Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής αποκάλυψαν τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων) σε ελέγχους που διενήργησαν στην περιφέρεια.
Από έλεγχο που έκαναν επιθεωρητές της ΑΑΔΕ στο νομό Ηλείας διαπιστώθηκε πως δεν συμπεριελήφθησαν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ακαθάριστα έσοδα που υπερβαίνουν τα 2.700.000 ευρώ.

Σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου διαπιστώθηκε, επίσης, εκτεταμένη φοροδιαφυγή κατά τις χρήσεις 2015 έως και 2018.

Ειδικότερα, κατά τις χρήσεις 2015 έως 2017 καθώς και για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 22.1.2018, δεν εκδόθηκαν φορολογικά στοιχεία εσόδων από πωλήσεις υγραερίου, συνολικής αξίας 203.000 ευρώ.

Επίσης, για τις ίδιες περιόδους, διαπιστώθηκε ότι η ελεγχόμενη οντότητα προέβη σε διενέργεια πράξεων λαθρεμπορίας, καθώς παρέλαβε, τουλάχιστον 268.000 λίτρα υγραερίου χωρίς να λάβει και να εκδώσει παραστατικά παραλαβών – αγορών.

ΑΑΔΕ – Στο φως όργιο φοροδιαφυγής
Επιπλέον, δεν καταχωρήθηκαν στα βιβλία της επιχείρησης και δε συμπεριλήφθηκαν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α των ετών 2015 έως 2017, έσοδα από πωλήσεις υγρών καυσίμων συνολικής καθαρής αξίας 719.000 ευρώ, για τις οποίες είχαν εκδοθεί παραστατικά μέσω του συστήματος εισροών – εκροών του πρατηρίου.

Ακόμη, δεν είχαν συμπεριληφθεί στις δηλώσεις ΦΠΑ των ετών 2015 έως 2017 έσοδα ύψους 82.000 ευρώ, τα οποία είχαν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία και συμπεριληφθεί στις αντίστοιχες δηλώσεις εισοδήματος.

Από έλεγχο σε επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας ελαιοτριβείο και πώληση ελαιολάδου, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ηλείας, διαπιστώθηκε πως στις χρήσεις 2016 έως 2018 δεν συμπεριελήφθησαν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ακαθάριστα τα έσοδα που υπερβαίνουν τα 2.700.000 ευρώ.

Για τις χρήσεις 2014 έως 2018 δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις ΦΠΑ με χρεωστικό ποσό για καταβολή 397.000 ευρώ. Για το πρώτο τρίμηνο χρήσης 2019 έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία αξίας 289.000 ευρώ χωρίς ωστόσο να έχει υποβληθεί δήλωση η προβλεπόμενη περιοδική δήλωση ΦΠΑ με χρεωστικό ποσό για καταβολή 37.600 ευρώ.

Από έλεγχο της ΑΑΔΕ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου για τις χρήσεις 2013 έως 2017 διαπιστώθηκε η μη έκδοση 1.643 φορολογικών στοιχείων για την πώληση υγραερίου συνολικής αξίας 280.000 ευρώ.

Τέλος, από έλεγχο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου για την χρήση 2016 διαπιστώθηκε ότι δεν συμπεριελήφθησαν στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος ακαθάριστα έσοδα 116.000 ευρώ και στις δηλώσεις ΦΠΑ 5.300 ευρώ.

Facebook Twitter

Οι 50 ρυθμίσεις χρεών από το 2001 και γιατί δεν έφεραν αποτελέσματα. Οι «φτωχοί» ελεύθεροι επαγγελματίες και το πλαστικό χρήμα.

Το όργιο της φοροδιαφυγής στην ελληνική οικονομία περιγράφει έκθεση του ΔΝΤ για την ελληνική οικονομία, η οποία συνοδεύει αυτή του άρθρου 4.

