Ούτε μια, ούτε δύο, αλλά 1519 υποθέσεις χειρίστηκαν οι υπηρεσίες του Γενικού Επιθεωρητή Λέανδρου Ρακιντζή μέσα στο 2013. Από αυτές προκύπτει πως το… όργιο διαφθοράς συνεχίζεται στο Δημόσιο, ενώ την ίδια στιγμή οι ποινές είναι χάδι και δεν αγγίζουν τους παραβάτες.

Όπως αποκαλύπτει το Έθνος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των 1.519 υποθέσεων, οι δήμοι και οι πολεοδομίες παραμένουν στην πρώτη γραμμή της διαφθοράς στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το 37% των υποθέσεων διαφθοράς που έλεγξε ο ΓΕΕΔΔ πραγματοποιήθηκαν σε δήμους, το 18,6% σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και το 13,2% των υποθέσεων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Ακόμα πιο εξειδικευμένα ανά περιφέρεια: Η Περιφέρεια Αττικής έρχεται πρώτη (37,2%) στις υποθέσεις των δήμων που ελέγχθηκαν, αλλά σε αναλογία αριθμού υποθέσεων ανά 100.000 κατοίκους τα πρωτεία καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (25,2%) και ακολουθεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (18,1%). Η οικονομική διαχείριση αποτέλεσε το βασικό περιεχόμενο των περισσότερων υποθέσεων (41,8% του συνόλου), με τα πολεοδομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα να ακολουθούν (13% συνολικά).

Έχοντας το δικαίωμα ένστασης, ο κ. Ρακιτζής επέστρεψε στα αρμόδια όργανα, 96 αποφάσεις πρωτοβάθμιων πειθαρχικών οργάνων που κρίθηκαν επιεικείς. Συγκεκριμένα, Το 66,7% των περιπτώσεων αφορούσε επιβολή μικρής ποινής σε σχέση με το αδίκημα, το 21,9% τη μη αξιοποίηση των αποδείξεων για την παρατυπία των υπαλλήλων και το 5,2% τη μη εφαρμογή του νόμου από την πλευρά των πειθαρχικών συμβουλίων.
Χαρακτηριστικές είναι οι ενστάσεις του Γενικού Επιθεωρητή στις αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων για τις υποθέσεις:

Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο των Ιατροδικαστών εξέτασε υπόθεση ιατροδικαστού η οποία είχε άδεια από το υπ. Δικαιοσύνης να πραγματοποιεί ταριχεύσεις θανόντων ως ιδιώτης. Η συγκεκριμένη ιατροδικαστής βεβαίωσε ταρίχευση πτώματος την περίοδο που βρισκόταν σε νοσοκομείο μετά από επέμβαση και έχοντας άδεια 79 ημερών. Επί 4 χρόνια χρησιμοποιούσε τη σφραγίδα της υπηρεσίας για να εργάζεται ως ιδιώτης χωρίς να έχει σχετική άδεια. Το πειθαρχικό συμβούλιο τής επέβαλε… πρόστιμο ίσο με τις αποδοχές 15 ημερών!

Κραυγαλέες περιπτώσεις
Υπάλληλος του ΝΑΤ έφτιαχνε πλαστά πιστοποιητικά θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία για ναυτικούς έναντι αμοιβής, προκειμένου να εξαγοράσουν χρόνο για να βγουν στη σύνταξη. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΝΑΤ επέβαλε ποινή προσωρινής παύσης 12 μηνών στον υπάλληλο.
Υπάλληλος σε περιφέρεια απουσίαζε από τα καθήκοντά του αδικαιολόγητα για 52 εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός έτους. Αντίστοιχες περιπτώσεις επισείουν ακόμα και την ποινή της απόλυσης. Το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο επέβαλε ποινή προσωρινής παύσης τριών μηνών.
Υπάλληλος του ΟΓΑ εξέδιδε έναντι αμοιβής πλαστές βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας σε υπηκόους τρίτων χωρών, χωρίς αυτοί να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλίσεων. Του επιβλήθηκε ποινή προστίμου… 40 ημερών.

