Οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής έχουν εντείνει τους ελέγχους κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε (lockdown) σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) και εντόπισαν ανύπαρκτα καταστήματα.

Οι ελεγκτές συνεχίζουν τη μάχη κατά της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., προκειμένου να προστατέψουν το καταναλωτικό κοινό από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και μετά από καταγγελίες καταναλωτών.

Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής διενήργησε ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοραπωλησίες κινητών τηλεφώνων, κονσολών παιχνιδιών, ταμπλετών Η/Υ και φορητών Η/Υ και ιδιαίτερα στο εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Στις περιπτώσεις αυτές διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων, εξετάστηκε δε η νομιμότητα εφαρμογής του άρθρου 67 του Ν.4484/2017, όπως προστέθηκε στο άρθρο 39 Α του Ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), και κατ’ επέκταση η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις.

Το κόλπο του εξαφανισμένου εμπόρου
Διενεργήθηκε έλεγχος σε τρία νομικά πρόσωπα τα οποία πωλούσαν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), καθώς και στις επιχειρήσεις που προμήθευαν τα ανωτέρω καταστήματα.

Από την έρευνα της Υπηρεσίας μας προκύπτει το συμπέρασμα ότι το παραπάνω κύκλωμα των επιχειρήσεων (carousel) λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά, με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και φέρουν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου».

Πώς δρούσε το κύκλωμα
Σκοπός του ανωτέρω κυκλώματος ήταν να πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι δε φόροι που οφείλονταν να συμψηφίζονται, και, στην ουσία, να μην αποδίδονται, με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών.

Επιπλέον, με τη δράση τους οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας και διάθεσης κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα πώλησης των εμπορευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή (κάτω του κόστους).

Ζημιά 15.000.000 ευρώ για το Δημόσιο
Από τη δράση των ανωτέρω επιχειρήσεων προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ποσού άνω των 8.500.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση ΦΠΑ για τα έτη 2018 και 2019, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε ποσό άνω των 15.000.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται, σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής θα ενημερώσει τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τον καταλογισμό των φόρων που διέφυγαν της καταβολής.

Ερευνάται η συμμετοχή τριών ημεδαπών προσώπων ως πρόσωπα υποκρυπτόμενα της δράσης των ανωτέρω επιχειρήσεων, πλέον των διαχειριστών-εκπροσώπων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Η έρευνα επεκτείνεται και στη δράση νομικών και φυσικών προσώπων σε άλλα κράτη-μέλη, με σκοπό τη συλλογή ικανών στοιχείων για την εξάρθρωση του δικτύου.
Σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής απευθύνει έκκληση προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου στην πώληση προϊόντων και, σε κάθε περίπτωση, να ζητούν τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία.
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/ellada/anyparkta-e-shop-apokalypse-sdoe-kolpo-exafanismenoy-emporoy

Μία ακόμη υπόθεση διακίνησης και εμπορίας λαθραίων ποτών και παραποιημένων απομιμητικών προϊόντων εντόπισε το ΣΔΟΕ, σε ελέγχους που έκανε στη Ρόδο. Μετά από ελέγχους που έκανε σε τουριστικές επιχειρήσεις στο νησί, εντόπισε εκτεταμένες παραβάσεις.

Οπως ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ, στο χρονικό διάστημα από 26 έως 30 Αυγούστου 2019, κλιμάκια ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, διενήργησαν τους παρακάτω ελέγχους:

- Την 26 και 27/08/2019 διενεργήθηκαν έλεγχοι για τη διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2960/01 (Τελωνειακός Κώδικας) σε δύο ποτοποιίες της Ρόδου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες λαθραίων αλκοολούχων ποτών. Στην πρώτη ποτοποιία κατασχέθηκαν 2.430 λίτρα Ούζου και 3.200 λίτρα Λικέρ, και στη δεύτερη 5.790 λίτρα Ούζου και 110 λίτρα Αιθυλικής Αλκοόλης. Σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων των ελεγχόμενων εταιριών σχηματίζονται δικογραφίες.
Από τις κατασχεθείσες ποσότητες αλκοολούχων ποτών ελήφθησαν δείγματα, τα οποία έχουν αποσταλεί προς εξέταση στη Χημική Υπηρεσία. Η ζημιά του ελληνικού Δημοσίου από τους διαφυγόντες δασμούς και λοιπούς φόρους των κατασχεμένων ποσοτήτων αλκοολούχων ποτών, υπερβαίνουν το ποσό των 66.000 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα, που θα επιβληθούν για τις παραβάσεις που εντοπίστηκαν υπολογίζονται στο ποσό των 200.000 ευρώ.