Στην έκθεση εξαπολύονται πυρά για τις ρυθμίσεις οφειλών που γίνονται κατά καιρούς από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Όπως υποστηρίζει το Ταμείο υπήρξαν αναποτελεσματικές και χαρακτηρίστηκαν από μεγάλα ποσοστά εγκατάλειψης, καθώς δεν είχαν λεπτομερή καταγραφή για τις δυνατότητες αποπληρωμής του οφειλέτη, ούτε έλαβαν υπόψη το ιστορικό συμμόρφωσής του.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η «μαύρη οικονομία» στην Ελλάδα είναι από τις υψηλότερες και επικαλείται μελέτη του 2011 η οποία την τοποθετεί στο 30% του ΑΕΠ (με την «μαύρη εργασία» στο 25%). Άλλη έρευνα, του 2013, αποφαίνεται ότι κατά μέσο όρο το 27,5% του ΑΕΠ ήταν αφορολόγητο μεταξύ 1999 – 2007. Ερευνα του 2018 τοποθετεί την μαύρη οικονομία το 2017 μεταξύ 14-21,5% του ΑΕΠ με βάση επιμέρους μεθοδολογίες, πολύ πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η μαύρη οικονομία διευκολύνεται από την χρήση μετρητών. Η Ελλάδα παραμένει έβδομη από το τέλος σε ηλεκτρονικές συναλλαγές ως ποσοστό της κατανάλωσης του ιδιωτικού τομέα (18% το 2017 έναντι μέσου όρου 36% στην ΕΕ), παρά τα μέτρα που ελήφθησαν τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη αν η χώρα έφτανε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο πλαστικό χρήμα θα μπορούσε να αυξήσει τη συμμόρφωση του ΦΠΑ κατά 3,3 δισ. ευρώ το χρόνο!

Εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι προ κρίσης σχεδόν το μισό από το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών δεν καταγράφονταν, με τα επαγγέλματα «πρωταθλητές» να περιλαμβάνουν γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς κ.ά.

Η μεγάλη φοροδιαφυγή, όμως, προκύπτει και από την εξέταση των επίσημων στοιχείων. Από τις δηλώσεις φορολογίας φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων δεν είναι μισθωτοί δηλώνουν ποσά πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Το 2017 περίπου το 85% των φορολογουμένων μην μισθωτών ήταν κάτω από το μέσο όρο των 16.736 ευρώ.

Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι από το 2001 και μετά υπήρξαν πάνω από 50 ρυθμίσεις χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Καθώς όμως δεν ελήφθησαν παράλληλα μέτρα το ποσοστό εγκατάλειψης αυτών των ρυθμίσεων κινείται μεταξύ 50-80% ήδη από τον πρώτο χρόνο! Όπως εξηγεί βασική αιτία πίσω από αυτή την εικόνα ήταν η προσδοκία μιας νέας ρύθμισης ακόμα πιο φιλόδοξης.

Το Ταμείο σημειώνει ότι από τα μέσα του 2015 έως το 2018 δεν υπήρξαν νέες ρυθμίσεις χρεών, αλλά παρά τις προσπάθειες που έγιναν πέρυσι σχεδόν τα 2/3 των φορολογουμένων έχει χρέη στην Εφορία και 1,4 εκατομμύρια χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα για περίπου 45% του πληθυσμού υπάρχουν και άλλα χρέη (π.χ. ΔΕΗ)

Σύμφωνα με το Ταμείο η ρυθμίσεις που εφάρμοσε φέτος η προηγούμενη κυβέρνηση (120 δόσεις σε ταμεία-εφορία) είχαν «φτωχή» στόχευση και ήταν περισσότερο γενναιόδωρες. Σημειώνει δε, ότι η σημερινή τις έκανε ακόμα πιο γενναιόδωρες. Παράλληλα, τρέχουν προγράμματα και για άλλα χρέη (ηλεκτρισμό, οφειλές σε δήμους, τραπεζικές οφειλές).

Υπό το πρίσμα των παραπάνω το ΔΝΤ πιστεύει ότι αυτές οι έκτακτες ρυθμίσεις πρέπει να σταματήσουν καθώς μπορεί να είχαν ένα ρόλο την περίοδο της κρίσης, τώρα όμως, διαιωνίζουν την αδύναμη κουλτούρα πληρωμών.

ΠΗΓΉ euro2day.gr

Καρπούς άρχισε να αποδίδει το στενό μαρκάρισμα των ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ σε όσους αξιοποιούν τα «παραθυράκια» της γειτονικής Βουλγαρίας, για να στήνουν επιχειρήσεις- βιτρίνα, με στόχο είτε να φορολογούνται με το… συμβολικό συντελεστή 10% για εισοδήματα που δημιουργούνται στην Ελλάδα είτε να κυκλοφορούν υπερπολυτελή Ι.Χ. χωρίς τα… ενοχλητικά Τέλη Κυκλοφορίας της Ελλάδας.

Αυτή τη φορά, η… «καμπάνα» των 30.000 ευρώ ακούστηκε μέχρι τη Σόφια, όπου ένας… πονηρός Θεσσαλονικιός και η σύζυγος του είχαν στήσει επιχείρηση, προκειμένου να αποφύγουν τη φορολόγηση για τα δύο ακριβά τους αυτοκίνητα. Όλα ξεκίνησαν μετά από έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Θεσσαλονίκης, που εντόπισε τα Ι.Χ. να βολτάρουν στη Θεσσαλονίκη με βουλγαρικές πινακίδες. Πέρα από τις τελωνειακές παραβάσεις, ο φάκελος εστάλη στην εφορία για περαιτέρω έλεγχο και κάπως έτσι, μόνο για τις χρήσεις 2013- 2014, προέκυψαν πρόσθετοι φόροι 30.000 ευρώ, καθώς τα «αλλοδαπά» Ι.Χ. αποδείχθηκαν βέρα Ελληνικά.

Ο επιχειρηματίας προσέφυγε στη ΔΕΔ, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να φορολογηθεί με τα παραπάνω τεκμήρια και επικαλέστηκε το αδιάθετο μέρος ενός δανείου που είχε λάβει για άλλο σκοπό. Ο ισχυρισμός απορρίφθηκε, η «καμπάνα» έπεσε, αλλά αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το αποτέλεσμα των ερευνών, που έκαναν οι ελεγκτικές υπηρεσίες, δείγμα του ότι πλέον δεν μιλάμε για «ξεσκόνισμα» υποθέσεων, αλλά για «ακτινογραφία».

Στοιχείο πρώτο: Από τον έλεγχο των αριθμών πλαισίων των αυτοκινήτων, μέσω του πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων του συστήματος ICISNET, διαπιστώθηκε ότι το επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας PORCHE, είχε ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας μέχρι τις 16/03/2012, οπότε και διαγράφηκε από το σύστημα με την ένδειξη «εξωτερικό». Παράλληλα, κατόπιν επικοινωνίας που είχαν οι υπάλληλοι της ΕΛ.ΥΤ. Θεσσαλονίκης, με τελωνειακό υπάλληλο του Τελωνείου Σόφιας, προέκυψε ότι το έτερο επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας TOUAREG ανήκε στην επίμαχη επιχείρηση στη Βουλγαρία. Από τις διασταυρώσεις, οι υπηρεσίες κατέληξαν στο ότι ο περί ου ο λόγος, διατηρεί στη Βουλγαρία ΕΠΕ, στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκονται και τα Ε.Ι.Χ., τύπου μάρκας VW TOUAREG 2461 κυβ. εκατ. και PORCHE CARRERA 911 3824 κυβ. εκ., με βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Στοιχείο δεύτερο: Από την ανταλλαγή στοιχείων διαπιστώθηκε ότι για τη λειτουργία της βουλγαρικής επιχείρησης δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του προσφεύγοντος, αλλά και σε κάθε περίπτωση δεν προέκυψε η παρουσία και εργασία του προσφεύγοντος στη Βουλγαρία για τουλάχιστον εκατόν ογδόντα πέντε ημέρες, συνεχώς ή όχι κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν τον έλεγχο της ΕΛ.Υ.Τ. Σημειωτέον, ότι ο επιχειρηματίας προσκόμισε στον έλεγχο ανυπόγραφα συμβόλαιο ενοικίασης ακινήτων, τόσο της οικίας, όσο και της επαγγελματικής έδρας της επιχείρησης, των οποίων όμως δεν επιβεβαιώνεται η ισχύς τους και διατηρούνται επιφυλάξεις για τη γνησιότητά τους.