Πόθεν έσχες: Δεν υπέβαλαν 58 υπόχρεοι
Από τον έλεγχο των πόθεν έσχες διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν υποβάλει 58 υπόχρεοι, μεταξύ των οποίων 6 μέλη του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, 2 μέλη του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, ένας επιθεωρητής Yγείας και 2 επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Επισης δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες 16 υπάλληλοι Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και 3 υπάλληλοι του ΣΔΟΕ.

Διώξεις σε 1.093 υπαλλήλους
Συνολικά ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε 1.093 δημοσίους υπαλλήλους για σοβαρά αδικήματα, εκ των οποίων 575 ήταν απλοί υπάλληλοι, 360 αιρετοί, 110 εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας, 36 υπάλληλοι σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και 12 μέλη ΔΕΠ. Από το σύνολο των υποθέσεων που παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη υπήρξαν 52 καταδικαστικές αποφάσεις.

Παράνομες ηλεκτροδοτήσεις
Έπειτα από αίτημα του ΓΕΕΔΔ πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος από τη ΔΕΗ για τη χορήγηση μειωμένου αγροτικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος. Από τον έλεγχο της ΔΕΗ στην Αττική σε 109 περιπτώσεις αποδείχτηκε ότι το 54,12% των συνδέσεων αφορούσε παράνομη παροχή ρεύματος σε πολυτελείς κατοικίες και εμπορικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν το μειωμένο τιμολόγιο προκαλώντας ζημιά εκατομμυρίων ευρώ στη ΔΕΗ.

Ο κ. Ρακιντζής αναμένεται τις επόμενες ημέρες να καταθέσει την Έκθεση Πεπραγμένων στον πρόεδρο της Βουλής και στον πρωθυπουργό.

Αρχή κάνει με 1.500 γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς
Καταιγίδα ελέγχων και προστίμων σε γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς και άλλους ελεύθερους επαγγελματίες εξαπολύει το ΣΔΟΕ.

Με συνοπτικές διαδικασίες τους ζητά να αποδείξουν πού βρήκαν τα λεφτά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και παράλληλα ξεκινά ελέγχους μέχρι και 20 χρόνια πίσω για να επιβάλλει πρόσθετους φόρους.

Όπως αποκαλύπτει το «Πρώτο Θέμα» από την 1η Απριλίου έχουν αρχίσει να καταφτάνουν ειδοποιητήρια στους πρώτους 150 ελεγχόμενους, ενώ θα ακολουθήσουν άλλοι περίπου 1.500 φορολογούμενοι.

Στο στόχαστρο βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ενώ έχουν περάσει από τα χέρια τους μεγάλα χρηματικά ποσά, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, δήλωναν εισοδήματα πείνας.Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ελεγχόμενοι ισχυρίζονται ότι τα λεφτά που βρέθηκαν σε λογαριασμούς τους ήταν αποταμιεύσεις παλαιότερων ετών.Το ΣΔΟΕ τους δίνει διωρία 10 ημερών να εκθέσουν τα επιχειρήματά τους, με συνέπεια να μην μπορούν να βρουν στοιχεία από το 2000 για να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους. Ο έλεγχος καταλήγει σε επιβολή προστίμων ή και σε ποινικές διώξεις σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης περιουσίας άνω των 175.000 ευρώ.

Το ΣΔΟΕ στηρίχτηκε στα στοιχεία που έστελναν οι τράπεζες για καταθέσεις και δάνεια, από τα οποία επελέγησαν περιπτώσεις οι οποίοι το 2012 είχαν υπόλοιπο τουλάχιστον από 150.000 ευρώ έως και αρκετά εκατομμύρια. Εκτός από τις καταθέσεις αναζητήθηκαν και αυτοί που πλήρωναν ανελλιπώς τις δόσεις τους για μεγάλα δάνεια που είχαν πάρει στο παρελθόν.

