Προκλητικό πάρτι φοροδιαφυγής: Συνταξιούχοι και ανεπάγγελτοι με τεράστια περιουσία - Ταξιτζής με 5,7 εκατ. - Μάνατζερ ποδοσφαίρου με 7,7 εκατ.
Αύγουστος 07, 2015Σημαντικές περιπτώσεις τεράστιας φοροδιαφυγής εντόπισε για μία ακόμη φορά το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στα πλαίσια υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού.
Παρακάτω αναφέρονται μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις τεράστιας φοροδιαφυγής ο έλεγχος των οποίων ολοκληρώθηκε το μήνα Ιούλιο 2015:
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ
1. Συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 2.402.468,26,18 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης απέκρυψε εισοδήματα 1.776.154,11€ από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (πώληση του 50% εδαφικής έκτασης). Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
2. Συνταξιούχος, σύζυγος του ανωτέρω, απέκρυψε εισοδήματα 1.776.154,11€ από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (πώληση του 50% εδαφικής έκτασης). Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
3. Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 703.260,40 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
4. Μισθωτή – Εισοδηματίας απέκρυψε εισοδήματα ύψους 318.876,66 € υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
5. Κοινωνία Αστικού Δικαίου, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 274.382,09 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
6. Κοινωνία Αστικού Δικαίου, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 191.077,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
7. Ιατρός Πλαστικός Χειρούργος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.694,80 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
8. Γεωργοκτηνοτρόφος προσαύξησε την περιουσία του κατά 98.100,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
9. Από έλεγχο σε επιχείρηση Αγοραπωλησίας Ακινήτων, διαπιστώθηκε ανακριβής δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 €.
10. Φυσικό πρόσωπο, υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 182.500,00 €.
11. Φυσικό πρόσωπο, υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 145.000,00 €.
12. Επιχείρηση Τηλεφωνικών Παραγγελιών Εμπορίας Καλλυντικών, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 532.964,50 €.
13. Επιχείρηση υπηρεσιών παροχής σημάτων δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 127.356,83 €.
14. Έμπορος πολυτίμων μετάλλων, ενεργώντας ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο Κυπριακής Επιχείρησης, συνέπραξε και εξέδωσε διακόσια έξι (206) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 19.659.861,75 €.
15. Διαφημιστική εταιρεία, εξέδωσε 46 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.557.150,00 € και έλαβε δέκα εννέα (19) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.205.000,00 €.
16. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φρούτων, κρεάτων, γαλακτοκομικών κλπ, εξέδωσε χίλια τριακόσια δέκα επτά (1.317) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.481.718,64 €.
17. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εξέδωσε εκατόν είκοσι τρία (123) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.256.576,00 €.
18. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξέδωσε τριάντα (38) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 865.966,25 €.
19. Επιχείρηση ραδιοτηλεοπτικών δραστηριοτήτων, εξέδωσε δέκα (10) πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 532.032,96 €.
20. Επιχείρηση, κατασκευών – κατεδαφίσεων εξέδωσε δέκα (10) πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 269.870,00 €.
21. Επιχείρηση επισκευής πλοίων προκειμένου να καλύψει δικές της συναλλαγές, χρησιμοποίησε συνταξιούχο για την έκδοση δεκατριών (13) εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 156.800,00 €. Στις περιπτώσεις αυτές οι κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στον φερόμενο ως εκδότη του στοιχείου, όσο και στον υποκρυπτόμενο, που είναι υπαρκτός.
22. Τεχνική εταιρεία κατασκευής κτιρίων και τεχνικών έργων, έλαβε ενενήντα ένα (91) εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 3.940.678,04 €.
23. Τεχνική εταιρεία φωτογραφικών δραστηριοτήτων, έλαβε διακόσια πενήντα πέντε (255) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.375.899,16 €.
24. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών χρυσοχοϊας, έλαβε είκοσι επτά (27) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.451.985,52 €.
25. Τεχνική εταιρεία κατασκευής κτιρίων και τεχνικών έργων, έλαβε τριάντα τέσσερα (34) εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 1.326.844,66 €.
26. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου μεταλλευμάτων σιδήρου, έλαβε είκοσι τέσσερα (24) εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 232.446,22 € και οκτώ (8) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 86.446,60 €.
