Ολόκληρη επιχείρηση φαίνεται ότι έχουν στήσει κυκλώματα για να διασφαλίσουν σε αλλοδαπούς άδεια παραμονής – Προκαταρκτική από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου
Γάμους μεταξύ αλλοδαπών και ετοιμόγεννων γυναικών Ρομά φέρεται ότι έχουν στήσει κυκλώματα. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να πάρουν οι αλλοδαποί άδεια παραμονής ή να παρατείνουν την ήδη υπάρχουσα.

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει ζητήσει από τις κατά τόπους Εισαγγελίες της χώρας τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για να διερευνηθεί ποιοι και εάν μετέχουν στο κύκλωμα.

Σύμφωνα με το e-thessalia.gr, η Εισαγγελία Βόλου παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση, που έχει ανατεθεί ήδη σε πταισματοδίκη. Στόχος είναι να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί τα κατά περίπτωση αδικήματα, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της δωροδοκίας και της ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης.

Η δράση των κυκλωμάτων ξεκινά το 2014

Η υπόθεση φέρεται να άρχισε το 2014. Οι αλλοδαποί που αναζητούν ετοιμόγεννες Ρομά, να παντρευτούν, φέρεται να είναι κυρίως από το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

Τα κυκλώματα φέρονται ότι εντόπιζαν ετοιμόγεννες γυναίκες και τις έπειθαν έναντι ταρίφας 1.000 ευρώ να μετέχουν στην απάτη, ενώ οι μετέχοντες στο κύκλωμα φυσικά κέρδιζαν περισσότερα χρήματα.

Τα κυκλώματα φέρεται να προσκόμιζαν συμβολαιογραφικές πράξεις εκούσιας αναγνώρισης τέκνου, τις οποίες είχαν συντάξει συμβολαιογράφοι, επιχειρώντας να πετύχουν την αναγνώριση των ανήλικων τέκνων τους, από τους αλλοδαπούς, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα.

Στόχος ήταν μέσω της αναγνώρισης οι αλλοδαποί να αποκτήσουν το δικαίωμα αίτησης άδειας διαμονής ως γονείς ανηλίκων ημεδαπών ή να παραταθεί τυχόν άδεια διαμονής που είχαν.

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνταν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και πράξεις εκούσιας αναγνώρισης τέκνων.

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στον βουλγαρικό Τύπο

Οι γαμήλιες επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν από το 2014 και εντεύθεν, λόγω των προβλημάτων πολλών μεταναστών και προσφύγων να φύγουν από την Ελλάδα.
Μάλιστα, όλο και περισσότερα δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία αναφέρουν ότι γυναίκες Ρομά στην Ελλάδα τελούν εικονικούς γάμους με πρόσφυγες, για να τους διασφαλίσουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση στη Δυτική Ευρώπη. Σε αυτό μάλιστα φέρονται να συνεργάζονται Έλληνες ιερείς και δήμαρχοι.

Όπως ανέφερε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΡΟΥΝΤ», «μετά από τον γάμο που τελείται στην Ελλάδα, τα ζευγάρια αναχωρούν για τη Γερμανία ή την Αυστρία. Ο γάμος κοστίζει 5.000 δολάρια ή 5.000 ευρώ, από τα οποία η νύφη λαμβάνει 1.500 ευρώ περίπου. Το υπόλοιπο ποσό είναι για έξοδα – μεταφράσεις και επικυρώσεις δικαιολογητικών, αμοιβές δικηγόρων και δωροδοκίες Ελλήνων ιερέων και δημάρχων. Τα δικαιολογητικά για τον γάμο ετοιμάζουν Βούλγαροι και ξένοι δικηγόροι, ενώ Έλληνες ιερείς και δήμαρχοι τα υπογράφουν και τα σφραγίζουν.
Ο ρόλος των Ρομά είναι να προμηθεύουν γυναίκες από τη Βουλγαρία, από μικρές πόλεις με περίπου 4.000 κατοίκους, όπως Ουγκαρτσίν και Λούκοβιτ, όπου οι άνθρωποι γνωρίζονται. Με αυτό τον τρόπο ήδη έχουν «παντρευτεί» 40 – 50 γυναίκες Ρομά. Οι σύζυγοί τους είναι κυρίως Σύριοι και Ιρακινοί.