Άνθρωποι που έκρυβαν τις αποταμιεύσεις τους κάτω από το στρώμα, υπό το φόβο μην τις χάσουν, θα πρέπει να αποδείξουν πού είχαν πριν τα χρήματά τους για μία αγορά ή την επανακατάθεση κεφαλαίων στην τράπεζα, τα οποία διέθεταν και πριν αλλά τώρα θεωρούνται «αδικαιολόγητος πλουτισμός».

Πηγή: parapolitika.gr

Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, συνταξιούχοι αλλά και ιδιωτικοί υπάλληλοι βρέθηκαν να φοροδιαφεύγουν κατά τον έλεγχο τους, τον Μάρτιο, από το ΣΔΟΕ, το οποίο διαπίστωσε ότι είτε δεν εξέδιδαν αποδείξεις είτε εμφάνιζαν καταθέσεις και προσαύξηση περιουσίας που δεν δικαιολογείται από τις φορολογικές τους δηλώσεις.
 
Τον ίδιο μήνα, το ΣΔΟΕ ολοκλήρωσε και απέστειλε στον εισαγγελέα εκτός από τις περιπτώσεις αυτές, μια σειρά ακόμη υποθέσεων επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων και ένας Αγροτικός Συνεταιρισμός που κατηγορούνται για τη χρήση ή έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων, ενώ ήδη διεξάγει έρευνα για τον εξάρθρωση κυκλώματος εικονικής μείωσης του κυβισμού αυτοκινήτων για να αποφεύγουν τεκμήρια και φόρο πολυτελείας στο οποίο εμπλέκονται ΚΤΕΟ, συνεργεία αλλά και έμποροι παλαιών αυτοκινήτων.
 
Αναλυτικότερα πρόκειται για τις ακόλουθες υποθέσεις:
• H Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής αποκάλυψε ότι 47 επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά ή πλαστά τιμολόγια ύψους 60.800.000 ευρώ, στα οποία αντιστοιχεί Φ.Π.Α. 13.400.000 ευρώ, ο οποίος είτε δεν αποδόθηκε στο Δημόσιο είτε συμψηφίστηκε με ανύπαρκτες δαπάνες-συναλλαγές.
• Η Π.Δ. Θεσσαλίας καταλόγισε πρόστιμο ύψους 7.912.000 ευρώ σε 20 αγρότες και 9 Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, οι οποίοι εμπλέκονται σε παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α., χρησιμοποιώντας πλαστά και εικονικά τιμολόγια.
• Η Π.Δ. Νοτίου Αιγαίου επέβαλε πρόστιμα ύψους 8.000.000 ευρώ σε γραφείο Γενικού Τουρισμού και εκμετάλλευσης πλοίων, γιατί έλαβε 367 εικονικά τιμολόγια προκειμένου να καλύψει κέρδη και να παρουσιάσει εικονικές δαπάνες.
• Η Π.Δ. Ηπείρου, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.991.000 ευρώ σε τεχνική -βιομηχανική επιχείρηση στην Πρέβεζα γιατί έλαβε εικονικά και πλαστά τιμολόγια.
• Στην Βούλα Αττικής, οδοντίατρος κατά τα έτη 2004-2009 , δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 2.390.000 ευρώ.
• Ιατρός-ουρολόγος στο Χαλάνδρι, δεν εξέδωσε αποδείξεις για τα έτη 2002-2011, ύψους 1.580.000 ευρώ.
• Ιατρός -γυναικολόγος στην Αθήνα, δεν εξέδωσε για τα έτη 2005-2012, αποδείξεις ύψους 2.636.000 ευρώ.
• Ιατρός-παθολόγος στο Χαλάνδρι δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.325.000 ευρώ για τα έτη 2003-2011.
• Ιατρός-γυναικολόγος στην Καλλιθέα, δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.125.000 ευρώ.
• Συνταξιούχος Δημόσιος Υπάλληλος και 2 μέλη της οικογενείας του, προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσίας τους κατά 470.455 ευρώ.
• Εργάτης-Ιδ. Υπάλληλος, εκπρόσωπος off shore εταιρείας, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.018.119 ευρώ.
• Ιατρός-γυναικολόγος κατά τα έτη 2005- 2012 προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 6.892.000 ευρώ,
• Συνταξιούχος προσαύξησε την περιουσία του αδικαιολόγητα κατά 2.314.000 ευρώ.
• Δικηγόρος στο Κολωνάκι είχε προσαύξηση περιουσίας κατά 1.606.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία προέλευσης.
• Αρχιτέκτων-Μηχανικός στο Κολωνάκι, είχε προσαύξηση περιουσίας κατά 1.463.000 ευρώ χωρίς να προκύπτει η νόμιμη αιτία. Ο εν λόγω έλεγχος έγινε συνεπεία άλλης δικογραφίας.
• Ζεύγος συνταξιούχων, ήδη θανόντων, είχε προσαυξήσει αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.245.757 ευρώ. Τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις ελέγχου απεστάλησαν στους κληρονόμους αυτών.
• Ελεύθερος επαγγελματίας κατείχε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς 636.000 ευρώ ενώ δεν είχε δηλώσει αντίστοιχο εισόδημα
• Αγρότης είχε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας 356.000 ευρώ.
• 6 Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων είχαν προσαύξηση περιουσίας 7.280.000 ευρώ, η οποία δεν δικαιολογείται από τις φορολογικές τους δηλώσεις.
 
Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών από τα φυσικά πρόσωπα που είχαν αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας τους, τα επτά περιλαμβάνονται και στην λίστα των καταθετών της Ελβετικής Τράπεζας HSBC Γενεύης (λίστα Λαγκάρντ).
 
Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα άλλων ελέγχων ειδικών υποθέσεων του ΣΔΟΕ τον Μάρτιο προκύπτουν τα ακόλουθα:
• Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, πραγματοποίησε έλεγχο στον Ειδικό Λογαριασμό Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΕΜΠ. Διαπιστώθηκε ότι κατά τα έτη 2002-2013, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος με συνέπεια την μη απόδοση φόρου ύψους 20.796.216 ευρώ.
• Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για προσαύξηση περιουσίας σε συνταξιούχο του ΟΑΕΕ διαπιστώθηκε ότι, ποσό 4.521.670 ευρώ δεν δικαιολογείτο από τις φορολογικές του δηλώσεις.
• Τεχνική εταιρεία δεν υπέβαλε δήλωση υπεραξίας μετοχών για το έτος 2013 και δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 5.344.000 ευρώ.
 
Επίσης, στον τομέα της πάταξης του λαθρεμπορίου, το ΣΔΟΕ διεξάγει έρευνα για την εικονική μείωση του κυβισμού των αυτοκινήτων, άνω των 1929 cc, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να αποφύγουν τα τεκμήρια διαβίωσης και τον φόρο πολυτελείας. Εμπλέκονται ιδιωτικά ΚΤΕΟ, Διεκπεραιωτές, συνεργεία, μηχανολόγοι και έμποροι παλαιών αυτοκινήτων.
 
Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πελοποννήσου έχει εντοπίσει 36 περιπτώσεις. Έχουν ζητηθεί όλοι οι σχετικοί φάκελοι από το Υπουργείο Μεταφορών και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να γίνει διασταύρωση φακέλου και οχήματος από το ΣΔΟΕ. Η όλη έρευνα εποπτεύεται από τον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Πηγή: topontiki.gr

Τη σοβαρότατη καταγγελία ότι υπάρχει ένα παρακράτος, το οποίο μέσω του ΣΔΟΕ εκβιάζει τους βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων, έκανε χθες ο κ. Πάνος Καμμένος, χωρίς να αποκλείει μάλιστα αυτός να ήταν ο λόγος της προχθεσινής παραίτησης από το κόμμα του της κ. Χρ. Γιαταγάνα και του κ. Κ. Γιοβανόπουλου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Καμμένος υποστήριξε συγκεκριμένα ότι «παρακρατικοί της κυβέρνησης» μέσω του ΣΔΟΕ προβαίνουν συνέχεια σε αναίτιους ελέγχους των οικονομικών δεδομένων των βουλευτών του και επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, τους κ. Χαϊκάλη, Καπερνάρο, Χρυσοβελώνη, αλλά και την οικογένειά του, που, όπως είπε, ελέγχονται συνέχεια από το ΣΔΟΕ. «Ξέρω ότι μπούκαραν και στο ξενοδοχείο του πεθερού του Γιοβανόπουλου και ήταν στα όρια να του το πάρουν», είπε χαρακτηριστικά και κάλεσε τους δύο ανεξάρτητους πλέον βουλευτές «αν εκβιάστηκαν να βγουν να το πουν». Ακόμη σοβαρότερη, όμως, ήταν η διασύνδεση της καταγγελίας που έκανε με το Μαξίμου, καθώς υποστήριξε ότι ο πρώην βουλευτής του κόμματος, Γ. Νταβρής, «λειτουργούσε από την αρχή ως άνθρωπος του Σαμαρά μέσα στους ΑΝΕΛ». Σε εκείνον καταλόγισε ότι χειραγώγησε και τους δύο βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν προχθές.