27. Διαφημιστική εταιρεία, έλαβε δέκα τέσσερα (14) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 150.350,00 €.
28. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο μαρμάρων, έλαβε δέκα (10) πλαστά - εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 106.910,00 € και δέκα πέντε (15) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 80.818,03 €.
II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
1. Μάνατζερ ποδοσφαίρου, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7.742.963,59 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
2. Αυτοκινητιστής, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 5.778.761,34 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.463.580,00 € μη υποβάλλοντας δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
4. Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτος, προσαύξησε την περιουσία της κατά 937.220,59 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
5. Ιατρός, σύζυγος της ανωτέρω, προσαύξησε την περιουσία του κατά 320.881,30 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
6. Ιατρός Ε.Σ.Υ., προσαύξησε την περιουσία του κατά 113.780,90 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
7. Επιχείρηση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων, ζήτησε και έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.474.900,00 €.
ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
1. Επιχειρηματίας με δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 17.600.000,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
2. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.802.703,00 €. χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Καθηγητές Α.Ε.Ι. απέκρυψαν φορολογητέα ύλη λόγω μη δήλωσης εισοδημάτων αλλοδαπής, συνολικής αξίας 342.100,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
4. Από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, διαπιστώθηκε ότι υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 180.000,00 €.
5. Τεχνική εταιρεία μελετών και γενικών κατασκευών, εξέδωσε είκοσι πέντε (25) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.917.665,00 €.
6. Μέλος Ν.Π., έλαβε ένα (1) εικονικό φορολογικό στοιχείο συνολικής αξίας 1.571.613,08 €.
7. Επισκευαστής Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, έλαβε σαράντα (44) εικονικά και εικονικά ως προς το πρόσωπο, φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 284.306,59 €.
8. Επιχείρηση παραγωγής αρτοσκευασμάτων, έλαβε τρία (3) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000,00 €.
ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Από έλεγχο σε πολιτικό μηχανικό διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, η μη έκδοση και η ανακριβής έκδοση εκατόν εξήντα οκτώ (168) φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 3.014.775,11 €. Επίσης δεν καταχώρησε και δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έσοδα συνολικού ποσού 72.231,90 €.
2. Ιατρός Ε.Σ.Υ., προσαύξησε την περιουσία του κατά 390.791,75 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Ιατρός - γυναικολόγος δεν εξέδωσε Α.Π.Υ. ή άλλο φορολογικό στοιχείο εσόδου συνολικής αποκρυβείσας αξίας 97.000,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
4. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο κρεάτων, εξέδωσε τριακόσια τριάντα (330) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.094.536,18 €., για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολο τους.
5. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών, εξέδωσε σαράντα τέσσερα (44) πλαστά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 559.580,00 €.
V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1. Από έλεγχο σε επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων, διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου, με ποσό ανακρίβειας ύψους 2.163.046,55 €.
2. Από έλεγχο σε επιχείρηση κατασκευής κυβολίθων, τούβλων, πλακακίων και άλλων ειδών, διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου, με ποσό ανακρίβειας ύψους 472.000,00 €.
3. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 578.063,00 €.
4. Αυτοκινητιστής, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 728.569,35 €.
5. Επιχείρηση παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.543,00 €.
VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1. Ανδρόγυνο δημοσίων υπαλλήλων προσαύξησε την περιουσία του κατά 175.000,94 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
2. Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 109.871,94 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Επιχείρηση χωματουργικών εργασιών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 311.832,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
VΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
1. Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά 439.234,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
2. Εργολάβος – Υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 688.172,75 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 137.634,55 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 522.990,06 €.
3. Εργολάβος ελαιοχρωματισμών έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 101.372,00 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 20.274,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 77.039,88 €.
Οι Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. συνέταξαν για τα ανωτέρω, Εκθέσεις Ελέγχου οι οποίες διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για άμεση έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων και προστίμων.
ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΕΡΟΥΣ 2015
Παράλληλα με τη διερεύνηση των σημαντικών υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος, το Σ.Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας εντολή του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, συγκρότησε συνέργεια τα οποία διενήργησαν σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά με έμφαση τις τουριστικές περιοχές.
Συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 22.07.2015 έως 02.08.2015 διενεργήθηκαν 2712 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες επιχειρήσεις, από 401 συνεργεία ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν συνολικά 740 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 4.404 παραβάσεις, από τις οποίες 4.307 παραβάσεις αφορούσαν μη έκδοση φορολογικών στοιχείων.
