Με ρυθμούς... χελώνας γίνονται οι έλεγχοι για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με δισεκατομμύρια ευρώ στο μικροσκόπιο, για τις επτά λίστες που έχουν στα χέρια τους οι οικονομικοί εισαγγελείς.

Το σύνολο των ΑΦΜ που περιλαμβάνονται σε αυτές ξεπερνά τα 1.380.000, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι ούτε σε... 30 χρόνια δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι! Οι αργοί ρυθμοί της διαδικασίας καταγράφονται στην 25σέλιδη απόρρητη αναφορά, του οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου, την οποία δημοσιεύει η «Καθημερινή».

Ενδεικτικά στοιχεία αφορούν στη λίστα με τα εμβάσματα του εξωτερικού, τη λίστα Λουξεμβούργου, τη λίστα με ιδιοκτήτες ακινήτων στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και τη λεγόμενη λίστα με τα 65 CD, δηλαδή καταθέτες σε πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού με υψηλές καταθέσεις από το 2002 έως το 2012. Η λίστα περιλαμβάνει 54.246 πρόσωπα που έβγαλαν χρήματα έξω από το 2009 έως το 2012, ενώ μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί μόλις 588 περιπτώσεις. Αλλες 1.500 βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα, ενώ το συνολικό ποσό που φέρεται να έχει διακινηθεί είναι 22.209.295.375 ευρώ.

Ανάλογη η κατάσταση και σε ό,τι αφορά τη λίστα του Λουξεμβούργου. Από το 2012 που ξεκίνησε η έρευνα, έως σήμερα έχουν ελεγχθεί μόλις 35 άτομα. Στη λίστα της Μ. Βρετανίας, για εκείνους που απέκτησαν ακίνητα μεγάλης αξίας εκεί και ελέγχονται για ξέπλυμα ή φοροδιαφυγή, από τους 306, έχουν ελεγχθεί οι 32.

Τέλος, στη λίστα Λαγκάρντ, οι έρευνες βρίσκονται σε καλύτερο σημείο. Από την αναφορά προκύπτει ότι από το σύνολο των 2.062 καταθετών έως σήμερα έχουν ελεγχθεί μόλις οι 478 περιπτώσεις φυσικών προσώπων.

iefimerida.gr

Στη φυλακή με τη βούλα του δικαστικού συμβουλίου θα οδηγηθεί ο 22χρονος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Το συμβούλιο έλυσε τη διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα δείχνοντας στον νεαρό κατηγορούμενο τον δρόμο προς τον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με την iefimerda.gr ο 22χρονος που χαρακτηρίσθηκε ως “δράκος” του Facebook, γιος εύπορης οικογένειας, συνελήφθη από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς σύμφωνα με τις αρχές μέσα από τη σελίδα του στο Facebook δημιουργούσε βίντεο πορνογραφίας με πρωταγωνίστριες ανήλικες κοπέλες.

Ο νεαρός, γινόταν πρώτα “φίλος” με τα ανήλικα κορίτσια ηλικίας 13 έως 15 ετών και έπειτα έκλεβε τις φωτογραφίες που εκείνες ανέβαζαν στο προφίλ τους στο Facebook.

Στη συνέχεια, έχοντας στα χέρια του το υλικό αυτό και κάνοντας μοντάζ, έβαζε τα πρόσωπα των ανήλικων κοριτσιών πάνω σε πρόσωπα πρωταγωνιστριών πορνό, και έφτιαχνε βίντεο παιδικής πορνογραφίας. Κατόπιν επικοινωνούσε με τα θύματά του και τα εκβίαζε ότι θα διαρρεύσει τα συγκεκριμένα υλικό στον οικογενειακό και φιλικό τους περίγυρο. Σύμφωνα μάλιστα με τις αρχές, έπειθε τα ανήλικα κορίτσια να προβαίνουν διαδικτυακά, σε ερωτικά παιχνίδια και ο ίδιος κατέγραφε τα πάντα. Στην κατοχή του μάλιστα βρέθηκαν δεκάδες βίντεο με ανάλογο περιεχόμενο, τα οποία κατασχέθηκαν.

