Στο μικροσκόπιο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έχουν μπει υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων που δόθηκαν σε επιχειρήσεις από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια, υποθέσεις διαφθοράς και απάτης που συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος, δωροδοκίας, διακίνηση όπλων και ναρκωτικών αλλά και διαχειριστικοί έλεγχοι σε αθλητικά σωματεία και δημόσιους λειτουργούς όπου έχει στηθεί «χορός» εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με την «Ημερησία», οι 200 ελεγκτές που έχουν απομείνει στο Σώμα, μετά την μετακίνηση 500 υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, αναλαμβάνουν δράση «ανοίγοντας» φακέλους για 5.000 υποθέσεις που υπάρχουν στα συρτάρια της υπηρεσίας.

Έμφαση δίνεται και σε υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας που μέχρι σήμερα είχαν μείνει στο περιθώριο των δραστηριοτήτων του ΣΔΟΕ ενώ για πρώτη φορά η υπηρεσία θα μπορεί να διενεργεί αγορανομικούς ελέγχους μέσω των οποίων οι ελεγκτές θα ερευνούν κι άλλες παραβάσεις φορολογικού και τελωνειακού ενδιαφέροντος.

Η νέα δράση των ελεγκτών του ΣΔΟΕ επικεντρώνεται σε επτά «μέτωπα»:

1. Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια. Μετά από εισαγγελική εντολή οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ πραγματοποιούν έρευνες για τις επιδοτήσεις εταιριών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ και κοινοτικές επιδοτήσεις που δόθηκαν σε επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ποσά διατέθηκαν σε αναπτυξιακούς σκοπούς ή για ίδια χρήση του ιδιοκτήτη ή ακόμα και για την κάλυψη μισθολογικών αναγκών των εταιρειών.

Αντικείμενο έρευνας αποτελεί η διάρκεια ζωής των εταιρειών, οι λόγοι τυχόν διάλυσης, η διάθεση των χρημάτων μέσω υπεράκτιων εταιρειών, καθώς ακόμα και το αν οι εταιρείες είχαν συσταθεί μόνο και μόνο για την είσπραξη επιδοτήσεων. Στο στόχαστρο των ελεγκτών βρίσκονται και υποθέσεις δωροδοκίας με την εμπλοκή υπαλλήλων που ενέκριναν χρηματοδοτήσεις εταιρειών από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ήδη έχουν ξεκινήσει έλεγχοι σε μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε Ρόδο και Κω όπου «ξεσκονίζονται» τα βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων και αναζητούνται απάτες με εικονικά τιμολόγια και υπερτιμολογήσεις.

2. Ξέπλυμα χρήματος. Οι έρευνες γίνονται σε πολλά επίπεδα. Ξεκινούν από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών των υπόπτων. Συνεχίζονται με διασταυρώσεις των στοιχείων των τραπεζικών καταθέσεων και κινήσεων λογαριασμών με τις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να εντοπιστούν αδήλωτα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία και επεκτείνονται στην έρευνα για ποινικές παραβάσεις όπως δωροδοκία, απιστία κλπ. Οι έρευνες στις υποθέσεις αυτές γίνονται κυρίως με τη μέθοδο των «έμμεσων τεχνικών ελέγχου» ενώ αξιοποιείται το έργο των οικονομικών εισαγγελέων αλλά και οι πληροφορίες που υπάρχουν από καταγγελίες όπως π.χ. για αδικαιολόγητο πλουτισμό.

3. Διαφθορά. Εντείνονται οι έλεγχοι σε δημοσίους λειτουργούς, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,γιατρούς του ΕΣΥ. Ηδη έχουν αποκαλυφθεί δεκάδες περιπτώσεις δημοσίων λειτουργών με αδικαιολόγητες καταθέσεις σε τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού που εμπλέκονται σε υποθέσεις δωροδοκίας.

4. Διαχειριστικοί έλεγχοι σε αθλητικά σωματεία, ΕΠΟ, ΕΟΚ. Ηδη το ΣΔΟΕ έκανε έφοδο στα γραφεία τις ΕΠΟ και ξεκίνησε οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο στα βιβλία της Ομοσπονδίας για την τελευταία δεκαετία. Οι έλεγχοι γίνονται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και επικεντρώνονται σε επιδοτήσεις για την πραγματοποίηση αθλητικών οργανώσεων, έμμεσες ενισχύσεις, σε χορηγούς και διαφημίσεις όπου όπως λένε στελέχη του ΣΔΟΕ έχει στηθεί «χορός» εκατομμυρίων.

5. Δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΑΕΠΙ. Έχουν εντοπιστεί 70 εκατ. ευρώ που είναι αδιάθετα. Πρόκειται για ποσά τα οποία έχει εισπράξει η ΑΕΠΙ δεν τα έχει αποδώσει στους καλλιτέχνες. Η ΑΕΠΙ εισπράττει ποσοστά από τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων όχι μόνο από τις συναυλίες (οι διοργανωτές είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν προκαταβολικά), αλλά και από μαγαζιά κάθε είδους, είτε παίζουν μουσική ηχογραφημένη είτε ζωντανή, από μουσικές σκηνές έως καφενεία, μπαρ, τυροπιτάδικα, κομμωτήρια, σούπερ μάρκετ, κ.λ.π. Ο μηχανισμός της εταιρείας εισπράττει χρήματα από 11.000 χιλιάδες σημεία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ θα επικεντρωθούν στα ποσά και στα πρόστιμα που έχει επιβάλλει η ΑΕΠΙ και τα ποσοστά δικαιωμάτων που αποδίδονται στους καλλιτέχνες.

6. Διακίνηση όπλων και ναρκωτικών. Η ειδική ομάδα του ΣΔΟΕ μετράει στο ενεργητικό της μεγάλες επιτυχίες και διαθέτει τον καλύτερο «ελεγκτή» του Σώματος ο οποίος είναι μάλιστα κορυφαίος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για τον «Diablo» το λυκόσκυλο του ΣΔΟΕ που κάθε εβδομάδα έχει τουλάχιστον μια επιτυχία στην αποκάλυψη υποθέσεων ναρκωτικών και όπλων.

7. Αγορανομικοί έλεγχοι. Στις νέες αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι εφαρμογής των αγορανομικών διατάξεων. Σύμφωνα με ανώτερα στελέχη της υπηρεσίας οι έλεγχοι αυτοί ανοίγουν μια «πόρτα» στους ελεγκτές για να προχωρήσουν στην έρευνα φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων.

Πηγή: Ημερησία

Έμβασμα για παράνομο στοίχημα ύψους… 500.000 ευρώ, σε μία μόνο αθλητική συνάντηση, βρήκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε ένα από τα «στρατηγεία» των στοιχηματζήδων … made in Taiwan!

Αντίστοιχα έγγραφα οικονομικών συναλλαγών αναδεικνύουν έναν τζίρο εκατομμυρίων από το τεράστιο κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού και υπέρογκα πονταρίσματα σε αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου στη Γαλλία και σε αθλητικές αναμετρήσεις… απίθανων αθλημάτων.

Οι αστυνομικοί έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους και σε εκατοντάδες σημειώσεις που φαίνεται να κατέγραφαν στοιχήματα, κέρδη και το… διάσημο πελατολόγιό τους. Από το πρωί της Πέμπτης, έχουν επιστρατευτεί μεταφραστές, για να αποκωδικοποιήσουν αυτά τα ιδιόχειρα σημειώματα, προκειμένου οι αστυνομικοί να εντοπίσουν, συνεργούς, τους «πλούσιους παίκτες» και την προέλευση των χρημάτων. Παράλληλα αναμένεται να εξετάσουν την περίπτωση πονταρισμάτων σε «ύποπτους» αγώνες, ενώ ερευνάται αν τα μέλη της ομάδας εκμεταλλεύονταν την διαφορά ώρας ανάμεσα στις χώρες από τις οποίες προέρχονταν οι στοιχηματισμοί με εκείνες που διεξάγονταν οι αθλητικές αναμετρήσεις. Οι αστυνομικοί ερευνών αν τα μέλη του κυκλώματος εκμεταλλευόμενα χρονικές διαφορές λίγων λεπτών, δέχονταν στοιχήματα ακόμη και λίγα λεπτά μετά τη λήξη των αναμετρήσεων αποκομίζονταν μεγάλα οικονομικά κέρδη.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 125 άτομα Ασιατικής καταγωγής, κυρίως από την Ταϊβάν και τρεις Έλληνες, μητέρα με τους δύο γιους της, οι οποίοι φαίνεται να νοίκιασαν τις πολυτελείς κατοικίες που είχαν στηθεί τα «στρατηγεία» και είχαν ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους φαίνεται να έμπαιναν τα κέρδη του κυκλώματος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και τα 18 αρχηγικά μέλη, ένας εκ των οποίων φαίνεται να είναι Έλληνας μεσίτης. Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δεν φαίνεται να προκύπτει παράνομος στοιχηματισμός σε αθλητικές αναμετρήσεις ελληνικών πρωταθλημάτων αλλά μόνο του εξωτερικού και κυρίως της Ασίας σε αγώνες μπέιζμπολ.

Το κύκλωμα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε στήσει τα πέντε «στρατηγεία» του σε πολυτελείς κατοικίες της Εκάλης, του Διονύσου, της Κηφισιάς και των νοτίων προαστίων, όπου εγκατέστησαν σύγχρονα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέσω των οποίων λάμβαναν τα παράνομα στοιχήματα αθλητικών συναντήσεων. Διατηρούσαν και τηλεφωνικά κέντρα μέσω των οποίων λάμβαναν παράνομα στοιχήματα, μέσω εγγραφής της φωνής του «παίκτη».

Το στήσιμο των «κέντρων» σε βίλες των βορείων προαστίων, αποσκοπούσε στην δυσκολία αστυνομικού ελέγχου, προκειμένου οι δράστες να μην κινούν υποψίες καθώς κανείς δεν θα σκεφτόταν ότι σε ένα πολυτελές σπίτι διεξαγόταν παράνομος στοιχηματισμός.

Μάλιστα, είχαν τοποθετήσει κλειστά κυκλώματα ασφαλείας με δεκάδες κάμερες να επιτηρούν τους εξωτερικού χώρους των σπιτιών, εικόνες που έβλεπαν ακόμη και από τα κινητά τους τηλέφωνα προκειμένου να προσεγγίσουν ή να φύγουν από αυτά με ασφάλεια. Οι υπήκοοι Ταϊβάν, ως άριστοι γνώστες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών είχαν δημιουργήσει εκατοντάδες ιστοσελίδες παράνομου στοιχηματισμού σε πολλές χώρες παγκοσμίως, λαμβάνοντας στοιχήματα, διαδικτυακά και τηλεφωνικά, από πολλά μέρη του πλανήτη, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς κόμβους και server προκειμένου να το επιτυγχάνουν με εξαιρετική ταχύτητα.

Στα «στρατηγεία» και στις οικίες των εμπλεκομένων έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες έγγραφα εμβασμάτων, κουπόνια στοιχηματισμού, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά αποθηκευτικά μέσα, περίπου 150.000 ευρώ μέσα σε χρηματοκιβώτιο και άλλα ευρήματα. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. έχουν προβεί και σε άρση τραπεζικού απορρήτου προκειμένου να εντοπίσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους φαίνεται να έμπαιναν εμβάσματα των παικτών του παράνομου στοιχηματισμού.

Για κακόβουλο λογισμικό, που προσβάλλει smartphone και τάμπλετ ενημερώνει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του χρήστες του Διαδικτύου.

Διαδίδεται μέσω sms, τα οποία προτρέπουν τους χρήστες να ακολουθήσουν σύνδεσμο, με την ενεργοποίηση του οποίου προκαλείται η εγκατάστασή του στις συσκευές τους.
Το κακόβουλο λογισμικό «υποδύεται» γνωστές εφαρμογές που έχουν εγκαταστήσει οι χρήστες στη συσκευή τους, με στόχο την υποκλοπή στοιχείων εισόδου σε αυτές, καθώς και στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών.

Παράδειγμα μηνύματος κειμένου αποτελεί: «Δεν καταφέραμε να παραδώσουμε την παραγγελία σας. Παρακαλούμε γιαπερισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την παράδοση της παραγγελίας ακολουθήστε τον σύνδεσμο hxxp://……». Η εν λόγω τεχνική χαρακτηρίζεται ως «sms phishing» (ή smishing) και αποτελεί τεχνική υποκλοπής προσωπικών δεδομένων μέσω αποστολής μηνυμάτων κειμένου.

Οι χρήστες ακολουθώντας τον σύνδεσμο που αναγράφεται στο κείμενο, προκαλούν την εγκατάσταση του κακόβουλου λογισμικού στη συσκευή τους, το οποίο εκκινεί διεργασία ανίχνευσης εγκατεστημένων εφαρμογών. Όταν ο χρήστης εκκινήσει μια εφαρμογή, την οποία «υποδύεται» το κακόβουλο λογισμικό, εμφανίζει φόρμα εισαγωγής στοιχείων, πανομοιότυπη με εκείνη της πραγματικής εφαρμογής, με αποτέλεσμα τα στοιχεία εισόδου της εφαρμογής ή/και τα στοιχεία εισόδου σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, να αποστέλλονται στους δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι χρήστες φορητών συσκευών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς και να λαμβάνουν μέτρα ψηφιακής προστασίας και ασφάλειας, για την αποφυγή προσβολής από το συγκεκριμένο κακόβουλο λογισμικό.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες καλούνται να:
μην ανοίγουν συνδέσμους (links) που λαμβάνουν από «αυτόκλητα» μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματα κειμένου (sms). Οι σύνδεσμοι αυτοί ενδέχεται να παραπέμπουν σε κακόβουλες ιστοσελίδες ή/και να προκαλούν την εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού.

εγκαθιστούν μόνο εφαρμογές που διατίθενται στα επίσημα ηλεκτρονικά «καταστήματα» των λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιούν οι κινητές ηλεκτρονικές συσκευές.
να ενημερώνουν τακτικά (updates) τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν, ενώ θα πρέπει να υπάρχει πάντα ενημερωμένο πρόγραμμα προστασίας από ιούς (antivirus) στη συσκευή.
να ελέγχουν και να έχουν πάντοτε ενημερωμένη την έκδοση του λειτουργικού τους συστήματος.