Συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας (3) ημεδαποί που εξαπατούσαν ιδιώτες, εισπράττοντας μεγάλα χρηματικά ποσά με το πρόσχημα κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων
Η κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία αφορά συνολικά έξι άτομα, εκ των οποίων οι πέντε εμφανίζονταν ως διοικούντες την εμπλεκόμενη ανώνυμη εταιρεία και ένας λογιστής
Μέχρι στιγμής εξιχνιάσθηκαν δεκαεπτά περιπτώσεις απάτης σε βάρος πολιτών, από τους οποίους απέσπασαν συνολικά πάνω από 600.000 €  
Από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή που υπερβαίνει το 1.200.000 €  

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Φορολογικής Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, στις 13-06-2014 το πρωί, μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις σε περιοχές της Κηφισιάς, της Αθήνας και του Μαρκοπούλου, τρεις (3) ημεδαποί ηλικίας 41, 45 και 47 ετών, οι οποίοι, με το πρόσχημα της κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων, εξαπατούσαν συστηματικά πολίτες, από τους οποίους εισέπρατταν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για απάτη κατά συναυτουργία και παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, ενώ στην κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε για την υπόθεση, περιλαμβάνονται επιπλέον τρεις (3) ημεδαποί και συγκεκριμένα ένας 44χρονος, ένας 54χρονος και ένας ακόμα ημεδαπός, αγνώστων στοιχείων.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 41χρονος με την συνδρομή και των υπόλοιπων εμπλεκομένων, παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρείας, που λειτουργούσε από το 2010 και αναλάμβανε την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, εισπράττοντας από ιδιώτες μεγάλα χρηματικά ποσά ως προκαταβολή, χωρίς ουδέποτε να ξεκινήσουν ή να ολοκληρωθούν τα «υποτιθέμενα» έργα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιασθεί (17) περιπτώσεις απάτης σε βάρος ιδιωτών, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που έχουν αποκομίσει υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000€).
Επιπλέον, από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στην εταιρία, διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος και πλήθος ποινικών και διοικητικών παραβάσεων, ενώ το ύψος των εσόδων που εχουν αποκρυβεί και οι αναλογούντες φόροι, ξεπερνούν σε αξία το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.200.000€).  
Αναλυτικά, για το ελεγχόμενο διάστημα, από τον Αύγουστο του 2010 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012, διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις:
• μη έκδοση παραστατικών συνολικής αξίας 640.129 €,  
• μη καταχώρηση παραστατικών……………… 166.341 €,
• μη απόδοση Φ.Π.Α…………………………….... 218.059 € και
• μη απόδοση φόρου εισοδήματος……………..181.963 €.
Επισημαίνεται ότι ως διοικούντες την εταιρεία εμφανίζονταν ανά διαφορετικές περιόδους όλοι οι κατηγορούμενοι, εκτός του 47χρονου, ο οποίος παρείχε υπηρεσίες λογιστή.
Επίσης, όπως προέκυψε, τα γραφεία της εταιρείας είχαν διακόψει την λειτουργία τους, αιφνιδίως και απροειδοποίητα, ενώ παράλληλα είχε ενοικιαστεί άλλος επαγγελματικός χώρος στο Νέο Ψυχικό, σε διεύθυνση άγνωστη στους πελάτες της εταιρείας. Μοναδική μέτοχος της εταιρίας διακριβώθηκε ότι είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με έδρα στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις 13-06-2014 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ παράλληλα θα ενημερωθούν οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ., για την επιβολή των σχετικών διοικητικών κυρώσεων.
Υπενθυμίζεται ότι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Ενα συγκλονιστικό στοιχείο προέκυψε κατά τη διάρκεια των συσκέψεων που προηγήθηκαν της απόφασης για χορήγηση του έκτακτου βοηθήματος από το πρωτογενές πλεόνασμα και δεν είναι άλλο από τον αριθμό των πολιτών που δήλωσαν στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν πέρυσι ότι φιλοξενούνται. Σε περίπου 5.500.000 φορολογικές δηλώσεις, 1.850.000 είχαν επιλέξει τον σχετικό κωδικό του εντύπου Ε1.