Δύο αποκαλυπτικά ρεπορτάζ της «δημοκρατικής», που εγράφησαν σε ανύποπτο χρόνο και είχαν περάσει, δυστυχώς στα «ψιλά» των διωκτικών αρχών, τέθηκαν πλέον στο μικροσκόπιο μετά την διαπίστωση ότι κύκλωμα που έδρασε και στο νησί της Ρόδου, εκπορνεύοντας φοιτήτριες, επιχειρεί πλέον να σβήσει τα ίχνη του στο διαδίκτυο, ενώ έχει ακυρώσει τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε.
Τα όσα δημοσίευσαν εφημερίδες των Αθηνών και ανηπαρήγαγαν άλλα ΜΜΕ στη χώρα περί μεγάλου κυκλώματος που δρα ανεξέλεγκτα στο νησί και στα δίχτυα του έχουν μπλέξει δεκάδες φοιτητές και φοιτήτριες, με ναρκωτικά, απειλές, εκβιασμούς και πορνεία, είναι αποκυήματα της φαντασίας δημοσιογράφων, που επιχειρούσαν να δώσουν μια άλλη διάσταση στο αποτρόπαιο έγκλημα της δολοφονίας και του βιασμού της 21χρονης φοιτήτριας του τμήματος Μεσογειακών σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Παρότι καμία διασύνδεση της υπόθεσης του φόνου με τέτοια κυκλώματα δεν έχει προκύψει ο θόρυβος που προκλήθηκε και μόνο, έδρασε καταλυτικά για να «εξαφανιστούν» ένα γραφείο «εύρεσης εργασίας», που φέρεται να λειτουργούσε στην Κρήτη αλλά και δύο κορίτσια, που «πλασάρονταν» (η μια φημολογείται ότι ήταν πράγματι) ως φοιτήτριες.
Η «δημοκρατική» είχε αναφερθεί συγκεκριμένα στην 19χρονη Γιολάντα, φοιτήτρια, που διαφήμιζε την παροχή ερωτικών υπηρεσιών στην Ρόδο μέσω του διαδικτύου, τάζοντας στους υποψήφιους πελάτες της ερωτικές υπηρεσίες μέσα από μικρή αγγελία αλλά και από προσωπική της ιστοσελίδα, που παρέχει τη δυνατότητα για περισσότερες πληροφορίες ως και φωτογραφικό υλικό, αν γίνεις μέλος κοινότητας, αλλά και για την 21χρονη Εμμα, που ακολούθησε.
Και δεν είναι μόνο η ύπαρξη τέτοιων αγγελιών από νεαρές γυναίκες, που είναι ή εμφανίζονται ως φοιτήτριες, που προκαλεί αίσθηση και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το φαινόμενο της πορνείας λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην Ελλάδα της κρίσης, αλλά και το πρόσθετο γεγονός ότι την εμφάνισή τους έκαναν στο διαδίκτυο αγγελίες για την πρόσληψη φοιτητριών για να απασχοληθούν σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών… αισθησιακού μασάζ!!
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Από τα μέσα του Οκτωβρίου 2017, έκανε την εμφάνισή της στο διαδίκτυο, αγγελία εταιρείας, που φέρεται να λειτουργεί στην Κρήτη, με την επωνυμία cretegirlsnetwork και με κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, με την οποία ζητείται προς πρόσληση «νεαρή κοπέλα ευπαρουσίαστη για αισθησιακό-χαλαρωτικό μασάζ» για παροχή υπηρεσιών σε ξενοδοχεία ή σπίτια στη Ρόδο.
Η εταιρεία υπόσχεται άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και πολύ υψηλές αποδοχές:
«Κάνουμε τεράστια προσπάθεια να έχουμε στο δυναμικό μας όμορφες κοπέλες αλλά και καλά κορίτσια όσον αφορά το χαρακτήρα και το ήθος! Υγεία και καθαριότητα τα πλέον βασικά για τις κοπέλες που θα συνεργαστούμε! Κάνουμε ό,τι το καλύτερο για εσάς …που μας το ζητήσατε! Έχουμε ενημερώσει τις κοπέλες μας να σας δώσουν την καλύτερη εντύπωση! Σκοπός μας να μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι και να συστήσετε τις κοπέλες μας σε φίλους και γνωστούς σας! Η συνέπεια στα ωράρια των ραντεβού είναι το βασικό μας μέλημα! Σας υποσχόμαστε οι κοπέλες μας να είναι ακριβώς στην ώρα τους στο ραντεβού καθώς και να κάθονται στο ραντεβού με άνεση και χωρίς βιασύνες! Σκοπός μας η δική σας χαλάρωση από την δύσκολη καθημερινότητα…».
Η εταιρεία φέρεται μάλιστα να είναι μέλος ευρύτερου δικτύου ευρωπαϊκού ιντερνετικού κόμβου παροχής ερωτικών υπηρεσιών από escorts, που διαφημίζεται μάλιστα στην ιστοσελίδα της.
Η εταιρεία φρόντισε και έχει απενεργοποιήσει όχι μόνο την ιστοσελίδα της αλλά και έχει σβήσει όλες τις αγγελίες που είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο αλλά και απενεργοποίησε το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας που χρησιμοποιούσε.
Το ίδιο έκανε η αυτοπροσδιοριζόμενη ως 21χρονη φοιτήτρια από τη Ρόδο, λειτουργώντας ιστοσελίδα «sexyemma.top».

