Εισαγγελέας για γιατρούς, μηχανικούς και εργολάβους που πτώχευσαν αφού πήραν δάνεια 3 δισ!
Σεπτέμβριος 07, 2016Φως στο φαινόμενο των «πτωχευμένων εταιρειών με πλούσιους ιδιοκτήτες» επιχειρεί να ρίξει το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου ύστερα από εντολή του οικονομικού εισαγγελέα Γ.Δραγάτση.
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Αυγή", περίπου 100 «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια διασταυρώνονται με τις κινήσεις λογαριασμών των υπόπτων φοροδιαφυγής που έχουν παραδώσει οι τράπεζες στις ελεγκτικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν «θαλασσοδάνεια» που προορίζονταν για τις εταιρείες μετατράπηκαν σε προσωπικά. Έκαστο των δανείων που ελέγχονται ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό τα 3 δισ. ευρώ.
Οι ελεγκτικές Αρχές θα συνδυάσουν τα στοιχεία αυτών των δανείων με τις πληροφορίες από τα 65 CD με όλες τις λίστες πιθανής φοροδιαφυγής την περίοδο 2000 - 2012.
Στις λίστες περιλαμβάνονται γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι κ.ά.
Εργολάβος οικοδομών γέμισε με πλαστά τιμολόγια αρκετά ξενοδοχεία στην Κω
Απρίλιος 05, 2015Σοβαρή υπόθεση με παράνομα φορολογικά στοιχεία στην οποία εμπλέκονται πολλά ξενοδοχεία της Κω, ανακάλυψε το ΣΔΟΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εργολάβος οικοδομών είχε "γεμίσει" με πλαστά τιμολόγια αρκετά ξενοδοχεία που τώρα καλούνται στην Εφορία για τα περαιτέρω.
Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι πιθανόν ο αριθμός των εμπλεκομένων επιχειρήσεων να είναι πολύ μεγάλος.
Ήδη, κάποια στοιχεία, ανακοινώθηκαν από το ΣΔΟΕ, στο πλαίσιο των μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων.
Από τα στοιχεία αυτά, προκύπτει ήδη η εμπλοκή δέκα μεγάλων επιχειρήσεων και εύλογες είναι οι συνέπειες που θα προκύψουν.
Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ:
Το ΣΔΟΕ με σχέδιο, μεθοδικότητα και συντονισμό συνεχίζει τις έρευνες στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής, της απάτης και της διαφθοράς.
Με βάση ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, συνεργεία του Σ.Δ.Ο.Ε. σ' όλη την επικράτεια διενεργούν ελέγχους ενόψει της εορταστικής περιόδου με ιδιαίτερη βαρύτητα στη διακίνηση παραποιημένων προϊόντων, ελληνοποίηση αμνοεριφίων κ.λ.π. που, εκτός της οικονομικής σημασίας της παρανομίας, συντρέχουν και λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας.
Το 1ο τρίμηνο του 2015 το Σ.Δ.Ο.Ε. ολοκλήρωσε τους ελέγχους σε 24 επιχειρήσεις που έλαβαν επιδοτήσεις από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους και διαπίστωσε διάφορες παραβάσεις. Οι εκθέσεις διαβιβάσθηκαν στις Αρχές Πληρωμής οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση των Αποφάσεων Ανάκτησης των επιδοτήσεων που εισπρά-χθηκαν, παράλληλα δε για το φορολογικό μέρος διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
Κατά το μήνα Μάρτιο 2015 πραγματοποίησε σημαντικές επιτυχίες, από τις οποίες επελέγησαν και αναφέρονται οι παρακάτω χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ
Εταιρεία αστικών ακινήτων, απέκρυψε εισόδημα 5.853.641,33 € υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
- Φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με την κατασκευή κοσμημάτων κατά τα έτη 2002-2011 προσαύξησε την περιουσία του κατά 4.405.481,05 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
- Φυσικό πρόσωπο, μέλος Δ.Σ. , απέκρυψε εισόδημα 3.289.088,86 € υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
- Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στο τομέα μηχανικών και παροχής τεχνικών συμβουλών, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας 1.513.761,67 €.
- Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.173.880,43 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
- Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευών και πώλησης ακινήτων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 984.089,91 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
- Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., πρόσωπο, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 607.838,98 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
- Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, απέκρυψε εισοδήματα 589.044,70 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
- Συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 338.355,43 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
- Ιδιωτικός υπάλληλος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 111.711,59 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
- Τέσσερεις (4) ιατροί, προσαύξησαν την περιουσία τους κατά 87.545,78 €, 64.448,60 €, 45.400,33 € και 40.857,00 € αντίστοιχα, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
Σημειώνεται, ότι η αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας θεωρείται εισόδημα και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις στον χρόνο που προέκυψε ενώ επιβάλλονται στον αναλογούντα φόρο και οι νόμιμες προσαυξήσεις λόγω ανακρίβειας της δήλωσης.
- Δώδεκα (12) επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά, πλαστά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 12.488.458,85 €.
Αναφέρονται μόνο περιπτώσεις που οι παράνομες ανά επιχείρηση συναλλαγές υπερβαίνουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ.
Εννέα (9) επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 15.287.109,83 €.
Επίσης, και στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται υποθέσεις με παράνομες συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ.
II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, κατά τα έτη 2000 - 2002 απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 3.998.022,06 €. Η διαπίστωση προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.
Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2002, 2003, 2005 – 2010 κατά 895.938,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
Ξενοδοχειακή επιχείρηση, που επιχορηγήθηκε βάσει του αναπτυξιακού νόμου, διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία. Εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία η Απόφαση Επιβολής Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Επιστροφής Επιχορήγησης και ήδη καταβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ποσό ύψους 575.136,14 €, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας
Τέσσερα (4) συγγενικά φυσικά πρόσωπα, υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 181.885,06 €."
Σύλληψη εργολάβου και μεταφορά στις φυλακές
Οκτώβριος 07, 2014Την 11η Ιουλίου 2014 δικαστικός επιμελητής προχώρησε σε εκτέλεση απόφασης, που εξέδωσε τον Ιανουάριο του 2013 το Εφετείο Δωδεκανήσου για την προσωπική κράτηση του 54χρονου, που έχει καταδικαστεί αμετακλήτως στην καταβολή αποζημίωσης ύψους 80.000 ευρώ περίπου (ανέρχεται τώρα σε 150.000 ευρώ με τόκους, προσαυξήσεις και έξοδα) σε κάτοικο του νησιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από ηλεκτροπληξία σε οικοδομή του.
Κατά της απόφασης του Εφετείου ο 54χρονος δεν φέρεται να άσκησε αίτηση αναίρεσης.
Η αποζημίωση για το εργατικό ατύχημα, δεν καταβλήθηκε, με αποτέλεσμα ο δικαστικός επιμελητής να κινήσει τη διαδικασία κράτησης του 54χρονου για 4μηνο, όπως προβλέπει η απόφαση.
Μετέβη τότε στην οικία του, στην οποία ευρίσκοντο και τρεις συγγενείς του και στην αναγγελία ότι συνελήφθη, σημειώθηκε ένταση και υποβλήθηκαν στην πορεία μηνύσεις.
Το Σάββατο επιλήφθηκε της υποθέσεως η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου και ο επιμελητής συνέταξε νέα έκθεση σύλληψης.
Ο 54χρονος, που θεωρεί άδικη την απόφαση, υπέβαλε αρμοδίως αντιρρήσεις, οι οποίες απερρίφθησαν.
Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι παρανόμως συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου αν και έπρεπε να οδηγηθεί στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου.
Επεσήμανε με επίκληση ιατρικών βεβαιώσεων ότι πρόσωπο του άμεσου συγγενικού του περιβάλλοντος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και είναι απαραίτητη η άμεση άρση της κράτησής του.
Κατέστησε, επίσης, σαφές ότι είναι ο μόνος που εργάζεται και συντηρεί την οικογένειά του.
Τόνισε, επιπλέον, ότι η κράτησή του, αντιβαίνει στις Συνταγματικές Αρχές και τις αρχές της ΕΣΔΑ, διότι διατηρεί κινητή περιουσία, η οποία υπερκαλύπτει την απαίτηση του αντιδίκου του.
Ο αντίδικός του είχε προβεί εξάλλου στην κατάσχεση ενός αγρού εκτάσεως 1090 τ.μ., στον οποίο είναι κύριος κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου, εντούτοις ουδέποτε επίσπευσε τον πλειστηριασμό.
