Μία καινούργια λίστα για το κάθε ένα από τα δύο μεγάλα σκάνδαλα από τα οποία επωφελήθηκαν υπουργοί και πολιτικοί στην Ελλάδα, αλλά και σημαντικές μαρτυρίες για το μαύρο χρήμα που δόθηκε κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 έχουν στη διάθεσή τους οι εισαγγελικές Αρχές.

Στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται μετά και τη σύλληψη του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Ζαν Κλοντ Οσβαλντ τον περασμένο μήνα, οι εισαγγελείς έχουν καταφέρει να εντοπίσουν δύο λίστες με 44 μεταφορές χρημάτων συνολικού ύψους 23 εκατ. ευρώ σε δεκάδες λογαριασμούς.

Πρόκειται για χρήματα που δόθηκαν στο παρασκήνιο των σκανδάλων Siemens και εξοπλιστικών και τα οποία είχαν κατατεθεί στις ελβετικές τράπεζες Dresdner Bank και ΒΝΡ Paribas ή είχαν μεταφερθεί από αυτές σε άλλες τράπεζες.

Αυτές οι μεταφορές χρημάτων έγιναν από τα πρόσωπα-κλειδιά των δύο σκανδάλων, τον Παναγιώτη Ευσταθίου και τον Πρόδρομο Μαυρίδη. Η πρώτη λίστα αφορά σε παχυλά ποσά που μετέφερε ο γενικός διευθυντής της Siemens Ηellas, Πρ. Μαυρίδης, από το 2002 μέχρι και το 2005, ενώ στη δεύτερη αναγράφονται τα χρήματα που μοίραζε σε άλλους λογαριασμούς ο Π. Ευσταθίου, επί σειρά ετών αντιπρόσωπος γερμανικών εταιρειών εξοπλιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα.

Τα ντοκουμέντα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η Realnews αποτελούν το πρώτο σημαντικό πλήγμα εναντίον του περιβόητου «πλυντηρίου» της Ελβετίας, όπου κατέληγαν οι μίζες από την Ελλάδα. Εγκέφαλοι αυτού του συστήματος ήταν ο Όσβαλντ μαζί με τον υφιστάμενό του, Ελληνοελβετό Φάνη Λυγινό, οι οποίοι εξυπηρετούσαν επί σειρά ετών τα ιλιγγιώδη ποσά που έφερναν στις τράπεζές τους οι Ελληνες πελάτες τους. Ο Όσβαλντ, που σήμερα κρατείται στις φυλακές του Κορυδαλλού, ήταν προϊστάμενος στις δύο αυτές ελβετικές τράπεζες, στη Dresdner Bank από το 2000 έως το 2005, ενώ από τον Σεπτέμβριο είχε πάρει «μετεγγραφή» για την ΒΝΡ Paribas. Ολο αυτό το διάστημα, στην ομάδα των ανθρώπων που διηύθυνε είχε μαζί του τον Φ. Λυγινό, ο οποίος ταξίδευε πολλές φορές κάθε χρόνο στη χώρα μας και ήταν υπεύθυνος για την πελατεία από την Ελλάδα. Ο Φ. Λυγινός βρίσκεται μέχρι και σήμερα στην Ελβετία, παρότι εκκρεμεί εις βάρος του διεθνές ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ήδη από τον Μάρτιο του 2014.

Η πρώτη λίστα που εξετάζουν οι εισαγγελείς περιλαμβάνεται στην κατάθεση του Όσβαλντ στην Ελβετία το 2006 και αφορά 20 μεταφορές χρημάτων από λογαριασμούς του πρώην γενικού διευθυντή της Siemens Hellas Πρ. Μαυρίδη σε ξεχωριστούς λογαριασμούς. Το συνολικό ποσό που μοιράζεται από τους λογαριασμούς του Πρ. Μαυρίδη είναι 4,5 εκατ. ευρώ. Ενα ποσό 500.000 εμφανίζεται να μεταφέρεται από την υπεράκτια εταιρεία του Πρ. Μαυρίδη, MarthaOverseas, σε δύο λογαριασμούς που ανήκουν στις υπεράκτιες εταιρείες Ursula Marketing και WED International, στις οποίες πραγματικός ιδιοκτήτης είναι ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης.

Ακόμη 75.000 ευρώ από τους ελβετικούς λογαριασμούς του Πρ. Μαυρίδη μεταφέρονται στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Vodafone Γιώργο Κορωνιά, 100.000 ευρώ στο πρώην στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών Mάριο Νικολιδάκη, 300.000 στον Δημήτρη Δαμκαλίδη, 20.000 ευρώ στον Κωνσταντίνο Κάρμα, 70.000 ευρώ στον Χρήστο Μαρκόπουλο, 50.000 ευρώ στον Αντώνη Περίσσιο και 100.000 ευρώ στον Παναγιώτη Κουκουλομάτη. Χρήματα ωστόσο κατατίθενται και σε λογαριασμούς που ανήκουν και σε εταιρείες και συγκεκριμένα 357.000 ευρώ στην Balisea (συμφερόντων Κορωνιά), 470.000 ευρώ στην Prince Pacific, 30.830 στην ΚPMG και 140.000 ευρώ στη Eurogold.

Σημαντικά ποσά καταλήγουν σε λογαριασμούς που ανήκουν σε αλλοδαπούς. Στη λίστα αναγράφεται το όνομα H. Kienest, όπου καταλήγουν συνολικά 500.000 ευρώ, του Rahm Martin στον οποίο μεταφέρονται 760.000 ευρώ, ενώ 27.045 ευρώ καταλήγουν στον Buchel Golay. Παράλληλα, 500.000 ευρώ πηγαίνουν από έναν λογαριασμό του Πρ. Μαυρίδη σε έναν άλλον λογαριασμό του ιδίου.

Στη λίστα με τα εμβάσματα του διευθυντή της Siemens υπάρχει και το όνομα του πρώην αναπληρωτή διευθυντή Εξοπλισμών στο υπουργείο Αμυνας, Αντώνη Κάντα. Από λογαριασμό της εταιρείας Martha Holdings, συμφερόντων Μαυρίδη, ο Κάντας λαμβάνει 500.000 ευρώ.

realnews.gr

Με την κατάθεση του πραγματογνώμονα της ΕΛ.ΑΣ. κ. Απόστολου Δελτσίδη συνεχίζεται η ακροαματική διαδικασία στο Ειδικό Δικαστήριο, στο εδώλιο του οποίου κάθεται ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου για τους χειρισμούς του ως προς τη λίστα Λαγκάρντ.

Ο κ. Δελτσίδης έχει ιχνηλατήσει την «πορεία ζωής» του επίμαχου usb και κλήθηκε δεύτερη ημέρα στο δικαστήριο προκειμένου να δεχθεί τις ερωτήσεις της υπεράσπισης του πρώην υπουργού.

«Αν είχαμε το αρχικό μέσο αποθήκευσης, θα μπορούσε να μας δώσει στοιχεία για τη διαγραφή των τριών επίμαχων αρχείων;» ρώτησε πρώτος ο πρόεδρος τον μάρτυρα. «Όλα είναι πιθανά, θα μας έδινε σίγουρα περισσότερα στοιχεία» απάντησε ο κ. Δελτσίδης.

«Και αν η διαγραφή των τριών αρχείων γινόταν μετά τη μεταφορά των στοιχείων στο usb (από το αρχικό cd που εστάλη από τις γαλλικές αρχές), θα άφηνε ίχνη;» επέμεινε ο πρόεδρος κ. Νικόλαος Πάσσος. «Από έναν άριστο χρήστη, θα μπορούσαν και να εξαλειφθούν τα οποία ίχνη» δήλωσε ο μάρτυς.

Όταν πάντως τον λόγο έλαβε ο κ. Τάκης Βασιλακόπουλος, εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, ο μάρτυς έδωσε ενδιαφέρουσα εξήγηση για το πώς το στικάκι με τα στοιχεία της λίστας Λαγκάρντ που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης φέρει μεταξύ άλλων ημερομηνία «κατασκευής» 4 και 5 Αυγούστου 2010, προτού δηλαδή φθάσει στα χέρια των ελληνικών αρχών.

«Πολλά μπορούν να έχουν συμβεί. Ένα από αυτά είναι να έχει αλλάξει η ημερομηνία στον υπολογιστή στον οποίο κατασκευάστηκε…» απάντησε ο κ. Δελτσίδης.

«Πιθανολογείτε άρα ότι κάποιος έπαιζε με τις ημερομηνίες, τον Οκτώβριο του 2012, ερήμην του κ. Παπακωνσταντίνου;» έδωσε το επιχείρημα της υπεράσπισης ο συνήγορος, για να προσθέσει με νόημα «κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας!»

Ο κ. Βασιλακόπουλος επέμεινε με ερωτήσεις για το αν κάποιος μπορεί να αλλάξει τις ημερομηνίες ανοιγμάτων των αρχείων στο όποιο στικάκι. «Τεχνικά τα πάντα είναι δυνατά» τον επιβεβαίωσε ο μάρτυς.

Ο συνήγορος υπογράμμισε μάλιστα, μέσω της συναίνεσης του κ. Δελτσίδη, την ύπαρξη κοινών προγραμμάτων -μπορεί να τα κατεβάσει κανείς από το Διαδίκτυο- ασφαλούς διαγραφής στοιχείων.

Και βεβαίως εκμαίευσε από τον μάρτυρα ότι «δεν του έχει τύχει» κάποιος να εξαφανίζει, να καταστρέφει ένα usb (παραπέμποντας στη συμπεριφορά του κ. Διώτη ως προς το στικάκι που του παρέδωσε ο κ. Παπακωνσταντινου, το οποίο και κατέστρεψε).

«Οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτός που το κάνει θέλει να αποκλείσει την έρευνά του;» σημείωσε ο κ. Βασιλακόπουλος, για να δεχθεί την παρέμβαση του προέδρου, που έκρινε την ερώτηση περισσότερο ως «δικανικό» συμπέρασμα.

Στο τέλος της εξέτασης του μάρτυρα έκανε σχόλιο ο συνήγορος κ. Β. Δημακόπουλος τονίζοντας ότι τούτων δοθέντων όχι μόνο βεβαιότητα ενοχής του Γ. Παπακωνσταντινου δεν υπάρχει, αλλά ούτε καν επισφαλές συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί.

Την προβολή της λίστας Λαγκάρντ σε ειδική επιφάνεια στο Ειδικό Δικαστήριο επιφυλάσσει η αυριανή (σ.σ.: Τρίτη) συνεδρίαση. Ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα προβληθούν τα αρχεία τόσο του usb που προέρχεται από τον κ. Ι. Διώτη, όσο και του δεύτερου cd που παρέλαβαν οι ελληνικές αρχές από τη Γαλλία (με τα 2.062 αρχεία).

Ο κ. Πάσσος δήλωσε επίσης ότι το δικαστήριο κρίνει σκόπιμο να κλητευθεί ως μάρτυρας η συνεργάτιδα του κ. Διώτη, κυρία Γαλάτεια Μανέ.

Το ΒΗΜΑ

Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, συνταξιούχοι αλλά και ιδιωτικοί υπάλληλοι βρέθηκαν να φοροδιαφεύγουν κατά τον έλεγχο τους, τον Μάρτιο, από το ΣΔΟΕ, το οποίο διαπίστωσε ότι είτε δεν εξέδιδαν αποδείξεις είτε εμφάνιζαν καταθέσεις και προσαύξηση περιουσίας που δεν δικαιολογείται από τις φορολογικές τους δηλώσεις.
 
Τον ίδιο μήνα, το ΣΔΟΕ ολοκλήρωσε και απέστειλε στον εισαγγελέα εκτός από τις περιπτώσεις αυτές, μια σειρά ακόμη υποθέσεων επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων και ένας Αγροτικός Συνεταιρισμός που κατηγορούνται για τη χρήση ή έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων, ενώ ήδη διεξάγει έρευνα για τον εξάρθρωση κυκλώματος εικονικής μείωσης του κυβισμού αυτοκινήτων για να αποφεύγουν τεκμήρια και φόρο πολυτελείας στο οποίο εμπλέκονται ΚΤΕΟ, συνεργεία αλλά και έμποροι παλαιών αυτοκινήτων.
 
