική ουσία είναι η Captagon, ένα φτηνό ναρκωτικό που προκαλεί «ένα είδος πλαστής ευφορίας», η οποία εξηγεί -σύμφωνα με τους ειδικούς- πώς οι τζιχαντιστές προχωρούν σε τόσο στυγερά εγκλήματα χωρίς δισταγμό.

Το Captagon είναι παράγωγο της διεγερτικής ουσίας αμφεταμίνης, έχει έντονη διεγερτική, ανορεξιογόνο και αντιυπνωτική δράση. Ο καταναλωτής των χαπιών αισθάνεται αυξημένη αίσθηση μυϊκής ισχύος και σεξουαλικής ικανότητας, μειωμένη ανάγκη για ύπνο και φαγητό. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο τα συγκεκριμένα ναρκωτικά χάπια είναι δημοφιλή ανάμεσα στους τζιχαντιστές.

Τεράστια τα κέρδη που αποκομίζει το ISIS

Η Συρία θεωρείται η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα και «επικεφαλής» στο λαθρεμπόριο Captagon. Στο ναρκωτικό αυτό δόθηκε το παρατσούκλι «φίλτρο του τρόμου» λόγω της ισχυρής επήρειας που έχει στον χρήστη. Συνήθως λαμβάνεται ως χάπι, αλλά μπορεί να χορηγηθεί και ενέσιμα. Η συγκεκριμένη μορφή συνθετικής αμφεταμίνης έχει μεγάλη απήχηση στους μαχητές του ISIS, πράγμα παράδοξο για φανατικούς μουσουλμάνους που απαγορεύουν ακόμα και το... αλκοόλ!

Η παράνομη διακίνηση του Captagon αποφέρει τεράστια κέρδη και το Ισλαμικό Κράτος έχει εμπλακεί στην παραγωγή και τη διακίνηση των χαπιών Captagon. Και πριν από τον πόλεμο ένα μέρος παρασκευαζόταν στη Συρία, από όπου προωθούνταν στα εμιράτα. Την «επιχείρηση» έχει αναλάβει πλέον η τρομοκρατική οργάνωση ISIS. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Τουρκία είχαν μπλοκαριστεί 11.000.000 χάπια.

ethnos.gr

Το δημοσίευμα της εφημερίδας “Τα Νέα” φέρνει στην επιφάνεια συγκλονιστικά πράγματα για την Ελληνική Ομοσπονδία.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται πως το ΣΔΟΕ -μετά από έρευνα- βρήκε ότι έχει "χαθεί" ένα ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου ελβετικών φράγκων, δηλαδή, περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία είχε λάβει η ομοσπονδία από την UEFA το 2007 για την ανέγερση αθλητικού κέντρου σε πυρόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στη "Σπιάντζα" του Πύργου Ηλείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχει και ο τρόπος που βρέθηκαν τα στοιχεία αυτά από τον ΣΔΟΕ. Σε έφοδο που είχε γίνει τον Ιούνιο οι υπεύθυνοι της Ομοσπονδίας υποστήριξαν ότι τα βιβλία με τα οικονομικά δεδομένα της περιόδου αυτής είχαν χαθεί ή είχαν καταστραφεί.

Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει πως οι υπεύθυνοι του ΣΔΟΕ -βλέποντας ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση για συνεργασία από τα άτομα της ΕΠΟ- μπήκαν σε σκέψεις. Έτσι σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού που γνωρίζει τις συμφωνίες της ΕΠΟ και έχει στοιχεία για κάποια έσοδά της, ανακάλυψε μια αποθήκη στην οδό Φυλής στην οποία υπήρχαν τα βιβλία με τα έσοδα και έξοδα της περιόδου. Το ΣΔΟΕ κατάσχεσε 12 κούτες στις οποίες υπάρχουν πολλά στοιχεία...

Αναλυτικά, το δημοσίευμα από την εφημερίδα "Τα Νέα" (24/09)

«Απίστευτα πράγματα αναφέρει για την ΕΠΟ, έκθεση του ΣΔΟΕ το οποίο φαίνεται πως ανακάλυψε σημαντικά στοιχεία που η ελληνική Ομοσπονδία ποδοσφαίρου προσπαθούσε να αποκρύψει, όπως μου είπε χθες ο αρμόδιος αθλητικός συντάκτης Σωτήρης Βετάκης.

Το ΣΔΟΕ, ύστερα από παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών, διενεργεί προκαταρτική εξέταση στις Αθλητικές Ομοσπονδίες για τη διαχείριση των κρατικών επιχορηγήσεων. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, έχοντας ολοκληρωθεί σε κάποιες ομοσπονδίες (για κάποιες εξ αυτών εντοπίστηκαν ατασθαλίες και τους φακέλους ο Σταύρος Κοντονής τους έστειλε στον Εισαγγελέα). Σύμφωνα με το έγγραφο που εξασφάλισαν «ΤΑ ΝΕΑ», όταν έφτασε η ώρα να γίνει οικονομικός έλεγχος στην ΕΠΟ, οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας δεν ήταν συνεργάσιμοι.

Η πληροφορία ότι στην ΕΠΟ επιχείρησαν να πετάξουν έξω το κλιμάκιο του ΣΔΟΕ είχε κυκλοφορήσει και τώρα επιβεβαιώνεται με κάθε επισημότητα, καθώς όπως φαίνεται στο έγγραφο που δημοσιεύει ο Μικροπολιτικός, «από τον Ιούνιο του 2016 που επιδόθηκε η σχετική πρόσκληση έναρξης ελέγχου και καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου η διοίκηση και οι υπάλληλοι της ΕΠΟ δεν έδειξαν καμία διάθεση συνεργασίας»!

Αυτό είναι το λιγότερο. Στην έκθεση οι εντεταλμένοι ελεγκτές αποκαλύπτουν ένα στοιχείο που κάνει να μοιάζουν ως αυταπόδεικτο ότι υπάρχουν σοβαρές παρανομίες από την αμαρτωλή ΕΠΟ: «Στα πλαίσια του ελέγχου ζητήθηκαν βιβλία και στοιχεία των ετών 2004 έως 201, τα οποία επισήμως δηλώθηκαν ως κατεστραφέντα». Και διαβάστε τι συνέβη: «Ωστόσο το ΣΔΟΕ αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν περιέλθει στην υπηρεσία εντόπισε και κατέσχεσε σε αποθήκη που διατηρούσε η ΕΠΟ στην οδό Φυλής, δώδεκα (12) κούτες που περιέχουν μεταξύ άλλων στοιχείων και τα δηλωθέντα ως κατεστρεφέντα βιβλία και στοιχεία. Το ΣΔΟΕ ήδη προχωρά στην επεξεργασία των κατασχεθέντων, τα οποία αναμένεται να «φωτίσουν» την επίμαχη περίοδο»!

Προφανές είναι ότι ορισμένοι στην ΕΠΟ έχουν αρχίσει να κελαηδάνε και πιθανότατα θα προκύψουν πολλές αποκαλύψεις. Πέρα όμως από τη σοβαρότητα των εξελίξεων, η υπόθεση έχει και σημειολογικό ενδιαφέρον από τη στιγμή που η Ομοσπονδία επέλεξε να δημιουργήσει κρυφές αποθήκες στο δρόμο που είναι διάσημος για Οίκους Ανοχής, όπως συχνά λέγεται ότι έχει καταντήσει το άθλημα και η Ομοσπονδία του.

Τέλος το ΣΔΟΕ αφήνει να εννοηθεί πως έχει βρει «λαβράκια» για ποσό 1 εκατ. ελβετικών φράγκων που δόθηκαν από τον πρόεδρο της UEFA, Μισέλ Πλατινί, για την κατασκευή αθλητικού κέντρου στον Πύργο Ηλείας, αλλά και την «παράνομη και καταχρηστική», όπως χαρακτηρίζεται παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Κυπέλλου Ελλάδας για την περίοδο 2012 – 2016».

newsit.gr

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ έχουν μπει 1.207.047 ονόματα φορολογουμένων, που περιλαμβάνονταν σε όλες τις λίστες φοροδιαφυγής, από τη λίστα Λαγκάρντ έως αυτή με τους διοικητές και τους υποδιοικητές του ΕΣΥ που ελέγχονται.

Η Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ έχει συντάξει τη νέα "μαύρη" λίστα της φοροδιαφυγής και με αυτή οδηγό διενεργεί ελέγχους. Η νέα λίστα προέκυψε με τη συνένωση και επεξεργασία τεσσάρων παλιών λιστών οι οποίες είναι:

*Το αρχείο καταθετών από όλα τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα με ύψος συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε μια χρήση, άνω των 300.000 ή 100.000 ευρώ για χρονικό διάστημα από 2000 έως 2012.