«Είμαι η Εμμα 21χρονη αληθινή, σέξυ φοιτήτρια στη Ρόδο. Ανεξάρτητη έρχομαι στο χώρο σου ή σε ξενοδοχείο στη Ρόδο. Παρακαλώ να επικοινωνούν μαζί μου μόνο σοβαρά άτομα άνω των 25 ετών που θέλουν να νιώσουν κάτι το όμορφο, το αληθινό, το τρυφερό και να είναι αποφασισμένοι ότι θέλουν να κάνουν ραντεβού!».
Τις προσφερόμενες ερωτικές υπηρεσίες παρέχει όλες έναντι 100 ευρώ την μια ώρα, ενώ διαθέσιμο είναι το τηλέφωνό της και το email της σε υποψήφιους πελάτες.
Εξαφανίστηκαν επίσης η ιστοσελίδα, οι αγγελίες και το τηλέφωνο της 19χρονης φοιτήτριας Γιολάντα

«Είμαι η Γιολάντα 19χρονη φοιτήτρια στη Ρόδο. Ερχομαι με καυτές διαθέσεις στο χώρο σου για πολλά καυτά παιχνιδάκια σεξουαλικού τύπου. Για καυτά αγοράκια αλλά και κοριτσάκια!».

Άλλαξαν με εισαγγελική εντολή ονόματα και κατάφεραν να μάθουν λεπτομέρειες για τη μεταφορά πάνω από μισού τόνου κοκαΐνης από το Εκουαδόρ στην Αυστραλία - Πώς χάθηκε η ευκαιρία να συλληφθούν οι χρηματοδότες και παραλήπτες του φορτίου
 
Διείσδυσαν στο καρτέλ των ναρκωτικών παριστάνοντας τους dealers και στα πρότυπα του χολιγουντιανού Miami Vice, άλλαξαν μετά από εισαγγελική εντολή ονόματα και κατάφεραν να μάθουν λεπτομέρειες για το πως στηνόταν η μεγάλη μπίζνα για τη μεταφορά παραπάνω από μισού τόνου κοκαΐνης από το Εκουαδόρ στην Αυστραλία. 