Το Σ.Δ.Ο.Ε., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, συνεχίζει με αμείωτη ένταση τους ελέγχους σε όλα τα μέτωπα, για την πάταξη της φοροδιαφυγής, του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς, με στόχο την εθελοντική συμμόρφωση, την εμπέδωση αισθήματος δικαιοσύνης, την προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη στήριξη των δημοσίων εσόδων.
imerisia.gr
Τι αλλάζει στους ελέγχους για τη φοροδιαφυγή - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Αύγουστος 05, 2015Τη μεγάλη φοροδιαφυγή βάζει στο στόχαστρο το υπουργείο Οικονομικών, αλλάζοντας όλο το πλαίσιο των ελέγχων.
Όπως διεμήνυσε την Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών για θέματα Εσόδων, Τρύφων Αλεξιάδης, είναι σε εξέλιξη μεγάλος σχεδιασμός για την πάταξη της φοροδιαφυγής, με υπαλλήλους που ελέγχουν καθημερινά. Μάλιστα, ο ίδιος αναρωτήθηκε «πώς κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν ακόμα να κοροϊδέψουν;».
Μιλώντας στον «Alpha 989», ο κ. Αλεξιάδης τόνισε πως το φορο-σαφάρι δεν αφορά μόνο τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επισημαίνοντας πως «θα ξεκινήσουμε από τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία για να πάμε και στις καντίνες».
Αναφερόμενος στο πλάνο των ελέγχων και στους εφοριακούς, που θα βγουν στους δρόμους, ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ τόνισε ότι το επόμενο διάστημα «θα βγει η απόφαση και βάσει αυτής θα προχωρήσει το προσωπικό σε ελέγχους». «Θα γίνουν και εσωτερικές εργασίες για να φέρουν έσοδα στο δημόσιο. Δεν θα κατεβάσουν ρολά οι εφορίες, θα είναι μέσα οι υπάλληλοι και για έκτακτες περιπτώσεις», πρόσθεσε.
Ιδιαίτερα, όσον αφορά στην ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού των εφοριών, ο κ. Αλεξιάδης υπογράμμισε ότι «θα προχωρήσουμε σε μια σειρά από μέτρα για ενίσχυση προσωπικού, όπως ένα σχέδιο μετατάξεων από το Δημόσιο στο ΥΠΟΙΚ με διαφανείς διαδικασίες. Θα προχωρήσουμε στο να διακόψουμε και τις αποσπάσεις σε άλλες υπηρεσίες».
«Θα κάνουμε ό,τι περνάει απ' το χέρι μας για να χτυπήσουμε τη φοροαποφυγή, αλλά και το λαθρεμπόριο. Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει. Το ΣΔΟΕ έχει μόλις 420 ελεγκτές πανελλαδικά. Τα νούμερα είναι εξωπραγματικά σε σχέση με το προσωπικό που έχουμε», είπε χαρακτηριστικά.
Για τους ελέγχους των λιστών, π.χ. Λαγκάρντ και Λιχτενστάιν, ο ίδιος είπε πως «ως προς την εικόνα για το 2015 σε σχέση με το 2014, εάν ελέγξουμε αντίστοιχες περιπτώσεις, τώρα έχουμε πάει στις 600 χιλιάδες ανά υπόθεση, ενώ το 2014 ήταν 370 χιλιάδες. Άρα αυξάνουμε ποιοτικά και ποσοτικά τους ελέγχους. Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, ξέροντας όλα τα όρια, νομικά, χρονικά κλπ».
Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των φοροφυγάδων
Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι για τους μεγάλους φοροφυγάδες γίνονται πιο εντατικοί και θα εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Κέντρου Φορολογικού Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου.
Το υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο να «στριμώξει» περίπου 1.500.000 φορολογούμενους με ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές, ελέγχοντας απευθείας όλες τις κινήσεις σε βάθος 10ετίας, δεσμεύοντας επί τόπου κινητή και ακίνητη περιουσία όσων βρεθούν εκτεθειμένοι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι θα γίνονται πλέον ως εξής:
Εισαγγελική παραγγελία ή εντολή ελέγχου
Πιστοποιημένοι ελεγκτές (υπάρχουν περίπου 100 στο ΚΕΦΟΜΕΠ) θα έχουν απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων και τους τραπεζικούς λογαριασμούς οπότε θα μπορούν να δουν άμεσα υπόλοιπα καταθέσεων αλλά και κινήσεις σε βάθος δεκαετίας.