* Η λίστα από Έλληνες φορολογούμενους στην Ελλάδα, που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο

*Η λίστα που αφορά 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν ή διατηρούσαν λογαριασμούς στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη

*Η λίστα που αφορά διοικητές και υποδιοικητές που υπηρέτησαν στο Ε.Σ.Υ. κ.ά.

Από τον απολογισμό δράσης του ΣΔΟΕ προκύπτει επιτάχυνση του ελεγκτικού έργου και αύξηση των ποσών που βεβαιώνονται.

Ειδικότερα, το 2013 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε τρία πρόσωπα της λίστας Λαγκάρντ, καθώς και σε ένα πρόσωπο συσχετιζόμενο, το 2014 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 49 πρόσωπα της λίστας και σε τέσσερα συσχετιζόμενα και το 2015 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 116 πρόσωπα της λίστας και τρία πρόσωπα συσχετιζόμενα.

Ως αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών, το έτος 2014 βεβαιώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 26.620.923,80 ευρώ, ενώ το έτος 2015 178.313.978,08 ευρώ.

Αλλά και γενικά οι φορολογικές παραβάσεις οργιάζουν όπως προκύπτει από τους ελέγχους. Το 2015 το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε 24.273 ελέγχους και εντόπισε 10.469 παραβάτες (ποσοστό παραβατικότητας 43%). Το ίδιο έτος άνοιξαν για έλεγχο 27.041 νέες υποθέσεις οι οποίες προστέθηκαν στο σύνολο των 170.135 υποθέσεων που ερευνά η υπηρεσία.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες που δέχθηκε το ΣΔΟΕ για υποθέσεις φοροδιαφυγής, υποβλήθηκαν συνολικά 12.716 καταγγελίες, από τις οποίες οι 3.681 μέσω ταχυδρομείου, οι 2.827 μέσω e-mail, οι 5.810 τηλεφωνικά, ενώ 398 υποβλήθηκαν με φυσική παρουσία.

Στο μικροσκόπιο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έχουν μπει υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων που δόθηκαν σε επιχειρήσεις από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια, υποθέσεις διαφθοράς και απάτης που συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος, δωροδοκίας, διακίνηση όπλων και ναρκωτικών αλλά και διαχειριστικοί έλεγχοι σε αθλητικά σωματεία και δημόσιους λειτουργούς όπου έχει στηθεί «χορός» εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με την «Ημερησία», οι 200 ελεγκτές που έχουν απομείνει στο Σώμα, μετά την μετακίνηση 500 υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, αναλαμβάνουν δράση «ανοίγοντας» φακέλους για 5.000 υποθέσεις που υπάρχουν στα συρτάρια της υπηρεσίας.

Έμφαση δίνεται και σε υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας που μέχρι σήμερα είχαν μείνει στο περιθώριο των δραστηριοτήτων του ΣΔΟΕ ενώ για πρώτη φορά η υπηρεσία θα μπορεί να διενεργεί αγορανομικούς ελέγχους μέσω των οποίων οι ελεγκτές θα ερευνούν κι άλλες παραβάσεις φορολογικού και τελωνειακού ενδιαφέροντος.

Η νέα δράση των ελεγκτών του ΣΔΟΕ επικεντρώνεται σε επτά «μέτωπα»:

1. Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια. Μετά από εισαγγελική εντολή οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ πραγματοποιούν έρευνες για τις επιδοτήσεις εταιριών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ και κοινοτικές επιδοτήσεις που δόθηκαν σε επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ποσά διατέθηκαν σε αναπτυξιακούς σκοπούς ή για ίδια χρήση του ιδιοκτήτη ή ακόμα και για την κάλυψη μισθολογικών αναγκών των εταιρειών.

Αντικείμενο έρευνας αποτελεί η διάρκεια ζωής των εταιρειών, οι λόγοι τυχόν διάλυσης, η διάθεση των χρημάτων μέσω υπεράκτιων εταιρειών, καθώς ακόμα και το αν οι εταιρείες είχαν συσταθεί μόνο και μόνο για την είσπραξη επιδοτήσεων. Στο στόχαστρο των ελεγκτών βρίσκονται και υποθέσεις δωροδοκίας με την εμπλοκή υπαλλήλων που ενέκριναν χρηματοδοτήσεις εταιρειών από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ήδη έχουν ξεκινήσει έλεγχοι σε μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε Ρόδο και Κω όπου «ξεσκονίζονται» τα βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων και αναζητούνται απάτες με εικονικά τιμολόγια και υπερτιμολογήσεις.

