Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 45 πιστόλια, 9 πολεμικά τυφέκια, 3 χειροβομβίδες, 22 καραμπίνες, κυνηγητικά όπλα και πάνω από 26.000 φυσίγγια
Τα μέλη της οργάνωσης αφού προμηθεύονταν μη λειτουργικά όπλα, τα μετέτρεπαν σε ενεργά και τα πουλούσαν σε τιμή χαμηλότερη της εμπορικής τους αξίας
Δραστηριοποιούνταν συστηματικά από το 2007 

Τεράστιο κύκλωμα εμπορίας όπλων και πυρομαχικών, που δραστηριοποιούταν από το 2007, εξαρθρώθηκε από την Ομάδα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, από κοινού με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων.

Σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που έγινε σήμερα από το πρωί, συνελήφθησαν, σε διάφορες περιοχές των Χανίων και την Κομοτηνή, συνολικά 18 Έλληνες ηλικίας 27 έως 59 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα, που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί όπλων.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται Ειδικός Φρουρός και Αρχιφύλακας, που υπηρετούν σε Υπηρεσίες της Κρήτης καθώς και Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Αττικής.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα 28 άτομα, τα οποία βαρύνονται με συναφείς κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και δύο 2 Ειδικοί Φρουροί που υπηρετούν σε Υπηρεσίες της Κρήτης.

Ο αρχηγός και οι συνεργάτες

Τα μέλη της οργάνωσης ειδικεύονταν στην εμπορία όπλων και πυρομαχικών, ακολουθώντας διάφορα στάδια για την υλοποίηση των επιμέρους παράνομων ενεργειών τους.

Ειδικότερα, προμηθεύονταν από χώρες του εξωτερικού, διαμέσου εταιρειών ταχυμεταφορών, μη λειτουργικά όπλα ή τμήματα όπλων και αφού τα τροποποιούσαν - μετέτρεπαν σε ενεργά, τα διοχέτευαν στην εγχώρια αγορά, σε χαμηλότερη τιμή (πέραν της μισής) της εμπορικής τους αξίας.

Ηγετικό ρόλο είχε 31χρονο συλληφθείς, ο οποίος λάμβανε τις βασικές αποφάσεις για την οργάνωση, τη συμμετοχή και το συντονισμό των μελών της οργάνωσης και ήταν επιφορτισμένος με τη διενέργεια, σε αρχικό στάδιο της παραγγελίας από χώρες του εξωτερικού (Αυστρία, Γερμανία, Αμερική), συγκεκριμένων τύπων μη λειτουργικών όπλων από κοινού με άλλα δύο μέλη της οργάνωσης.

Τα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν με διακριτούς ρόλους στις επιμέρους δραστηριότητές της, που αφορούσαν ειδικότερα, στην απόκρυψη των όπλων και των πυρομαχικών, την μεταποίηση και τροποποίηση τους σε λειτουργικά, το δειγματισμό τους σε υποψήφιους αγοραστές, τη μεταφορά τους και τη περαιτέρω προώθηση, διακίνηση και πώλησή τους σε περιοχές κυρίως της Κρήτης και της Αττικής.

Μέλη της οργάνωσης που είχαν την ιδιότητα του οπλοπώλη και του οπλουργού αντίστοιχα, λόγω των ειδικών τους γνώσεων υποστήριζαν τη διαδικασία. Συγκεκριμένα ο οπλουργός μετέτρεπε τα όπλα σε λειτουργικά, όμοια με τα εργοστασιακά ιδίου τύπου, ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η διαφορά από τους τελικούς αποδέκτες – αγοραστές.

Άλλα μέλη της οργάνωσης, αναλάμβαναν την περαιτέρω διάθεση - πώληση των όπλων αυτών, ενώ επιπλέον υποστήριζαν τη διακίνηση – διαμεσολάβηση και εμπορία όπλων - πυρομαχικών, που κατείχαν παράνομα τρίτα πρόσωπα- άσχετα με την οργάνωση, καθώς και φυσιγγίων, τα οποία αποκτούσαν νόμιμα στο πλαίσιο λειτουργίας σκοπευτικού συλλόγου.

Πιο αναλυτικά, μέλος της οργάνωσης με την ιδιότητα του Προέδρου Τοπικού Σκοπευτικού Συλλόγου της Κρήτης, προμήθευε την οργάνωση με φυσίγγια, τα οποία διοχετεύονταν στην εγχώρια αγορά. Τα φυσίγγια προέρχονταν από μη αναλωθέντα κατά τη διαδικασία των αγώνων – ασκήσεων σκοποβολής, ενώ επιπλέον ο ίδιος συμμετείχε ή διαμεσολαβούσε και στη διαδικασία της εμπορίας.