Στο ίδιο σχέδιο, επίσης, ο κ. Καμμένος ενέπλεξε για μία ακόμη φορά και τα ΜΜΕ, καταγγέλλοντας επιπλέον και το κόμμα του κ. Θεοδωράκη, καθώς όπως είπε «η προβολή που είχε το “Ποτάμι” μέσα μία εβδομάδα ήταν μεγαλύτερη από τον τηλεοπτικό χρόνο που δόθηκε στους ΑΝΕΛ τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Τα διαπλεκόμενα συμφέροντα προωθούν όσους είναι ακίνδυνοι και τους ιδιοκτήτες τους», κατέληξε.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο κ. Καμμένος θέλησε να στείλει και μια έμμεση προειδοποίηση στον κ. Απ. Τζιτζικώστα, αφήνοντας να εννοηθεί πως η στήριξη στην υποψηφιότητά του μπορεί και να αρθεί αν ο σημερινός περιφερειάρχης δεν υιοθετήσει τις θέσεις των ΑΝΕΛ, κυρίως στο ζήτημα με τις Σκουριές.

Πηγή: kathimerini.gr

Αντιμέτωποι με το μεγάλο κόλπο των εύπορων Ελλήνων που κρύβουν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό βρίσκονται οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ, σύμφωνα με τα Παραπολιτικά.

Μετά τις αποκαλύψεις για τη λίστα Λαγκάρντ, αλλά και αυτή των 54.000 καταθετών εξωτερικού, όσοι έχουν χρήματα σε ξένες τράπεζες βρήκαν τρόπο να τα κινούν ηλεκτρονικά, ώστε να μην δίνουν στόχο και να μην οδηγηθούν σε περιπέτειες.

Με μόνο όπλο ένα στικάκι, που τους ανοίγει το δρόμο στο e-banking, μπορούν να κινούν τις καταθέσεις τους σαν να βρίσκονταν αυτοπροσώπως σε υποκατάστημα τράπεζας στη Ζυρίχη ή τη Σιγκαπούρη.

Μεταφορές κεφαλαίων, ακόμα και σε άλλες χώρες - για παράδειγμα, από την Ελβετία στις Ηνωμένες Πολιτείες - γίνονται πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού, καθώς, επίσης, διαδικτυακές αγορές και πληρωμές.

Το μαγικό στικάκι, το οποίο οι καταθέτες παραλαμβάνουν από τις ξένες τράπεζες, μέσω εταιρειών διεθνών μεταφορών, παράγει, όπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη στα Παραπολιτικά, έναν μοναδικό κωδικό για κάθε συναλλαγή, που γίνεται αθόρυβα και διακριτικά.

Το σχέδιο έμοιαζε να μην «μπάζει» από πουθενά, μέχρι που οι «ράμπο» του ΣΔΟΕ ανακάλυψαν πως έφταναν μαζικά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μικρά πακέτα από ξένες τράπεζες.

Έτσι, διαπιστώθηκε ότι οι καταθέτες λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο, δηλαδή το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που με αυτόν τον τρόπο έχει ήδη καταρτίσει κατάλογο - «φωτιά» με τα ονόματα 150 Ελλήνων που διαθέτουν καταθέσεις στο εξωτερικό.