Μετά τη σύλληψή του στις 14 Μαΐου, ο 22χρονος κατηγορούμενος, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ωστόσο, μετά την απολογία του 22χρονου ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να κρατηθεί φρουρούμενος σε κατ´οίκον περιορισμό στο σπίτι του που βρίσκεται στα Βόρεια Προάστια. Μετά το βούλευμα όμως, ο νεαρός θα εγκαταλείψει την ασφάλεια του σπιτιού του και θα μεταφερθεί στις φυλακές....

Μία καινούργια λίστα για το κάθε ένα από τα δύο μεγάλα σκάνδαλα από τα οποία επωφελήθηκαν υπουργοί και πολιτικοί στην Ελλάδα, αλλά και σημαντικές μαρτυρίες για το μαύρο χρήμα που δόθηκε κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 έχουν στη διάθεσή τους οι εισαγγελικές Αρχές.

Στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται μετά και τη σύλληψη του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Ζαν Κλοντ Οσβαλντ τον περασμένο μήνα, οι εισαγγελείς έχουν καταφέρει να εντοπίσουν δύο λίστες με 44 μεταφορές χρημάτων συνολικού ύψους 23 εκατ. ευρώ σε δεκάδες λογαριασμούς.

Πρόκειται για χρήματα που δόθηκαν στο παρασκήνιο των σκανδάλων Siemens και εξοπλιστικών και τα οποία είχαν κατατεθεί στις ελβετικές τράπεζες Dresdner Bank και ΒΝΡ Paribas ή είχαν μεταφερθεί από αυτές σε άλλες τράπεζες.

Αυτές οι μεταφορές χρημάτων έγιναν από τα πρόσωπα-κλειδιά των δύο σκανδάλων, τον Παναγιώτη Ευσταθίου και τον Πρόδρομο Μαυρίδη. Η πρώτη λίστα αφορά σε παχυλά ποσά που μετέφερε ο γενικός διευθυντής της Siemens Ηellas, Πρ. Μαυρίδης, από το 2002 μέχρι και το 2005, ενώ στη δεύτερη αναγράφονται τα χρήματα που μοίραζε σε άλλους λογαριασμούς ο Π. Ευσταθίου, επί σειρά ετών αντιπρόσωπος γερμανικών εταιρειών εξοπλιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα.

Τα ντοκουμέντα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η Realnews αποτελούν το πρώτο σημαντικό πλήγμα εναντίον του περιβόητου «πλυντηρίου» της Ελβετίας, όπου κατέληγαν οι μίζες από την Ελλάδα. Εγκέφαλοι αυτού του συστήματος ήταν ο Όσβαλντ μαζί με τον υφιστάμενό του, Ελληνοελβετό Φάνη Λυγινό, οι οποίοι εξυπηρετούσαν επί σειρά ετών τα ιλιγγιώδη ποσά που έφερναν στις τράπεζές τους οι Ελληνες πελάτες τους. Ο Όσβαλντ, που σήμερα κρατείται στις φυλακές του Κορυδαλλού, ήταν προϊστάμενος στις δύο αυτές ελβετικές τράπεζες, στη Dresdner Bank από το 2000 έως το 2005, ενώ από τον Σεπτέμβριο είχε πάρει «μετεγγραφή» για την ΒΝΡ Paribas. Ολο αυτό το διάστημα, στην ομάδα των ανθρώπων που διηύθυνε είχε μαζί του τον Φ. Λυγινό, ο οποίος ταξίδευε πολλές φορές κάθε χρόνο στη χώρα μας και ήταν υπεύθυνος για την πελατεία από την Ελλάδα. Ο Φ. Λυγινός βρίσκεται μέχρι και σήμερα στην Ελβετία, παρότι εκκρεμεί εις βάρος του διεθνές ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ήδη από τον Μάρτιο του 2014.