Ξεσπιτώθηκαν χιλιάδες νοικοκυριά
Ορισμένοι στο υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζουν ότι αυτό το στοιχείο από μόνο του θα πρέπει να ελεγχθεί ανεξάρτητα από το αν κάποιος υποβάλει ή όχι αίτηση χορήγησης έκτακτου βοηθήματος. Και αυτό διότι εκτιμούν πως πίσω από τον κωδικό «φιλοξενία» κρύβεται εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Είναι όμως έτσι τα πράγματα ή τελικά η κρίση και το σκληρό αποτέλεσμά της, δηλαδή η ανεργία και οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, έχουν οδηγήσει χιλιάδες πολίτες να επιστρέψουν στο πατρικό τους και να ζουν με τους γονείς τους ή το αντίστροφο; Γονείς που έχασαν τη δουλειά τους ή μειώθηκε σημαντικά η σύνταξή τους και δεν μπορούν να συντηρήσουν μόνοι τους ένα σπίτι ζητούν φιλοξενία από τα άγαμα ή έγγαμα παιδιά τους προκειμένου να τα βγάλουν πέρα. Οπως αναφέρει φοροτεχνικός με μεγάλη πείρα στη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων απλών πολιτών, τα στοιχεία που προέκυψαν από την εκκαθάριση των περυσινών φορολογικών δηλώσεων θα πρέπει να τα διαβάσουν οι αρμόδιοι στην πραγματική τους διάσταση όσον αφορά την αλματώδη αύξηση του αριθμού των πολιτών που δηλώνουν ότι φιλοξενούνται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κρίση έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να ξεσπιτωθούν και να γυρίσουν στα πατρικά τους και να μείνουν με τον πατέρα και τη μάνα γιατί δεν τα βγάζουν πέρα. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι απόδειξη φοροδιαφυγής αλλά απόδειξη ότι η κρίση εκτός από την αύξηση της ανεργίας οδήγησε σε αλλαγή του τρόπου ζωής και στέγασης των νοικοκυριών.

Επίσης, όπως δηλώνει ο εν λόγω φοροτεχνικός, αν είναι τόσο πολλοί οι φιλοξενούμενοι τότε στο υπουργείο Οικονομικών γνώριζαν εξαρχής ότι πολύ μικρός αριθμός πολιτών θα πάρει το έκτακτο βοήθημα, γιατί πολύ απλά όταν αθροίζονται τα εισοδήματα όλων των μελών που ζουν κάτω από το ίδιο κεραμίδι είναι δεδομένο ότι - και λόγω των τεκμηρίων - τα κριτήρια φαντάζουν άπιαστα.

Αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών ξεκαθαρίζουν ότι για όσους δηλώνουν φιλοξενούμενοι και επιθυμούν να λάβουν το επίδομα θα πρέπει οι φορολογούμενοι που τους φιλοξενούν να τους δηλώσουν κανονικά στην ηλεκτρονική αίτηση ότι εξακολουθούν να ζουν κάτω από την ίδια στέγη ώστε στη συνέχεια να γίνει διασταύρωση και εφόσον δεν προκύψει κάτι ύποπτο να δοθεί συνολικά στο νοικοκυριό το έκτακτο βοήθημα.

Σύμφωνα με αρμόδιο παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών, κατά το παρελθόν και άσχετα από τη χορήγηση του βοηθήματος είχε διαπιστωθεί κάποιος να δηλώνει ότι φιλοξενείται ενώ την ίδια στιγμή ζούσε σε σπίτι του φορολογουμένου που εμφανιζόταν να τον φιλοξενεί και πλήρωνε ενοίκιο «μαύρα». Ωστόσο, αν συμβαίνει αυτό, τότε ο πραγματικός ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει να δηλώνει κενό το διαμέρισμα ή ότι ιδιοκατοικεί προκειμένου να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα με την Εφορία. Στην περίπτωση που το δηλώσει κενό και στην πραγματικότητα δεν είναι, η Εφορία μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ και της κατανάλωσης ρεύματος μπορεί πολύ εύκολα να το διαπιστώσει.

Το τεκμήριο της κατοικίας
Στην περίπτωση της ιδιοκατοίκησης η Εφορία δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα γιατί πολύ απλά ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται κανονικά με τα τεκμήρια διαβίωσης. Αν ο ιδιοκτήτης εισπράττει «αδήλωτο» ενοίκιο, η Εφορία θα πρέπει να το ανακαλύψει με άλλους τρόπους.

Ο φορολογούμενος δηλώνοντας ότι φιλοξενείται ουσιαστικά γλιτώνει το τεκμήριο της κατοικίας. Ενώ αντίθετα όταν του παραχωρείται δωρεάν ένα ακίνητο για να μείνει με την οικογένειά του τότε επιβαρύνεται κανονικά με τα τεκμήρια.

Πηγή: tovima.gr