Στο φως της δημοσιότητας οι πρώτες εικόνες με τον φερόμενο ως εγκέφαλο του δικτύου τρομοκρατών, που σχεδίαζε επιθέσεις σε εβραϊκή συναγωγή στην περιοχή του Ψυρρή. Οι αποκαλύψεις για την τρομοκρατία προκαλούν αίσθηση…

Η μεγάλη έρευνα για το δίκτυο τρομοκρατών που σχεδίαζε επιθέσεις στην Ελλάδα συνεχίζεται και οι Αρχές όπως φαίνεται έχουν προχωρήσει σε βάθος. Έχουν καταλήξει στον «εγκέφαλο» που βρισκόταν στο Ιράν. Στον άντρα που αναφέρονταν τα άτομα που είχαν στρατολογηθεί και περίμεναν να πληρωθούν. Οι τελευταίοι μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, οργάνωσαν μια εικονική δολοφονία στην Ελλάδα για να κερδίσουν χρήματα. Φωτογράφισαν ένα άτομο σε σκηνικό που να παραπέμπει σε έγκλημα και έστειλαν τις φωτογραφίες στο Ιράν.

Ο καθοδηγητής των δύο συλληφθέντων είναι ηλικίας 29-33 ετών και βρίσκεται στο Ιράν, όπου κατέφυγε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν σκληρό και διαβόητο κακοποιό, ο οποίος ανήκει μεν σε δίκτυο που συνδέεται με την «Δύναμη Κουντς», αλλά παράλληλα είχε αναπτύξει και πλούσια ποινική δράση, ως μέλος φατρίας η οποία έχει προβεί σε δεκάδες δολοφονίες και απαγωγές στο Πακιστάν. Με τους δύο συλληφθέντες -τον 27χρονο Χαϊντέρ και τον 29χρονο Χουσεΐν – κατάγονται από την ίδια περιοχή, την Σαργκόντα του Πακιστάν.

Από τις συνομιλίες των δύο συλληφθέντων Πακιστανών με τον «εγκέφαλο» στο Ιράν προκύπτει ότι τους είχε υποσχεθεί πως θα βγάλουν χρήματα ικανά να τους εξασφαλίσουν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Μάλιστα, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι οι τρομοκράτες θα έπαιρναν 16.000 ευρώ για κάθε νεκρό στο εβραϊκό εστιατόριο. Γι’ αυτό και σκοπός τους ήταν να δράσουν όταν το μαγαζί θα ήταν γεμάτο κόσμο, ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα και η ανταμοιβή τους να ήταν η μέγιστη δυνατή.

Στο επίκεντρο των ερευνών των ελληνικών Αρχών βρίσκονται η Ζάκυνθος, η Σπάρτη αλλά και η Αθήνα, οι πόλεις δηλαδή που εντοπίστηκαν τα ίχνη των δύο Πακιστανών. Από τις αρχές εξετάστηκαν περίπου 12 ομοεθνείς τους, για τους οποίους όμως δεν προέκυψε κάτι επιβαρυντικό. Τρία άτομα κατέθεσαν στο πλαίσιο της προανάκρισης, καθώς οι δύο συλληφθέντες τους είχαν προσεγγίσει για να ενταχθούν στην οργάνωση, εκείνοι όμως, όπως υποστήριξαν, αρνήθηκαν.

Η εικονική δολοφονία στην Ελλάδα
Οι Πακιστανοί που έχουν συλληφθεί έστησαν τις προηγούμενες μέρες μια εικονική δολοφονία και έστειλαν τις επίμαχες φωτογραφίες στο Ιράν για να πληρωθούν. Όπως μετέδωσε ο Alpha έσφαξαν ένα ζώο για να υπάρχει αίμα και στη συνέχεια έβαψαν «το θύμα». Άφησαν δίπλα του ένα μαχαίρι και τράβηξαν τα επίμαχα καρέ. Ο «εγκέφαλος» όμως από το Ιράν δεν πίστεψε και κατάλαβε πως πρόκειται για ένα έγκλημα που είχε σκηνοθετηθεί.