Πρόκειται για τους δύο αστυνομικούς της Ασφάλειας που σε undercover αποστολή, μεταμορφώθηκαν για έναν μήνα σε ναρκέμπορους για να ολοκληρώσουν την επιχείρηση της Αστυνομίας. Βέβαια, παρά τον άμεσο κίνδυνο και την προσπάθεια των δύο μυστικών αστυνομικών, η υπόθεση που χειρίστηκε η Δίωξη Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, δεν ολοκληρώθηκε καθώς χάθηκε η ευκαιρία να βάλουν στο χέρι τους χρηματοδότες και τους παραλήπτες του “χρυσού” φορτίου των 382 κιλών καθαρής κοκαίνης αξίας 11.000.000 ευρώ. 

Κ.Κ – Κ.Θ 

Σύμφωνα με το βούλευμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών που παρουσιάζει το protothema.gr στις 17 Οκτωβρίου και ενώ η έρευνα για το κύκλωμα κοκαϊνης που ετοιμαζόταν να κάνει το μεγάλο κόλπο έχει βαλτώσει, στα γραφεία της Εισαγγελίας φθάνει ένα αίτημα από την Ασφάλεια Αττικής προκειμένου να δοθεί το οκ για ανακριτική διείσδυση. Με απλά λόγια η Αστυνομία έχει καταφέρει να μάθει ότι το καρτέλ έψαχνε συνεργάτες για τη μεταφορά των ναρκωτικών και θα πλάσαρε τους αστυνομικούς ως τους δύο dealers. Συγκεκριμένα αναφέρει πως “Σύμφωνα με το ως τώρα συγκεντρωθέν πληροφοριακό υλικό, εν Ελλάδι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν αναλάβει το συντονισμό της μεταφοράς μεγάλης ποσότητας κοκαίνης η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί με ιστιοπλοϊκό σκάφος από μη προσδιορισθέν επ' ακριβώς σημείο του Εκουαδόρ με προορισμό την Αυστραλία. Στην εν λόγω εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας μεταξύ άλλων αναζητούσαν άτομα να αναλάβουν τη μεταφορά της κοκαίνης παρεισέφρυσε ο συνεργάτης της Ασφάλειας αποκαλούμενος υπο κωδική ονομασία (σ.σ αναφέρεται στο κωδικό όνομα Κ.Θ) συνεπικουρούμενος από επίσης υπο κάλυψη δρώντα συνεργάτη της Ασφάλειας(σ.σ αναφέρεται στο κωδικό όνομα Κ.Κ). Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η διερεύνηση της υποθέσεως, η αποκάλυψη των άλλων μελών της εγκληματικής οργανώσεως, καθώς και των διακινητών της κοκαίνης και κατάσχεσης αυτής λόγω και των κατ απαίτηση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, περαιτέρω καθηκόντων των υπό κωδική ονομασία Κ Θ. και Κ. Κ., για την προετοιμασία των αναγκαίων διαδικασιών του επικείμενου πλου – μεταφοράς, είναι άλλως αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής, κρίνεται αναγκαία και κατεπείγουσα η κατ΄άρθρον 6 .... ανακριτική διείσδυση των προρρηθέντων για το χρονικό διάστημα των τριών μηνών” 

Το βούλευμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για τους undercover αστυνομικού

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διεθνείς αρχές πίστευαν ότι μέσω των τριών Ελλήνων που συνελήφθησαν (στο Εκουαδόρ σημειώθηκαν άλλες έξι συλλήψεις αλλοδαπών) θα κατάφερναν να βάλουν στο χέρι ένα μεγάλο λατινοαμερικάνικο καρτέλ αλλά και τους χρηματοδότες που πιθανότατα κινούνται στο χώρο της μαφίας. Ήταν δε, πολλοί αυτοί που έλεγαν ότι αυτή θα ήταν μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις των τελευταίων ετών. Η Δίωξη Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, πήρε πάνω της όλη τη δουλειά έβγαλε off τη Δίωξη Ναρκωτικών του Λιμενικού που θα μπορούσε να συνδράμει αποτελεσματικά καθώς στο παρελθόν τα έμπειρα στελέχη έχουν βγάλει εντυπωσιακές υποθέσεις με “καραβιές” τόνων κοκαΐνης εκατομμυρίων ευρώ, για να καταφέρει τελικά να βρει 382 κιλά, αν και οι πληροφορίες μίλαγαν για περισσότερο από μισό τόνο, να χάσει τους χρηματοδότες της μεγάλης μπίζνας και τους παραλήπτες του φορτίου στην Αυστραλία. Μια υπόθεση που αντί να περιλαμβάνει εκατοντάδες σελίδες προανακριτικού υλικού από παρακολουθήσεις, στοιχεία κ.λ.π, τυλίχτηκε σε μόλις 5 σελίδες ενός ασυνήθιστα λακωνικού διαβιβαστικού. Με μοναδικές καταθέσεις των τεσσάρων αστυνομικών και του επιχειρηματία, γιου της αστρολόγου,Τόλη.... 