Ο παραπάνω, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του και τη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης, είχε ενωθεί με άλλα τρία μέλη της, με σκοπό την επιπλέον παράνομη διάθεση και πώληση φυσιγγίων σε ενδιαφερόμενους αγοραστές, αποκομίζοντας έτσι πρόσθετο οικονομικό όφελος.

Η εγκληματική οργάνωση προμηθεύονταν, μεταξύ άλλων, όπλα από εταιρείες που εδρεύουν στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας, διαπιστώθηκε ότι μια από τις εταιρείες αυτές πραγματοποιούσε παράνομες εξαγωγές μη λειτουργικών όπλων σε ιδιώτες και όχι σε εμπορικούς επαγγελματίες του είδους, ενώ προϊόντα της εταιρείας είχαν κατασχεθεί από τις αστυνομικές Αρχές σε έξι περιπτώσεις (τουλάχιστον 225 όπλα και περισσότερα από 150.000 φυσίγγια).

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση παρήγγειλε μέσω διαδικτύου και προμηθεύτηκε από το εξωτερικό (Αυστρία, Γερμανία, Αμερική), μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, τουλάχιστον 30 μη λειτουργικά πυροβόλα όπλα και άγνωστο αριθμό ανταλλακτικών ειδών οπλισμού, τα οποία εισήχθησαν στην Ελλάδα σε δύο διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Από αυτά, τουλάχιστον 13 όπλα εισήχθησαν το Μάρτιο του 2016 και αφού υπέστησαν τροποποίηση, διοχετεύτηκαν σε αγοραστές – κατηγορούμενους στους νομούς Χανίων και Αττικής, ενώ τα υπόλοιπα 17 κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης την 18-04-2016 στα Χανιά, πριν παραληφθούν από τα μέλη της οργάνωσης για την περαιτέρω προώθησή τους στη αγορά.

Επιπλέον, διακινήθηκαν ή διαπραγματεύτηκαν προς πώληση από τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον άλλα 13 όπλα, τα οποία κατέχονταν ήδη παρανόμως από άσχετα με την οργάνωση πρόσωπα.

Η έρευνα στο επίπεδο αυτό συνεχίζεται προκειμένου να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των όπλων και φυσιγγίων που διακίνησε παράνομα η εγκληματική οργάνωση.

Οι τιμές πώλησης

Αναφορικά με τη τιμή πώλησης των όπλων, αποτελούσε -κατά περίπτωση -αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης, μεταξύ των μελών της οργάνωσης και των υποψήφιων αγοραστών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχική τιμή αγοράς προστίθεντο η αμοιβή του οπλουργού για την εργασία μεταποίησης, καθώς και το παράνομο οικονομικό όφελος που προορίζονταν, τόσο για τα μέλη του λειτουργικού πυρήνα της οργάνωσης, όσο και για κάθε μέλος που διαμεσολαβούσε στην εμπορία.

Αποτέλεσμα ήταν η τελική αξία των όπλων να αυξάνεται στο μέγιστο σε σχέση με την αρχική τιμή αγοράς. Έτσι η εγκληματική οργάνωση εξασφάλιζε στα μέλη της το μέγιστο οικονομικό όφελος και ως εκ τούτου αποτελούσε ένα επιπλέον κίνητρο για ένταξη νέων μελών στη δομή και λειτουργία της, αλλά και στη περαιτέρω δραστηριοποίηση τους στην ανεύρεση υποψήφιων αγοραστών.

Επιπλέον, οι δύο συλληφθέντες Ειδικοί Φρουροί διακριβώθηκαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και όπως προέκυψε από την έρευνα η εμπλοκή τους σε υπόθεση διακίνησης οπλισμού, για την οποία είχαν συλληφθεί στις 4 Απριλίου 2016 από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο συλληφθείς Αρχιφύλακας και οι υπόλοιποι δύο Ειδικοί Φρουροί που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία δεν ταυτοποιούνται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά εμπλέκονται σε επιμέρους πράξεις και προπαρασκευαστικές ενέργειες.

Τα ευρήματα της Αστυνομίας

Στο πλαίσιο της σημερινής επιχείρησης για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία τεσσάρων δικαστικών λειτουργών, σε σπίτια και λοιπούς χώρους που έχουν και χρησιμοποιούν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και μερικοί από τους υπόλοιπους δράστες.

Οι έρευνες οργανώθηκαν από την Ομάδα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων, με την επιπλέον επιχειρησιακή συνδρομή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και τη συνεργασία της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνου, των Ο.Π.Κ.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, Χανίων, Αποκορώνου, Μυλοποτάμου και Μεσσαράς.

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

45 πιστόλια
9 πολεμικά τυφέκια
3 χειροβομβίδες
22 καραμπίνες-κυνηγετικά
11 αεροβόλα
22.863 φυσίγγια πιστολιών-περιστρόφων
3.444 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου
65 γεμιστήρες
1.637 κυνηγετικά φυσίγγια
89 εξαρτήματα όπλων
9 μαχαίρια
6 κροτίδες
135 γραμμάρια πυρίτιδα και 24 γραμμάρια δυναμίτιδα
3 φυτίλια
30 πυροκροτητές
Teizer
χειροπέδες
σπρέι πιπεριού και
93 κάλυκες
 

Σε χώρο που ανήκει σε ένα από τους συλληφθέντες - μέλος της εγκληματικής οργάνωσης εντοπίστηκε αποθήκη, την οποία είχε μετατρέψει σε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, με κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα για εξειδικευμένες εργασίες τροποποίησης, επισκευής, συναρμολόγησης, και λοιπές εργασίες επί πυροβόλων όπλων.

Επίσης σε έρευνα σε σπίτι του συλληφθέντα Αρχιφύλακα βρέθηκε και κατασχέθηκε περίστροφο, το οποίο κατείχε νόμιμα ως ιδιωτικό όπλο και για το οποίο είχε δηλώσει ψευδώς κλοπή.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, διαπιστώθηκε η παράλληλη δράση που είχε αναπτύξει ένας από τους συλληφθέντες - μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Ιούνιο 2012 έως τον Σεπτέμβριο 2014, στη διάπραξη εμπρησμών, διακεκριμένων περιπτώσεων φθοράς και απόπειρας εκβίασης σε βάρος επιχειρηματιών και ενός ιδιώτη του νομού Χανίων.

Επιμέρους έρευνες είχαν διενεργηθεί κατά το αρχικό στάδιό τους από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ενώ ακολούθως τα στοιχεία περιήλθαν στην Ομάδα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και από κοινού με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων, προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος ενέχεται ως φυσικός αυτουργός στις παρακάτω περιπτώσεις:

- εμπρησμό φορτηγού οχήματος επαγγελματικής χρήσης, που έγινε το Φεβρουάριο του 2014 στα Χανιά. Επιπλέον στην ίδια υπόθεση προέκυψε η συμμετοχή ως ηθικού αυτουργού και άλλου ατόμου, ο οποίος περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες,
- εμπρησμό Ι.Χ.Ε. οχήματος, τον Ιούνιο του 2012 για λόγους προσωπικής αντεκδίκησης
- εμπρησμό καντίνας το Σεπτέμβριο του 2014.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να διακριβωθεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας της εγκληματικής οργάνωσης.

Η έδρα του πολυμελούς δικτύου διακίνησης και πλαστογράφησης ταξιδιωτικών εγγράφων ήταν στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Γερανίου. Ενας 42χρονος υπήκοος Μπανγκλαντές φέρεται να είναι ο εγκέφαλος της σπείρας, ο οποίος διατηρούσε όμιλο επιχειρήσεων με νομιμοφανή δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τους αξιωματικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση, ο 42χρονος εμφανίζεται στην Εφορία να διατηρεί ξενοδοχείο, εστιατόρια, ταξιδιωτικό γραφείο, γραφείο μεταφοράς χρημάτων, εταιρεία με ρούχα, καθώς επίσης και τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Χαρά» που βοηθά μετανάστες και πρόσφυγες. Σύμφωνα με τους αξιωματικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση, ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε τις εταιρείες για την παράνομη δραστηριότητά του και εκτιμούν ότι «ξέπλενε» μαύρο χρήμα. Για την υπόθεση ενημερώθηκε και η Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ώστε να διακριβωθούν τυχόν παράνομες πράξεις.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών συνέλαβαν χθες 8 Μπανγκλαντεσιανούς, 6 Σουδανούς, έναν Πακιστανό και έναν Σύρο. Επίσης, αναζητούνται ακόμη 48 άτομα που διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ η Europol αναζητά 51 συνεργούς του κυκλώματος σε Γαλλία, Τσεχία, Αγγλία κ.ά.

Πώς δρούσαν

Τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία ήταν υψηλού επιπέδου, αποστέλλονταν στους ενδιαφερόμενους μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Τα μέλη του δικτύου χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα, αλλά δήλωναν υπαρκτές τηλεφωνικές συνδέσεις, προκειμένου να έλθουν σε επικοινωνία με τους παραλήπτες και τις εταιρείες ταχυμεταφορών σε περίπτωση προβλήματος. Μάλιστα, στα δέματα ανέγραφαν διευθύνσεις αποστολέα, αλλά φρόντιζαν ώστε τα σημεία παραλαβής των δεμάτων από τους υπαλλήλους των «courier» να είναι σε άλλα σημεία, ώστε να αποφύγουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Η πλαστογράφηση των εγγράφων γινόταν στην Ελλάδα και η αμοιβή του κυκλώματος κυμαίνονταν από 100 έως 3.000 ευρώ, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι η σπείρα προμήθευε τους «πελάτες» της κυρίως με διαβατήρια Μπανγκλαντές, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις απέστελλε και ελληνικά έγγραφα που είχαν «φτιαχτεί» σε άλλη χώρα. Οπως προέκυψε από την έρευνα, μόνο κατά το τελευταίο έτος, είχαν αποστείλει με «κούριερ» τουλάχιστον 126 δέματα με ταξιδιωτικά έγγραφα, εκ των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 34 με 78 διαβατήρια Μπανγκλαντές, πλαστά ή γνήσια, με επικολλημένες πλαστές άδειες παραμονής.

Η πρώτη ομάδα της σπείρας με έδρα την οδό Γερανίου, αποτελούνταν κυρίως από Μπανγκλαντεσιανούς. Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από Σουδανούς, οι οποίοι δρούσαν με παρόμοιο τρόπο και είχαν έδρα στην οδό Πατησίων, σε κατάστημα πώλησης αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας. Το ηγετικό μέλος διακινούσε μετανάστες σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Μόνο το τελευταίο έτος, η σπείρα είχε αποστείλει με κούριερ σε υπηκόους χωρών της Β. Αφρικής αλλά και της Ασίας, πάνω από 500 δέματα με ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, ταυτότητες, βίζες, άδειες οδήγησης κλπ). Η ταρίφα για τη διακίνηση ήταν από 1.000 έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με τον τρόπο προώθησης και τη χώρα προορισμού και στην Ελλάδα γινόταν κυρίως μέσω του Ελ. Βενιζέλος.

Εξαρθρώθηκε πολυμελές δίκτυο, διεθνικού χαρακτήρα, αποτελούμενο από δύο εγκληματικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνταν στην προώθηση μεταναστών και στην κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Η εξάρθρωση επετεύχθη ύστερα από πολύμηνες και μεθοδικές έρευνες της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, σε συνεργασία με ευρωπαϊκές αστυνομικές υπηρεσίες και τη EUROPOL, στο πλαίσιο επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Ερμής», του προγράμματος EMPACT

Συνελήφθησαν (16) αλλοδαποί, ενώ εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογράφησης ταξιδιωτικών εγγράφων στην Αθήνα

Επιπλέον, κατηγορούνται άλλοι (48) αλλοδαποί που διαμένουν στην Ελλάδα και (51) άτομα που διαμένουν σε διάφορες χώρες

Τα μέλη του δικτύου διευκόλυναν την είσοδο - έξοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χώρων στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακινούσαν τα πλαστά έγγραφα με εταιρείες ταχυμεταφορών.

Η εξάρθρωση επετεύχθη έπειτα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, σε συνεργασία με αστυνομικές υπηρεσίες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη EUROPOL, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προτεραιότητα EMPACT 2.5» για την παράνομη μετανάστευση, δράση της οποίας ηγείται η χώρα μας.

Έπειτα από συντονισμένη δράση που έλαβε χώρα προχθές (25-5-2016) σε διάφορα σημεία στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο επιχείρησης με την κωδική ονομασία «ΕΡΜΗΣ», συνελήφθησαν δεκαέξι (16) αλλοδαποί και συγκεκριμένα οκτώ (8) υπήκοοι Μπανγκλαντές, έξι (6) υπήκοοι Σουδάν, υπήκοος Πακιστάν και υπήκοος Συρίας, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης συστήθηκαν ειδικά κλιμάκια διακριτικής επιτήρησης - σύλληψης - προανάκρισης, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, εκπροσώπων της Δικαστικής Αρχής και εξειδικευμένων στελεχών της Europol.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνση της παράνομης εισόδου – εξόδου, παράνομη κατοχή εγγράφων τρίτου προσώπου, πλαστογραφία, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία, καθ’ έξη, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Στην κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα σαράντα οκτώ (48) άτομα που διαμένουν στην Ελλάδα (υπήκοοι Μπανγκλαντές, Σουδάν, Τυνησίας και Πακιστάν) και επιπλέον πενήντα ένα (51) άτομα που διαμένουν σε διάφορες χώρες. Παράλληλα στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν ακόμη, πέντε (5) αλλοδαποί, υπήκοοι Μπανγκλαντές, οι οποίοι βρίσκονταν παράνομα στη χώρα.

Για την ταυτοποίηση των μελών του κυκλώματος αλλά και του τρόπου δράσης τους, προηγήθηκε εξειδικευμένη και μεθοδική αστυνομική έρευνα, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν κατάλληλα στοιχεία και δεδομένα που προέκυψαν από αυτήν, ενώ εφαρμόστηκαν ειδικές προανακριτικές τεχνικές. Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα σε επίπεδο αστυνομικής συνεργασίας με άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αλλά και με τη Europol.

Από την εξέλιξη της έρευνας, αναδείχθηκε η δομή και η ιεραρχία μεταξύ των μελών του δικτύου, το οποίο απαρτίζεται από δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δρούσαν παράλληλα, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα δαιδαλώδες δίκτυο παράνομης προώθησης μεταναστών, βασισμένο κυρίως στη χρήση πλαστών και κλεμμένων ταξιδιωτικών εγγράφων και τη χρήση αεροπορικών πτήσεων, ενώ η δράση τους υπολογίζεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών.

Αναφορικά με τη μεθοδολογία δράσης (modus operandi) του εγκληματικού δικτύου προέκυψε ότι, χρησιμοποιούσε με μεγάλη συχνότητα διάφορες εταιρείες ταχυμεταφορών, προκειμένου να αποστέλλουν στους πελάτες τους, τα πλαστογραφημένα ταξιδιωτικά έγγραφα. Για το σκοπό αυτό, τα μέλη του δικτύου χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα, αλλά δήλωναν υπαρκτές τηλεφωνικές συνδέσεις, προκειμένου να έλθουν σε επικοινωνία με τους παραλήπτες και τις εταιρείες ταχυμεταφορών σε περίπτωση προβλήματος.

Μάλιστα, στα δέματα ανέγραφαν διευθύνσεις αποστολέα, αλλά φρόντιζαν ώστε τα σημεία παραλαβής των δεμάτων από τους υπαλλήλους των «courier» να είναι σε άλλα σημεία, ώστε να αποφύγουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Οι αμοιβές του εγκληματικού δικτύου για τα πλαστά έγγραφα διαφοροποιούνταν ανάλογα με την ποιότητα, το είδος και τη χώρα προέλευσης του εγγράφου, αλλά κυμαίνονταν από 100 έως 3.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά ως προς τη δομή, την ιεραρχία και την εγκληματική δραστηριότητα πουν είχε αναπτύξει η καθεμία από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις προκύπτουν τα εξής:

Πρώτη εγκληματική οργάνωση

Αποτελούνταν από υπηκόους Μπανγκλαντές, οι οποίοι έχοντας ως σημείο αναφοράς για τις παράνομες δραστηριότητές τους το κέντρο της Αθήνας, προέβαιναν στην κατά παραγγελία νόθευση/πλαστογράφηση ταξιδιωτικών εγγράφων. Τα πλαστά έγγραφα ακολούθως τα έστελναν σε μετανάστες άλλων χωρών, προκειμένου να διευκολύνουν την είσοδο-έξοδο και τη μετακίνησή τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, το ηγετικό μέλος της (υπήκοος Μπανγκλαντές) είχε προβεί στη σύσταση ομίλου εταιρειών (ξενοδοχείο, εστιατόρια, ταξιδιωτικό γραφείο, χρηματική διαμεσολάβηση - μεταφορά χρημάτων, λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες διαδικτύου, Μ.Κ.Ο.) και εκμεταλλευόμενος τη νομιμοφανή δραστηριότητα των επιχειρήσεών του, απέκρυπτε την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Επισημαίνεται επίσης, ότι ηγετικά μέλη της ομάδας εμπλέκονται και σε υποθέσεις διακίνησης μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, μόνο κατά το τελευταίο έτος, είχαν αποστείλει με «courier» τουλάχιστον (126) δέματα με ταξιδιωτικά έγγραφα. Από αυτά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (34) δέματα, τα οποία περιείχαν (78) έγγραφα, κυρίως διαβατήρια Μπανγκλαντές, πλαστά ή γνήσια, με επικολλημένες πλαστές άδειες παραμονής.

Δεύτερη εγκληματική οργάνωση

Αποτελούνταν από υπηκόους Σουδάν, οι οποίοι δρούσαν με παρόμοιο τρόπο με την πρώτη και είχαν ως σημείο αναφοράς κατάστημα πώλησης αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας στην Αθήνα.

Το ηγετικό μέλος της (υπήκοος Σουδάν) αναλάμβανε την προώθηση μεταναστών σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι διαφόρων χρηματικών αμοιβών.

Μόνο κατά το τελευταίο έτος είχαν αποστείλει με «courier» τουλάχιστον (431) δέματα με ταξιδιωτικά έγγραφα. Από αυτά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκαοκτώ (18), τα οποία περιείχαν συνολικά εξήντα (60) ταξιδιωτικά έγγραφα, παντός τύπου και από διάφορες χώρες (διαβατήρια, ταυτότητες, VISA, άδειες οδήγησης, κλπ).

Με τη δεύτερη ομάδα συνεργάζονταν και υπήκοοι Μπανγκλαντές, μέλη της πρώτης ομάδας, καθώς και υπήκοοι Πακιστάν, οι οποίοι συνελήφθησαν πριν λίγους μήνες από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, γιατί είχαν οργανώσει εργαστήριο πλαστογράφησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε κατάστημα στην Αθήνα (Σχετ. το από 5-2-2016 Δελτίο Τύπου Γ.Ε.Δ. Αττικής).

Εκτός από την κατάρτιση πλαστών και τη διακίνηση κλεμμένων γνήσιων ταξιδιωτικών εγγράφων, διαπιστώθηκε η παράνομη προώθηση μεταναστών από τα μέλη του κυκλώματος, προς Αυστρία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και άλλες χώρες.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε ότι σε χρονικό διάστημα ενός μήνα, πραγματοποίησαν τουλάχιστον δεκαπέντε παράνομες προωθήσεις μεταναστών και πλαστογραφήσεις εγγράφων. Για κάθε μετανάστη που αναλάμβαναν την παράνομη προώθησή του, τα μέλη του κυκλώματος αποκόμιζαν από 1.000 έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με τον τρόπο προώθησης και τη χώρα προορισμού.

Σημειώνεται ότι τα συλληφθέντα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων διασυνδέονται με άτομα, που έχουν ήδη συλληφθεί για παρόμοια αδικήματα και για υποθέσεις, σε Αθήνα και Χίο, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες υποθέσεις στη χώρα μας και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι στιγμής έχει προκύψει διασύνδεση με υποθέσεις και έρευνες για παράνομη προώθηση μεταναστών και πλαστογράφηση εγγράφων σε Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Τσεχία και Γαλλία. Μάλιστα, οι αρχές της Τσεχίας και της Γαλλίας προέβησαν σε συλλήψεις συνεργών του κυκλώματος και συγκεκριμένα, συνελήφθησαν τουλάχιστον τρία (3) άτομα στην Τσεχία και τέσσερα (4) άτομα στη Γαλλία.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΕΡΜΗΣ» και κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε κατοικίες και καταστήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογράφησης ταξιδιωτικών εγγράφων, που αποτελούνταν από πλήθος και ποικιλία συνέργων παραχάραξης,

· τέσσερις (4) ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οχτώ (8) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

· τρεις (3) εκτυπωτές και δύο σαρωτές,

· δύο (2) θερμοκολλητές εγγράφων και ειδική πρέσσα,

· δεκατρία (13) φορητά αποθηκευτικά μέσα,

· επτά (7) σφραγίδες διαφόρων χωρών,

· τριάντα τρία (33) κινητά τηλέφωνα,

· ενενήντα δύο (92) διαβατήρια διαφόρων χωρών,

· εβδομήντα (70) δελτία ταυτότητας διαφόρων χωρών,

· δέκα (10) άδειες οδήγησης διαφόρων χωρών,

· δέκα (10) άδειες παραμονής διαφόρων χωρών,

· επτά (7) κάρτες υγείας διαφόρων χωρών,

· δύο (2) υπηρεσιακά σημειώματα και τρία (3) δελτία ασύλου,

· πέντε (5) ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και έξι (6) ασυμπλήρωτα πιστοποιητικά και πτυχία, έτοιμα προς πλαστογράφηση,

· πλήθος κενών πλαστικών καρτών, τύπου νέων δελτίων ταυτότητας, έτοιμες προς πλαστογράφηση,

· άνω των επτά χιλιάδων (7.000) ψηφιακά αρχεία (περίπου 80GB) που αφορούν καταρτισμένα με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ταξιδιωτικά έγγραφα, παντός τύπου και διαφόρων χωρών,

· δώδεκα (12) κάρτες επιβίβασης και διάφορα ηλεκτρονικά εισιτήρια πτήσεων, από αεροπορικές διακινήσεις μεταναστών,

· τρεις (3) κάρτες συγκέντρωσης μιλίων αεροπορικών εταιρειών,

· κάρτες ανάληψης διαφόρων τραπεζών,

· ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (κάνναβη) 5,5 γραμμαρίων και

· χρηματικό ποσό 6.400 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν χθες (26-5-2016) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

iefimerida.gr

Ένα πρωτοφανές κύκλωμα, διεθνών προδιαγραφών το οποίο εμπλέκεται σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στη χώρα, κατάφερε να εξαρθρώσει η Ελληνική Αστυνομία με τη βοήθεια ξένων υπηρεσιών.

Η «πυραμίδα» που έφτιαξαν επιτήδειοι φαίνεται ότι… κόστισε πάνω από 500 εκατ. δολάρια σε επιφανείς Ελληνες πολίτες που έχασαν τα χρήματά τους «επενδύοντάς» τα σε fund με σκοπό να πολλαπλασιάσουν τις αποδόσεις τους.
Όπως αναφέρει το newsit, η υπόθεση είναι γνωστή από τις αρχές του έτους και σ’ αυτήν την εγκληματική οργάνωση εμπλέκονται δύο Ελληνες, ένας πολύ γνωστός χρηματιστής με τα αρχικά Γ.Δ. και ένας συνεργάτης του εθιμοτυπικά πρόξενου της Ουκρανίας στην Κρήτη, με αρχικά Ι. Λ.

Η άπατη έχει να κάνει με επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματιών και εφοπλιστών, Ελλήνων, Ουκρανών, ακόμα και Άγγλων, ενώ οι πληροφορίες θέλουν ακόμα και πολιτικούς αρχηγούς να είχαν επενδύσει, κυρίως στην Ουκρανία στο «fund» του Γ. Δ. Παράλληλα φέρετε να είχε στηθεί ένα δαιδαλώδες σύστημα από “Off Shore” εταιρείες, με έδρα τις Παρθένες Βρετανικές νήσους.
Το συνολικό ποσό που φέρεται να έχουν αρπάξει οι «επενδυτές» ξεκινά από τα 350 εκατ. δολάρια και φτάνει ακόμα και τα 500 εκ. δολάρια.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θύμα των κατηγορούμενων φέρεται να έχει πέσει και γνωστός Έλληνας εφοπλιστής, ο οποίος επένδυσε στην εταιρεία των δυο κατηγορουμένων πολλά εκατομμύρια ευρώ.
Χθες, η Ασφάλεια Αττικής, έπειτα από εντολή που δέχθηκε από τις εισαγγελικές Αρχές, εξαπέλυσε “γιγαντιαία” επιχείρηση σε Αθήνα και Πελοπόννησο, συλλαμβάνοντας τον 47χρονο σύμβουλο επενδύσεων Γ. Δ. τον εθιμοτυπικά πρόξενο της Ουκρανίας στην Κρήτη Ι. Λ. τις συζύγους των συγκεκριμένων προσώπων, αλλά και την γραμματέα του 47χρονου.

Επίσης στην δικογραφία ως εμπλεκόμενοι, αναφέρονται τα ονόματα άλλων 25 προσώπων, ανάμεσα τους ένας Βρετανός μάνατζερ, και η ιδιοκτήτρια ενός εκ των μεγαλύτερων δικηγορικών γραφείων της Κύπρου.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του newsit o 47χρονος Γ. Δ. με τις βαλίτσες του γεμάτες περγαμηνές στο τομέα του “real estate”, ξενιτεύτηκε πριν από μερικά χρόνια στην Ουκρανία, όπου ο άμεσος συνεργάτης του και πρόξενος, στην κυριολεξία έλυνε και έδενε.

Βέβαια στις επαφές που έκαναν οι δυο Έλληνες στην Ουκρανία, είχαν ξεχάσει να πουν πως ο 47χρονος Έλληνας “μάγος” των επενδύσεων, το 2005 είχε μπλεξίματα με την ελληνική δικαιοσύνη.
Αμέσως οι δυο Έλληνες άνοιξαν επενδυτικό γραφείο και με “μαγιά” τις γνωριμίες του “πρόξενου” άρχισαν να προσεγγίζουν Ουκρανούς βιομηχάνους και τραπεζίτες, στους οποίους υπόσχονταν αποδόσεις ύψους 3% στην αγορά ξένου συναλλάγματος εκτός χρηματιστηρίου.

Ο Έλληνας “μάγος” δημιούργησε παράλληλα επενδυτική εταιρεία στην Βρετανία, χρησιμοποιώντας παραφρασμένο τον τίτλο επίσης γνωστής επενδυτικής εταιρείας, που βέβαια ήταν καθ' όλα νόμιμη. Επίσης δημιούργησε τρία FUND, με αντίστοιχα Δ.Σ. στα οποία είχε διορίσει δικούς του ανθρώπους.

Εκτός αυτού άρχισε να ανοίγει καταθετικούς λογαριασμούς, στις Βρετανικές παρθένες νήσους και να δημιουργεί “Off Shore”, εταιρείες.
Κάποια στιγμή και ενώ οι δουλειές πήγαιναν από το καλό στο καλύτερο, καθώς τουλάχιστον 40 Ουκρανοί μεγαλοβιομήχανοι και πολιτικοί είχαν επενδύσει στο FUND του Έλληνα “μάγου”, ο ίδιος αποφάσισε να επαναλειτουργήσει το επενδυτικό του γραφείο στην Αγία Παρασκευή της Αττικής. Άλλωστε στην Ουκρανία είχε βραβευτεί και ως ο άνθρωπος της χρονιάς για το 2015.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα παρέλασαν από την Αγία Παρασκευή μεγάλα ονόματα της Ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, και οχι μόνο, τα οποία έδιναν αφειδώς τα εκατομμύρια τους προκειμένου να τα επενδύσει ο 47χρονος.

Η αρχή του τέλους ξεκίνησε έπειτα από έφοδο που έκανε η Ουκρανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στα γραφεία του 47χρονου, ψάχνοντας για κονδύλια χρηματοδοτήσεις της λεγόμενης “Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ” η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση για τους Ουκρανούς.

Εκεί, οι αστυνομικοί της SBU ανακάλυψαν έγγραφα που αποδείκνυαν πυραμιδική σχέση στις επενδύσεις, και μάλιστα τύπου “Madoff”, αλλά και κενά στην απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων, ενώ παράλληλα τα κεφάλαια ήταν “δυσδιάκριτα” όσον αφορά στις εμφανείς καταθέσεις των “Off Shore”.Η “πυραμίδα” δηλαδή τύπου “Madoff” έσκαγε και δεκάδες επιχειρηματίες, εφοπλιστές, ακόμα και αρχηγοί πολιτικών κομμάτων, άρχισαν να χάνουν των ύπνο τους, αφού καταλάβαιναν πως έχουν χάσει τα χρήματα τους.

Η SBU αμέσως ενημέρωσε την Ασφάλεια Αττικής, τις Ρωσικές Μυστικές Υπηρεσίες, την “Scotland Yard” αλλά και την Κυπριακή Αστυνομία. Μάλιστα οι πληροφορίες λένε πως ο Ι. Λ. άνοιξε το στόμα του και αποκάλυψε πολλά για την δραστηριότητα του συνεργάτη του, ενώ στην Ασφάλεια είχαν φθάσει ακόμα και πληροφορίες για “συμβόλαιο θανάτου” εναντίον. Ωστόσο αυτές οι πληροφορίες δεν στάθηκε δυνατόν να διασταυρωθούν.
Στο μεταξύ στην Ελλάδα από τις Αρχές του 2016 άρχισαν να πέφτουν οι καταγγελίες βροχή στις Αρχές Ασφάλειας αλλά και στην Δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα πλέον η υπόθεση, έπειτα και από τα εντάλματα σύλληψης, να βρίσκεται στα χέρια των Εισαγγελικών Αρχών.

imerisia.gr