Πάνω από 15,5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημία του ελληνικού Δημοσίου από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης στο πεδίο των εικονικών ασφαλίσεων εργαζομένων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών.

Για την υπόθεση αυτή, μετά από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος έξι ημεδαπών.

Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπόθεσης τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, διέπρατταν απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή την εκμετάλλευση ήδη υπαρχουσών και την εικονική ασφάλιση εργαζομένων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών.

Ειδικότερα, για χρονικό διάστημα 14 ετών και συγκεκριμένα από το 2001 έως το 2015, το ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης, που διατηρούσε εταιρεία, προέβαινε με τα υπόλοιπα μέλη σε εικονικές προσλήψεις και ασφαλίσεις του προσωπικού της εταιρείας, σε δέκα άλλες εταιρείες «αχυρανθρώπων», έτσι ώστε να καθίσταται ανέφικτη η είσπραξη των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών.

Το σύνολο των οφειλών των προαναφερομένων εταιρειών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 11.117.411,86 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην ζημία του Οργανισμού και στο παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι.

Επιπρόσθετα, οι εικονικές εταιρείες έχουν συνολικές οφειλές προς τις Δ.Ο.Υ. ύψους 4.572.733,37 ευρώ, χωρίς να έχουν προσδιοριστεί και υπολογιστεί τυχόν νόμιμοι φόροι (ΦΜΥ, ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος κ.λπ.).

Αξίζουν οι αγορές από το Wish; Πολλά τα ερωτήματα που υπάρχουν απο χρήστες του διαδικτύου εδώ και καιρό. Το site news.xiaomi-miui.gr δίνει την δίκη του απάντηση αν και προφανώς είναι ένα site που προωθεί προϊόντα συγκεκριμένης εταιρίας.

Το Wish είναι ένα πολύ γνωστό site για αγορές και υπάρχει λόγος που έχει γίνει γνωστό και αυτός δεν είναι οι καλές τιμές του!

Στη συνέχεια θα βρείτε βίντεο που εξηγεί να πάντα γύρω από το Wish και τις “περίεργες” αγγελίες που υπάρχουν σε αυτό σημφωνα με https://news.xiaomi-miui.gr.

Στο βίντεο που παρουσιάζει ο Βασίλης Λαχανάς απαντά σε ερωτήματα για το Wish αλλά και μιλά για το πως εμφανίζει τα σχετικά προιόντα:

ΒΙΝΤΕΟ

https://www.dikaiologitika.gr/

Μήπως είσαι ο ένας μεταξύ των 4.000 που έπεσαν θύματα απάτης με μεθόδους ηλεκτρονικών πληρωμών;

Η στατιστική αποτύπωση των περιπτώσεων εξαπάτησης με μεθόδους ηλεκτρονικών πληρωμών μοιάζει αμελητέα, ωστόσο σε σύγκριση με πέρυσι μιλάμε για διπλασιασμό των κρουσμάτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, σε όρους περιστατικών απάτης, ο δείκτης κυμάνθηκε το α΄ εξάμηνο του 2019 στο επίπεδο του 0,03% και αυτό αναλογεί σε μία συναλλαγή απάτης ανά 4 χιλιάδες συναλλαγές. Ωστόσο, αν δει κανείς τις περιπτώσεις σε απόλυτους αριθμούς, θα διαπιστώσει ότι μιλάμε για 125.288 περιπτώσεις, μόνο στη διάρκεια ενός εξαμήνου, ενώ αν το συγκρίνει με ανάλογες περιπτώσεις στο α’ εξάμηνο του 2018, θα διαπιστώσει ότι μιλάμε για διπλάσιες απάτες. Στην πραγματικότητα, όσο κι αν αυτές οι απάτες αποτελούν ένα ελάχιστο ποσοστό επί των ηλεκτρονικών πληρωμών, δεν παύει να είναι μακράν ο μεγαλύτερος αριθμός των τελευταίων 3 ετών.

Ανάλογα είναι τα συμπεράσματα, αν εξετάσει κανείς το πρόβλημα από τη σκοπιά της αξίας αυτών των συναλλαγών. Ο σχετικός δείκτης κυμάνθηκε στο επίπεδο του 0,02% και αναλογεί σε 1 ευρώ αξία απάτης ανά 5,3 χιλ. ευρώ αξίας ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αν βάλει κανείς, όμως, στο τραπέζι το πρόβλημα σε απόλυτους αριθμούς, διαπιστώνει ότι μέσα σε ένα εξάμηνο έγιναν απάτες αξίας άνω των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, «επίδοση» που ξεφεύγει πολύ από κάθε προηγούμενη χρονιά.

Πού εντοπίζονται οι περισσότερες απάτες σε ηλεκτρονικές πληρωμές
Αναζητώντας το «πώς» έγιναν οι περισσότερες από αυτές τις απάτες, το αποτέλεσμα ήταν λίγο ως πολύ αναμενόμενο. Το υψηλότερο ποσοστό εκδηλώνεται στον εξ αποστάσεως δίαυλο διενέργειας συναλλαγών και ειδικότερα στις συναλλαγές μέσω διαδικτύου.

Το α΄ εξάμηνο του 2019 ο αριθμός των περιστατικών απάτης, που καταγράφηκαν ανά δίαυλο συναλλαγής ανήλθε σε 1,7 χιλ. στις συναλλαγές ΑΤΜ, σε 13,5 χιλ. στις πληρωμές POS και σε 110 χιλ. στις συναλλαγές CNP (χωρίς τη φυσική παρουσία της κάρτας). Η αντίστοιχη αξία των περιστατικών απάτης ανά δίαυλο συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 379,7 χιλ. ευρώ στις συναλλαγές ΑΤΜ, 437,5 χιλ. ευρώ στις πληρωμές POS και 4,7 εκατ. ευρώ στις συναλλαγές CNP.

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο στις εξ αποστάσεως απάτες είναι ότι στην πλειονότητά τους αφορούν σε διαδικτυακές συναλλαγές στο εξωτερικό. Η μη εκτενής χρήση του διεθνούς τεχνικού προτύπου ασφαλών συναλλαγών 3DSecure από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών του εξωτερικού συνεπάγεται υψηλότερα ποσοστά απάτης στις διασυνοριακές συναλλαγές διαδικτύου, σε αντίθεση με την ελληνική αγορά, όπου οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών έχουν υλοποιήσει σε ευρεία έκταση το πρότυπο ασφαλών συναλλαγών 3DSecure.
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/oikonomia/ilektronikes-pliromes-125000-apates-ypsoys-55-ek

Νέα περιστατικά τηλεφωνικής απάτης εις βάρος επαγγελματιών από την Κω σημειώθηκαν σήμερα (όπως και το τελευταίο διάστημα).

Η αστυνομία εφιστά την ιδιαίτερη προσοχή όλων σε ότι αφορά ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ειδικότερα, οι επιτήδειοι τηλεφωνούν και λένε ότι είναι ονόματα γνωστά και με οικονομική επιφάνεια στην τοπική κοινωνία, ώστε να τους εμπιστευτούν οι επαγγελματίες προμηθευτές.

Στην συνέχεια κάνουν τηλεφωνικά την παραγγελία τους (μάλιστα ο συγκεκριμένος επαγγελματίας που έπεσε θύμα απάτης σήμερα, αρχικά ζήτησε να πληρωθεί αφού πάει την παραγγελία, αλλά ο καλών στο τηλέφωνο με γνωστό τάχα όνομα, επέμενε να τα «καταθέσει» άμεσα, ηλεκτρονικά) και τους στέλνουν ένα πλαστό αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στο λογαριασμό του προμηθευτή ότι πράγματι τα κατέθεσαν… από διαφορετική τράπεζα (για να μείνει ήσυχο το θύμα ότι θα λάβει ενημερωτικό email για την μεταβολή του λογαριασμού του, αργότερα).

Έπειτα από λίγα λεπτά, ξανατηλεφωνούν, λέγοντας ότι προέκυψε μια ξαφνική ανάγκη να καλύψουν δικό τους προμηθευτή και του ζητούν αν μπορεί να τους επιστρέψει στο λογαριασμό τους την πληρωμή για να τον πληρώσουν με μετρητά αφού φέρει την παραγγελία, όπως τους ζήτησε αρχικά ο ίδιος…

Ο επαγγελματίας ακούγοντας ότι είναι γνωστό και αξιόπιστο όνομα στην τοπική κοινωνία πείστηκε και του επέστρεψε πίσω το ποσό… που ποτέ δεν του κατέθεσε.

Στην συνέχεια, βλέποντας ότι μπορούσαν να του αποσπάσουν ακόμα περισσότερα οι επιτήδειοι, του τηλεφώνησαν ξανά, λέγοντας ότι υπάρχει και άλλη μια μεγάλη ανάγκη να του καταθέσει… ακόμα ένα ποσό. Οπότε, ο επαγγελματίας κατάλαβε πια ότι επρόκειτο για απάτη και κάλεσε την αστυνομία.

Τηλεφώνησε μάλιστα και στον συγκεκριμένο συμπολίτη μας με του οποίου το όνομα του παρουσιάστηκε ο επιτήδειος, για να λάβει την απάντηση ότι κι άλλοι συμπολίτες μας τον πήραν τηλέφωνο για τον ίδιο λόγο (να τον ρωτήσουν δηλ. αν τους ζήτησε αυτός συγκεκριμένη παραγγελία… Που σημαίνει ότι «χτύπησαν» παράλληλα και σε άλλους επαγγελματίες και όπου κάτσει…)

Η άρση του απορρήτου τηλεφώνου και κατόχου λογαριασμού είναι θέμα Εισαγγελέα και ποινικής διαδικασίας.

Ωστόσο, σε ουκ ολίγα παρόμοια περιστατικά απάτης που συνέβησαν τους τελευταίους μήνες ακόμα δεν έχει βρεθεί άκρη… Γι ‘ αυτό μεγάλη προσοχή!!!

http://www.aegeanews.gr/

Σύνηθες φαινόμενο, έχουν γίνει πλέον οι απάτες, κυρίως προς ηλικιωμένους, καθώς επιτήδειοι βάζουν στο μάτι τα θύματά τους, με σκοπό να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Υπόθεση, η οποία αφορούσε τηλεφωνική απάτη σε βάρος 71χρονου ημεδαπού, εξιχνίασε το τμήμα Ασφάλειας Ζακύνθου.

Ένας 22χρονος ημεδαπός την Τρίτη 20 Αυγούστου του 2019, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 71χρονο

Προσποιούμενος υπάλληλο τράπεζας και με το πρόσχημα της επιστροφής αναδρομικών, τον έπεισε να καταβάλει το χρηματικό ποσό των 6.500 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του 22χρονου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

https://www.newsbomb.gr/