Ενας δικηγόρος του Πειραιά, δύο αδέλφια, γόνοι επιχειρηματικής οικογένειας της Αθήνας και δύο Αλβανοί μετρ στη διακίνηση ναρκωτικών με φουσκωτά σκάφη τεράστιας ιπποδύναμης που φαίνονταν να ανήκουν σε offshore εταιρίες, είναι μεταξύ των 9 κατηγορούμενων, στην υπόθεση του 1,5 τόνου κάνναβης που εντοπίστηκε στην Ιταλία.
Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», η οργάνωση που εξάρθρωσαν η Δίωξη Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου και το Λιμενικό είναι μία από τις ισχυρότερες στη διακίνηση κάνναβης, στο τρίγωνο Ελλάδα-Αλβανία-Ιταλία.
Κατάθεση έχουν δώσει και δύο αδέλφια γνωστού επιχειρηματία που έχει απασχολήσει τη σόου μπιζ. Στο πάρκινγκ σκαφών τους, στην Αθήνα, φυλάσσονταν δύο από τα σκάφη του κυκλώματος. Οπως προκύπτει όμως, δεν γνώριζαν τη δράση των εμπλεκομένων.
Το Λιμενικό κατάσχεσε από το εν λόγω πάρκινγκ και το δεύτερο σκάφος της οργάνωσης, την περασμένη Παρασκευή, με το οποίο μεταφέρονταν τα ναρκωτικά. Αυτό αρχικά φυλασσόταν στο πάρκινγκ, στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε άλλο χώρο στο Σούνιο και μετά χρησιμοποιήθηκε.
Σενάριο σύνδεσης με τα χάπια των τζιχαντιστών
Οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ πιθανόν σε αυτές να εμπλακεί και το ΣΔΟΕ, για να εντοπιστούν οι «διαδρομές» του «μαύρου» χρήματος. Επιπλέον, μεταξύ άλλων θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο να συνδέεται αυτό το κύκλωμα με εκείνο που διακινούσε τα Captagon, τα λεγόμενα χάπια των τζιχαντιστών, που εξαρθρώθηκε τον Μάρτιο.
Και σε εκείνη την υπόθεση αρχηγός ήταν ένας Αλβανός, γνωστός με το ψευδώνυμο «Αντρέας», ο οποίος κατάφερε στις 2 Μαρτίου 2017 να διαφύγει της σύλληψης πηδώντας στον ακάλυπτο χώρο του σπιτιού του στο Γαλάτσι. Το συγκεκριμένο άτομο, όπως και οι δύο ομοεθνείς του «εγκέφαλοι» του νέου κυκλώματος είναι για χρόνια στο μικροσκόπιο των αρχών για ναρκωτικά, αλλά πάντα κατάφερναν να «ξεγλιστρούν», όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος».
Στην περίπτωση της μεταφοράς του 1,5 τόνου κάνναβης στην Ιταλία στις 7 Απριλίου 2017 οι δύο «αρχηγοί» δεν βρίσκονταν στο σκάφος και συνελήφθησαν από άνδρες Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου έξω από δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά που ανήκει στον κατηγορούμενο δικηγόρο.
Οι κινήσεις τους
Οι δύο Αλβανοί διακινούσαν τα ναρκωτικά μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και Ιταλίας, για να τα πουλήσουν στην Ευρώπη. Στις 7 Απριλίου μέλη της οργάνωσης ξεφόρτωσαν το φορτίο στις ιταλικές ακτές και συνελήφθησαν ύστερα από κινηματογραφική καταδίωξη νότια του Ταινάρου. Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, η αξία του φορτίου τους αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ.
Ακολουθώντας τη διαδρομή των χρημάτων, οι αξιωματικοί του Λιμενικού διαπίστωσαν ότι το κύκλωμα είχε αγοράσει πάρκινγκ στην Καλλιθέα, πιθανόν για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος. Ακόμη, ερευνάται το κατά πόσο μπορεί μέρος των εσόδων να κατέληγε σε μεγαλύτερα «κεφάλια» στην Αλβανία.
Πώς έφτασαν στα ίχνη τους
Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται από τον περασμένο Οκτώβριο. Τότε, το Λιμεναρχείο Πάτρας εντόπισε πρόβλημα στα χαρτιά του σκάφους με το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκαν τα ναρκωτικά στην Ιταλία.
Τότε είχε ελληνική σημαία και φαινόταν ότι ανήκει σε επιχειρηματία. Οταν το σκάφος μετά τον έλεγχο παραδόθηκε ξανά στον ιδιοκτήτη, ο δικηγόρος του Πειραιά που εμπλέκεται στην υπόθεση ανέλαβε τη μεταβίβαση του σε offshore εταιρεία αλλάζοντας τη σημαία από ελληνική σε κυπριακή. Από εκείνη τη στιγμή το σκάφος δεν έφυγε από τα «μάτια» των αρμόδιων υπηρεσιών.
Οι συλλήψεις
Συνολικά έχουν συλληφθεί τέσσερις Ελληνες και πέντε Αλβανοί.
Ανάμεσα στους Ελληνες είναι δύο αδέλφια, γόνοι επιχειρηματικής οικογένειας, που μέχρι σήμερα διατηρούσαν χαμηλό προφίλ και δεν είχαν ποινικό παρελθόν. Επίσης, συνελήφθη γνωστός δικηγόρος του Πειραιά, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Ελεύθερου Τύπου», ήταν εξαιρετικά ψύχραιμος ακόμα και μετά τη σύλληψή του. Ο τέταρτος Ελληνας είναι χειριστής γερανού που ασχολείται με μεταφορές σκαφών.
Από τους πέντε Αλβανούς, οι τρεις επέβαιναν στο σκάφος στις 7 Απριλίου και οι άλλοι δύο που φέρονται ως «εγκέφαλοι» συνελήφθησαν στον Πειραιά. Από τους εννιά συλληφθέντες προφυλακίστηκαν οι οχτώ. Ο μόνος που δεν πήρε το δρόμο για τη φυλακή ήταν ο Ελληνας χειριστής γερανού.
iefimerida.gr
Τζίρο άνω του 1 εκατ ευρώ εκτιμάται πως έκανε το οργανωμένο κύκλωμα τοκογλύφων που εξάρθρωσε η αστυνομία στα Ιωάννινα.
Έχουν συλληφθεί πέντε Έλληνες -σε Ιωάννινα, στην Άρτα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ξυλόκαστρο και στο Βραχάτι Κορινθίας- καθώς και ένας Βούλγαρος.
Τα μέλη της οργάνωσης αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά, με τη μέθοδο της προεξόφλησης επιταγών («σπάσιμο επιταγών»)
Οι δράστες δάνειζαν στα υποψήφια θύματά τους χρηματικά ποσά, με αντάλλαγμα τραπεζικές επιταγές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας
Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 10 μελών της οργάνωσης, ενώ κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν τα έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 65χρονος εγκέφαλος της συμμορίας
Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, συνολικά το χρηματικό ποσό των (612.000) ευρώ, (66.022) δολάρια ΗΠΑ, (8.760) λίρες Αγγλίας, (100) χρυσές λίρες και ποσότητες χρυσού
Καίριο πλήγμα στα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται συστηματικά σε τοκογλυφικές δραστηριότητες, με τη μέθοδο της προεξόφλησης («σπάσιμο») επιταγών και στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατάφερε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων, εξαρθρώνοντας πολυμελή εγκληματική οργάνωση.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο ενδελεχούς έρευνας που διενήργησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, αποκαλύφθηκε πλήρως η εγκληματική δράση της οργάνωσης ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά καθώς και ποσότητες χρυσού και επιταγών, που σχετίζονται με τοκογλυφική δραστηριότητα.
Επιπλέον ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και διακριβώθηκε η δραστηριότητα δέκα μελών της οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και κατ’ επάγγελμα τοκογλυφίας.
Για την πλήρη αποδόμηση του κυκλώματος οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε την 02 και 03 Μάρτιου 2017, σε Ιωάννινα, Αθήνα, Άρτα, Θεσσαλονίκη, Ξυλόκαστρο και Βραχάτι Κορινθίας.
Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειανατολικής Αττικής, του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Ασφάλειας Ραφήνας και των Αστυνομικών Τμημάτων Ξυλοκάστρου και Βραχατίου.
Στο πλαίσιο των παράλληλων αυτών επιχειρήσεων συνελήφθησαν έξι μέλη του κυκλώματος και συγκεκριμένα ο 65χρονος εγκέφαλος της οργάνωσης, τέσσερις ακόμα ημεδαποί (ηλικίας 45, 51, 31 και 50 ετών) και 34χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, κεντρικοί βραχίονες της οργάνωσης.
Ακόμα ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της οργάνωσης, άλλοι τρεις ημεδαποί, ηλικίας 23, 61 και 67 ετών και 44χρονος υπήκοος Πακιστάν, ενώ η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και 61χρονο ημεδαπό, ο οποίος κατηγορείται για το αδίκημα της τοκογλυφίας.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν όλα τα στοιχεία που προέκυψαν, ενώ από τη συνδυαστική ανάλυσή τους εξακριβώθηκε πλήρως η εσωτερική δομή και η ιεραρχική σχέση των μελών, διευκρινίστηκαν οι επιμέρους ρόλοι (αρχηγός, εισπράκτορες, νομιμοποίηση εσόδων, καθοδήγηση, ανεύρεση θυμάτων κ.λπ.) και οι μεταξύ τους λειτουργικές διασυνδέσεις και διακριβώθηκε ο τρόπος και η μεθοδολογία δράσης τους (modus operandi).
Το βασικό χαρακτηριστικό της δράσης τους συνίστατο στον «ιδιωτικό δανεισμό» με τη μεθοδολογία της προεξόφλησης επιταγών («σπάσιμο επιταγών») και στην συνακόλουθη αποκόμιση μεγάλων χρηματικών ποσών από τις τοκογλυφικές συναλλαγές.
Πιο αναλυτικά τα μέλη της οργάνωσης, αφού εντόπιζαν αρχικά τα υποψήφια θύματά τους, στη συνέχεια τους δάνειζαν χρηματικά ποσά, παρακρατώντας ως εγγύηση μεταχρονολογημένες τραπεζικές επιταγές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας, τις οποίες εξαργύρωναν στη συνέχεια άλλα μέλη της οργάνωσης από τραπεζικά καταστήματα.
Ο 65χρονος συλληφθείς είχε διευθυντικό – ηγετικό ρόλο, ενώ ο 34χρονος υπήκοος Βουλγαρίας από κοινού με τον 45χρονο ημεδαπό, είχαν αναλάβει τον ρόλο του «μεταφορέα» των επιταγών και των εισπραχθέντων χρηματικών ποσών από την προεξόφληση των επιταγών.
Επίσης, τέσσερις ημεδαποί (ηλικίας 51, 31, 50 και 23 ετών), μέλη της οργάνωσης, ως «συνεργαζόμενοι» επιχειρηματίες, δραστηριοποιούνταν στην είσπραξη των ονομαστικών αξιών των επιταγών από τα τραπεζικά καταστήματα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της (δύο ημεδαποί, ηλικίας 61 και 67 ετών και ο 44χρονος υπήκοος Πακιστάν), είχαν αναλάβει τον εντοπισμό των υποψήφιων θυμάτων και την «προμήθεια – αλίευση» των επιταγών.
Σε παράλληλες αστυνομικές έρευνες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
-στην οικία του 65χρονου ημεδαπού εγκέφαλου της οργάνωσης, στο Πικέρμι Αττικής:
δύο μεταλλικά χρηματοκιβώτια κρυμμένα κάτω από ανενεργό ανελκυστήρα, που περιείχαν το χρηματικό ποσό των (605.000) ευρώ, (8.760) λίρες Αγγλίας σε χαρτονομίσματα και (66.022) δολάρια ΗΠΑ.
τέσσερις ράβδοι χρυσού και φύλλο χρυσού
πλάκα χρυσού βάρους ενός κιλού
εκατό (100) χρυσές λίρες και (50) pesos
τέσσερα χρυσά νομίσματα και ένα χρυσό μενταγιόν
τρεις σφραγίδες και διάφορα έγγραφα.
-στην κατοχή των κατηγορουμένων και στα οχήματά τους το χρηματικό ποσό των (7.000) ευρώ, δεκατέσσερις επιταγές συνολικής ονομαστικής αξίας (62.300) ευρώ και ιδιόχειρες σημειώσεις.
Η έρευνα για τον εντοπισμό και των υπολοίπων εμπλεκόμενων στην υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
thetoc.gr
Η επιχείρηση έχει επικεντρωθεί στην περιοχή του Τσούτσουρα στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 11 συλλήψεις φερόμενων διακινητών και περίπου 100 μεταναστών.
Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επιχείρηση και οι έρευνες εξελίσσονται ακόμη στην Αθήνα, το Ηράκλειο και άλλες περιοχές.
ethnos.gr
Κύκλωμα που φυγάδευε γκιουλενιστές από την Τουρκία εξάρθρωσε στην Αδριανούπολη η τουρκική αστυνομία.
Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε οχήματα που ανήκαν σε τουρκικά προξενεία για να φυγαδεύει εκτός της χώρας ανώτατα στελέχη της οργάνωσης του Φετουλάχ Γκιουλέν.
Οι αρχές εκμεταλλεύτηκαν πληροφορίες που είχαν περί φυγάδευσης ατόμων από τα σύνορα με τη Βουλγαρία και οργάνωσαν την αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στις συλλήψεις, μεταξύ άλλων, δύο εισαγγελέων και ενός δικαστή οι οποίοι σχεδίαζαν να αποδράσουν.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της τουρκικής αστυνομίας, έως τώρα έχουν συλληφθεί 14 άτομα.
Δείτε το βίντεο από το haberler.com
Αεροπορικές μεταφορές ναρκωτικών ουσιών, μέσω του αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, με προορισμό την Κρήτη, κατηγορείται ότι έκανε 46χρονος Έλληνας, ο οποίος συνελήφθη, έπειτα από έφοδο της Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.
Ο συλληφθείς χαρακτηρίζεται από την ΕΛ.ΑΣ. ως ηγετικό στέλεχος διεθνούς κυκλώματος, το οποίο εισήγαγε από τη Βουλγαρία μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και τις διακινούσε στην ελληνική επικράτεια.
Ο 46χρονος φέρεται να παραλάμβανε τα ναρκωτικά από τη γειτονική χώρα και στη συνέχεια, επιλέγοντας αεροπορικά δρομολόγια, τα έστελνε από τη Θεσσαλονίκη προς την Κρήτη. Εκτιμάται δε ότι οι ουσίες «ταξίδευαν» μέσα σε χαρτοκιβώτιο και επιμελώς κρυμμένες σε νάιλον συσκευασίες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι προκειμένου το περιεχόμενο του φορτίου να μην γίνει αντιληπτό από τις Αρχές, ο 46χρονος κατηγορείται ότι τοποθετούσε στο εσωτερικό του χαρτοκιβωτίου έναν ενισχυτή ήχου, δηλώνοντας τη συγκεκριμένη συσκευή ως προϊόν προς μεταφορά.
Ο ίδιος ταξίδευε οδικώς και ακτοπλοϊκώς στην Κρήτη, απ' όπου παραλάμβανε τα ναρκωτικά. Σε έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε, κατασχέθηκαν δύο δέματα ηρωίνης, συνολικού βάρους 311 γραμ., 240 ευρώ σε μετρητά, κινητά τηλέφωνα και δύο αεροπορικά εισιτήρια. Επιπλέον, βρέθηκαν ένα χαρτοκιβώτιο που περιείχε έναν ενισχυτή ήχου.