Πώς ένας επιχειρηματίας από τη Λάρισα κατάφερε να εξαπατήσει τους συμπατριώτες του στη Γερμανία
Σαράντα δύο εκατομμύρια ευρώ που έκαναν φτερά! 10.000 εξαπατημένοι Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία και ένας ιδιοκτήτης εταιρείας ασφαλιστικών προϊόντων που παραμένει ασύλληπτος, συνθέτουν μια υπόθεση που απασχολεί την ελληνική Δικαιοσύνη, αλλά και χιλιάδες Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, εδώ και αρκετά χρόνια.
Πρωταγωνιστής είναι ο Θανάσης Σακελλαρίου επιχειρηματίας από τη Λάρισα που μετανάστευσε το 1972 στη Γερμανία για να ένα καλύτερο μέλλον.
Τα πρώτα χρόνια της παραμονής του εκεί ο Θανάσης Σακελλαρίου ασχολείται με συνεργεία αυτοκινήτων ως μηχανικός ενώ εργάζεται περιστασιακά και ως τεχνίτης. Γνωρίζει την μετέπειτα σύζυγό του Γκιζέλα με την οποία αποφασίζουν να εκμεταλλευτούν το γεγονός πως εκείνος είναι Έλληνας και το 1977 ιδρύουν ασφαλιστική εταιρεία πουλώντας ασφάλειες ζωής και συνταξιοδοτικά προγράμματα σε Έλληνες μετανάστες οι οποίοι εμπιστεύονται τον Λαρισαίο επιχειρηματία και ασφαλίζονται στην εταιρεία του.
Το 1992 ο Θανάσης Σακελαρίου ιδρύει στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «Φάου ντε Φάου Λέμπεν Ιντερνάσιοναλ» και παίρνει άδεια από το αρμόδιο υπουργείο Εμπορίου παρουσιάζοντας κεφάλαια 500 εκατομμυρίων δραχμών ή 1.471.000 ευρώ περίπου. Ο έξυπνος επιχειρηματίας πουλάει ασφαλιστικά προϊόντα από την πρώτη του εταιρεία στη δεύτερη με προμήθεια 10% επί των ασφαλίστρων όταν στη Γερμανία ασφαλιστικοί κολοσσοί πληρώνονταν προμήθεια για ανάλογα συμβόλαια μόνο 2%.

