Ποινική δίωξη με πολιτικές προεκτάσεις, για κακουργηματική απιστία – υπό την επιβαρυντική περίσταση της νομοθεσίας περί καταχραστών του Δημοσίου - και υπεξαίρεση άσκησε η Εισαγγελία Διαφθοράς υπό την κυρία Ελένη Ράϊκου σε βάρος μελών του ΤΑΙΠΕΔ, οι κινήσεις των οποίων ζημίωσαν το ελληνικό Δημόσιο τουλάχιστον κατά 580 εκατομμύρια ευρώ.

Η προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε αφορά την υπόθεση πώλησης και επαναμίσθωσης (sale & lease back) 28 ακινήτων του ελληνικού Δημοσίου, με οικονομικό αντάλλαγμα περίπου 261 εκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα κατέληξε συγκεκριμένα στη δίωξη για απιστία των μελών του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του Ταμείου (Οκτώβριο 2013), καθώς και για υπεξαίρεση σε βάρος τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ δεν υφίστανται δίωξη για απιστία, καθώς με βάση τον οικείο καταστατικό νόμο δεν έχουν καμία ποινική ή αστική ευθύνη, όταν οι πράξεις ή παραλείψεις τους έχουν την έγκριση του επιστημονικού συμβουλίου και έχουν περάσει από την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τα αστικά ακίνητα μεταβιβάστηκαν το 2011 από το ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ το οποίο τα χώρισε σε 2 χαρτοφυλάκια των 14 ακινήτων, με σκοπό κάθε χαρτοφυλάκιο να δημοπρατηθεί ενιαία.

Στην υπόθεση επιλεγέντες επενδυτές ήταν η «Eurobank Properties», θυγατρική της Eurobank, και η «Εθνική Πανγαία», τότε θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας.
Στον κατάλογο των 28 ακινήτων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κτίρια πέντε υπουργείων (Παιδείας, Πολιτισμού, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών), κτίρια που στεγάζουν αστυνομικές διευθύνσεις και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Γ.Α.Δ.Α. και το Αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη, κτίρια οικονομικών υπηρεσιών και ΔΟΥ, μεταξύ των οποίων και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αλλά και κτίρια, όπως το Γενικό Χημείο του Κράτους και οι παλαιές Καπναποθήκες Κεράνη.

Οι εισαγγελείς κρίνουν ότι τα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων λόγω των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους θα έπρεπε να κινηθούν κατά τρόπον ώστε η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου να είναι συμφέρουσα, πλην όμως «λοξοδρόμησαν» στην κατεύθυνση μίας συναλλαγής που τελικά προκάλεσε ζημία στο Δημόσιο ύψους 580 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ζημία του ελληνικού Δημοσίου συνίσταται ακόμη και στο γεγονός ότι το ελληνικό Δημόσιο επωμίσθηκε το κόστος ασφάλισης και συντήρησης των ακινήτων, μετά την εκμίσθωση τους, και ενώ είναι σαφές ότι την οικονομική ευθύνη όφειλε να φέρει πλέον ο εκμισθωτής.

Το σκέλος της υπεξαίρεσης

Σχετικά με την υπεξαίρεση, ο πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και εντεταλμένος σύμβουλος του Ταμείου κατηγορούνται ότι δεν απέδωσαν τόκους 100.000 ευρώ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και την είσπραξη του τιμήματος.

Αφορμή για την έρευνα από την Εισαγγεία στάθηκε μηνυτήρια αναφορά τριών δικηγόρων του Πειραιά ενώ η δικογραφία ανατέθηκε στον ανακριτή διαφθοράς Κωνσταντίνο Σαργιώτη.

Στη σύλληψη του πρώην διευθυντή του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στο Λακκί Λέρου, που ενεπλάκη στην πολύκροτη υπόθεση υπεξαίρεσης ποσού 1.118.095 ευρώ, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κω.

Σε βάρος του 65χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 6 ετών για πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ' εξακολούθηση και για κακουργηματική υπεξαίρεση με σκοπό το όφελος άνω των 73.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος γιατί, σύμφωνα με τη δικογραφία, το χρονικό διάστημα από τις 26-10-2001 έως και τις 11-8-2008 με πρόθεση κατάρτισε με γραφομηχανή πλαστούς προθεσμιακούς τίτλους και πλαστά αποδεικτικά προθεσμιακών καταθέσεων, τα οποία αφορούσαν τίτλους, και τα χορήγησε στους πελάτες της τράπεζας με τους οποίους νωρίτερα είχε έρθει προσωπικά σε συναλλαγή, προκειμένου να ανοίξουν προθεσμιακούς λογαριασμούς.