Η νομική άποψη 

Ο συνήγορος του επιχειρηματία γιου της αστρολόγου ο οποίος μετά την απολογία του προφυλακίστηκε, κ. Σπύρος Βλάσης, τονίζει στο protothema.gr πως: “Αναμέναμε μέχρι και την ημέρα της απολογίας μας την προσκόμιση έστω και ενός αποδεικτικού στοιχείου, από το οποίο να δικαιολογείται η σύλληψη και η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του εντολέας μας. Ουδέν είσεφερθη στην δικογραφία με αποτέλεσμα να παραμένει ανύπαρκτη ως προς την κατηγορία. Επισημάναμε κατά την διάρκεια της ανάκρισης την έλλειψη κάθε υποστηρικτικού της κατηγορίας στοιχείου απαιτώντας να κριθούμε με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι τις γενικόλογες αοριστολογίες των διωκτικών αρχών. Υποβάλλαμε επίσης την ένσταση αναρμοδιότητάς των δικαστηρίων των Αθηνών και την ύπαρξη αποκλειστικής αρμοδιότητας των ανακριτικών αρχών των δικαστηρίων Πειραιά, με δεδομένη την φερόμενη τέλεση του αδικήματος επί πλοίου με ξένη σημαία Παρά το γεγονός αυτό, εκρίθη ότι πρέπει να κρατηθούν προσωρινά και οι τρεις συλληφθέντες, με μόνο στοιχείο την ύπαρξη μιας μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών που βρέθηκε σε ένα ιστιοπλοϊκό στο Εκουαδόρ και θα μεταφέρετο στην Αυστραλία. Δεδομένο που μπορεί να αποτελέσει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας αλλά όχι στοιχείο πραγματικής κατηγορίας” 

Με αστραπιαίες κινήσεις, η Δίωξη Ναρκωτικών σε συνεργασία με την αμερικανική DEA εξάρθρωσε τεράστιο κύκλωμα ναρκωτικών!

Ο γιος της αστρολόγου και ένας ακόμη Έλληνας με πελατολόγιο... γεμάτο επώνυμους Αθηναίους - Η πληροφορία ήρθε από το Εκουαδόρ όπου... διακτινίστηκε αξιωματικός της Δίωξης για να "γίνει η δουλειά" - Θα "έκοβαν" την κοκαΐνη - Μια διαδικασία που θα τους απέφερε κάποια εκατομμύρια δολάρια
Διεθνές κύκλωμα που προμήθευε, εισήγαγε και διακινούσε κοκαΐνη στην Ευρώπη και την Αυστραλία, το οποίο έχει “ρίζες” στην Ελλάδα με συμμετοχή μάλιστα γιου γνωστής Ελληνίδας αστρολόγου, εξάρθρωσε η Δίωξη Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής. Η εξάρθρωση αυτή έγινε σε συνεργασία με την Αμερικάνικη DEA και αστυνομίες στην “Γηραιά Ήπειρο”, την Λατινική Αμερική και την Αυστραλία.

Στο μακρινό Εκουαδόρ, έπειτα από επιχείρηση της τοπικής Αστυνομίας, με την συνεργασία στελεχών της DEA και Έλληνα Αξιωματικού της Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ιστιοπλοϊκό σκάφος στο οποίο οι δράστες είχαν κρύψει σε ειδικές κρύπτες, πάνω από 300 κιλά καθαρής κοκαΐνης.