 https://www.newsit.gr/ellada/aytos-einai-o-egkefalos-pou-estise-to-diktyo-tromokraton-stin-ellada-apokalypsi-gia-eikoniki-dolofonia/3741496/

Άλλες τέσσερις τρομοκρατικές επιθέσεις σε Αθήνα και Ζάκυνθο, εκτός από την εβραϊκή συναγωγή/εστιατόριο, ετοίμαζαν οι Πακιστανοί συλληφθέντες και οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που τους καθοδηγούσαν.
Στον αρχικό σχεδιασμό ήταν να κάνουν «τυφλό χτύπημα» στην πρωτεύουσα τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ , οι συνομιλίες καταγράφουν σχέδια ακόμα και για να τοποθετήσουν σακίδιο με εκρηκτικά ή στην Αθήνα ή στη Ζάκυνθο, βάζοντας στο στόχαστρο επιχειρηματίες με δραστηριότητα στο Ισραήλ. Παράλληλα, γίνεται λόγος ακόμα και για τυφλές ανθρωποκτονίες στη νησιωτική Ελλάδα.

Το mail που ξετύλιξε το κουβάρι και οι συνομιλίες για τα «χτυπήματα»
Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στα μέσα Φεβρουαρίου, όταν έφτασε ένα μήνυμα στην αντιτρομοκρατική από άγνωστο αποστολέα.

Το mail έγραφε ότι ομάδα Πακιστανών ετοιμάζει χτύπημα με όπλα και εκρηκτικά στην Ελλάδα. Τα σχέδια ήταν αποθηκευμένα στα κινητά τηλέφωνα και στους υπολογιστές των μελών της οργάνωσης.

Στο ίδιο μήνυμα ανέφερεται ότι αρχηγός ήταν ο 27χρονος που συνελήφθη στη Ζάκυνθο και είχαν αποστείλει και τη φωτογραφία του. Μετά από έρευνα αποδείχθηκε ότι η διεύθυνση που στάλθηκε το mail στις ελληνικές αρχές ήταν από εταιρία στην Ελβετία.

Την ίδια ώρα, σοκ προσκαλούν οι συνομιλίες των δύο συλληφθέντων με τον εγκέφαλο της οργάνωσης στο Ιράν. «Όσο θα μεγαλώνουν τα νούμερα τόσο θα μεγαλώσουν τα λεφτά. Αν φτάσουν μέχρι 5-6 άτομα μιλάμε και για 20 εκατ. ρουπίες», λέει ο εγκέφαλος από το Ιράν.

«’Έρχονται οι γιορτές των Χριστουγέννων και θα μπορούσαμε να βρούμε πολύ κόσμο μαζεμένο στο ίδιο σημείο. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε ένα σημείο και από εκεί και εκεί να τιναχτεί πολύς κόσμος. Αυτό θα μπορούσα να κάνω και εδώ στο νησί, θα μπορούσα να το κάνω και στην Αθήνα αν είχαμε τα πράγματα αυτά που έλεγες», απαντά ο 27χρονος.

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/koinonia/424230/tromokratia-ta-alla-xtypimata-pou-etoimazan-oi-pakistanoi-kai-to-e-mail-apo-elvetia-pou-ksetylikse-to-kouvari

Επικίνδυνα τραβάει το σκοινί των προκλήσεων η Τουρκία, βάζοντας στο ύπουλο παιχνίδι της και τα ελεγχόμενα από το καθεστώς του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Μέσα Ενημέρωσης.
Συγκεκριμένα, το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μετέδωσε ότι συνελήφθη ύποπτο μέλος του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, τον οποίο αποκαλεί «τρομοκράτη» και ο οποίος «εκπαιδεύτηκε στο στρατόπεδο στο Λαύριο».

Ο «τρομοκράτης» που αναφέρει το Anadolu είναι ο ύποπτος με το όνομα M.A.A. που εισήλθε παράνομα στην Τουρκία για να κάνει εξτρεμιστικές ενέργειες, «αφού εκπαιδεύτηκε στο στρατόπεδο που διαθέτει η οργάνωση στο Λαύριο» και τελικά συνελήφθη από τις τουρκικές Αρχές.