Σημειώνεται ότι ο 54χρονος θα καταθέσει ανακοπή κατά της κράτησής του.
dimokratiki.gr
Κατηγορήθηκε για αποδοχή εικονικών τιμολογίων ένας εργολάβος της Κω
Σεπτέμβριος 30, 2014Ο εργολάβος είχε κριθεί την 9η Δεκεμβρίου 2013 αθώος, λόγω αμφιβολιών, από το Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου. Την αθωωτική απόφαση προσέβαλε όμως με έφεσή του ο Αντεισαγγελέας Εφετών Δωδεκανήσου, με αποτέλεσμα την επανάληψη της δίκης.
Χθες ενώπιον του δικαστηρίου, κατά την αγόρευσή του, ο δικηγόρος του κατηγορούμενου κ. Κ. Σαρρής, χαρακτήρισε «τουλάχιστον άκομψη» την απόφαση του Αντεισαγγελέα Εφετών να ασκήσει έφεση, τονίζοντας ότι στην αθωωτική απόφαση σχετικώς είχε εισηγηθεί ο πρώην Εισαγγελέας Εφετών Δωδεκανήσου, προϊστάμενος του.
Ο κατηγορούμενος, που διατηρεί ατομική επιχείρηση στην Κω, έχοντας αντικείμενο την ανάληψη εργολαβιών τοποθέτησης γυψοσανίδων, αποδέχθηκε 2 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών με εκδότρια μια ΑΕΒΕ, τα οποία κρίθηκαν εικονικά.
Από τον έλεγχο που είχε διενεργηθεί, προέκυψε ότι τα ως άνω τιμολόγια είχαν εκδοθεί για έργο το οποίο είχε ήδη παραδοθεί και τιμολογηθεί πριν την 11η Νοεμβρίου 2008, ημερομηνία κατά την οποία κατατέθηκαν τα ιδιωτικά εργολαβικά συμφωνητικά στην Δ.Ο.Υ. Κω, τα τιμολόγια εκδόσεως των 3 υπεργολάβων εταιρειών προς την επίσης υπεργολάβο ΑΕΒΕ, στην οποία φέρεται να ανέθεσε την εκτέλεση του έργου, εξοφλήθηκαν με μετρητά και όχι με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, οι 3 υπεργολάβοι δεν είχαν τη δυνατότητα να εκτελέσουν το αναφερόμενο στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που εξέδωσαν, έργο, αφού δεν είχαν προσωπικό, δεν είχαν προβεί σε αγορά υλικών κατασκευής, δεν είχαν δηλώσει τέτοια (κατασκευαστική) δραστηριότητα και ήταν ανύπαρκτες φορολογικά και τα ποσά των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών εκδόσεως της υπεργολάβου ΑΕΒΕ προς την ατομική επιχείρηση του κατηγορούμενου δεν είχαν εξοφληθεί πέντε μήνες μετά την έκδοση των τιμολογίων.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η λήψη και καταχώρηση των φορολογικών στοιχείων στα βιβλία της επιχείρησης είχε ως αποτέλεσμα να ωφεληθεί στην φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ, αφού κατά το ημερολογιακό έτος 2008 εμφάνισε μειωμένα καθαρά κέρδη κατά το ποσό των τιμολογίων (και εξέπεσε από τον φόρο εκροών ΦΠΑ ύψους 39.278.51 ευρώ).
Ο κατηγορούμενος εξέθεσε ότι η επιχείρησή του είχε αποκλειστικό αντικείμενο εργασιών τις γύψινες κατασκευές, διέθετε την κατάλληλη τεχνογνωσία, το απαιτούμενο προσωπικό και πλήθος αγορών πρώτων και βοηθητικών υλικών, για την εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης δύο ξενοδοχείων, οι οποίες και πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό τους και το επίδικο έργο παραδόθηκε στους ιδιοκτήτες, η δε ολοκλήρωσή του πιστοποιήθηκε με την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ.
Κατόπιν των ανωτέρω, όπως υποστηρίχθηκε στο πρωτόδικο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος καλόπιστα συναλλάχθηκε με την ΑΕΒΕ.
dimokratiki.gr
Γονέας-Αναγνώστης καταγγέλει για το 7ο Δημοτικό Σχολείο Κω
Σεπτέμβριος 19, 2014Γιατί δεν του επιβάλουν με κάποιο τρόπο να αποκαταστήσει την ζημία που προκάλεσε στο δεύτερο κτήριο?
Γιατί να πληρώσει ο Δήμος για ανακαίνιση της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου Κω 120 χιλιάδες ευρώ και να μην πληρώσουν τη μόνωση που κατέστρεψε ο εργολάβος;
Ροή Ειδήσεων
Ελλάδα
Δωδεκάνησα
Οικονομία
RSS