Τα χρήματα που πλήρωναν οι ασφαλισμένοι καταθέτονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διέθετε η «Φαου ντε Φαου Λέμπεν Ιντερνασιοναλ» στη Γερμανία.
Κάθε χρόνο από το 1992 ο κ. Σακελλαρίου ανανέωνε την άδειά του από το Ελληνικό Δημόσιο παρουσιάζοντας όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ψευδή στοιχεία για το αποθεματικό της εταιρείας.
Τα χρήματα που αποκόμιζε ο κ. Σακελλαρίου από τις ασφάλειες ζωής, τα συνταξιοδοτικά και τα άλλα ασφαλιστικά προϊόντα που πουλούσε στους Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία αλλά και σε εκατοντάδες άλλους στην Ελλάδα βοηθούσαν ώστε η οικογένεια Σακελλαρίου να ζει πλουσιοπάροχα καλύπτοντας και με το παραπάνω τις ανάγκες της. Η αγάπη της κόρης του Μύριαμ για τα άλογα δεν άφησε ασυγκίνητο τον κ. Σακελλαρίου ο οποίος ξόδευε αρκετά χρήματα για να της αγοράσει ίππους με τους οποίους μάλιστα είχε αγωνιστεί και με τα ελληνικά χρώματα. Ο γιος της οικογένειας ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνο του πατέρα του και της μητέρας του και δεν ασχολήθηκε με τις ασφάλειες αλλά με τον ιατρικό κλάδο.
Το όνομα «Φαου ντε φαου Λέμπεν Ιντερνάσιοναλ» είχε γίνει στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και του 2000 συνώνυμο της σιγουριάς και της ασφάλειας για κάθε έναν Έλληνα μετανάστη που πλήρωνε τα συμβόλαιά του για να έχει αργότερα κάποια χρήματα.
Αυτά τα χρήματα διεκδίκησαν κάποιοι λίγο μετά το 2008 αλλά ο κ. Σακελλαρίου και η εταιρεία του δεν ανταποκρίνονταν στις οχλήσεις τους.
Ήδη από τα τέλη του 2008 η εποπτική Αρχή στη Γερμανία έγινε δέκτης εκατοντάδων καταγγελιών για την αφερεγγυότητα της εταιρείας η οποία μέχρι και το 2009 ανανέωνε την άδειά της από το ελληνικό Δημόσιο.
Το 2010 η γερμανική εποπτική αρχή ενημερώνει για τις καταγγελίες την αρμόδια αρχή στην Ελλάδα και η Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος διαπιστώνει σε έλεγχό της ότι τα πιστοποιητικά που η εταιρεία προσκόμιζε για την επιβεβαίωση των αποθεμάτων της ήταν πλαστά. Έτσι τον Ιανουάριο του 2011 γίνεται ανάκληση της άδειας για την «Φαου ντε Φαου Λεμπεν Ιντερνασιοναλ» (VDV Leben) ενώ το τηλεφωνικό κέντρο στο Εγγυητικό Κεφάλαιο έχει κατακλυστεί από πελάτες της ασφαλιστικής εταιρείας VDV Leben, οι οποίοι ρωτούν με αγωνία για την τύχη των χρημάτων τους.
Ο κ. Σακελλαρίου και συνεργάτες του διαβεβαιώνουν τους ασφαλισμένους που είναι φυσικά Έλληνες της Γερμανίας ότι τα χρήματα προέρχονται από τα αποθέματα της εταιρείας τα οποία μάλιστα τηρούν η Τράπεζα της Ελλάδος και το Εγγυητικό Κεφάλαιο. Ωστόσο η αλήθεια που αποκαλύπτεται είναι αρκετά σκληρή για τους ασφαλισμένους της VDV Leben μιας και τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν.
Αυτή ήταν άλλωστε και η αιτία για την ανάκληση της εταιρείας τον Ιανουάριο του 2011, όταν η ΕΠΕΙΑ, διαπίστωσε ότι τα πιστοποιητικά που η εταιρεία προσκόμιζε για την επιβεβαίωση των αποθεμάτων της ήταν πλαστά. Το έλλειμμα που διαπιστώθηκε στην εταιρεία ή άλλως τα χρήματα που έκαναν «φτερά» ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ 42 εκατ. ευρώ.
Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, που ακολούθησε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της και ο διορισμός εκκαθαριστή, απέδειξαν ότι τα περιουσιακά στοιχεία της VDV Leben δεν ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ και τελούν υπό κατάσχεση σε γερμανική τράπεζα.
Τα θύματα του κ. Σακελλαρίου καταθέτουν μηνύσεις και αγωγές σε Ελλάδα και Γερμανία. Στα ελληνικά δικαστήρια ο κ. Σακελλαρίου αλλά και η σύζυγός του Γκιζέλα, εναντίον των οποίων κατατέθηκαν οι μηνύσεις, δεν εμφανίζονται ποτέ ενώ εκδίδεται ένταλμα σύλληψής τους. Οι ελληνικές αρχές ζητούν την έκδοσή του στη χώρα μας αλλά οι γερμανικές αρχές δεν τους εκδίδουν επικαλούμενοι απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η έκδοση σε κράτη όπου οι συνθήκες κράτησης δεν συνάδουν με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου ο κ. Σακελλαρίου παραμένει ελεύθερος όπως και η σύζυγός του, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι και σήμερα στα 71 του χρόνια ασχολείται με ασφαλιστικά προϊόντα έχοντας ιδρύσει νέα εταιρεία.

Στις ιστορίες που περιβάλλουν τον κ. Σακελλαρίου είναι και η προσπάθειά του να συμπεριλάβει στα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για ασφαλιστική τοποθέτηση υπέρ των ασφαλισμένων και ένα σπαθί του λόρδου Βύρωνα το οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου είχε αγοράσει στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1992 σε δημοπρασία του Λονδίνου έναντι 9.200.000 δραχμών (περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ)
Σύμφωνα με πληροφορίες οι ζημιωθέντες της εταιρείας του κ. Σακελλαρίου είναι περίπου 10.000 Έλληνες μετανάστες στην Γερμανία στην πλειοψηφία τους. Ένα μέρος από αυτούς έχει αποζημιωθεί σε ποσοστό 70% των συμβολαίων του από το Εγγυητικό Κεφάλαιο, ωστόσο ένα μεγάλο ποσοστό δεν έχει αποζημιωθεί αφού το Ελληνικό Δημόσιο δεν αναγνωρίζει τα ασφαλιστικά προϊόντα που τους είχε πουλήσει ο κ. Σακελλαρίου.