Αναλυτικότερα πρόκειται για τις ακόλουθες υποθέσεις:
• H Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής αποκάλυψε ότι 47 επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά ή πλαστά τιμολόγια ύψους 60.800.000 ευρώ, στα οποία αντιστοιχεί Φ.Π.Α. 13.400.000 ευρώ, ο οποίος είτε δεν αποδόθηκε στο Δημόσιο είτε συμψηφίστηκε με ανύπαρκτες δαπάνες-συναλλαγές.
• Η Π.Δ. Θεσσαλίας καταλόγισε πρόστιμο ύψους 7.912.000 ευρώ σε 20 αγρότες και 9 Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, οι οποίοι εμπλέκονται σε παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α., χρησιμοποιώντας πλαστά και εικονικά τιμολόγια.
• Η Π.Δ. Νοτίου Αιγαίου επέβαλε πρόστιμα ύψους 8.000.000 ευρώ σε γραφείο Γενικού Τουρισμού και εκμετάλλευσης πλοίων, γιατί έλαβε 367 εικονικά τιμολόγια προκειμένου να καλύψει κέρδη και να παρουσιάσει εικονικές δαπάνες.
• Η Π.Δ. Ηπείρου, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.991.000 ευρώ σε τεχνική -βιομηχανική επιχείρηση στην Πρέβεζα γιατί έλαβε εικονικά και πλαστά τιμολόγια.
• Στην Βούλα Αττικής, οδοντίατρος κατά τα έτη 2004-2009 , δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 2.390.000 ευρώ.
• Ιατρός-ουρολόγος στο Χαλάνδρι, δεν εξέδωσε αποδείξεις για τα έτη 2002-2011, ύψους 1.580.000 ευρώ.
• Ιατρός -γυναικολόγος στην Αθήνα, δεν εξέδωσε για τα έτη 2005-2012, αποδείξεις ύψους 2.636.000 ευρώ.
• Ιατρός-παθολόγος στο Χαλάνδρι δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.325.000 ευρώ για τα έτη 2003-2011.
• Ιατρός-γυναικολόγος στην Καλλιθέα, δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.125.000 ευρώ.
• Συνταξιούχος Δημόσιος Υπάλληλος και 2 μέλη της οικογενείας του, προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσίας τους κατά 470.455 ευρώ.
• Εργάτης-Ιδ. Υπάλληλος, εκπρόσωπος off shore εταιρείας, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.018.119 ευρώ.
• Ιατρός-γυναικολόγος κατά τα έτη 2005- 2012 προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 6.892.000 ευρώ,
• Συνταξιούχος προσαύξησε την περιουσία του αδικαιολόγητα κατά 2.314.000 ευρώ.
• Δικηγόρος στο Κολωνάκι είχε προσαύξηση περιουσίας κατά 1.606.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία προέλευσης.
• Αρχιτέκτων-Μηχανικός στο Κολωνάκι, είχε προσαύξηση περιουσίας κατά 1.463.000 ευρώ χωρίς να προκύπτει η νόμιμη αιτία. Ο εν λόγω έλεγχος έγινε συνεπεία άλλης δικογραφίας.
• Ζεύγος συνταξιούχων, ήδη θανόντων, είχε προσαυξήσει αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.245.757 ευρώ. Τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις ελέγχου απεστάλησαν στους κληρονόμους αυτών.
• Ελεύθερος επαγγελματίας κατείχε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς 636.000 ευρώ ενώ δεν είχε δηλώσει αντίστοιχο εισόδημα
• Αγρότης είχε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας 356.000 ευρώ.
• 6 Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων είχαν προσαύξηση περιουσίας 7.280.000 ευρώ, η οποία δεν δικαιολογείται από τις φορολογικές τους δηλώσεις.
 
Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών από τα φυσικά πρόσωπα που είχαν αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας τους, τα επτά περιλαμβάνονται και στην λίστα των καταθετών της Ελβετικής Τράπεζας HSBC Γενεύης (λίστα Λαγκάρντ).
 
Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα άλλων ελέγχων ειδικών υποθέσεων του ΣΔΟΕ τον Μάρτιο προκύπτουν τα ακόλουθα:
• Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, πραγματοποίησε έλεγχο στον Ειδικό Λογαριασμό Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΕΜΠ. Διαπιστώθηκε ότι κατά τα έτη 2002-2013, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος με συνέπεια την μη απόδοση φόρου ύψους 20.796.216 ευρώ.
• Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για προσαύξηση περιουσίας σε συνταξιούχο του ΟΑΕΕ διαπιστώθηκε ότι, ποσό 4.521.670 ευρώ δεν δικαιολογείτο από τις φορολογικές του δηλώσεις.
• Τεχνική εταιρεία δεν υπέβαλε δήλωση υπεραξίας μετοχών για το έτος 2013 και δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 5.344.000 ευρώ.
 
Επίσης, στον τομέα της πάταξης του λαθρεμπορίου, το ΣΔΟΕ διεξάγει έρευνα για την εικονική μείωση του κυβισμού των αυτοκινήτων, άνω των 1929 cc, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να αποφύγουν τα τεκμήρια διαβίωσης και τον φόρο πολυτελείας. Εμπλέκονται ιδιωτικά ΚΤΕΟ, Διεκπεραιωτές, συνεργεία, μηχανολόγοι και έμποροι παλαιών αυτοκινήτων.
 
Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πελοποννήσου έχει εντοπίσει 36 περιπτώσεις. Έχουν ζητηθεί όλοι οι σχετικοί φάκελοι από το Υπουργείο Μεταφορών και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να γίνει διασταύρωση φακέλου και οχήματος από το ΣΔΟΕ. Η όλη έρευνα εποπτεύεται από τον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Πηγή: topontiki.gr