Η πρώτη λίστα που εξετάζουν οι εισαγγελείς περιλαμβάνεται στην κατάθεση του Όσβαλντ στην Ελβετία το 2006 και αφορά 20 μεταφορές χρημάτων από λογαριασμούς του πρώην γενικού διευθυντή της Siemens Hellas Πρ. Μαυρίδη σε ξεχωριστούς λογαριασμούς. Το συνολικό ποσό που μοιράζεται από τους λογαριασμούς του Πρ. Μαυρίδη είναι 4,5 εκατ. ευρώ. Ενα ποσό 500.000 εμφανίζεται να μεταφέρεται από την υπεράκτια εταιρεία του Πρ. Μαυρίδη, MarthaOverseas, σε δύο λογαριασμούς που ανήκουν στις υπεράκτιες εταιρείες Ursula Marketing και WED International, στις οποίες πραγματικός ιδιοκτήτης είναι ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης.

Ακόμη 75.000 ευρώ από τους ελβετικούς λογαριασμούς του Πρ. Μαυρίδη μεταφέρονται στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Vodafone Γιώργο Κορωνιά, 100.000 ευρώ στο πρώην στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών Mάριο Νικολιδάκη, 300.000 στον Δημήτρη Δαμκαλίδη, 20.000 ευρώ στον Κωνσταντίνο Κάρμα, 70.000 ευρώ στον Χρήστο Μαρκόπουλο, 50.000 ευρώ στον Αντώνη Περίσσιο και 100.000 ευρώ στον Παναγιώτη Κουκουλομάτη. Χρήματα ωστόσο κατατίθενται και σε λογαριασμούς που ανήκουν και σε εταιρείες και συγκεκριμένα 357.000 ευρώ στην Balisea (συμφερόντων Κορωνιά), 470.000 ευρώ στην Prince Pacific, 30.830 στην ΚPMG και 140.000 ευρώ στη Eurogold.

Σημαντικά ποσά καταλήγουν σε λογαριασμούς που ανήκουν σε αλλοδαπούς. Στη λίστα αναγράφεται το όνομα H. Kienest, όπου καταλήγουν συνολικά 500.000 ευρώ, του Rahm Martin στον οποίο μεταφέρονται 760.000 ευρώ, ενώ 27.045 ευρώ καταλήγουν στον Buchel Golay. Παράλληλα, 500.000 ευρώ πηγαίνουν από έναν λογαριασμό του Πρ. Μαυρίδη σε έναν άλλον λογαριασμό του ιδίου.

Στη λίστα με τα εμβάσματα του διευθυντή της Siemens υπάρχει και το όνομα του πρώην αναπληρωτή διευθυντή Εξοπλισμών στο υπουργείο Αμυνας, Αντώνη Κάντα. Από λογαριασμό της εταιρείας Martha Holdings, συμφερόντων Μαυρίδη, ο Κάντας λαμβάνει 500.000 ευρώ.

realnews.gr

Προφυλακιστέα κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως η 25χρονη μητέρα της Αννυς, μετα την ολοκλήρωση της απολογία της.

Στη σχέση της κόρη τους με τον Σαββα, τον οποίο οι ίδιοι δεν ενέκριναν αναφέρθηκαν στις καταθέσεις τους στην ανακρίτρια οι γονείς της.

Αν και υποστήριξαν πως η κόρη τους αγαπούσε πολυ το παιδι της, επέκριναν την επιλογή της να αφήσει την Άννυ έστω και προσωρινά στην οικογένεια του 27χρονου.

Αναφέρθηκαν μάλιστα με σκληρούς χαρακτηρισμούς στον παιδοκτονο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως το Σάββατο 2 Μαΐου και με δίκη της πρωτοβουλία μίλησε τηλεφωνικά με τον Νικόλαι γιατί, όπως υποστήριξε, είχε υποψίες ότι είχε κάποια σχέση με την εξαφάνιση της Άννυ.

«Μου είπε να μην ανησυχώ ακόμη και αν ακούσω κάτι. Δεν αποκλείω ο Νικόλαι να έχει σχέση με την εξαφάνιση», φέρεται να δήλωσε, ενώ είπε ακόμη ότι το χειρότερο σενάριο που της πέρασε από το μυαλό ήταν να είχε συμβεί κάποιο ατύχημα και ο Σάββας πάνω στον πανικό του να εξαφάνισε το παιδί.