Για το λόγο αυτό έχει κατατεθεί αγωγή εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου από εκείνους που δεν έχουν αποζημιωθεί και έχασαν τα χρήματά τους, καθώς όπως υποστηρίζουν στην αγωγή τους το Ελληνικό Δημόσιο έδινε από το 1993 έως και το 2010 άδεια στη συγκεκριμένη εταιρεία παρόλο που, όπως αποδείχθηκε, προσκόμιζε πλαστά στοιχεία για το αποθεματικό της.
Αυξημένο ενδιαφέρον ως προς την προοπτική επενδύσεων στην Ελλάδα καταγράφηκε στη συνάντηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβερνητική αποστολή που τον συνοδεύει στο Σικάγο (Νίκος Παππάς, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Πάνος Καμμένος, Τέρενς Κουίκ) με Ελληνοαμερικανούς και Αμερικανούς επιχειρηματίες.
«Η Ελλάδα δεν αφήνει πίσω της μόνο την κρίση αλλά και το μοντέλο που οδήγησε σε αυτήν», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με τη γραφειοκρατία, την πολυνομία και τα ζητήματα που προκαλούν εμπόδια.
Στη συνάντηση που διήρκησε περίπου δύο ώρες, συμμετείχαν δώδεκα επιχειρηματίες-εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών του Σικάγο, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ενέργειας, της καινοτομίας, της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας, το real estate,τις αερομεταφορές, τα funds, τα start up. Το κλίμα που φέρεται να χαρακτήρισε τη συνάντηση θα μπορούσε να αποδοθεί με τη φράση «Greek comeback» που χρησιμοποίησαν αρκετοί συμμετέχοντες, και την οποία χρησιμοποίησε στο τέλος της συζήτησης και ο πρωθυπουργός.
«Greek Comeback»
Κοινή διαπίστωση από τη συνάντηση εργασίας είναι -όπως προκύπτει από ενημέρωση από την πλευρά των εκπροσώπων των επιχειρήσεων που συμμετείχαν-, ότι ενδιαφέρονται να αποτελέσουν επενδυτές και πρεσβευτές προσέλκυσης επενδύσεων για τη χώρα μας. Στάθηκαν ιδιαίτερα στο γεγονός όπως ανέφεραν πολλοί εξ αυτών, της διαπίστωσης ενός «Greek comeback», μιας επιστροφής της ελληνικής οικονομίας, ενώ επισημάνθηκε ως ιδιαίτερα θετικό και το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν ήρθε στο Σικάγο για να απευθύνει απλά μια ομιλία, αλλά να συζητήσει και να υπάρξει εποικοδομητική συνεργασία. Κατά την ίδια ενημέρωση, οι εκπρόσωποι επενδυτικών εταιρειών και επιχειρήσεων ζήτησαν να έχουν τακτική επαφή (να υπάρξει follow up) και δήλωσαν έτοιμοι να αρχίσουν αμέσως μια «συμμαχία» με την κυβέρνηση. Οι εκπρόσωποι funds είπαν ότι θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια της Ελλάδας στην προσέλκυση επενδύσεων στον δρόμο της προς την έξοδο στις αγορές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όλοι τοποθετήθηκαν και έθεσαν ερωτήσεις, τόσο ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί που τον συνοδεύουν όσο και οι επιχειρηματίες και επενδυτές.
«Αφήνουμε πίσω την κρίση και το μοντέλο που οδήγησε σε αυτή»
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σειρά παρεμβάσεων καθώς η συζήτηση είχε τη μορφή συνάντησης εργασίας με πλήθος ερωταπαντήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Στην εισαγωγική τοποθέτηση του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στα θετικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας, ειδικότερα, τη θετική δημοσιονομική πορεία, την επιστροφή της χώρας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης με αναφορά στην εκτίμηση για κλείσιμο άνω του 2% το 2017, και έκανε αναφορά στην οριστική έξοδο από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018.
Ο πρωθυπουργός, κατά τις ίδιες πηγές, αναφέρθηκε στη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της παρούσας κυβέρνησης και τόνισε την προσήλωση της για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Επ' αυτού επισημάνθηκε και η δημιουργία πρόσφατα της ειδικής task force στην οποία είναι ο ίδιος επικεφαλής. Επιπλέον, τόνισε τις αλλαγές που έχουν γίνει στη νομοθεσία για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, για την πρόβλεψη που υπάρχει στον αναπτυξιακό νόμο για 12 χρόνια σταθερού φορολογικού πλαισίου για τις μεγάλες επενδύσεις. Επίσης, ανέφερε ότι βασική συνισταμένη της λογικής που έχει η κυβέρνηση για να προχωρούν οι επενδύσεις, είναι ότι γίνονται μέσα σε πλαίσιο συναίνεσης με την κοινωνία, στοιχείο που δεν υπήρχε σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν, καθιστώντας επισφαλείς πάρα πολλές επενδύσεις. «Η Ελλάδα δεν αφήνει πίσω της μόνο την κρίση, αλλά και το μοντέλο που οδήγησε σε αυτή», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας.