«Οι ομάδες της Διεύθυνσης Ασφαλείας της Κωνσταντινούπολης, Διεύθυνση Αντιτρομοκρατικού Κλάδου και Διεύθυνση Κλάδου Πληροφοριών, διεξήγαγαν μελέτη υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης για την αποκρυπτογράφηση των δραστηριοτήτων της ένοπλης τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/KCK-PYD/YPG», σημειώνει το Anadolu.

«Κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στον ύποπτο, βρέθηκαν σημειωματάρια με κωδικοποιημένες λέξεις που χρησιμοποιούν τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/KCK για να διατηρούν το απόρρητο, έγγραφα γραμμένα από τον Μουράτ Καραγιλάν, το λεγόμενο ανώτερο στέλεχος της οργάνωσης, καθώς και φωτογραφίες μελών της οργάνωσης που δείχνουν τις δραστηριότητές τους σε αγροτικές περιοχές», προσθέτει το Anadolu στο προπαγανδιστικό και προβοκατόρικο δημοσίευμά του.

Η προπαγάνδα καλά κρατεί
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τα τουρκικά πρακτορεία ειδήσεων «βλέπουν» στρατόπεδα εκπαίδευσης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν στο Λαύριο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατήγγειλε ως fake news δημοσίευμα της Sabah σχετικά με στρατόπεδα Κούρδων στο Λαύριο.

«Η συνεχής κατευθυνόμενη επανάληψη των fake news σε μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Τουρκία για στρατόπεδα τρομοκρατών στην Ελλάδα δεν πρόκειται να έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Πρόκειται για μυθεύματα και το γνωρίζει όλος ο κόσμος», έγραψε τότε ο κ. Θεοδωρικάκος.

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/kosmos/405717/provokatoriko-tourkiko-dimosievma-anakalypsan-koyrdo-tromokrati-pou-ekpaideytike-sto-layrio

Είναι γιος γυναίκας των μυστικών υπηρεσιών της Αλγερίας - Τι οδήγησε τις αρχές στα ίχνη του
Ένα απίστευτο θρίλερ, με άρωμα τρομοκρατίας και πρωταγωνιστή τον γιο μιας γυναίκας των μυστικών υπηρεσιών της Αλγερίας, διαδραματίζεται εδώ και μερικές ημέρες στην Ελλάδα, απασχολώντας την Δικαιοσύνη. Η απίστευτη υπόθεση ξεκίνησε στις 23 Ιουλίου 2021 όταν ο 22χρονος Γιακούμπ Μπελασί, συνελήφθη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας μετά από ένταλμα της Interpol κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας η οποία έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος του για τρομοκρατία.

Συγκεκριμένα ο 22χρονος στις αρχές Ιουνίου του 2021 έκανε τηλεφωνική φάρσα στους διεθνείς αερολιμένες Bejaia και Annaba της Αλγερίας σχετικά με επικείμενη τρομοκρατική επίθεση σε αεροσκάφος της Air France που εκτελούσε πτήση για τον διεθνή αερολιμένα του Παρισίου Σάρλ Ντε Γκωλ και σε αεροσκάφος των Αιθιοπιανών αερογραμμών που εκτελούσε το δρομολόγιο αλ Ντιαμένα (Τσαντ) – Παρίσι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές στο Παρίσι όπου διαπιστώθηκε ότι τα τηλεφωνήματα που είχαν γίνει από την Ελλάδα ήταν φάρσα. Ωστόσο, οι διωκτικές αρχές της Αλγερίας κατηγορούν τον Γιακούμπ Μπελασί και όπως αναφέρουν τα διωκτικά έγγραφα, για συμμετοχή σε τρομοκρατική ομάδα που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό με σκοπό να παραβιάσει τα συμφέροντα της Αλγερίας, για διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων σε βάρος μέσων μεταφοράς, για σκόπιμη διατάραξη της πλοήγησης των αεροσκαφών και της ασφαλούς πτήσης τους και για σκόπιμη παροχή ψευδών πληροφοριών γνωρίζοντας ότι μπορεί να διακινδυνεύσει η ασφάλεια αεροσκάφους εν πτήσει. Η Αλγερία έχει καταθέσει αίτημα στις ελληνικές αρχές για έκδοση του 22χρονου, ωστόσο ο Αλγερινός θα προσφύγει για να μην εκτελεστεί η έκδοσή του.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία συμμετοχή σε διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων σε βάρος μέσω μεταφοράς, παρά μόνο ότι έκανε φάρσα. Άλλωστε δεν υπήρξε κανένα αίτημα έκδοσης του στην Γαλλία παρότι οι πτήσεις για τις οποίες κατηγορείται ότι τηλεφώνησε για βόμβα έγιναν με προορισμό το Παρίσι. Ο Γιακούμπ Μπελασί ισχυρίζεται ότι οι κατηγορίες που του προσάπτουν οι διωκτικές αρχές της Αλγερίας αποτελούν πρόφαση καθώς θέλουν να τον συλλάβουν για άλλους λόγους που όπως ισχυρίζεται έχουν να κάνουν με τη μητέρα του η οποία δούλευε στις μυστικές υπηρεσίες της Αλγερίας.