- Την 28/08/2019 κλιμάκιο υπαλλήλων της υπηρεσίας διενήργησε έλεγχο σε υποκατάστημα επιχείρησης, που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και εντόπισε 500 τεμάχια ενδύματα, που έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιριών του εξωτερικού. Τα εμπορεύματα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν άμεσα. Την ίδια ημέρα σε εμπορικό κατάστημα στο κέντρο της Ρόδου, με αντικείμενο εργασιών εμπόριο ενδυμάτων & τουριστικών ειδών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν προϊόντα ένδυσης και υπόδησης συνολικής ποσότητας 1.710 τεμαχίων, τα οποία έφεραν επίσης πλαστά σήματα γνωστών οίκων του εξωτερικού. Τα προϊόντα αυτά καταστράφηκαν.

- Την 29/08/2019 σε έλεγχο εταιρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ρόδου, εντοπίστηκαν 532 τεμάχια τσάντες παράνομης απομίμησης που έφεραν σήματα γνωστών οίκων, οι οποίες κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν, επίσης, άμεσα.

Ρόδος: Μαγαζί είχε κρύπτη με προϊόντα παράνομης απομίμησης
Την ίδια ημέρα, κλιμάκιο ελεγκτών μετέβη σε εγκαταστάσεις ατομικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον χονδρικό εμπόριο τουριστικών ειδών, όπου με τη συνδρομή εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής, εισήλθε στο χώρο και σε ειδική κρύπτη που είχε κατασκευαστεί από τον ιδιοκτήτη, εντοπίστηκαν προϊόντα παράνομης απομίμησης, όπως γυαλιά ηλίου, ρολόγια, τσάντες, ζώνες, ακουστικά ήχου κλπ., τα οποία έφεραν σήματα γνωστών οίκων του εξωτερικού, συνολικής ποσότητας 18.518 τεμαχίων.

Επιπλέον στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά χρήματα, καθώς και ένα Ι.Χ. επιβατικό όχημα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, εντός του οποίου εντοπίστηκαν προϊόντα παράνομης απομίμησης. Τα απομιμητικά εμπορεύματα καταστράφηκαν με τη συνδρομή της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ρόδου. Η ζημιά των δικαιούχων των σημάτων εταιριών, των κατασχεθεισών ποσοτήτων απομιμητικών προϊόντων, προσδιορίζεται τουλάχιστον στο ύψος των 4.000.000 ευρώ.

Φωτογράφιζαν τις κινήσεις των ανθρώπων του ΣΔΟΕ

Το τρομερό είναι πως όταν το κλιμάκιο βρισκόταν στη Ρόδο, δύο νεαρά άτομα τους παρακολουθούσαν και φωτογράφιζαν τους ίδιους και τις κινήσεις τους, προκειμένου να ενημερώνουν τους καταστηματάρχες της περιοχής! Εγιναν αντιληπτοί ωστόσο και ενημερώθηκε άμεσα η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου. Τα δύο άτομα μάλιστα συνελήφθησαν και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.

ΣΔΟΕ: Εντόπισαν ανασφάλιστους υπαλλήλους σε ξενοδοχεία
Εν τω μεταξύ, σε στοχευμένους ελέγχους που έγιναν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ξενοδοχειακές μονάδες, εντοπίστηκε έντονη τάση παραβατικότητας στους τομείς της αδήλωτης-ανασφάλιστης και υποδηλωμένης εργασίας, όπως ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ, καθώς επίσης και παραβίαση των διατάξεων του νόμου 2121/93 περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 35 επιχειρήσεις, που αφορούσαν την καταστρατήγηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Σε 18 από αυτές καταλογίστηκαν 57 παραβάσεις ανασφάλιστης ή υποδηλωμένης εργασίας προσωπικού, ενώ τα πρόστιμα που αντιστοιχούσαν ήταν 103.500 ευρώ. Επίσης διαπιστώθηκε ιδιαίτερα αυξημένη παραβατικότητα του νόμου περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε 8 επιχειρήσεις που ελέχθησαν, οι 6 ήταν μη νόμιμες. Καταλογίστηκαν 46 παραβάσεις, ενώ τα πρόστιμα που αντιστοιχούσαν ήταν 46.000 ευρώ.
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/ellada/labrakia-sti-rodo-ebgale-sdoe

Νέα σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας σημειώθηκε την 02-09-2019 από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, καταφέρνοντας ισχυρό πλήγμα εναντίον εκείνων που παρανομούν, κερδίζοντας από την παράνομη εισαγωγή και διάθεση επικίνδυνων προϊόντων για τη δημόσια υγεία.

Ειδικότερα:

Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών και συντονισμένη επιχειρησιακή δράση, εντοπίστηκε αδήλωτος αποθηκευτικός χώρος στην περιοχή του Αιγάλεω όπου μετά από επέμβαση κλιμακίου υπαλλήλων του Θ΄ Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών-Όπλων & Λοιπών Ελεγχομένων Προϊόντων και του Ζ’ Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος & Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε Αττικής, διαπιστώθηκε ότι εντός αυτού ήταν αποθηκευμένη τεράστια ποσότητα ψυκτικού υγρού, το οποίο έχει εμφιαλωθεί και παρασκευαστεί στην Κίνα και ήταν απαγορευμένο για κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνολικά κατασχέθηκαν 1939 φιάλες FREON μίας χρήσης ενώ η συνολική ποσότητα ψυκτικού υγρού που περιείχαν υπερβαίνει τους 23 τόνους. Η συγκεκριμένη κατασχεθείσα ποσότητα, αποτελεί ιστορικό ευρωπαϊκό ρεκόρ, σύμφωνα με την άποψη έμπειρων παραγόντων της αγοράς.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η μαύρη αγορά των ψυκτικών υγρών έχει προσλάβει μεγάλες διαστάσεις τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας. Τα απαγορευμένα ψυκτικά υγρά, έχουν υψηλές συγκεντρώσεις σε φθοριούχα αέρια ιδιαίτερα επιβλαβή για την ατμόσφαιρα, και η χρήση τους έχει σοβαρές συνέπειες στο περιβάλλον, καθώς επηρεάζουν τη στοιβάδα του όζοντος, συμβάλλοντας στην υπερθέρμανση του πλανήτη μέσω του φαινομένου του θερμοκηπίου. Για τον λόγο αυτό άλλωστε οι ουσίες αυτές τελούν υπό σημαντικούς περιορισμούς και απαγορεύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα συνεχίζεται από την Υπηρεσία μας, προκειμένου να αποκαλυφθούν τα εμπλεκόμενα μέλη στο κύκλωμα καθώς επίσης και ο τρόπος της παράνομης εισαγωγής και της εν συνεχεία διάθεσης των επιβλαβών ψυκτικών υγρών εντός της ελληνικής επικράτειας.
Το Σ.Δ.Ο.Ε. με όπλα του τον επαγγελματισμό και το ζήλο του προσωπικού του, την πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία του, θα συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα, τη μάχη κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.

https://www.aftodioikisi.gr/

Έφοδο σε prive διαγωνισμό ομορφιάς έκαναν τα ξημερώματα του Σαββάτου ελεγκτές του ΣΔΟΕ.

Οι τέσσερις ράμπο του ΣΔΟΕ βρέθηκαν ανάμεσα στους προσκεκλημένους στο κτήμα της Βαρυμπόμπης όπου πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή το βράδυ τα καλλιστεία. Κάποια στιγμή διαπίστωσαν ότι δεν κόβονταν αποδείξεις, ούτε για την είσοδο στην εκδήλωση που ήταν 500 ευρώ το άτομο, ούτε για τα εδέσματα που σερβίρονταν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Alpha, όταν άρχισαν τον έλεγχο , αποκαλύπτοντας φυσικά και την ταυτότητά τους, βρήκαν 250.000 ευρώ αδήλωτα σε σακούλες, ενώ διαπίστωσαν ότι δεν είχαν κοπεί αποδείξεις και για τις προμήθειες που είχαν γίνει για την εκδήλωση.

Τίτλοι τέλους για την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλήματος, σύμφωνα με το ΠΔ 84/2019, με το οποίο καταργούνται Γενικές Γραμματείες κι ενσωματώνονται στις νέες δομές των υπουργείων.

Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται ρητώς στο άρθρο 1 και 2 του επίμαχου Προεδρικού Διατάγματος:
Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες: (α) από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), (β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου π.δ., (γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου π.δ., (δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 επόμ. του ν. 4512/2018 (Α΄5).

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας που συστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211 ) σε συνδυασμό με το άρθρο 88 παρ. 1 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις Γενικού/Τομεακού και Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα καταργούνται.

Από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι θα διατηρηθούν οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων του ΣΔΟΕ, που μεταφέρονται στη νέα Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής.

Στην είδηση της κατάργηση του ΣΔΟΕ αντέδρασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, σημειώνοντας ότι είναι το καλύτερο δώρο σε φοροφυγάδες και λαθρέμπορους.

πηγή euro2day.gr