Κατά τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα θετικά στοιχεία σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις, επισημαίνοντας ότι το 2016 έκλεισε με θετικό ρυθμό δεκαετίας. Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και ως προς τις επενδυτικές προοπτικές: η γεωγραφική και η γεωστρατηγική θέση της, καθώς επίσης και η παρουσία της στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και της Ευρωζώνης. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όσον αφορά στις προοπτικές και το ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον της χώρας, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι αναμφισβήτητα υπάρχει πολιτική σταθερότητα, γεγονός που παρέχει και ασφάλεια στους επενδυτικές.
Η ομογένεια βάση της δόμησης και αναβάθμισης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων
Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι η παρουσία της ομογένειας εδώ είναι η βάση πάνω στην οποία έχουν δομηθεί και αναβαθμιστεί ιστορικά οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφέρθηκε στη σημασία που είχε η επίσκεψη και του Μπάρακ Ομπάμα στην Αθήνα τον Νοέμβριο, και πως η επίσκεψη που θα έχει τώρα στον Λευκό Οίκο, είναι στα πλαίσια της αναβάθμισης των σχέσεων και του θετικού κλίματος απέναντι στην Ελλάδα.
«Η Ομογένεια είναι ο ισχυρότερος συνδετικός μας κρίκος με τις ΗΠΑ και ο πιο σημαντικός πρεσβευτής της χώρας μας», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας μέσω Twitter μετά τη συνάντηση.
Τι λένε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών που συμμετείχαν στη συνάντηση
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος της εταιρείας Glide Path που δραστηριοποιείται στον τομέα της Ενέργειας και ιδιαίτερα της καθαρής ενέργειας, Kevin Johnson, δήλωσε εξαιρετικά ενθαρρυμένος από την «προσήλωση» και τη «μεγάλη σοβαρότητα» που διαπίστωσε να επιδεικνύει ο Έλληνας πρωθυπουργός για την ανάπτυξη των τομέων της καθαρής ενέργειας, της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να αποτελέσει ηγετική δύναμη στις ΑΠΕ, στο φυσικό αέριο, στην περιοχή της Ευρωζώνης», αναφέρει. Προσθέτει ότι παρακολουθεί την αλλαγή σελίδας στην ελληνική οικονομία, σχολιάζοντας ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός ήταν πολύ σαφής ως προς το πού βρισκόταν η ελληνική οικονομία, πού βρίσκεται τώρα και πού εκτιμά ότι θα βρίσκεται.
Ικανοποίηση για την ευκαιρία που είχε, όπως αναφέρει, να συζητήσει για τις προοπτικές στην Ελλάδα και την ελληνική οικονομία σήμερα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύνων σύμβουλος της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας αερομεταφορών United Airlines, Mary Barnicle. Επισημαίνει ότι η εταιρεία είχε την ευκαιρία να μοιραστεί τις εμπειρίες της με την ελληνική αγορά καθότι εξυπηρετεί τη γραμμή Νέα Υόρκη-Αθήνα τη θερινή περίοδο. Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός μοιράστηκε πολύ θετικές πληροφορίες για την ελληνική οικονομία.
Στη συνάντηση συμμετείχαν: Endy Zemenidis (executive director HALC), Anthos Chrysanthou (tech startup translate.com), Richard Driehaus (Driehaus Capital), Martin Cabrera (Cabrera Capital), Maria Pappas (Treasurer of Cook County), Μary Barnicle (United Airlines), Michael Marks (managing director Cushman and Wakefield), Aaron Rice (Baker McKenzie), Ted Diamantidis (Diamond Importers), Kevin Johnson (Glidepath Solutions president, Clean Capital Board), Demetri Eliopoulos (managing director RMB Capital), Elias Boufis (Driehaus Private Equity).
Πηγή: Επίσκεψη Τσίπρα στις ΗΠΑ: Νέο αφήγημα το... «Greek comeback» -Τι συζήτησε με επιχειρηματίες στο Σικάγο | iefimerida.gr