«Ο Σάββας μου είπε ότι πήρε την Άννυ από την μητέρα του γιατί πούλησε το ταμπλέτ της για να πάρει τσιγάρα», φέρεται να είπε, μεταξύ άλλων, κατά την απολογία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο απολογητικό της υπόμνημα η Ντιμιτρίνα περιγράφει πώς έφερε την κόρη της στην Ελλάδα από τους γονείς της στη Βουλγαρία όπου ζούσε έως τότε, με σκοπό να την πάρει μαζί της στη Γερμανία, όπου σκόπευε να μετεγκατασταθεί. Το παιδί ήρθε στην Αθήνα στις 14 Φεβρουαρίου, αναφέρει, με την συμφωνία πως θα μείνει με την μητέρα του πατέρα της, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν.

Η Μπορίσοβα περιγράφει ακόμα πως μιλούσε με το παιδί της κατά διαστήματα στο τηλέφωνο και πως ακουγόταν καλά. Όπως επίσης αναφέρει, όταν ζητούσε να μιλήσει στην Αννυ, μετα την δολοφονία του παιδιού, ο Σάββας την ενημέρωνε πως είναι καλά και μένει με την μητέρα του. Δεν είχα λόγο να υποψιαστώ κάτι, αναφέρει χαρακτηριστικά η 25χρονη, που επίσης επισημαίνει πως στις 13 ή 14 Απριλίου, λίγο πριν γυρίσει στην Ελλάδα, άκουσε τον πατέρα του παιδιού της αναστατωμένο, να της λέει πως κάτι κακό του είχε συμβεί και να της ζητά να γυρίσει πίσω. Δεν του έδωσα σημασία γιατί έλεγε ασυναρτησίες και τις απέδωσα στα ναρκωτικά, λέει η Μπορίσοβα.

Όσον αφορά στο τι συνέβη αφού επέστρεψε στην Ελλάδα και διαπίστωσε ότι το παιδί της έχει εξαφανιστεί, η 25χρονη λέει ότι η δικαιολογία του Σάββα ήταν πως το παιδί το έσκασε από το σπίτι και πως πριν πούμε τίποτα σε κανέναν έπρεπε να πάμε εμείς οι ίδιοι στη Βουλγαρία να το πούμε στους γονείς μου.

Το ταξίδι στη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκε, όμως η Μπορίσοβα δεν είδε ποτέ τους γονείς της, καθώς, όπως αναφέρει στο υπόμνημα, έμεινε στο ξενοδοχείο και ανέλαβε τα πάντα ο Σάββας.

Όπως κατάλαβα εκ των υστέρων, λέει η γυναίκα, το ταξίδι στη Βουλγαρία έγινε για να εξασφαλιστεί η σιωπή του Νίκι, του άντρα που οδήγησε στη λύση του μυστηρίου και στον οποίο ο Σάββας είχε εκμυστηρευτεί το έγκλημά του.

Όταν γυρίσαμε στην Αθήνα, μου είπε να επινοήσω την ιστορία με την Σίλβια για να μην στραφούν οι αρχές σε αυτόν που είχε «μπλεξίματα», αναφέρει στη συνέχεια για να εξηγήσει τις συνεχείς αντιφάσεις στις καταθέσεις των δυο τους σε όλη την διάρκεια της υπόθεσης.

Ακόμα και η ίδια όμως, δηλώνει πως η ψυχραιμία με την οποία αντιμετώπιζε ο παιδοκτόνος τις έρευνες της αστυνομίας και στο πρόσωπό του αλλά και στο διαμέρισμά του, όπου είχε διαπράξει το ειδεχθέστατο έγκλημά του, της έκανε εντύπωση. Την ίδια ψυχραιμία, λέει, επεδείκνυε και κάθε φορά που κάποιος, ακόμα και εκείνη, τον κατηγορούσε πως πούλησε το παιδί, κι έτσι δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί πως είχε κάνει κάτι κακό στην κόρη του.

Σε κάθε περίπτωση, η μητέρα της Αννυ δηλώνει πως ο πατέρας του παιδιού της δεν είχε δώσει ποτέ αφορμές, χτυπώντας την και πως το περισσότερο που είχε κάνει ήταν να την «μαλώσει».

parapolitika.gr