Σταθης_Μητσοκαλης
Ο δικηγόρος Στάθης Μητσοκάλης
Σύμφωνα με τον 22χρονο και όπως ο ίδιος ανέφερε στον Έλληνα δικηγόρο Στάθη Μητσοκάλη ο οποίος έχει αναλάβει την σημαντική αυτή υπόθεση, η μητέρα του Gheslane Belhasi
δούλευε στις μυστικές υπηρεσίες είχε βοηθήσει στην αποκάλυψη σκανδάλων διαφθοράς που είχαν ως αποτέλεσμα πρώην πρωθυπουργοί, υπουργοί και στρατιωτικοί να βρεθούν στη φυλακή κατηγορούμενοι για διαφθορά, υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, κατάχρηση εξουσίας και χορήγηση αδικαιολόγητων προνομίων.

«Το αίτημα παράδοσης του εντολέα μου στην Αλγερία οφείλει να απορριφθεί δεδομένου ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι υπέρμετρες, σε σχέση με την απαξία των πράξεών του, και συνεπώς με βεβαιότητα και η τιμώρησή του θα είναι άκρως δυσανάλογη του αδικήματός του. Η δίωξη ενός φαρσέρ ωσάν έναν τρομοκράτη βομβιστή δημιουργεί εξαρχής πολλά ερωτηματικά σχετικά με το κίνητρο αυτής» ανέφερε στο protothema.gr o κ. Μητσοκάλης.

Ο 22χρονος Αλγερινός θα καταθέσει αίτημα προσφυγής για να μην εκδοθεί στην Αλγερία το επόμενο χρονικό διάστημα. Μέχρι να εξεταστεί το αίτημά του από την Ελληνική Δικαιοσύνη θα παραμείνει κρατούμενος στον Κορυδαλλό.https://www.protothema.gr/greece/article/1152379/thriler-me-algerino-pou-katigoreitai-gia-tromokratia-sunelifthi-se-xenodoheio-tis-athinas/

Αποκλειστικά στο iefimerida.gr τα FinCEN Files φέρνουν στο φως τον τρόπο με τον οποίο τράπεζες κάνουν τα στραβά μάτια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, με τη νέα διαρροή απόρρητων κυβερνητικών εγγράφων των ΗΠΑ να αποκαλύπτει στοιχεία και αναφορές για «πιθανή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» μέσω φιλανθρωπιών εκατομμυρίων.

Από την Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ – www.icij.org)

Οι αποκαλύψεις έρχονται στα 108 πιο έγκυρα παγκόσμια ΜΜΕ, και για στην Ελλάδα αποκλειστικά από iefimerida.gr (Χάρης Καρανίκας).

Το άρθρο έχει πνευματικά δικαιώματα και απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση του, με αστικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες

Η βομβιστική επίθεση στην Ιερουσαλήμ
Ένα πρωινό του 2003 ο Στίβεν Άβερμπαχ βρισκόταν στο λεωφορείο 6 στην Ιερουσαλήμ, όταν ένας άντρας πρόλαβε βιαστικά να επιβιβασθεί καθώς το λεωφορείο έφευγε.
«Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα παράταιρα» σε αυτόν τον άντρα, θυμόταν ο Άβερμπαχ, ο οποίος μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϋ, αλλά μετανάστευσε στο Ισραήλ ως έφηβος. Ο άντρας φορούσε μαύρο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο και μαύρο σακάκι, όπως συνηθίζουν οι Ορθόδοξοι Εβραίοι, αλλά φορούσε και «παπούτσια με μύτες» που έρχονταν σε αντίθεση με την τυπική αμφίεση, ενώ το σακάκι του ήταν διογκωμένο. Στο δεξί του χέρι κρατούσε μια συσκευή που έμοιαζε με κουδούνι.

Ο Άβερμπαχ είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής εκπαιδευτής όπλων για την αστυνομία της Ιερουσαλήμ, τράβηξε όπλο. Αλλά καθώς ο πρώην αστυνομικός στράφηκε προς τον άντρα, «εκείνος πυροδότησε τον εαυτό του», σύμφωνα με την κατάθεση του πρώτου.
Η έκρηξη σκότωσε επτά και τραυμάτισε άλλους 20, αφήνοντας τον Άβερμπαχ παράλυτο από το λαιμό κάτω Πέθανε το 2010 από τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των τραυματισμών του.

Ο Άβερμπαχ και η οικογένειά του είχαν υποβάλλει αγωγή στις ΗΠΑ κατηγορώντας μία τράπεζα της Ιορδανίας, την Arab Bank, για τη μεταφορά κεφαλαίων σε σχέση με βομβιστική επίθεση του λεωφορείου των λεωφορείων και άλλων τρομοκρατικών επιθέσεων.

Σκιές για την Arab Bank μετά την αγωγή της οικογένειας
Τα FinCEN Files δείχνουν ότι καθώς η αγωγή της οικογένειας Άβερμπαχ έριχνε σκιές επάνω από την Arab Bank, η τελευταία επωφελήθηκε από τη σχέση της με μια πολύ μεγαλύτερη τράπεζα: την Standard Chartered.
Η τελευταία, που έχε έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο βοήθησε τους πελάτες της Arab Bank να αποκτήσουν πρόσβαση στο αμερικανικό χρηματοοικονομικό σύστημα, αφού οι ρυθμιστικές αρχές διαπίστωσαν ελλείψεις στους ελέγχους της Arab Bank για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το 2005 και την ανάγκασαν να περιορίσει τις μεταφορές χρημάτων στις ΗΠΑ.

Η Standard Chartered συνέχιζε να εξυπηρετεί την Arab Bank καθώς η αγωγή των Άβερμπαχ εναντίον της ιορδανικής τράπεζας βρισκόταν στα δικαστήρια των ΗΠΑ - ακόμη και μετά την έκδοση ειδοποίησης των αμερικανικών αρχών προς την Standard Chartered ότι πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία συναλλαγών για ύποπτους πελάτες.

λαρίων
Οι ρυθμιστικές αρχές της Νέας Υόρκης κατέληξαν το 2012 στο συμπέρασμα ότι η Standard Chartered «είχε σχεδιάσει με την κυβέρνηση του Ιράν» να προωθήσει μυστικές συναλλαγές 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να αποκομίσει «εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές» αφήνοντας «το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα ευάλωτο σε τρομοκράτες, εμπόρους όπλων και ναρκωτικών, και διεφθαρμένα καθεστώτα. Η Standard Chartered πλήρωσε πρόστιμο 227 εκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2012, στα πλαίσια μίας συμφωνίας αναβαλλόμενης δίωξης.
Όπως αποκαλύπτουν τα FinCEN Files, παρά τις επίσημες δεσμεύσεις της να μείνει μακριά από ύποπτους πελάτες η Standard Chartered επεξεργάστηκε 2.055 συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 24 εκατομμυρίων δολαρίων για πελάτες της Arab Bank μεταξύ Σεπτεμβρίου 2013 και Σεπτεμβρίου 2014.

Οι αναφορές για «πιθανή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»
Τότε, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2014, η Standard Chartered έκανε πίσω στη συνεργασία της με την Arab Bank: Στην αγωγή για τον βομβαρδισμό του λεωφορείου 6 της Ιερουσαλήμ το 2003 και άλλες επιθέσεις, δικαστήριο στο Μπρούκλιν έκρινε ότι η Arab Bank ευθύνεται εν γνώσει της για την υποστήριξη της τρομοκρατίας μεταφέροντας χρήματα «μεταμφιεσμένα» ως φιλανθρωπικές δωρεές προς όφελος της Χαμάς, της παλαιστινιακής οργάνωσης που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν ως τρομοκρατική.

Περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, υπάλληλοι της Standard Chartered έστειλαν στη FinCEN μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας που εντόπιζε τις συναλλαγές της τράπεζας με την Arab Bank έως και λίγες ημέρες μετά την απόφαση του δικαστηρίου στο Μπρούκλιν και εξέφραζε ανησυχίες σχετικά με «πιθανή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».
Αλλά αυτό δεν ήταν το τέλος.

Εμβάσματα εκατομμυρίων ως… φιλανθρωπίες
Η Standard Chartered μετέφερε σχεδόν 12 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές για πελάτες της Arab Bank από την αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου του Μπρούκλιν τον Σεπτέμβριο του 2014 έως και τον Φεβρουάριο του 2016, σύμφωνα με μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στα FinCEN Files. Πολλά από τα εμβάσματα αναφέρονται σε «φιλανθρωπικά ιδρύματα», «δωρεές», «υποστήριξη» ή «δώρα», ανέφερε η τράπεζα.
Επόμενη αναφορά επεσήμανε ότι τα αρχεία πληρωμών έθεσαν ανησυχίες - όπως και στη δίκη του Μπρούκλιν - ότι «παράνομες δραστηριότητες» χρηματοδοτήθηκαν «με το πρόσχημα της φιλανθρωπίας».

Η Arab Bank προχώρησε σε διακανονισμό
Η ετυμηγορία εναντίον της Arab Bank ανατράπηκε όταν ένα εφετείο διαπίστωσε παρατυπίες στις οδηγίες που είχε λάβει η επιτροπή ενόρκων. Στη συνέχεια, η Arab Bank προχώρησε σε διακανονισμό με περίπου 600 θύματα και συγγενείς των θυμάτων – το χρηματικό ύψος του διακανονισμού δεν γνωστοποιήθηκε.

Η αναφορά της Standard Chartered
Η Standard Chartered δεν απάντησε σε ερωτήσεις του ICIJ και των συνεργατών της για την Arab Bank. Ανέφερε γενικά: «Η πραγματικότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι ότι θα γίνονται πάντα προσπάθειες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αποφυγής κυρώσεων. Η ευθύνη των τραπεζών είναι να αναπτύξουν αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης και συνεργαζόμαστε στενά με τις ρυθμιστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου για την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη».

Ποιοι συμμετέχουν στα FinCEN Files
Τα απόρρητα έγγραφα αποκτήθηκαν από τον αμερικανικό ειδησεογραφικό οργανισμό BuzzFeed News (www.buzzfeednews.com), ο οποίος τα μοιράστηκε με τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ – www.icij.org). Στην 16μηνη έρευνα συμμετείχαν περισσότερα από 110 μέσα ενημέρωσης και 400 δημοσιογράφοι σε 88 χώρες, τους οποίους οργάνωσε και συντόνισε το ICIJ.

Ενδεικτικά στα μέσα ενημέρωσης που έλαβαν μέρος στα FinCEN Files περιλαμβάνονται:

BBC – Ηνωμένο Βασίλειο
LeMonde– Γαλλία
Sueddeutsche Zeitung, NDR - Γερμανία
L’Espresso – Ιταλία
El Confidencial - Ισπανία
Irish Times – Ιρλανδία
NBC, Miami Herald - ΗΠΑ
CBC/Radio Canada - Καναδάς
The Indian Express – Ινδία
Asahi Simbun - Ιαπωνία
OCCRP (Διεθνής δημοσιογραφική ομάδα για θέματα Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς)
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/kosmos/fincen-files-apokleistika-apokalypseis-hrimatodotisi-tromokratias-embasmata-trapezes