Καφετέρια στον Άλιμο ήταν "βιτρίνα" για παράνομο καζίνο

- Πηγαινοέρχοταν η… κοκαΐνη και τα λεφτά που "επένδυαν" οι θαμώνες στη ρουλέτα
- Γνωστή τραγουδίστρια και ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων ανάμεσα στους "πελάτες"
- Πως έφτασε η αστυνομία στο παράνομο καζίνο
- Δείτε φωτογραφίες από την επιχειρήση της αστυνομίας
Ντου της Ασφάλειας σε άντρο διακίνησης κοκαΐνης στον Άλιμο, στο οποίο μάλιστα μπαινόβγαινε γνωστή τραγουδίστρια, αλλά και επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων διασκέδασης.

Όπως αποδείχθηκε από την πολυήμερη έρευνα των Αστυνομικών της Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, το συγκεκριμένο κατάστημα το οποίο έχει άδεια καφέ, λειτουργούσε ως παράνομο καζίνο και μάλιστα για βαριά πορτοφόλια.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός, όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν την "πιάτσα" στα Νότια προάστια, πως το συγκεκριμένο παράνομο καζίνο ήταν το αγαπημένο στέκι εκρηκτικής Ελληνίδας τραγουδίστριας, η οποία σκορπά ρίγη στον αντρικό πληθυσμό σε κάθε της εμφάνιση, αλλά και γνωστών επιχειρηματιών νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, που "επένδυαν" τα κέρδη τους στην ρουλέτα.

Μάλιστα ο Αλβανός πορτιέρης που συνελήφθη, είχε στην κατοχή του ποσότητα κοκαΐνης, συσκευασμένη σε δόσεις, προφανώς για την διακίνηση, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκε επίσης ποσότητα του συγκεκριμένου ναρκωτικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες εδώ και μέρες οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής είχαν στα χέρια τους πληροφορία για καφετέρια πολυτελείας στην περιοχή του Αλίμου, που μόνο καφετέρια δεν ήταν, καθώς άνοιγε από τις 19:00 το απόγευμα και έκλεινε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Έπειτα από έρευνες οι αστυνομικοί εντόπισαν την "καφετέρια" και αμέσως διαπίστωσαν πως κάτι δεν πάει καλά, καθώς είχε διπλές θωρακισμένες πόρτες εισόδου, τραπεζάκια έξω δεν είχε, ενώ το εσωτερικό του ήταν αθέατο από τους περαστικούς.

Για το λόγο αυτό και επειδή οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες πως στο εσωτερικό λειτουργεί παράνομο καζίνο, ενώ ενδέχεται να πραγματοποιείται ακόμα και διακίνηση κοκαΐνης, κατάφεραν να μπουν προσποιούμενοι τους πελάτες.

Εκεί διαπίστωσαν τελικά πως στο εσωτερικό της... "καφετέριας" λειτουργεί παράνομο καζίνο, ενώ παράλληλα έβλεπαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα πελάτες του καταστήματος να απευθύνονται στον "φουσκωτό" Αλβανό πορτιέρη του καζίνο προφανώς για να προμηθευτούν δόσεις κοκαΐνης.

Η εισβολή
Το βράδυ της Τετάρτης και ενώ το καζίνο ήταν γεμάτο πελάτες, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής χωρίς κανείς να τους αντιληφθεί, περικύκλωσαν το κατάστημα και με μια αιφνιδιαστική κίνηση κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον Αλβανό πορτιέρη, οποίος μάλιστα αντιστάθηκε.

Από την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε πως το καζίνο είχε άλλες δυο εισόδους και μάλιστα μυστικές, τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι πλήρως μυημένοι πελάτες που έμπαιναν από εκεί, χωρίς να τους βλέπουν... αδιάκριτα βλέμματα.

Ωστόσο οι αστυνομικοί που ερεύνησαν σπιθαμή προς σπιθαμή τους χώρους του καζίνο, ανακάλυψαν και κρυφό κύκλωμα παρακολούθησης, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο του καταστήματος.

Ο σκληρός δίσκος του καταγραφικού μηχανήματος κατασχέθηκε και όταν θα το ανοίξουν στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ, τότε οι εκπλήξεις θα είναι μεγάλες, από τα πρόσωπα που έχουν καταγραφεί εκεί. Άλλωστε τα αποτελέσματα των εργαστηρίων θα δοθούν στον εισαγγελέα που έχει ήδη παραλάβει την δικογραφία που έχει συνταχθεί.

newsit.gr

Επανασυζητήθηκε χθες ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου η αγωγή επιχειρηματία της Ρόδου, με την οποία ζητείται η ρευστοποίηση 856 μερίδων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, συνολικής αξίας 121.552 ευρώ.

Η αγωγή ασκήθηκε από τον επιχειρηματία, που συγκαταλέγεται μεταξύ των ιδρυτικών μελών της, πριν εκδοθεί η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ανακλήθηκε η άδεια της τράπεζας και τέθηκε σε εκκαθάριση.
Είχε συζητηθεί ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου το πρώτον την 12η Μαρτίου 2016 αλλά ο εισηγητής Πρωτοδίκης, που είχε αναλάβει την έκδοση της απόφασης δεν την εξέδωσε στα όρια που τάσσει η κείμενη νομοθεσία, όπως και αρκετές άλλες, με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί η δικογραφία και να επαναληφθεί η διαδικασία χθες.

Εν πάση περιπτώσει η τράπεζα χθες υποστήριξε ότι η δίκη δεν έχει αντικείμενο καθώς η αγωγή στρέφεται κατά των μελών του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου πριν την λύση της, αφού βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης και εκπροσωπείται από τον ειδικό εκκαθαριστή.
Η ένσταση δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο, που επανασυζήτησε την αγωγή αφού είχε ασκηθεί και συζητηθεί με ενάγοντες το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.
Θυμίζουμε ότι ο επιχειρηματίας, διαμαρτυρήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν η τράπεζα δανειακές του συμβάσεις.

Όπως εξέθεσε συγκεκριμένα ο επιχειρηματίας στην αγωγή του, αγόρασε το Δεκέμβριο του 2008, 856 συνεταιριστικές μερίδες συμμετέχοντας στην τότε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Δηλώνει ότι είναι ιδρυτικό μέλος της τράπεζας από το έτος 1996 και ότι μέλος της ίδιας τράπεζας ήταν και οικογενειακή ανώνυμη εταιρεία στην οποία ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.
Υποστηρίζει ότι τον Ιανουάριο του 1996 συνήψε με την τράπεζα ανοικτό επαγγελματικό δάνειο, το ύψος του οποίου αυξήθηκε με τρεις συμπληρωματικές συμβάσεις.
Στο δάνειο, συνολικού ύψους 111.000 ευρώ, συνεβλήθησαν ο ίδιος και η σύζυγός του ως εγγυητές υπέρ της εταιρείας, προκειμένου να καλυφθούν επιχειρηματικές της δραστηριότητες.
Περίπου στα τέλη του έτους 2010 η εταιρεία του διέκοψε τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, ωστόσο όμως εξυπηρετούσε το αναληφθέν δάνειο, συνέχισε δε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2011.
Το υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής στο ποσό των 103.363,32 ευρώ.
Όπως εξέθεσε παραπέρα ο επιχειρηματίας, κατά την πρόοδο των διαδικασιών εκ μέρους του λογιστηρίου, με σκοπό την πλήρη παύση και το οριστικό κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας και την αναγγελία της παύσης των δραστηριοτήτων της στην αρμόδια ΔΟΥ, ετέθη θέμα πλήρους αποπληρωμής των υποχρεώσεών της προς την τράπεζα.

