Πλήθος περιπτώσεων φοροδιαφυγής, διαφθοράς και απάτης αποκάλυψε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο πλαίσιο ελέγχων που ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 2015.

Οι ελεγκτικές διευθύνσεις του ΣΔΟΕ συνέταξαν για τις συγκεκριμένες υποθέσεις εκθέσεις ελέγχου οι οποίες διαβιβάσθηκαν κατά περίπτωση στις αρμόδιες ΔΟΥ για άμεση έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων και προστίμων.

Το ΣΔΟΕ ξεκαθάρισε σε σχετική ανακοίνωση πως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση τους ελέγχους σε όλα τα μέτωπα, για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος, με στόχο την δημιουργία αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης και την αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Οι χαρακτηριστικές υποθέσεις φοροδιαφυγής και οικονομικού εγκλήματος αφορούν μεταξύ άλλων τις εξής:

Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 16.008.581,06 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 146.014,43 €.
Ανδρόγυνο ιδιωτών σε νησί του Αιγαίου, απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας 3.104.948,74 €. Τα ανωτέρω στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών και οι ελεγχόμενοι δεν μπόρεσαν να τα δικαιολογήσουν με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 503.033,80 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.

Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 350.790,59 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.

Ιατρός Δερματολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 273.981,40 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.

Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 102.534,72 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.

Τεχνική και κατασκευαστική επιχείρηση, δεν ζήτησε και δεν έλαβε εξακόσια (600) φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.961.307,09 €.

Επιχείρηση Εμπορίου Υγραερίου, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 751.804,80 €, επίσης δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 625.646,24 €.

Κατασκευαστική Εμπορική επιχείρηση, εξέδωσε είκοσι δύο (22) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.397.600,00 €.

Τουριστική επιχείρηση, εξέδωσε είκοσι (20) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.164.410,53 €.

Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, εξέδωσε τέσσερα (4) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.130.000,00 €.

Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, εξέδωσε εκατόν ένα (101) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 791.227,11 €, εκ των οποίων τα είκοσι πέντε (25) ήταν πλαστά.

Επιχείρηση Υπηρεσιών Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης κοινού, εξέδωσε δύο (2) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 461.472,84 €.

Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων, εξέδωσε εβδομήντα πέντε (75) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 191.438,11 €.

Κατασκευαστική επιχείρηση, έλαβε τριακόσια δέκα έξι (316) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.834.088,32 €, εκ των οποίων τα εξήντα (60) ήταν πλαστά.
Εμπορική Βιομηχανική και Τεχνική επιχείρηση, έλαβε είκοσι ένα (21) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 183.429,27 €

Επιχείρηση κατεργασίας και πώλησης μαρμάρων, έλαβε πέντε (5) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 181.336,21 €.

Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών καθαρισμού, έλαβε πέντε (5) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 107.188,30 €.

Επιχείρηση με παιδικές κατασκηνώσεις, έλαβε εννέα (9) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 105.341,50 €.

Επιχείρηση Υψηλής Τεχνολογίας και Παραγωγής προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έλαβε τετρακόσια εβδομήντα έξι (476) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.875.599,57€, καταχώρησε εκατόν δύο (102) εικονικές εγγραφές ως προς την λήψη συνολικής αξίας 2.100.840€, εξέδωσε είκοσι πέντε (25) εικονικά πιστωτικά τιμολόγια συνολικής αξίας 3.256.661,36€ και εξέδωσε έντεκα (11) εικονικά φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 783.035€.

Επιχείρηση Υπηρεσιών Ήχου και Εικόνας δεν απέδωσε Φ.Π.Α. συνολικής αξίας 134.736,35€, επίσης δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές ύψους 469.088,58€.
Επιχείρηση Πληροφορικής ζήτησε και έλαβε δύο (2) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 202.625€.

Επιχείρηση Ενοικίασης Διαμερισμάτων δεν εξέδωσε εκατόν είκοσι έξι (126) φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 112.030,19€.

Διαπιστώθηκε από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, η ανακριβής υποβολή δηλώσεων με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.488.499,56 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Ιατρός, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 571.913,18 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.

Μηχανολόγος Μηχανικός, εξέδωσε και έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.733.407,00 €.

Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε χίλια τριάντα πέντε (1.035) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.104.515,30 €.

Επιχείρηση Χονδρικού Εμπορίου Φρούτων, εξέδωσε εξήντα τέσσερα (64) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.404.724,80 €.

Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε εκατόν δέκα τέσσερα (114) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.304.634,00 €.

Επιχείρηση Εμπορίου Λιπαντικών, εξέδωσε διακόσια είκοσι οκτώ (228) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.127.526,00 €.

Επιχείρηση εμπορίου αλουμινίου, εξέδωσε ανακριβώς εκατόν δέκα (110) φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.955,00 €.

Επιχείρηση Βιομηχανικών Ειδών, έλαβε εκατόν είκοσι τρία (123) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.028.367,57 €

Επιχείρηση κατασκευής πλαστικών, έλαβε πενήντα τρία (53) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.000,00 €.

Επιχείρηση κατασκευής ενδυμάτων, έλαβε τριάντα εννέα (39) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 389.420,55 €.

Επιχείρηση Υπηρεσιών Διανομής Διαφημιστικών Δειγμάτων, έλαβε τριάντα τρία (33) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 386.241,55 €.

Ιδιώτης ανεπάγγελτος αυτουργός στην έκδοση τριακοσίων σαράντα τεσσάρων (344) εικονικών φορολογικών στοιχείων με τη χρήση των οποίων εκταμιεύτηκε επιστροφή ΦΠΑ, συνολικής αξίας 345.512,28 €.

Επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έλαβε οκτώ (8) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 200.000,00 €.

Επιχείρηση παραγωγής αρτοπαρασκευασμάτων, έλαβε τρία (3) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000,00 €.

Επιχείρηση κατασκευής χαρτιού και χαρτονιού, έλαβε επτά (7) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.408,04 €.

Διαφημιστική επιχείρηση, καταχώρησε ανύπαρκτες δαπάνες συνολικής αξίας 1.322.515,00 €.

Από έλεγχο σε κατασκευαστική επιχείρηση, διαπιστώθηκε μη έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας 596.205,00 €. Ισόποση αξία καταλογίστηκε ως αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, στο εισόδημα.

Από έλεγχο σε επιχείρηση κατασκευής εμπορίου επίπλων διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 1.197.144,74 €. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 227. 514,50€.

Ζευγάρι ελεύθερων επαγγελματιών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.132,87 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων, εξέδωσε τριακόσια δύο (302) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.153.758,30 €, για ανύπαρκτες συναλλαγές με σκοπό την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ, συνολικού ποσού 150.763,08€.

Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος, έλαβε σαράντα τρία (43) εικονικά φορολογικά στοιχεία, για ανύπαρκτες συναλλαγές, συνολικής αξίας 417.333,69 €.

Από έλεγχο σε είκοσι έξι (26) επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε λήψη τετρακοσίων ογδόντα πέντε (485) εικονικών φορολογικών στοιχείων για παράνομη έκπτωση Φ.Π.Α., συνολικής αξίας 489.757,08 €.

Από έλεγχο σε Αρχιτέκτονα, διαπιστώθηκε ανακριβής δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 €.

Από έλεγχο σε ανώνυμη εταιρεία, διαπιστώθηκε λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων με υπερκοστολογήσεις, συνολικής αξίας 550.000,00 €.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 232.000,00 €.

Από έλεγχο σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων και διασταύρωση συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων με αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, προέκυψε η ανακριβής σύνταξη των συμβολαίων και η μη δήλωση εσόδων από πώληση ακινήτων, συνολικού ποσού 763.805,39 €.

Επιχείρηση εργασιών χρωματισμών, έλαβε σαράντα έξι (46) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 434.634,00 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 88.727,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 337.161,88 €.

Το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ εντόπισε συνολική ποσότητα 7.840 λίτρων σπορέλαιου τα οποία επρόκειτο να συσκευαστεί και πωληθεί με την ένδειξη «ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» μετά την προσθήκη χρωστικών ουσιών.

Ο φορολογικός έλεγχος συνεχίζεται ενώ οι εντοπισθείσες ποσότητες του νοθευμένου ελαιολάδου δεσμεύτηκαν από κλιμάκιο του ΕΦΕΤ.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε έλεγχο που διενήργησε σε μεταφορική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, βρήκε τεράστια ποσότητα κενών κυτίων τσιγάρων, απομίμηση εκείνων γνωστής ελληνικής καπνοβιομηχανίας που προορίζονταν για γειτονική χώρα.

Μετά από έλεγχο της Περιφερειακής Δ/νσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε ανώνυμη εταιρεία μεταποίησης, ταυτοποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων προκλήθηκε πόρισμα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας ενίσχυσης – επιδότησης ποσού 38.433.921,84€.

Μετά από επιτόπιο έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε σε Ανώνυμη Εταιρεία εμπορίας και επεξεργασίας ξύλου εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας επιχορήγησης ύψους 759.691,83 €.

Μετά από επιτόπιο έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε σε Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία ειδών ένδυσης και υπόδησης εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας επιχορήγησης ύψους 29.500,78 €.

in.gr