Αφού γίνουν οι διασταυρώσεις ο ελεγκτής θα στέλνει ειδοποιητήριο έγγραφο στον οικονομικό εισαγγελέα.
Ο οικονομικός εισαγγελέας θα διατάζει τη δέσμευση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου ώστε η αρμόδια ελεγκτική Αρχή να κάνει τους τελικούς ελέγχους.
Σημειώνεται πως η διαφορά με το ισχύον σύστημα είναι το ότι ο ελεγκτής δεν θα χρειάζεται να υποβάλει αίτημα στο ΚΕΠΥΟ και το ΚΕΠΥΟ στην ανάλογη τράπεζα.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στο στόχαστρο μπαίνουν 1.370.000 ΑΦΜ που βρίσκονται σε 68 CD στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου και αφορούν σε φορολογούμενος με κινήσεις πάνω 300.000 ευρώ σε μία χρήση ή εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ.
Ανοίγουν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των φοροφυγάδων
Αύγουστος 03, 2015Αλλάζει άμεσα όλο το πλαίσιο ελέγχου της μεγάλης φοροδιαφυγής με τους δανειστές να ζητούν μάλιστα αυτές οι μεταρρυθμίσεις να αποτελέσουν προαπαιτούμενο για τη συμφωνία.
Στο πλαίσιο αυτό, πιστοποιημένοι ελεγκτές θα έχουν απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων και στους τραπεζικούς λογαριασμούς με στόχο τη διασταύρωση στοιχείων και κινήσεων σε βάθος δεκαετίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το MEGA, οι έλεγχοι θα γίνονται πλέον με τα εξής στάδια:
Εισαγγελική παραγγελία ή εντολή ελέγχου.
Πιστοποιημένοι ελεγκτές (υπάρχουν περίπου 100 στο ΚΕΦΟΜΕΠ) θα έχουν απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων και τους τραπεζικούς λογαριασμούς οπότε θα μπορούν να δουν άμεσα υπόλοιπα καταθέσεων αλλά και κινήσεις σε βάθος δεκαετίας.
Αφού γίνουν οι διασταυρώσεις ο ελεγκτής θα στέλνει ειδοποιητήριο έγγραφο στον οικονομικό εισαγγελέα.
Ο οικονομικός εισαγγελέας θα διατάζει τη δέσμευση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου ώστε η αρμόδια ελεγκτική Αρχή να κάνει τους τελικούς ελέχους.
Αναλυτικά τα 4 στάδια θα προβλέπουν:
Το πρώτο στάδιο των ελέγχων θα ξεκινά με την εισαγγελική παραγγελία ή την εντολή ελέγχου. Αμέσως μετά, πιστοποιημένοι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών -ήδη υπάρχουν 100 τέτοιοι στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου- θα έχουν απευθείας πρόσβαση, δηλαδή online, στα φορολογικά δεδομένα του ελεγχόμενου αλλά και στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.
Δεύτερο στάδιο
Εκεί, θα μπορούν να ελέγχουν όχι μόνο τα υπόλοιπα καταθέσεων αλλά και τις κινήσεις σε βάθος 10ετίας, χωρίς να χρειάζεται να μεσολαβήσει καμία άλλη Αρχή, όπως γίνεται ως τώρα. Θέμα απορρήτου δεν τίθεται, αφού, όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη, οι έλεγχοι δεν θα γίνονται στα «τυφλά», ούτε δειγματοληπτικά, αλλά με βάση εντολή εισαγγελέα.
Τρίτο στάδιο
Με βάση τις διασταυρώσεις στις φορολογικές δηλώσεις και στις κινήσεις λογαριασμών, θα συντάσσεται ειδικό ενημερωτικό σημείωμα προς τον οικονομικό εισαγγελέα, ενεργοποιώντας την τρίτη φάση της διαδικασίας ελέγχου.
Στην τέταρτη φάση, ο εισαγγελέας θα διατάσσει επιτόπου τη δέσμευση κινητών και ακινήτων, εφόσον υπάρχουν υπόνοιες παραβατικότητας, και θα ξεκινά ο τακτικός έλεγχος.
Αυτή τη στιγμή στα χέρια των ελεγκτικών Αρχών και του οικονομικού εισαγγελέα βρίσκονται 68 CD, τα οποία περιλαμβάνουν 1.364.069 ΑΦΜ φορολογούμενων που είτε είχαν τραπεζικές συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ ή εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ σε μια χρήση. Οι έλεγχοι χαρακτηρίζονται δύσκολοι και επίπονοι και είναι ενδεικτικό ότι επί του παρόντος έχουν επιφορτιστεί με το εν λόγω έργο μόλις 20 ελεγκτές. Ωστόσο, με τη νέα ελεγκτική διαδικασία εκτιμάται ότι οι υποθέσεις μπορούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα.
Τεχνικά οι έλεγχοι αυτοί θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ακόμη και αύριο, ενώ η διαφορά με το ισχύον σύστημα είναι το ότι ο ελεγκτής δεν θα χρειάζεται να υποβάλει αίτημα στο ΚΕΠΥΟ και το ΚΕΠΥΟ στην ανάλογη τράπεζα.
imerisia.gr
Σχέδιο από τη Γαλλία «φέρνει» η κυβέρνηση για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής – Γιατί θεωρείται «αποτελεσματικό» – Τι περιλαμβάνει
Αύγουστος 02, 2015Γαλλικό «κλειδί» σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να «ξεκλειδώσει» μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και κυρίως να εντοπίσει και να φορολογήσει «κρυφά» εισοδήματα και κεφάλαια που έχουν βρει ασφαλές καταφύγιο σε τράπεζες του εξωτερικού.
Το οικονομικό επιτελείο επανεξετάζει το σχέδιο Βαρουφάκη που προέβλεπε την επιβολή φόρου 15% – 30% για όσους αποκαλύψουν στις φορολογικές αρχές τα αδήλωτα εισοδήματα που βρίσκονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και προσανατολίζεται τώρα σε ένα νέο σχέδιο νόμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο αυτό, θα δανειστεί χαρακτηριστικά του μοντέλου που εφαρμόζεται στη Γαλλία, το οποίο προβλέπει υπέρογκους φόρους και βαριά πρόστιμα για όσους δεν αποκαλύπτουν στις φορολογικές αρχές τους λογαριασμούς που έχουν στο εξωτερικό και οι καταθέσεις τους δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματά τους. Μάλιστα με τις ποινές που επιβάλλονται μπορεί να κατασχεθεί έως και το 100% κάθε ποσού που εντοπίζεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές αρχές και δεν δικαιολογούνται από εισοδήματα νόμιμα αποκτηθέντα.
Πρόσφατα επισκέφθηκαν την πόλη του Φωτός ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Τέρενς Κουίκ και η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατ. Σαββαΐδου, προκειμένου να ενημερωθούν για το γαλλικό σύστημα γνωστοποίησης καταθέσεων στο εξωτερικό.
Η ελληνική αποστολή ενημερώθηκε από τα αρμόδια στελέχη του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών διεξοδικά για τις μεθόδους ελέγχου και συμμόρφωσης που εφαρμόζουν οι γαλλικές φορολογικές αρχές, οι οποίες θεωρούνται από τις αποτελεσματικότερες διεθνώς. Η επίσκεψη αυτή προσέφερε σημαντική τεχνογνωσία στην κυβέρνηση, που σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα στη νομοθέτηση και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού πλαισίου εντοπισμού και αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, ξεκινώντας από την αποκάλυψη καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.
Το σύστημα
Το νέο σύστημα που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών θα προβλέπει την υποχρεωτική δήλωση των τραπεζικών καταθέσεων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Δηλαδή θα δηλώνονται αναλυτικά οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα ποσά των καταθέσεων. Όσοι δεν το πράξουν θα βρίσκονται αντιμέτωποι με δρακόντειες ποινές.
Τι προβλέπει το γαλλικό μοντέλο
Με βάση το γαλλικό σύστημα, εάν η εφορία τους ανακαλύψει, οι κίνδυνοι για τους καταθέτες είναι τεράστιοι. Κινδυνεύουν κυρίως από την επιβολή πρόσθετου φόρου εισοδήματος τον οποίο οι φορολογικές αρχές μπορούν όμως να τον επιβάλουν και αναδρομικά, για τα έτη που δεν έχουν παραγραφεί.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το γαλλικό μοντέλο:
Επιβάλλονται αυτοτελή πρόστιμα 1.500 ευρώ για κάθε λογαριασμό που δεν έχει δηλωθεί.
Για πολύ μεγάλες αδήλωτες τραπεζικές κατασχέσεις, το αυτοτελές πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως και το 5% της καταθέσεως, δηλαδή για μια αδήλωτη κατάθεση 1.000.000 ευρώ το πρόστιμο μπορεί να φθάσει τις 50.000 ευρώ.
Οι τόκοι και τα μερίσματα στο εξωτερικό, φορολογούνται με φόρο εισοδήματος και αναδρομικά αν δεν είχαν δηλωθεί, σύμφωνα με το κλιμάκιο του φορολογούμενου στη χώρα του (έως 40% ή 45% ανάλογα με το τι ίσχυε κάθε χρονιά στη χώρα μας) εκτός αν έχουν ήδη φορολογηθεί κανονικά στη χώρα που τηρούνται. Στη Γαλλία τα ποσά των οποίων ο φορολογούμενος δεν μπορεί να αποδείξει την προέλευση, μπορούν να φορολογηθούν με έως και 60%.
Το ποσό των αδήλωτων καταθέσεων επί του οποίου επιβάλλεται φόρος, προσαυξάνεται κατά 25%. Αν δηλαδή κάποιος έχει μια αδήλωτη κατάθεση 100.000 ευρώ τότε θα επιβληθεί φόρος στις 125.000 ευρώ αφού προβλέπεται προσαύξηση 25%.
Οι φορολογικές κυρώσεις και τα πρόστιμα στη Γαλλία κυμαίνονται από 40% – 80% του ποσού του φόρου. Δηλαδή αν κάποιος πιαστεί πχ για 100.000 ευρώ και του υπολογιστεί φόρος 40% για εισόδημα 125.000 ευρώ, τότε θα πληρώσει μεν 60.000 ευρώ αλλά και επιπλέον 24.000-48.000 ευρώ σε πρόστιμα, δηλαδή ουσιαστικά τα 100.000 ευρώ κατάσχονται.
Στα αδήλωτα ποσά αυτά θα προστεθούν και τόκοι υπερημερίας αναδρομικά, που στην Γαλλία ανέρχονται σε 4,8% ετησίως.
Η φορολογική διοίκηση μπορεί να ασκήσει και ποινική δίωξη, αν ο φορολογούμενος δεν είναι συνεργάσιμος με τις ελεγκτικές αρχές.
Τα ποσά των φορο-προστίμων είναι τα ανώτατα που μπορεί να επιβληθούν και σε περίπτωση που ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος ο φορολογούμενος μπορεί να τα διαπραγματευτεί. Η διαπραγμάτευση είναι δυνατή κατά τη διάρκεια ελέγχου, αλλά δεν υπάρχει ενιαίος κανόνας για εκπτώσεις και όλα κρίνονται κατά περίπτωση. Γενικά πάντως, πέφτουν «στα μαλακά» όσοι… δηλώσουν οικειοθελώς τις περιουσίες τους, χωρίς να μεσολαβήσουν καταγγελίες, διασταυρώσεις ή άλλου είδους πληροφορίες και διαδικασίες εκ μέρους της φορολογικής αρχής.
Επίσης ο ελεγχόμενος μπορεί να αντικρούσει το τεκμήριο εισοδήματος, αν επικαλεστεί πραγματικά γεγονότα που δείχνουν ότι για τα ποσά αυτά έχει φορολογηθεί νόμιμα, στη χώρα του ή στο εξωτερικό.
Τι προβλέπει το σχέδιο για τα αδήλωτα εισοδήματα που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς
Βαριές ποινές και πρόστιμα για όσους εντοπίζονται με «κρυφές» καταθέσεις.
Δηλώνονται υποχρεωτικά στις φορολογικές αρχές όλοι οι λογαριασμοί σε τράπεζες του εξωτερικού.
Αυτοτελές πρόστιμο 1.500 ευρώ για κάθε λογαριασμό που δεν έχει δηλωθεί.
Για πολύ μεγάλες καταθέσεις το αυτοτελές πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως και το 5% των χρημάτων που βρίσκονται στον λογαριασμό.
Ποσά καταθέσεων που δεν μπορεί ο φορολογούμενος να αποδείξει την προέλευσή τους φορολογούνται με συντελεστή 40% έως 60%.
Στο ποσό των καταθέσεων επί του οποίου επιβάλλεται φόρος, προσαυξάνεται και κατά 25% επιπλέον και επιπλέον επιβάλλονται πρόστιμα που κυμαίνονται από 40% – 80% του ποσού του φόρου.
Παράδειγμα
Φορολογούμενος εντοπίζεται να διαθέτει 100.000 ευρώ σε τράπεζα του εξωτερικού που δεν μπορεί να δικαιολογήσει την προέλευσή τους. Τότε:
Το ποσό των 100.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 25%: 125.000 ευρώ.
Επιβάλλεται φόρος 40% στο αδήλωτο εισόδημα των 125.000 ευρώ: 60.000 ευρώ.
Επιπλέον επιβάλλεται πρόστιμο 40% στο ποσό του φόρου των 60.000 ευρώ: 24.000 ευρώ.
Σύνολο φόρου και προστίμου: 100.000 ευρώ.
Με την επιβολή των φόρων και προστίμων οι φορολογικές αρχές έχουν κατασχέσει το 100% των αδήλωτων εισοδημάτων.
Πηγή: imerisia.gr
Στο στόχαστρο οι κρυφές καταθέσεις με γαλλικό μοντέλο
Αύγουστος 01, 2015Βαριές ποινές και τσουχτερά πρόστιμα για όσους εντοπίζονται με κρυφά εισοδήματα προβλέπει σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο ενεργειών για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Για πολύ μεγάλες αδήλωτες τραπεζικές καταθέσεις το αυτοτελές πρόστιμο μπορεί να φθάσει ακόμη και το 5% του συνολικού ποσού, Το σχέδιο Βαρουφάκη -επιβολή φόρου 15-30% σε όσους εμφανίσουν αδήλωτα κεφάλαια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό- εμπλουτίζεται με χαρακτηριστικά του μοντέλου που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στη Γαλλία.
Υπέρογκοι φόροι και βαριές οικονομικές κυρώσεις είναι ορισμένα από τα μέτρα που θα τεθούν σε λειτουργία για την παραδειγματική τιμωρία των φοροφυγάδων. Παράλληλα, κάθε φορολογούμενος που διατηρεί χρήματα στο εξωτερικό θα καλείται να δηλώσει τον τραπεζικό λογαριασμό και το ύψος της κατάθεσης. Σε αντίθετη περίπτωση θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές… καμπάνες.
Οι φορολογικές αρχές έχουν λάβει ρητή εντολή για συνεχείς διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπιστούν καταθέσεις φυσικών προσώπων σε τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν δικαιολογούνται βάσει των εισοδημάτων στις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα προβλέπεται κατάσχεση ακόμα και του 100% του ποσού που εντοπίζεται.
Βασικά χαρακτηριστικά του «γαλλικού» μοντέλου:
• Αυτοτελές πρόστιμο 1.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο λογαριασμό. Σε περιπτώσεις πολύ μεγάλων καταθέσεων το ύψος του προστίμου θα φθάνει ακόμα και το 5% (π.χ. για 3.000.000 ευρώ κατάθεση το πρόστιμο ανέρχεται σε 150.000 ευρώ).
• Φορολογικός συντελεστής 40-60% σε καταθέσεις που ο φορολογούμενος δεν μπορεί να αποδείξει την προέλευσή τους.
• Προσαύξηση κατά 25% στο συνολικό ποσό της αδήλωτης κατάθεσης (π.χ. σε 200.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος στις 250.000 ευρώ).
• Η φορολογική διοίκηση μπορεί να ασκήσει και ποινική δίωξη, αν ο φορολογούμενος δεν είναι συνεργάσιμος με τις ελεγκτικές αρχές.
Προς αυτήν την κατεύθυνση ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Τέρενς Κουίκ και η γενιική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατ. Σαββαΐδου επισκέφτηκαν το Παρίσι για να διαπιστώσουν από πρώτο χέρι την αποτελεσματικότητα του γαλλικού συστήματος γνωστοποίησης καταθέσεων στο εξωτερικό.
zougla.gr
RSS