Διατείνεται ότι υπό την πίεση της επιτακτικής αυτής ανάγκης οριστικού κλεισίματος της επιχείρησής του και της πλήρους εξοφλήσεως του επαγγελματικού της δανείου, από τον μήνα Αύγουστο του έτους 2011, προσέφυγε αυτοπροσώπως στη διοίκηση της τράπεζας και ζήτησε να κινήσει τις διαδικασίες αποχώρησής του και ρευστοποίησης των μερίδων του, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου 2012, με αποκλειστικό σκοπό να εξοφληθεί πλήρως το δάνειο της εταιρείας του.

Ισχυρίζεται ότι σε χρονικό διάστημα δύο και πλέον μηνών μετά το προφορικό αίτημά του, ουδεμία απάντηση έλαβε, παρά το γεγονός ότι ήλθε, εν τω μεταξύ, σε πλείστες όσες επικοινωνίες, τόσο τηλεφωνικές όσο και αυτοπρόσωπες με την τράπεζα.
Στις 18 Οκτωβρίου 2011, κατέθεσε στην αρμόδια υπηρεσία της τράπεζας σχετική αίτηση – δήλωσή του, απευθυνόμενη προς το διοικητικό της συμβούλιο, με το ίδιο ακριβώς αίτημα και όπως υποστηρίζει δεν έλαβε καμία έγγραφη απάντηση.
Ισχυρίζεται ότι η μοναδική προφορική πληροφόρηση την οποία έλαβε από στελέχη της τράπεζας, μετά από επίμονες και συνεχείς οχλήσεις του, ήταν, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν χορηγεί την άδεια, για να κινηθούν οι διαδικασίες ρευστοποίησης συνεταιριστικών μερίδων, για λογαριασμό των μελών της, λόγω της επικρατούσας οικονομικής κατάστασης.
Υποστηρίζει ότι σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 8 του καταστατικού της τράπεζας, ο συνεταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την Συνεταιριστική Τράπεζα, με γραπτή δήλωσή του, που υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο, τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης. Το καταστατικό ορίζει, σαν ελάχιστο χρόνο παραμονής του συνεταίρου στη Συνεταιριστική Τράπεζα τα 3 χρόνια.
Ισχυρίζεται έτσι ότι με δεδομένο ότι η είσοδός του, ως μέλους – συνεταίρου και η εγγραφή του στο μητρώο μελών της τράπεζας, αφετηριάζεται από της ιδρύσεώς της, δηλαδή από το έτος 1996, προκύπτει ότι είχε προ πολλού συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο παραμονής του σ’ αυτήν.

Επισημαίνει παραπέρα ότι την 22α Μαΐου 2012 η τράπεζα του επέδωσε εξώδικη επιστολή, με την οποίαν του επισημαίνει και του παραγγέλλει συγχρόνως, ότι θα πρέπει να φροντίσει για την εξόφληση της οφειλής της εταιρείας από τις συμβάσεις ανοικτού επαγγελματικού δανείου, ύψους σήμερα 103.363,32 ευρώ πλέον τόκων.

Επιπρόσθετα η τράπεζα του επεσήμανε, ότι έχει εξαντλήσει κάθε όριο ανοχής και του τάσσει προθεσμία δέκα ημερών πριν την καταγγελία της σύμβασης, το κλείσιμο του λογαριασμού και την προσφυγή στη δικαιοσύνη για την αναγκαστική είσπραξη της απαίτησης. Σε απάντηση ζήτησε εκ νέου την άμεση ρευστοποίηση των 856 συνεταιριστικών του μερίδων, που με βάση την από 23 Μαΐου 2012 βεβαίωση του διοικητικού συμβουλίου, η τρέχουσα αξία της κάθε μιας ορίζεται στο ποσό των 142 ευρώ.

Χαρακτήρισε δε τη συμπεριφορά της τράπεζας αντισυμβατική επισημαίνοντας ότι το δικαίωμα της ρευστοποίησης των μερίδων, προκύπτει από το καταστατικό της τράπεζας.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Σέργιος Αναστασιάδης.


Πηγή:www.dimokratiki.gr

Σκληραίνει τη στάση της η εφορία απέναντι σε όσους επιχειρούν να παρεμποδίσουν τη διενέργεια ελέγχων:

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει ήδη δώσει σχετικές εντολές στις ελεγκτικές υπηρεσίες και πλέον η εφορία θα απαντά με «λουκέτα» σε καταστήματα και σε επιχειρήσεις, για διάστημα έως και 30 μέρες, εφόσον προκύπτουν φαινόμενα άσκησης βίας από φορολογούμενους σε ελεγκτές ή προσπάθειες παρεμπόδισης της διενέργειας των φορολογικών ελέγχων.

Ταυτόχρονα, εκτός της επιβολής χρηματικών προστίμων, θα επιβάλλεται άμεσα με απόφαση του προϊσταμένου της εκάστοτε ΔΟΥ, 48ωρο σφράγισμα σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη έκδοση αποδείξεων ή/και όταν θα διαπιστώνεται πως οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν «ξένα» POS που στέλνουν τα χρήματα κατευθείαν στο εξωτερικό ή δεν είναι συνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές και έτσι οι επιχειρήσεις δεν δίνουν αποδείξεις στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο γενικός γραμματέας δημοσίων εσόδων Γ. Πιτσιλής, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, η ποινή του «λουκέτου» σε επιχειρήσεις και σε καταστήματα προβλέπει δύο κατηγορίες παραβάσεων, που αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Η μία κατηγορία αφορά στο φαινόμενο παρεμπόδισης ελέγχου με άσκηση βίας ή με απειλές ή και την καθ' υποτροπήν παράβαση, με ποινή το κλείσιμο για μέχρι 30 ημέρες κατόπιν διαδικασίας, η οποία διαρκεί 20 με 25 ημέρες λόγω της δυνατότητας που έχει ο παραβάτης να παράσχει εξηγήσεις προς την ΓΓΔΕ


Η ποινή του 48ωρου λουκέτου για τη δεύτερη κατηγορία παραβάσεων επιβάλλεται άμεσα από τον προϊστάμενο της εκάστοτε ΔΟΥ στην οποία υπάγεται η επιχείρηση που εντοπίζεται να κάνει την παράβαση.

Ο κ. Πιτσιλής υποστήριξε πως πρόκειται για την πρώτη χρονιά που εφαρμόζεται με συνέπεια και με τη δέουσα αυστηρότητα, το μέτρο της αναστολής λειτουργίας μιας επιχείρησης και εφόσον προκύψουν προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου, αυτά πρόκειται να αντιμετωπιστούν με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία του μελλοντικά


Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο των διενεργούμενων μερικών επιτόπιων ελέγχων και με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η κύρωση της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης θα επιβάλλεται.

Στις περιπτώσεις που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων, εφόσον δηλαδή από πραγματικά γεγονότα προκύπτει ότι, από συγκεκριμένες ενέργειες ή την εν γένει συμπεριφορά του ελεγχομένου που εκδηλώνεται με θετικές ενέργειες (χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κ.λπ.), ο ελεγχόμενος αποσκοπεί στο να δυσχεράνει ή να ματαιώσει το φορολογικό έλεγχο. Κάθε φορά που διαπιστώνεται
α) από διαφορετικούς φορολογικούς έλεγχους η επανάληψη, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση (φορολογικό έτος), της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης του προβλεπόμενου στοιχείου κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής

β) από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση του προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία στοιχείου και με την ίδια ως άνω προϋπόθεση, τουλάχιστον για τρεις διαφορετικές συναλλαγές.

Τέλος η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει δώσει εντολή σε όλα τα ελεγκτικά όργανα να εντείνουν τους επιτόπιους προληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης βιβλίων και της έκδοσης φορολογικών στοιχείων για φορολογούμενους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, με προτεραιότητα σε κλάδους ή φορολογούμενους με υψηλή παραβατικότητα.

imerisia.gr

Σελίδα 1 από 7

kalimnos

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot