Ζήτημα μερικών εβδομάδων είναι να τεθεί σε λειτουργία το νέο ελεγκτικό σώμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, της οικονομικής απάτης και της διαφθοράς που θα έχουν υπό τον έλεγχό τους οι οικονομικοί εισαγγελείς.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του Capital.gr, το νέο ελεγκτικό σώμα πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία από την 1η Οκτωβρίου, βάζοντας στο στόχαστρο όλες τις υποθέσεις που χειρίζονται οι οικονομικοί εισαγγελείς.

Σύμφωνα με το τελικό νομικό κείμενο για τη λειτουργία του νέου σώματος που ανέγνωσε το Capital.gr, τα βασικά του χαρακτηριστικά θα είναι τα εξής:

– θα φέρει την ονομασία «Νέα Δομή» και πολιτικοί της προϊστάμενοι θα είναι ο υπουργός Οικονομικών και ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδιος για θέματα Καταπολέμησης της Διαφθοράς

– το σώμα θα διοικείται από ειδικό συντονιστικό όργανο στο οποίο θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες σε ζητήματα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

– η αιχμή του δόρατος της «Νέας Δομής» θα είναι οι περίπου 150 ελεγκτές που θα την στελεχώσουν. Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει με πρόσκληση ενδιαφέροντος προς υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και τη γραμματεία ΣΔΟΕ καθώς και υπηρεσίες άλλων υπουργείων

– οι υποθέσεις με τις οποίες θα ασχολείται η νέα ελεγκτική υπηρεσία θα επιλέγονται από τους οικονομικού εισαγγελείς που θα εκδίδουν και τις σχετικές παραγγελίες ελέγχου. Οι παραγγελίες ελέγχου θα προκύπτουν από τις καταγγελίες που συλλέγει η οικονομική εισαγγελία, από στοιχεία που ζητούν και λαμβάνουν  οι οικονομικοί εισαγγελείς (π.χ. από ελληνικές και ξένες τράπεζες αξιοποιώντας πληροφορίες και διεθνείς συνεργασίες)

– πρόθεση της κυβέρνησης είναι η «Νέα Δομή» να ολοκληρώνει το φορολογικό έλεγχο των υποθέσεων που θα αναλαμβάνει και να βεβαιώνει και τους αντίστοιχους φόρους και πρόστιμα. Ωστόσο, αυτό είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα κλιμάκια των δανειστών καθώς στο κείμενο του αναθεωρημένου μνημονίου προβλέπεται ότι ο έλεγχος θα καταλήγει σε φύλλο ελέγχου το οποίο θα αποτελεί πληροφοριακό δελτίο για τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η τελευταία, σύμφωνα πάντα με όσα προβλέπει το κείμενο του μνημονίου, δεν θα δεσμεύεται από το έλεγχο που θα έχει διενεργήσει η «Νέα Δομή» αλλά θα μπορεί να κάνει το δικό της έλεγχο (π.χ. με το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου) προκειμένου να βεβαιώσει φόρους και πρόστιμα.

– οι υποθέσεις που θα ερευνά το νέο ελεγκτικό σώμα θα είναι κατά κύριο λόγο «αδικαιολόγησης προσαύξηση περιουσίας» με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, υποθέσεις οικονομικής απάτης, λαθρεμπορίου, ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και κρατικής και εταιρικής διαφθοράς.

Η δημιουργία της «Νέας Δομής» είναι αποτέλεσμα των δυσλειτουργιών που είχαν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ της οικονομικής εισαγγελίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η ΑΑΔΕ δυσφορούσε από το μεγάλο όγκο εισαγγελικών παραγγελιών για έλεγχο και έρευνα υποθέσεων οικονομικού αντικειμένου (π.χ. λίστες) και διαμαρτύρονταν για πρόκληση εμφράγματος στις υπηρεσίες της. Η λύση βρέθηκε με τη δημιουργία του ελεγκτικού βραχίονα των οικονομικών εισαγγελέων που διεκδικεί ρόλο ολοκληρωμένου ελεγκτή.

capital.gr

Η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., της διασφάλισης της υγείας των πολιτών και της προστασίας των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές, κατάφερε νέα σοβαρά πλήγματα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν τις αμέσως προηγούμενες ημέρες στη Ρόδο, την Κω και τη Ζάκυνθο:

• Κατέσχεσαν -σε επιχείρηση στη Ρόδο- εμπορεύματα (περισσότερα από 71.500 τεμάχια), με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιριών (απομιμήσεις), διαφόρων κατηγοριών (ενδύματα, υποδήματα κ.λ.π.). Η εν λόγω ποσότητα είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχει κατασχεθεί από διωκτική υπηρεσία. Ενδεικτικό αυτού είναι ότι η καταγραφή-κατάσχεση ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας έναρξης του ελέγχου και απαιτήθηκαν δύο τεράστια φορτηγά οχήματα για να μεταφερθούν τα κατασχεθέντα στην Αθήνα και να οδηγηθούν σε καταστροφή.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους ελεγκτές, η επιμέλεια με την οποία είχαν αποθηκευτεί τα παραποιημένα προϊόντα. Ειδικότερα, επρόκειτο για ένα αποθηκευτικό χώρο «λαβύρινθο», καθόσον υπήρχαν διάφοροι επιμέρους χώροι, οι είσοδοι των οποίων ήταν επιμελώς καλυμμένες πίσω από ντουλάπες – ράφια που μετακινούνταν με μηχανικό τρόπο. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν σε διεθνές κύκλωμα λαθραίας εισαγωγής -μέσω ελληνικών επιχειρήσεων- παραποιημένων προϊόντων από Τουρκία. Κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός ανεπίσημων στοιχείων και τιμολογίων εισαγωγής, 2 Η/Υ και ένα tablet, προς επεξεργασία και αξιοποίηση. Συνελήφθη ένας Έλληνας υπήκοος. Διαφεύγουν τη σύλληψη ακόμη τρία άτομα. Ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Ο έλεγχος διενεργήθηκε με τη συνδρομή υπαλλήλων του Τελωνείου Ρόδου και της Αστυνομίας.

• Κατέσχεσαν, σε παράνομο αποθηκευτικό χώρο που διατηρούσε επιχείρηση εμπορίας αλκοολούχων ποτών και αναψυκτικών στη Ρόδο, φιάλες αλκοολούχων ποτών -περίπου 2.000- για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες δασμολογικές επιβαρύνσεις.

Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 11.500 φιάλες και κουτιά μπίρας, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών, των οποίων η ημερομηνία λήξης είχε παρέλθει ή θα έληγε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, βρέθηκαν χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραποίηση των ημερομηνιών λήξης και δη για την αφαίρεση των ημερομηνιών λήξης των προϊόντων από τα μεταλλικά κουτιά και την αποκόλληση των αντίστοιχων ετικετών από τις φιάλες. Σε 2.000 από τα κατασχεθέντα κουτιά και φιάλες, οι ημερομηνίες λήξης των προϊόντων είχαν σβηστεί.

Σε προηγούμενο διάστημα είχε κατασχεθεί, από άλλη υπηρεσία, μηχανισμός εκτύπωσης σε φιάλες και μεταλλικά κουτιά, για την οποία υπάρχει σχετική δικογραφία. Ο έλεγχος διενεργήθηκε με τη συνδρομή υπαλλήλων του Τελωνείου Ρόδου και της Αστυνομίας.

• Εντόπισαν, σε επιχείρηση εισαγωγής τουριστικών ειδών στην Κω, εργαστήριο επικόλλησης πλαστών σταμπών και ετικετών-σημάτων επώνυμων εταιρειών, καθώς και τοποθέτησης πλαστών μεταλλικών σημάτων. Κατασχέθηκαν περισσότερες από 3.000 πλαστές στάμπες και 800 μεταλλικά σήματα επωνύμων εταιριών, καθώς και τα αντίστοιχα μηχανήματα.

Περαιτέρω, στις αποθήκες της επιχείρησης, κατασχέθηκαν εμπορεύματα -περισσότερα από 7.500 τεμάχια- με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιριών (απομιμήσεις), διαφόρων κατηγοριών (ενδύματα, γυαλιά ηλίου, πορτοφόλια, ρολόγια, υποδήματα, αρώματα – καλλυντικά κ.λπ.) . Συνελήφθη ένας Έλληνας υπήκοος και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέως Κω. Ο έλεγχος διενεργήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών υπαλλήλων.

• Κατέσχεσαν, σε παράλληλους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε δύο καταστήματα εμπορίας τουριστικών ειδών, ιδιοκτησίας συγγενούς του ως άνω ελεγχόμενου, εμπορεύματα -περισσότερα από 1.500 τεμάχια- με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιριών (απομιμήσεις), διαφόρων κατηγοριών (τσάντες, υποδήματα, πορτοφόλια κ.λπ.). Συνελήφθη ένας Έλληνας υπήκοος και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέως Κω. Ο έλεγχος διενεργήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών υπαλλήλων.

Στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της Κω κατασχέθηκε πλήθος στοιχείων (σημειώσεις, κάρτες, πελατολόγιο κ.λπ.) από τα οποία προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με εμπόρους που διακινούν στην Ελλάδα απομιμητικά προϊόντα κινεζικής προέλευσης.

• Κατέσχεσαν, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν στη Ζάκυνθο, σε τρία καταστήματα εμπορίας τουριστικών ειδών και σε δύο εισαγωγικές επιχειρήσεις, εμπορεύματα -περισσότερα από 6.000 τεμάχια- με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιριών (απομιμήσεις), διαφόρων κατηγοριών (ενδύματα, υποδήματα κ.λπ.), για τα οποία δεν επιδείχθηκαν σχετικά παραστατικά εισαγωγής και εμπορίας. Τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν στην Αθήνα όπου και κατεστράφησαν. Ο έλεγχος διενεργήθηκε με τη συνδρομή υπαλλήλων του Τελωνείου Ζακύνθου.

• Δέσμευσαν, σε μία εκ των ανωτέρω εισαγωγικών επιχειρήσεων, 132.000 τεμάχια προφυλακτικών, τα οποία δεν έφεραν ένδειξη καταλληλότητας, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ούτε και παραστατικά εισαγωγής. Απεστάλησαν δείγματα στον Ε.Ο.Φ. προκειμένου να διαπιστωθεί η επικινδυνότητα αυτών για τη δημόσια υγεία.

• Κατέσχεσαν, σε δύο κέντρα διασκέδασης (μπαρ) εξοπλισμό και εκατοντάδες συσκευασμένες αμπούλες αερίου «γέλιου» (laughing gas), επιμελώς κρυμμένες σε αποθηκευτικούς χώρους. Επίσης, κατασχέθηκε λαθραία ποσότητα καπνού και ελήφθησαν δείγματα αλκοολούχων ποτών προκειμένου να σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για χημικές αναλύσεις. Οι υπεύθυνοι των κέντρων διασκέδασης συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Ζακύνθου. Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν με τη συνδρομή υπαλλήλων του Τελωνείου Ζακύνθου και αστυνομικών υπαλλήλων.

euro2day.gr

Την Ελληνική Αστυνομία και τo Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κάλεσε σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας Άρης Βασιλόπουλος καταγγέλλοντας ότι εργολάβοι επιχείρησαν να στήσουν δημοπρασία!

Σύμφωνα με όσα έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο κ. Βασιλόπουλος: «Σήμερα στις 10 υπήρχε δημοπρασία για ανακατασκευή πεζοδρομίων στο Δήμο ύψους 300.000 ευρώ. Το γνωστό κύκλωμα των εργολάβων είχε μαζευτεί από το πρωί για να στήσει το γνωστό κόλπο. Να μοιράσει επιταγές σε κάποιους για να φύγουν και μετά κλήρωση για να κατατεθούν 5 συμφωνημένες και πολύ χαμηλές προσφορές. Όλα αυτά στις πλάτες και κυρίως με τα λεφτά του λαού της πόλης μας», επισήμανε.

Και πρόσθεσε: «Σύσσωμη η δημοτική αρχή ήμασταν εκεί από νωρίς το πρωί. Ενημερώσαμε την αστυνομία και τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και διαμηνυσαμε στους εργολάβους ότι αν δούμε χαρτάκια, κληρώσεις μεταξύ τους και άλλες ύποπτες κινήσεις θα ζητούσαμε την αυτόφωρή τους δίωξη. Τελικά; Ανέβηκαν οι περισσότεροι, κατέθεσαν προσφορά και ο διαγωνισμός κατέληξε σε κάποιον που κατέθεσε 57%», κατέληξε.