Στοιχείο τρίτο: Από τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα συνοδευτικά έντυπα αυτών (Ε2 και Ε3), προκύπτει ότι κατοικεί με την οικογένειά του (σύζυγό και δύο παιδιά που φοιτούν σε σχολείο) στη Θεσσαλονίκη, όπου διατηρεί την ατομική του επιχείρηση. Παράλληλα δεν δηλώνει εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης, ενώ στους κωδικούς 319 και 385 του πίνακα 2 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δεν δηλώνει κάτοικος εξωτερικού.

Η βάση δεδομένων Ciela
Όλα τα παραπάνω ευρήματα οδήγησαν με ασφάλεια τις ελεγκτικές υπηρεσίες στο συμπέρασμα ότι η επιχείρηση στη Βουλγαρία ήταν βιτρίνα κι αυτό ακριβώς το προφίλ έχουν χιλιάδες άλλες υποθέσεις που βρίσκονται στα σκαριά. Η ΑΑΔΕ αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται το… θησαυρό πληροφοριών, έχοντας αποκτήσει πρόσβαση στην τεράστια βάση δεδομένων Ciela, με όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία γι’ αυτές και ήδη είναι σε εξέλιξη εκτεταμένες διασταυρώσεις με στόχο κατ’ αρχάς να εντοπιστούν όσοι βρίσκονται πραγματικά πίσω από τα νομικά πρόσωπα ελληνικού ενδιαφέροντος κι εν συνεχεία να διαπιστωθεί σε πόσες περιπτώσεις τεκμηριώνεται φοροδιαφυγή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

Στο μικροσκόπιο των Ελληνικών Ελεγκτικών Αρχών μπαίνουν κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις, που ενώ έχουν την κύρια δραστηριότητα τους στην ελληνική επικράτεια, φέρονται να έχουν την έδρα τους στη Βουλγαρία. Ωστόσο, αν και χαρακτηρίζονται μεμονωμένες, δεν λείπουν οι περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών π.χ. γιατρών αλλά και καλλιτεχνών, οι οποίοι εμφανίζονται να πληρώνονται μέσω βουλγαρικής εταιρίας, γλιτώνοντας έτσι χιλιάδες ευρώ φόρου.

Η συμφωνία που έκανε η ΑΑΔΕ με τη βουλγαρική βάση δεδομένων Ciela, παρέχει στις ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. πρόσβαση σε νομικά και εμπορικού ενδιαφέροντος δεδομένα που προέρχονται από κρατικά μητρώα της Βουλγαρίας (εμπορικό μητρώο, μητρώο BULSTAT, μητρώα φορολογικής διοίκησης), από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Βουλγαρίας, καθώς και πληροφορίες που παρέχονται από ομάδες έρευνας της Ciela. Η βάση παρείχε, επίσης, μία πλήρη λίστα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία καθώς και σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με αυτές (επωνυμία, τύπος εταιρείας, μοναδικός αριθμός ΑΦΜ-ΦΠΑ, ισχύουσα έδρα, διαχειριστής, ημ/νια έναρξης, κ.λ.π.).

https://www.economistas.gr/

Τέλος στην οικονομική «αιμορραγία» από «μαύρες» συναλλαγές, θέλει να βάλει το υπουργείο Οικονομικών με όπλο την χρήση ηλεκτρονικών καρτών.

Τα χρήματα που κάνουν φτερά υπολογίζονται σε 6-7 δισεκ. ευρώ ετησίως καθώς «εξαφανίζεται» ο ΦΠΑ εξαιτίας των «μαύρων συναλλαγών». Πέρα από την ένταση των επιτόπιων ελέγχων, το βασικό «όπλο» στη μάχη κατά της μικρομεσαίας φοροδιαφυγής θα είναι η αλματώδης αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα, ακόμα και στις καθημερινές, μικρής αξίας, συναλλαγές.

Τα στοιχεία των τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνουν ενίσχυση αυτής της τάσης, ειδικά μετά την επιβολή των capital controls, ωστόσο ο καταλύτης θα είναι η υποχρεωτική πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών στο 30% των εισοδημάτων, έτσι ώστε να μην επιβάλλεται “ποινή” 22%.

Επιχειρηματολογώντας υπέρ του μέτρου, ο υφυπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης υποστήριξε ότι δεν τίθεται θέμα “τιμωρίας” των φορολογούμενων, καθώς από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων φαίνεται ότι στους επίμαχους κωδικούς 049-050 δηλώνονται ηλεκτρονικές πληρωμές πολύ υψηλότερες του απαιτούμενου ποσού. «Ο μέσος όρος των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχουν δηλώσει οι πολίτες με εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ σήμερα είναι 44% και τους ζητάμε το 30%, που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια υπερβολική πίεση ειδικά για αυτά τα εισοδήματα. Στα δε εισοδήματα από 10.000 μέχρι 30.000 ευρώ ο μέσος όρος των ηλεκτρονικών συναλλαγών που δηλώνουν σήμερα ή που καταγράφονται από τις τράπεζες είναι 36%. Συνεπώς, δεν πρόκειται να δημιουργηθεί κάποιο μεγάλο πρόβλημα», ανέφερε ο Θ. Σκυλακάκης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το μέτρο των ηλεκτρονικών δαπανών θα αποσυνδεθεί από το “χτίσιμο” του αφορολογήτου και θα αφορά όλους τους φορολογούμενους, δηλαδή και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

«Σημειώστε ότι η προσπάθεια αυτή της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής μέσω της αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών (επειδή πολλές ταμειακές μηχανές χακάρονται), στηρίζεται και στο γεγονός ότι αντί να παίρνεις μία απόδειξη και να νομίζεις ότι υπάρχει ο ΦΠΑ εκεί, να γίνεται αυτή η διαδικασία με POS, το οποίο δεν χακάρεται και πράγματι έτσι, μαζεύεται ο φόρος», σημείωσε ο υφυπουργός Οικονομικών, μεταφέροντας έτσι την αισιοδοξία του υπουργείου Οικονομικών, που προσδοκά περί τα 550 εκατ. Ευρώ από αυτό το μέτρο. Λογιστές και φοροτεχνικοί τονίζουν, πάντως, ότι η επέκταση του μέτρου των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στους ελεύθερους επαγγελματίες έχει υψηλό δείκτη δυσκολίας, καθώς θα πρέπει να ξεκαθαριστούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους επαγγελματικούς λογαριασμούς και όχι μόνο.

Τριπλασιάστηκε η αξία συναλλαγών με κάρτα
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ υπολογίζεται ότι η ετήσια αξία συναλλαγών με κάρτα ανά κάτοικο σχεδόν τριπλασιάστηκε από 821 ευρώ το 2015 σε 2.294 ευρώ το 2017, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται μόνο στο 40% του μέσου όρου της ΕΕ-28! Η υψηλότερη ετήσια αξία ανά κάτοικο καταγράφεται το 2016 στο Ηνωμένο Βασίλειο (16,7 χιλ. ευρώ), στο Λουξεμβούργο (14,7 χιλ. ευρώ) και στη Δανία (12,3 χιλ. ευρώ).

Ο ετήσιος κατά κεφαλήν αριθμός συναλλαγών με κάρτα αυξήθηκε από 13 σε 53 στην Ελλάδα, ωστόσο παραμένει η πέμπτη χώρα στην ΕΕ-28 με τον χαμηλότερο αριθμό. Με βάση τον συγκεκριμένο δείκτη, προηγούνται στην κατάταξη οι Σκανδιναβικές χώρες και συγκεκριμένα η Δανία (330 συναλλαγές ανά κάτοικο), η Σουηδία (320) και η Φινλανδία (280). Ο μέσος όρος του ετήσιου αριθμού συναλλαγών ανά κάτοικο της ΕΕ-28 το 2016 (117) ήταν σε υπερδιπλάσια επίπεδα ακόμα και σε σύγκριση με την τιμή του δείκτη στην Ελλάδα για το 2017.

Το επίπεδο χρήσης καρτών στην Ελλάδα εμφανίζεται ότι υπολείπεται ακόμα περισσότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όταν γίνει διόρθωση ως προς την συνολική ιδιωτική κατανάλωση κάθε χώρας, αντί για το ΑΕΠ. Έτσι, μπορεί το μερίδιο της αξίας συναλλαγών με κάρτες ως ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης στην Ελλάδα να αυξήθηκε εντυπωσιακά, από 7% το 2015 σε 20,1% το 2017, ωστόσο αυτή η επίδοση παραμένει 6,1 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη του μέσου όρου της Ευρωζώνης και 14,8 π.μ. χαμηλότερη του μέσου όρου της ΕΕ-28!
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/oikonomia/ypoik-htypaei-ti-forodiafygi-shedio-me-kartes

Νέα «λαβράκια» εντόπισαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με μερικές από αυτές τις παραβάσεις να ξεχωρίζουν.

Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι συνταξιούχου στην περιοχή της Μαγνησίας που κατά τις χρήσεις 2012 – 2014 απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας άνω των 2.190.000 ευρώ. Μια εταιρεία χονδρικού εμπορίου υλικών καθαριότητας στη Θεσσαλία, η οποία απέκρυψε φορολογητέα ύλη άνω των 2.000.000 ευρώ τη διετία 2017-2018 και διαχειριστή επιχείρησης εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας που απέκρυψε εισοδήματα 1.700.000 ευρώ.

Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πλυντηρίων στην Αττική απέκρυψε εισοδήματα 1.100.000 ευρώ την περίοδο 2015-2017. Στην τσιμπίδα της εφορίας πιάστηκαν και γιατροί, λογιστές, γραφεία τελετών και διάφορες εταιρείες.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

«Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν ύστερα από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:

– Κατασκευαστική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας εξέδωσε ανακριβώς φορολογικό στοιχείο αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη καθαρής αξίας 153.200€.

– Ατομική επιχείρηση κατασκευής τύπων χύτευσης σκυροδέματος στον νομό Μαγνησίας δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας κατά τις χρήσεις 2010 έως 2017 εισοδήματα ύψους 600.000€. Η ίδια επιχείρηση δεν υπέβαλε δηλώσεις Φ.Π.Α. μη αποδίδοντας φόρο ύψους 140.000€.

– Μηχανολόγος Μηχανικός στα Δωδεκάνησα κατά τις χρήσεις 2015 έως 2017 απέκρυψε εισοδήματα ύψους 100.000€.

– Δερματολόγος στον νομό Καρδίτσας κατά τις χρήσεις 2015-2018 δεν εξέδωσε 7.927 φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 350.000€.

– Πλαστικός χειρουργός στη Θεσσαλία κατά τις χρήσεις 2017-2018 δεν εξέδωσε 894 φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 151.000€.

– Δερματολόγος στον νομό Καρδίτσας κατά τις χρήσεις 2015-2018 δεν εξέδωσε 7.927 φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 350.000€.

– Πλαστικός χειρουργός στη Θεσσαλία κατά τις χρήσεις 2017-2018 δεν εξέδωσε 894 φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 151.000€.

– Σε εταιρεία χονδρικού εμπορίου τροφίμων στη Θεσσαλονίκη διαπιστώθηκε κατά τις χρήσεις 2017-2018 μη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και δηλώσεων φόρου εισοδήματος μη αποδίδοντας φόρους συνολικού ύψους άνω των 480.000€.

– Εταιρεία χονδρικού εμπορίου υλικών καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. και εισοδήματος για τις χρήσεις 2017-2018 αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους άνω των 2.000.000€.

– Εταιρεία εμπορίου ζώντων ζώων στη Θεσσαλία για τις χρήσεις 2016 έως 2018 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους άνω του 1.100.000€.

– Εταιρεία χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων στη Θεσσαλονίκη κατά τις χρήσεις 2015 έως 2018 δεν εξέδωσε 54 φορολογικά στοιχεία ύψους άνω των 105.000€.

– Αποδείχτηκε ως τεχνητή διευθέτηση η σύσταση εταιρείας εμπορίας φρούτων σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, χωρίς πραγματική οικονομική και εμπορική δραστηριότητα, με σκοπό την αποφυγή φορολόγησης στην Ελλάδα εισοδημάτων των χρήσεων 2017 και 2018 άνω των 278.000€.

– Εταιρεία λιανικού εμπορίου ενδυμάτων σε νησί του Ιονίου κατά τις χρήσεις 2013-2018 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αξίας 150.000€.

– Επιχείρηση εμπορίας ζώντων ζώων στη Θεσσαλία κατά τη χρήση 2018 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αξίας άνω του 1.000.000€.

– Σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας διαπιστώθηκε η μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αξίας άνω των 170.000€.

– Σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας διαπιστώθηκε κατά τις χρήσεις 2015 έως 2017 η ανακριβής υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη άνω των 125.000€.

– Φυσικό πρόσωπο στη Κρήτη προσαύξησε την περιουσία του με εισοδήματα από άγνωστη πηγή με ποσό άνω του 1.125.000€.

– Φυσικό πρόσωπο στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής απέκρυψε εισοδήματα από ανακριβή υποβολή δήλωσης εισοδήματος για αγορά ακινήτου ύψους 153.000€.

– Διαχειριστής επιχείρησης εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας απέκρυψε εισοδήματα από ανακριβή υποβολή δήλωσης εισοδήματος συνολικού ύψους άνω του 1.700.000€.

– Συνταξιούχος στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας κατά τις χρήσεις 2012-2014 απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας άνω των 2.190.000€.

– Εταιρεία παροχής υπηρεσιών πλυντηρίων στην Αττική απέκρυψε εισοδήματα λόγω ανακριβούς υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τις χρήσεις 2015 έως 2017 ύψους 1.100.000€.

– Καφέ – Μπαρ στην Αθήνα κατά τη χρήση 2017 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους περί των 55.000€ σε απροσδιόριστο πλήθος συναλλαγών.

– Ανώνυμη εταιρεία γεωργικών μηχανημάτων στο νομό Φθιώτιδας κατά τη χρήση 2018 δεν εξέδωσε 3 φορολογικά στοιχεία ύψους άνω των 155.000€ ενώ εξέδωσε 268 ανακριβή φορολογικά στοιχεία ύψους 35.000€.

– Ατομική επιχείρηση παροχής λογιστικών υπηρεσιών στην Αθήνα κατά τις χρήσεις 2013-2017 δεν εξέδωσε 696 φορολογικά στοιχεία αξίας περί τις 700.000€.

– Ατομική επιχείρηση παροχής λογιστικών υπηρεσιών στην Αθήνα κατά τις χρήσεις 2013-2017 δεν εξέδωσε 109 φορολογικά στοιχεία αξίας περί τις 200.000€.

– Γραφείο τελετών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας κατά τις χρήσεις 2014 έως 2018 δεν εξέδωσε 1.321 φορολογικά στοιχεία αποκρυβείσας αξίας περί των 520.000€ και διαφυγόντων εσόδων άνω των 370.000€.

– Γραφείο τελετών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας κατά τις χρήσεις 2015 έως 2018 δεν εξέδωσε 551 φορολογικά στοιχεία αξίας 165.000€.

– Γραφείο τελετών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας κατά τις χρήσεις 2015 έως 2018 δεν εξέδωσε 962 φορολογικά στοιχεία αξίας 245.000€.

– Γραφείο τελετών στην ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας κατά τις χρήσεις 2016 έως 2018 δεν εξέδωσε 388 φορολογικά στοιχεία αξίας 133.000€.

– Σε εστιατόριο στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων κατά τις χρήσεις 20152018 διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος και Φ.Π.Α. αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 315.000€.

– Εστιατόριο στην Καβάλα κατά τη χρήση 2018 δεν εξέδωσε 5.123 φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 100.000€».

https://www.eleftherostypos.gr