Mε αυτόν τον τρόπο οι εκάστοτε ενδιαφερόμενοι θεωρούσαν ότι τα χρήματα που είχαν χορηγήσει με υπογεγραμμένο ένταλμα πληρωμής είχαν κατατεθεί προσωπικά από τον κατηγορούμενο σε προθεσμιακούς λογαριασμούς, τους τίτλους των οποίων, καθώς και τις αποδείξεις κατάθεσης, τους παρέδιδε.

Οι πράξεις του, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν σκοπό να παραπλανήσουν αφενός μεν τους δικαιούχους των συγκεκριμένων λογαριασμών, αφετέρου δε την τράπεζα στην οποία εργαζόταν με την ιδιότητα του διευθυντή, ότι οι πρώτοι είχαν καταθέσει τα χρήματα τους σε προθεσμιακούς λογαριασμούς. Η συνολική ζημία ανέρχεται σε τουλάχιστον 1.118.095,4 ευρώ.

Πηγή: dimokratiki.gr

Σε ποινή κάθειρξης 6 ετών, με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα, υπό τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 3.000 ευρώ εντός 20ημέρου, καταδικάστηκαν χθες από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων δύο κάτοικοι της Κω, ηλικίας 46 και 44 ετών, αδελφοί, που κρίθηκαν ένοχοι για υπεξαίρεση σημαντικών ποσών από μηχανήματα Αυτόματης Ανάληψης Μετρητών (ΑΤΜ) τραπεζών κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού τους.

Ο πρώτος ήταν ιδιοκτήτης εταιρείας security και ο δεύτερος, αδελφός του, ήταν υπάλληλος με αυξημένα καθήκοντα στην ίδια εταιρεία.

Το δικαστήριο έκρινε αθώο λόγω αμφιβολιών ακόμη έναν υπάλληλο, με καθήκοντα οδηγού, στην ίδια εταιρεία, ηλικίας 31 ετών.

Οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι κρίθηκαν συγκεκριμένα ένοχοι για το ότι, στην Κω και σε μη επακριβώς διαπιστωθέντα κατά την ανάκριση χρόνο, πάντως κατά το έτος 2009 και μέχρι τις 6 Ιουνίου 2009, ο πρώτος φέρεται, ενώ είχε συνάψει με εταιρεία security από την 17 Δεκεμβρίου 2003 σύμβαση συνεργασίας, δυνάμει της οποίας ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσώπευση της τελευταίας στην Κω, έχοντας ως καθήκοντα, μεταξύ άλλων, την παραλαβή από τις πελάτες – τράπεζες της (Ε.Τ.Ε. E.F.G. EUROBANK, ALPHA,ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κα.) μεγάλων χρηματικών ποσών, την ασφαλή μεταφορά, φύλαξη και διαχείριση αυτών στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ίδιου, καθώς και τον εφοδιασμό και την αποσυμφόρηση μεγάλου αριθμού Α.Τ.Μ. (29 συνολικώς) των πελατών, ιδιοποιήθηκε με τον αδελφό του, φυλασσόμενα στις εγκαταστάσεις του χρηματικά αποθεματικά.
Ο αδελφός του φέρεται, συγκεκριμένα, ενώ ήταν υπάλληλος στην ατομική επιχείρηση security, έχοντας ως καθήκοντα την παραλαβή και μεταφορά των κασετών από τα ΑΤΜ τραπεζών πελατών προς φύλαξη στις ειδικώς διαμορφωμένες εγκαταστάσεις με χρηματοκιβώτια (vaults) της επιχείρησης, στις οποίες είχε μόνον αυτός μαζί με τον πρώτο κατηγορούμενο, εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με κωδικό αριθμό, καθώς και αντιστρόφως από τα χρηματοκιβώτια (vaults) προς τα ΑΤΜ, τον εφοδιασμό κασετών των ΑΤΜ τραπεζών με χρήματα και την καταμέτρηση των αξιών (χρημάτων) που βρίσκονταν στα χρηματοκιβώτια της επιχείρησης αλλά και στις κασέτες των ΑΤΜ, να ιδιοποιήθηκε μέρος των φυλασσόμενων χρημάτων.

Ο τρίτος, εργαζόμενος ως οδηγός χρηματαποστολών και έχοντας ως περαιτέρω καθήκοντα τη μεταφορά κασετών από τα ΑΤΜ τραπεζών πελατών κατηγορήθηκε ότι συνέδραμε τους δύο πρώτους.

Φέρονται ότι υπεξαίρεσαν το συνολικό ποσό των 40.350 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα, των 94.850 ευρώ από την Eurobank, των 80.150 ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς και συνολικώς το ποσό των 215.870 ευρώ. Οι σάκοι στους οποίους ετοποθετείτο το υπό διακίνηση χρηματικό ποσό έπρεπε να σφραγίζονται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, με ειδικές σφραγίδες, τις οποίες η εταιρεία secutiry θα προμήθευε στην τράπεζα, καθημερινώς, τη στιγμή της σφράγισής τους.

Προ της παραδόσεως των σάκων με το περιεχόμενό τους, οι υπάλληλοι της εταιρείας security μαζί με τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της τράπεζας, όφειλαν να ελέγχουν τους σάκους και τις ειδικές σφραγίδες για να διαπιστώνουν ότι δεν έχουν παραβιασθεί, δεν φέρουν ίχνη παραβιάσεως, ότι οι αριθμοί των σφραγίδων ασφαλείας συμπίπτουν με τους αριθμούς που σημειώνονται στο πρωτόκολλο παραδόσεως και κατόπιν αυτών θα υπογραφόταν το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.

Οι υπάλληλοι του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην Κω ειδοποιούσαν τους μεταφορείς για τον τόπο προορισμού, καταμετρούσαν τα ποσά που έπρεπε να μεταφερθούν, τοποθετούσαν τα χαρτονομίσματα εντός των ειδικών κασετών, στις οποίες έθεταν την προβλεπόμενη ταινία ασφαλείας επί του στομίου εισαγωγής των και παρέδιδαν αυτές στους υπαλλήλους χωρίς να τις εσωκλείουν σε σφραγισμένους σάκους ως εξάλλου υποχρεούντο από την υπογραφείσα σύμβαση. Κατόπιν οι γυμνές κασέτες μεταφέρονταν με το θωρακισμένο όχημα στα μηχανήματα ανεφοδιασμού, όπου τις παρέδιδαν στον υπάλληλο της τράπεζας, ο οποίος υπέγραφε το δελτίο παράδοσης – παραλαβής, άνοιγε το υπό ανεφοδιασμό αυτόματο μηχάνημα και τοποθετούσε στις ειδικές προθήκες τις κασέτες.

Από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, όταν διενεργήθηκε ο έλεγχος από επιτελείς της εταιρείας αποδέχτηκε να επιστρέψει ποσό ύψους 69.900 ευρώ ενώ ακόμη 1.900 ευρώ βρέθηκαν σε ντουλαπάκι αυτοκινήτου που χρησιμοποιούσε ο οδηγός τα οποία ομοίως δόθηκαν για την αποκατάσταση του αποθέματος των τραπεζών.

Ακόμη 65.000 ευρώ φέρονται να συμψηφίστηκαν μεταξύ της εταιρείας και του πρώτου κατηγορούμενου, ο οποίος τους εκμίσθωσε τις εγκαταστάσεις του στην Κω μετά το σκάνδαλο. Πλην όμως την 22α Ιουνίου 2009 η τράπεζα Πειραιώς γνώρισε ότι έλειπαν από το αποθεματικό τις 80.000 ευρώ.
Με δεδομένο ότι η ζημία αποκαταστάθηκε εν μέρει η δίκη χθες περιορίστηκε για τη διερεύνηση της τύχης των 80.000 ευρώ.
Δύο εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι ο πρώτος κατηγορούμενος είχε παρουσιάσει με παραστατικά ότι είχε διαθέσει ποσό 88.240 ευρώ στην τράπεζα και ότι στην πραγματικότητα είχε παραδώσει μόλις 8.240 ευρώ.
Την συγκεκριμένη οφειλή δεν αναγνώρισε ο κατηγορούμενος, υποστηρίζοντας χθες για πρώτη φορά ότι δεν υπεξαίρεσε ούτε ένα ευρώ και ότι έδωσε τις 135.000 ευρώ στην εταιρεία «καλή τη πίστει» μέχρι να βεβαιωθεί από τις τράπεζες ότι δεν υπήρχε έλλειμμα στο αποθεματικό τους, πράγμα όμως που δεν έγινε.
Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από τρεις υπαλλήλους της εταιρείας τα 80.000 ευρώ υπήρχαν στο αποθεματικό και άφησε αιχμές και κατά της τράπεζας, τονίζοντας ότι τόσο με ασφαλιστικά μέτρα όσο και με αγωγή του είχε ζητήσει παραστατικά που να αποδεικνύουν το συγκεκριμένο έλλειμμα το οποίο αμφισβήτησε από την πρώτη στιγμή.

Τα παραστατικά αυτά, όπως είπε, δεν του δόθηκαν.
Ο τρίτος κατηγορούμενος, οδηγός, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση, υποστήριξε ότι δεν ερχόταν σε επαφή με τα χρήματα και ότι ο ρόλος του περιοριζόταν σ’ αυτόν του οδηγού. Υποστήριξε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας πιέστηκε να υπογράψει έγγραφο που εμφάνιζε τους άλλους δύο να έχουν υποπέσει στα αδικήματα που τους καταλογίστηκαν.

Ως συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων παρέστησαν οι δικηγόροι κ.κ. Μ. Καντιδενός και Θρασύβουλος Κονταξής.

dimokratiki.gr