Εναν «αγώνα δρόμου» ξεκινούν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (εισαγγελικές και οικονομικές) προκειμένου να «ξεσκονίσουν» τις «λίστες Μπόργιανς» που παρέδωσε η Γερμανία στην Ελλάδα, με ονόματα Ελλήνων καταθετών σε μεγάλη ελβετική τράπεζα, τα έτη 2006 και 2008.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο λίστες περιλαμβάνουν συνολικά 10.588 δικαιούχους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με καταθέσεις που κυμαίνονται από 4 έως 6,5 δισ. ευρώ. Εκατοντάδες απ’ αυτές φέρονται να κυμαίνονται σε ποσά ανάμεσα σε 1,5 - 2 εκατ. ευρώ, ενώ ανάμεσά τους υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερες καταθέσεις ύψους 13-16 εκατ. ευρώ, αλλά και ποσά που «ζαλίζουν», φθάνοντας τα 48 ή και τα 55 εκατ. ευρώ.

Σε κυβερνητικό επίπεδο, οι συσκέψεις διαδέχονται η μία την άλλη, μαζί με τους επικεφαλής των αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών, προκειμένου να αξιοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό το τραπεζικό υλικό που παρέδωσε στις ελληνικές Αρχές ο υπουργός Οικονομικών του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, Ν. Βάλτερ - Μπόργιανς. Ο ίδιος ανέφερε ότι στις λίστες υπάρχουν καταθέσεις άνω των 4 δισ., ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σχετικοί λογαριασμοί της τράπεζας UBS αντιστοιχούν σε ποσά ύψους 3,9 δισ. ελβετικών φράγκων για το 2006 και 2,9 δισ. ελβετικών φράγκων για το 2008.

Σε χθεσινή σύσκεψη άναψε το «πράσινο φως» για να «τρέξουν» οι σχετικοί έλεγχοι με διαδικασίες-εξπρές, με «γενναία» ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού αλλά και εξασφάλιση του αναγκαίου «know how» για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση, ανάλυση και αξιοποίηση των στοιχείων.

Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η έρευνα θα δώσει πολλά στοιχεία και έναυσμα περαιτέρω ελέγχων από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές και διασταυρώσεων. Επίσης εκτιμούν ότι με την επίσημη γνωστοποίηση της παράδοσης των νέων τραπεζικών στοιχείων για μεγαλοκαταθέτες, πολλοί θα προχωρήσουν αυτοβούλως στην «τακτοποίηση» εκκρεμοτήτων με τις αρμόδιες οικονομικές Αρχές, έτσι ώστε να εισρεύσει χρήμα στα κρατικά ταμεία.

Σε πρώτη φάση οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα κάνουν διασταύρωση στοιχείων για να ταυτοποιηθούν οι ΑΦΜ με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα-καταθέτες, ώστε να προκύψει μια σύγκριση ανάμεσα στην εικόνα που έχουν οι ελληνικές φορολογικές Αρχές για τους συγκεκριμένους καταθέτες και στα ποσά καταθέσεων που αντιστοιχούν στον καθέναν.

Ο Ν. Βάλτερ - Μπόργιανς ανέφερε ότι στις λίστες υπάρχουν καταθέσεις άνω των 4 δισ., ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σχετικοί λογαριασμοί της ελβετικής τράπεζας αντιστοιχούν σε ποσά ύψους 3,9 δισ. ελβετικών φράγκων για το 2006 και 2,9 δισ. φράγκων για το 2008. Κάτω, διαφήμιση της φορολογικής διοίκησης της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας για τη φοροδιαφυγή. «Δίνουμε στέγη στο μαύρο χρήμα σας» λέει το γουρουνάκι

Σύσκεψη
Ο χειρισμός της όλης έρευνας απασχόλησε χθες ευρεία σύσκεψη υπό τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δ. Παπαγγελόπουλο, στην οποία συμμετείχαν ο οικονομικός εισαγγελέας Π. Αθανασίου, οι εισαγγελείς Ελ. Τουλουπάκη και Ιω. Δραγάτσης (που συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας για τη συμφωνία με το γερμανικό κρατίδιο), ο γενικός γραμματέας για την καταπολέμηση της διαφθοράς Γ. Βασιλειάδης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών και της ΓΓ για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Είχε προηγηθεί αντίστοιχη σύσκεψη των κυβερνητικών παραγόντων με τον αναπληρωτή υπ. Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδη.

Από κυβερνητικής πλευράς δόθηκε διαβεβαίωση στον οικονομικό εισαγγελέα ότι θα ικανοποιηθεί το αίτημα που υπέβαλε για ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού, πιθανότατα με τοποθέτηση και νέου επίκουρου οικονομικού εισαγγελέα και με εξειδικευμένο προσωπικό.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να παρασχεθεί και άλλη γερμανική βοήθεια από το κρατίδιο, ακόμα και με «σεμινάρια» ταχύρυθμης εκπαίδευσης πάνω στο «know how», στη μελέτη στοιχείων, στην αξιοποίησή τους στο κυνήγι της φοροδιαφυγής.

Βέβαια η ύπαρξη των τραπεζικών λογαριασμών δεν σημαίνει εκ προοιμίου και φοροδιαφυγή, αφού μπορεί να προέρχονται και από εισοδήματα δηλωμένα, επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό κ.λπ., κάτι που θα καταδείξει η έρευνα που θα ακολουθήσει.

ethnos.gr