Στην ίδια χώρα της Λατινικής Αμερικής οι αστυνομικοί, σε παράλληλες επιχειρήσεις, πραγματοποίησαν έξι συλλήψεις, ανάμεσά τους και το πλήρωμα του ιστιοπλοϊκού που θα μετέφερε την μεγάλη ποσότητα από καθαρή κοκαΐνη στην Αυστραλία. κοκαΐνη
Οι… εν Ελλάδι συλλήψεις για την κοκαΐνη
Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, πραγματοποιούσαν τρεις συλλήψεις για την ίδια υπόθεση, ανάμεσά τους και το γιο διάσημης αστρολόγου με πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος διατηρεί καφετέρια στα Νότια Προάστια, και φέρεται από την Ασφάλεια, μαζί με τους άλλους δυο συλληφθέντες, να έχουν παίξει κεντρικό ρόλο στην αγορά και μεταφορά της κοκαΐνης, στην Αυστραλία.

Ο έτερος των συλληφθέντων είναι επίσης γνωστός Αθηναίος, καθώς διατηρεί στα Νότια προάστια τις Αττικής μάντρα με μεταχειρισμένα πολυτελή αυτοκίνητα και πελάτες πολλούς επωνύμους Αθηναίους.

Την αρχική πληροφορία για το deal – μαμούθ με την κοκαΐνη, την εμπλοκή των τριών Ελλήνων και την μεταφορά του ναρκωτικού με ιστιοπλοϊκό στην Αυστραλία, είχε η Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών η περιβόητη DEA, η οποία αμέσως διαβίβασε όλα τα στοιχεία στην Δίωξη Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, με αποτέλεσμα άμεσα Αξιωματικός της συγκεκριμένης Υπηρεσίας να πετάξει στο Εκουαδόρ, προκειμένου να συνεργαστεί με Αμερικανούς πράκτορες και τοπικούς Αστυνομικούς για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν πως στην Αυστραλία, η κοκαΐνη θα “έμπαινε” σε ειδικό παράνομο εργαστήριο προκειμένου να “κοπεί”. Να νοθευτεί δηλαδή, εκτιμώντας οι αστυνομικοί πως η αρχική ποσότητα θα έφθανε τελικά τον ένα τόνο. Δηλαδή οι εμπλεκόμενοι θα έβαζαν στην τσέπη τους μερικά εκατομμύρια δολάρια!

Οι έρευνες των Αρχών ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς εκτιμάται πως είναι δυνατόν να προκύψει άλλη μια σύλληψη στην Ελλάδα. Όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες, η ΕΛ.ΑΣ. θα προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση για την σοβαρή υπόθεση με την κοκαΐνη.

Ρεπορτάζ: Θεοδόσης Πάνου

Κύκλωμα φοροδιαφυγής, που είχε τα χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, εντόπισε το ΣΔΟΕ.

Η οργάνωση εκμεταλλεύονταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, κυρίως της Αττικής και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη και αλλού, τα οποία πουλούσαν κυρίως μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης.

Για να διαφεύγει της φορολογίας, ίδρυε ατομικές επιχειρήσεις σε ονόματα ατόμων που αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Τα ακαθάριστα έσοδα της οργάνωσης, μόνο για τα έτη 2016 και 2017, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ξεπερνούσαν τα 2.600.000 ευρώ, ενώ οι συνολικές φορολογικές οφειλές των προσώπων που την αποτελούσαν και έχουν βεβαιωθεί με βάση τις δηλώσεις τους, υπερβαίνουν το ποσό του 1.600.000 ευρώ.
Η ανακοίνωση του ΣΔΟΕ

"Η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και της προστασίας της υγείας των καταναλωτών, εντόπισε ομάδα προσώπων, που είχε όλα τα βασικά προσδιοριστικά χαρακτηριστικά της εγκληματικής οργάνωσης (κατ΄ άρθρο 187 Π.Κ.) και δρούσαν προς την κατεύθυνση απόκτησης παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της αποφυγής καταβολής φόρων κ.λ.π. υποχρεώσεων.

