Δεκάδες λογαριασμούς με ελληνικό ενδιαφέρον, οι οποίοι δεν περιέχονταν στη λίστα Λαγκάρντ που προήλθε από απόρρητα στοιχεία της HSBC Γενεύης και στάληθηκε από τις γαλλικές Αρχές στην Ελλάδα, εντόπισαν "Τα Νέα" στο πλαίσιο του SwissLeaks, της παγκόσμιας έρευνας της Διεθνούς Σύμπραξης Ευρενητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και της γαλλικής εφημερίδας "Le Monde".

Στο πρότζεκτ συμμετείχαν περισσότεροι από 140 δημοσιογράφοι από 45 διαφορετικές χώρες και τουλάχιστον 50 μέσα ενημέρωσης - ανάμεσά τους η βρετανική εφημερίδα Guardian, η γερμανική Sueddeutsche Zeitung, ο τηλεοπτικός σταθμός BBC, η αμερικανική εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας 60 Minutes και πολλά ακόμα.

Τα αρχεία που διέρρευσαν περιλαμβάνουν πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι φιλοξενούσαν πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ τα οποία συνδέονταν με 106.000 πελάτες της HSBC από ολόκληρο τον πλανήτη.

"Τα Νέα" απόκτησαν πρόσβαση στην «παγκόσμια λίστα» και επί έξι μήνες ερευνούσαν τα στοιχεία που προσφέρουν μία σπάνια ματιά στο εσωτερικό του υπερ-απόρρητου Ελβετικού τραπεζικού συστήματος.

Μερικά από τα έγγραφα που απόκτησε το ICIJ μέσω της Le Monde δείχνουν επίσης τις σχέσεις της τράπεζας με πελάτες που δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα παραβατικών συμπεριφορών, από εμπόρους όπλων που πωλούσαν χειροβομβίδες σε παιδιά στην Αφρική, έως μεσάζοντες δικτατόρων αναπτυσσόμενων χωρών και διακινητές ματωμένων διαμαντιών.

Ακολουθούν τα 61 ονόματα που έχουν διαρρεύσει:

A.Dan Azoumi:Έμπορος διαμαντιών
A.K.Gulamali: Κατασκευάστρια όπλων
Alejandro Andrade: Πολιτικός
Alfred Taubman: Δισεκατομμυριούχος
Aliko Dangote: Βιομήχανος
Alvaro Noboa: Πολιτικός 
Arlette Ricci: Κληρονόμος
Belhassen Trabesi: Επιχειρηματίας
Carlos Hank Rhon: Δισεκατομμυριούχος
Christain Slater: Ηθοποιός 
Diane v. Fursten: Σχεδιάστρια μόδας 
Diego Forlan: Ποδοσφαιριστής 
Edmond J. Safra: Τραπεζίτης
Edouard Stern: Τραπεζίτης
Elle MacPherson: Μοντέλο 
Emilio Botin: Τραπεζίτης
Fana Hlongwane: Κατασκευαστής όπλων 
Fernando Alonso: οδηγός της Formula 1
Flavio Briatore: Ιταλός επιχειρηματίας
Frank Giustra: Επιχειρηματίας 
Fumihiko Maki: Αρχιτέκτονας 
Gad Elmaleh: Ηθοποιός 
Georges Frem: Πολιτικός
His Holiness Karekin II: Θρησκευτικός ηγέτης
Heikki Kovalainen: Οδηγός της Formula 1
Helmut Newton: Φωτογράφος
Ian Lloyd McKay: Δικαστής
Jacques Dessange: Ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίων 
Jaime Camil Garza: Δισεκατομμυριούχος 
Jean-Yves Ollivier: Γάλλος επιχειρηματίας και διαπραγματευτής
Joan Henrietta Collins: Ηθοποιός
John Michael Magnier: Ιδιοκτήτης αλόγων κούρσας 
Johnson Nduya Muthama: Κενυάτης πολιτικός
Jonathan Kollek: Ισραηλινός επιχειρηματίας
Joseph Paul Fok: Δικαστής από το Χονγκ Κονγκ
Kartini Muljadi: Δικηγόρος και πρώην δικαστής από την Ινδονησία
Kerry Packer: Αυστραλός μεγιστάνας των ΜΜΕ
King Abdullah II ben al-Hussein: Βασιλιάς της Ιορδανίας
King Mohammed VI: Βασιλιάς του Μαρόκο
Λαυρέντης Λαυρεντιάδης: Επιχειρηματίας
Li Xiaolin: Κινέζα επιχειρηματίας
Marat Safin: Τενίστας
Mortimer David Sackler: Αμερικανός ψυχίατρος
Narcisa de Leon Escaler: Διπλωμάτης από τις Φιλιππίνες
Paradorn Srichaphan: Τενίστας
Patrick Bédié: Ιβοριανός επιχειρηματίας
Phil Collins: τραγουδιστής
Prince Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud: Σαουδάραβας διπλωμάτης
Rachid Mohamed Rachid: Πρώην υπουργός Εμπορίου της Αιγύπτου
Rajan Biharilal Raheja: Ινδός κατασκευαστής
Ralph Sonnenberg: Διευθυντής της ολλανδικής εταιρείας Hunter Douglas Group
Rami Makhlouf: Ο πιο πλούσιος άνδρας της Συρίας
Roger Boka: Επιχειρηματίας από τη Ζιμπάμπουε
Salman bin Hamad Al-Khalifa: Πρίγκιπας του Μπαχρέιν
Saïd Ali Coubèche: Πρώην υπουργός Οικονομικών στο Τζιμπουτί
Sultan Qaboos Bin Said: Σουλτάνος του Ομάν
Sultanah Kalsom: Βασιλική οικογένεια Μαλαισίας
The Flick Family: Οικογένεια Γερμανών επιχειρηματιών
Timur Kuanyshev: Μεγιστάνας πετρελαίου
Valentino Garavani: Σχεδιαστής μόδας
Valentino Rossi: Οδηγός μοτοσυκλετών

 

Οι Έλληνες κροίσοι με καταθέσεις - μαμούθ

Σε συνέχεια του ρεπορτάζ των «Νέων» σαράντα ένας από τους Έλληνες που δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα Λαγκάρντ που εστάλη στις ελληνικές αρχές το 2010 είχαν καταθέσεις άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:

- Επιχειρηματίας που φαίνεται να δραστηριοποιείται στο Βέλγιο και στην Αφρική

- Ζευγάρι Ελλήνων οι οποίοι είχαν αποσυρθεί και δηλώσει ως τόπο διαμονής το Πριγκιπάτο του Μονακό

- Επιχειρηματίας στο χώρο των ναυτιλιακών που γεννήθηκε στη Χίο

-Μεγιστάνας του κατασκευαστικού κλάδου

-Γνωστή οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, μέλη της οποίας είχαν γεννηθεί σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη

-Εισοδηματίας εβραϊκής καταγωγής που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και είχε βελγική υπηκοότητα

-Εισοδηματίας που γεννήθηκε στην Ελλάδα εντοπίστηκε στη λίστα της Βρετανίας με 4,8 εκατ. δολάρια

-Εφοπλίστρια με καταγωγή από τη Χίο βρέθηκε στη λίστα του Μονακό με καταθέσεις 3,2 εκατομμυρίων.

-Τρία αδέρφια που έχουν γεννηθεί Ελλάδα και έχουν δηλώσει στην τράπεζα τα στοιχεία των βραζιλιάνικων διαβατηρίων τους, τα οποία μοιράζονταν καταθέσεις ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

-Πελάτης της HSBC με καταθέσεις άνω των 5,5 εκατ.

- Γιατρός που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη με καταθέσεις ύψους 500.000 ευρώ.

ta nea