2. Ξέπλυμα χρήματος. Οι έρευνες γίνονται σε πολλά επίπεδα. Ξεκινούν από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών των υπόπτων. Συνεχίζονται με διασταυρώσεις των στοιχείων των τραπεζικών καταθέσεων και κινήσεων λογαριασμών με τις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να εντοπιστούν αδήλωτα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία και επεκτείνονται στην έρευνα για ποινικές παραβάσεις όπως δωροδοκία, απιστία κλπ. Οι έρευνες στις υποθέσεις αυτές γίνονται κυρίως με τη μέθοδο των «έμμεσων τεχνικών ελέγχου» ενώ αξιοποιείται το έργο των οικονομικών εισαγγελέων αλλά και οι πληροφορίες που υπάρχουν από καταγγελίες όπως π.χ. για αδικαιολόγητο πλουτισμό.

3. Διαφθορά. Εντείνονται οι έλεγχοι σε δημοσίους λειτουργούς, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,γιατρούς του ΕΣΥ. Ηδη έχουν αποκαλυφθεί δεκάδες περιπτώσεις δημοσίων λειτουργών με αδικαιολόγητες καταθέσεις σε τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού που εμπλέκονται σε υποθέσεις δωροδοκίας.

4. Διαχειριστικοί έλεγχοι σε αθλητικά σωματεία, ΕΠΟ, ΕΟΚ. Ηδη το ΣΔΟΕ έκανε έφοδο στα γραφεία τις ΕΠΟ και ξεκίνησε οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο στα βιβλία της Ομοσπονδίας για την τελευταία δεκαετία. Οι έλεγχοι γίνονται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και επικεντρώνονται σε επιδοτήσεις για την πραγματοποίηση αθλητικών οργανώσεων, έμμεσες ενισχύσεις, σε χορηγούς και διαφημίσεις όπου όπως λένε στελέχη του ΣΔΟΕ έχει στηθεί «χορός» εκατομμυρίων.

5. Δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΑΕΠΙ. Έχουν εντοπιστεί 70 εκατ. ευρώ που είναι αδιάθετα. Πρόκειται για ποσά τα οποία έχει εισπράξει η ΑΕΠΙ δεν τα έχει αποδώσει στους καλλιτέχνες. Η ΑΕΠΙ εισπράττει ποσοστά από τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων όχι μόνο από τις συναυλίες (οι διοργανωτές είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν προκαταβολικά), αλλά και από μαγαζιά κάθε είδους, είτε παίζουν μουσική ηχογραφημένη είτε ζωντανή, από μουσικές σκηνές έως καφενεία, μπαρ, τυροπιτάδικα, κομμωτήρια, σούπερ μάρκετ, κ.λ.π. Ο μηχανισμός της εταιρείας εισπράττει χρήματα από 11.000 χιλιάδες σημεία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ θα επικεντρωθούν στα ποσά και στα πρόστιμα που έχει επιβάλλει η ΑΕΠΙ και τα ποσοστά δικαιωμάτων που αποδίδονται στους καλλιτέχνες.

6. Διακίνηση όπλων και ναρκωτικών. Η ειδική ομάδα του ΣΔΟΕ μετράει στο ενεργητικό της μεγάλες επιτυχίες και διαθέτει τον καλύτερο «ελεγκτή» του Σώματος ο οποίος είναι μάλιστα κορυφαίος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για τον «Diablo» το λυκόσκυλο του ΣΔΟΕ που κάθε εβδομάδα έχει τουλάχιστον μια επιτυχία στην αποκάλυψη υποθέσεων ναρκωτικών και όπλων.

7. Αγορανομικοί έλεγχοι. Στις νέες αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι εφαρμογής των αγορανομικών διατάξεων. Σύμφωνα με ανώτερα στελέχη της υπηρεσίας οι έλεγχοι αυτοί ανοίγουν μια «πόρτα» στους ελεγκτές για να προχωρήσουν στην έρευνα φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων.

Πηγή: Ημερησία