Ειδικότερα, εκμεταλλεύονταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, κυρίως της Αττικής και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη και αλλού, έχοντας όμως ιδρύσει ατομικές επιχειρήσεις επ΄ ονόματι ατόμων που αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Πέντε (5) εκ των ανωτέρω προσώπων κατέχουν ηγετική θέση στην οργάνωση, ενώ οι λοιποί εμπλεκόμενοι κατέχουν απόλυτα διακριτούς ρόλους προς διευκόλυνση της δράσης της οργάνωσης, όπως μεταφορά των εισπράξεων των καταστημάτων προς το κοινό ταμείο της οργάνωσης, πρόσληψη υπαλλήλων κ.λ.π.

Η εγκληματική οργάνωση, μόλις δημιουργείτο αρνητικό φορολογικό προφίλ (οφειλές μεγάλου ύψους) για ένα παρένθετο πρόσωπο, επέλεγε τον επόμενο «άφθαρτο» κρίκο της αλυσίδας, ο οποίος «δραστηριοποιείτο» ως διάδοχη κατάσταση, συνήθως στα ίδια καταστήματα και χρησιμοποιώντας το προσωπικό του προηγούμενου «επιχειρηματία». Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι σε ένα από τα καταστήματα εκδίδονταν φορολογικά στοιχεία από Φ.Τ.Μ., με τα στοιχεία της προηγούμενης «ιδιοκτήτριας». Οι συνολικές φορολογικές οφειλές των ανωτέρω προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί με βάση τις δηλώσεις τους, υπερβαίνουν το ποσό του 1.600.000 ευρώ . Σε αυτό βέβαια δεν υπολογίζονται οι υποχρεώσεις του τελευταίου παρένθετου προσώπου, το οποίο έχει κάνει έναρξη εργασιών το 2018 και «δραστηριοποιείται» με ένδεκα καταστήματα, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. όλων των παρένθετων προσώπων, καθόσον οι εκροές που αναφέρονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. αντιστοιχούν περίπου στο 10% των ακαθαρίστων εσόδων, όπως έχουν αποτυπωθεί στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Τα ακαθάριστα έσοδα της οργάνωσης, μόνο για τα έτη 2016 και 2017, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ξεπερνούσαν τα 2.600.000 ευρώ. Ενδεικτικό των προσδοκιών της οργάνωσης είναι ότι σε κάποια χρονική στιγμή πληρώνονταν, μόνο για ενοίκια των καταστημάτων, το ποσό των 24.000 ευρώ το μήνα.

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, από υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τη συνδρομή υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας (σε μία εγκατάσταση), σε δώδεκα (12) εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν:

49 τόνοι (περίπου) ενδυμάτων που βρίσκονταν σε 2.440 σάκους (σε αποθηκευτικό χώρο)
109.646 τεμ. ενδυμάτων
4.661 ζεύγη υποδημάτων
1.600 κιλά ενδύματα σε σάκους (βρίσκονταν σε ένα κατάστημα)
1.008 τεμ. ενδυμάτων, επί των οποίων είχαν τοποθετηθεί πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών (απομιμητικά προϊόντα), τα οποία καταστράφηκαν
6.525 ευρώ
Ένα (1) Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο
Φ.Τ.Μ. και POS των καταστημάτων
Συνελήφθησαν δύο άτομα. Διαφεύγουν τη σύλληψη ακόμη δεκατρία (13) άτομα. Σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τέλεση βασικών αδικημάτων των διατάξεων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι τα καταστήματα της οργάνωσης εμπορεύονταν κυρίως μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης, χωρίς να επιδείξουν – διαθέτουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά καθαρισμού ή και απολύμανσης από νόμιμα υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ανάλογο αποδεικτικό από τη χώρα εισαγωγής επίσημα μεταφρασμένο αντίστοιχα για όλα τα διατιθέμενα είδη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/36831/08.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3373/16.12.2014) Υγειονομική Διάταξη του Υπουργείου Υγείας.

Οι υπάλληλοι της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., με όπλα τους τον επαγγελματισμό, την πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία, θα συνεχίσουν, με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα, τη μάχη κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος".