Πρωτοφανής επιχείρηση του ΣΔΟΕ με… μπουλντόζες σε πρατήριο υγρών καυσίμων
Νοέμβριος 04, 2018«Φούλαραν» με «πειραγμένα» καύσιμα και …«αέρα κοπανιστό» τα ρεζερβουάρ ανυποψίαστων καταναλωτών - Στο φως ο υππόγειος μηχανισμός νόθευσης που είχαν στήσει οι επιτήδειοι - Δείτε το βίντεο με όσα αντίκρυσαν οι ελεγκτές όταν τέλειωσαν οι εκσκαφές
Στην αποκάλυψη ενός πρωτοποριακού μηχανισμού νόθευσης υγρών καυσίμων, για το οποίο πολλά ακούγονταν «στην πιάτσα» αλλά ποτέ ως τώρα δεν είχαν εντοπίσει και δει με τα μάτια τους οι διωκτικές αρχές της χώρας μας, οδήγησε η συνεργασία του ΣΔΟΕ με την Οικονομική Αστυνομία και τις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με τη χρήση τηλεχειριστηρίου, οι επιτήδειοι αλλάζουν την σύνθεση του καυσίμου που φτάνει στην αντλία και τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων, αναμειγνύοντας σε οποιαδήποτε αναλογία θέλουν τα νόμιμα υγρά καύσιμα, με λαθραία ή άλλα πετρελαιοειδή, ή ακόμα και με σκέτο "αέρα", εξαπατώντας τους ανυποψίαστους καταναλωτές για τον όγκο και την ποιότητα των καυσίμων που αγόραζαν, αλλά στερώντας και πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από δασμούς και φόρους το κράτος.
Ο έλεγχος διενεργήθηκε από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής, ύστερα από καταγγελία που έφτασε στο Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου (ΣΕΚ) για παράνομες δραστηριότητες σε πρατήριο της Ελευσίνας. Σε μια πρωτοφανή επιχείρηση που στήθηκε συντονισμένα και κράτησε δύο ημέρες (25 - 26/10) , τα συνεργεία ελέγχου ξήλωσαν τα πάντα στο βενζινάδικο και έφεραν τα πάνω-κάτω, "επιστρατεύοντας" ακόμα και μπουλντόζες για να σκάψουν και να αποκαλύψουν τι κρυβόταν κάτω από το έδαφος και …την μύτη των ελεγκτικών αρχών.
Έτσι ήρθε στο φως η «υπόγεια» δράση του παράνομου κυκλώματος. Όπως αποκαλύφθηκε:
- Εκτός από 5 νόμιμες δεξαμενές καυσίμων, κάτω από το τσιμέντο στο έδαφος κρυβόταν δύο ακόμα παράνομες, μία αδήλωτη 7.000 λίτρων και μία ακόμη διπλάσια σε μέγεθος , 14.000 λίτρων.
- Ένα ολόκληρο υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων κάτω από το έδαφος, παροχέτευε καύσιμα από τις παράνομες δεξαμενές στις νόμινες. Οι αντλίες και η σύνδεση με το σύστημα «Εισρροών – Εκρροών» είχαν παραβιαστεί περίτεχνα, ώστε να μη γίνεται αντιληπτό παρά μόνον με επισταμένη έρευνα και όχι εξ αποστάσεως ή με απλή αυτοψία. Μόνον η μία αντλία συνδεόταν στο σύστημα, ενώ από το κέλυφος των άλλων είχαν αφαιρεθεί οι ταινίες ασφαλείας.
- Η «καρδιά» της κομπίνας κρυβόταν σε έναν μηχανισμό που ενεργοποιείτο με 2 τηλεχειριστήρια και μπορούσε ανά πάσα στιγμή να αλλάξει το μείγμα του καυσίμου, αλλά και σε ποια αντλία του πρατηρίου θα κατέληγε αυτό. Για τέτοιου είδους συστήματα ακούγονταν πολλά στην αγορά, αλλά πλέον οι διωκτικές υπηρεσίες μελετούν και αναλύουν πώς είχε στηθεί το συγκεκριμένο και πολύ εξελιγμένο σύστημα, για να μπορούν πλέον να ανιχνεύσουν πιο εύκολα τυχόν σημάδια ύπαρξής τους και σε άλλα πρατήρια σε μελλοντικούς ελέγχους τους.
- Είναι χαρακτηριστικό ότι για να γνωρίζουν οι επιτήδειοι πότε ήταν ενεργοποιημένος ο μηχανισμός και από ποια δεξαμενή δίνει καύσιμα η αντλία, είχαν τοποθετήσει ένα ειδικό λαμπάκι μέσα στο πλαστικό περίβλημα ενός φωτιστικού ασφαλείας (το οποίο ανάβει φως σε περίπτωση διακοπής ρεύματος) και ήταν τοποθετημένο μέσα στο χώρο του καταστήματος.
Επίσης βρέθηκαν ένα βυτιοφόρο 4.000 λίτρων από το οποίο είχαν αφαιρεθεί οι μετρητές, ένας υπολογιστής αλλά και «ανεπίσημα» βιβλία, με την βοήθεια των οποίων οι Αρχές προσπαθούν να προσδορίσουν τον όγκο των παράνομων καυσίμων που διακινούντο, αλλά και πρόσωπα ή διευθύνσεις που συνδέονται με την δράση του κυκλώματος.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη θα υποβληθεί Μηνυτήρια Αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελία για την ποινική δίωξη των υπευθύνων.
Έκθεση σοκ από το ΣΔΟΕ: Λαθρεμπόριο και απάτες με κοινοτικές επιδοτήσεις
Σεπτέμβριος 23, 2018Μεγάλες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ κατά τη διάρκεια του 2017.
Φοροδιαφυγή και παράνομη είσπραξη κοινοτικών επιδοτήσεων μέσω χρήσης εικονικών τιμολογίων, ποικίλες μεθόδους διάπραξης λαθρεμπορίου αλκοολούχων ποτών και τσιγάρων, διαφθορά και απάτη εις βάρος δημόσιων φορέων, διακίνηση και εμπορία εκατοντάδων χιλιάδων απομιμητικών προϊόντων, καθώς και αποφυγή καταβολής ΦΠΑ, φόρων εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών μεγάλου ύψους μέσω παράνομης διακίνησης κινεζικών προϊόντων στη χώρα μας περιλαμβάνει το πλούσιο «μενού» των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τους ελέγχους της υπηρεσίας στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, όπως καταγράφονται στην έκθεση πεπραγμένων που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Οπως προκύπτει από την έκθεση, το ΣΔΟΕ κατά τη διάρκεια του 2017 εξέδωσε 1.942 νέες εντολές ελέγχου, ερεύνησε 1.813 νέες υποθέσεις, εκτέλεσε περίπου 300 εισαγγελικές παραγγελίες, ενώ έλαβε συνολικά 8.552 καταγγελίες (τηλεφωνικές, ταχυδρομικές, μέσω e-mail κ.λπ.).
Οι ελεγκτικές δράσεις της υπηρεσίας το 2017, καθώς επίσης και οι αναλυτικές διαπιστώσεις των ελεγκτών της για τα πλέον διαδεδομένα φαινόμενα οικονομικού εγκλήματος, αποτυπώνονται στην έκθεση ως εξής:
• ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: Από τις 37 πιο σημαντικές υποθέσεις που έλεγξε το ΣΔΟΕ, κατά τη διάρκεια του 2017 τα διαφυγόντα έσοδα από τέλη, δασμούς και φόρους και η καταγεγραμμένη ζημία για το Δημόσιο υπερβαίνουν τα 146 εκατ. ευρώ. Στις υποθέσεις που αποκαλύφτηκαν από τους ελέγχους ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις δύο επιχειρήσεων καθαρισμού κτιρίων που είχαν εκδώσει εικονικά τιμολόγια αξίας 19,174 εκατ. ευρώ και τριών φυσικών προσώπων που είχαν εμπλακεί σε απάτη λαμβάνοντας παράνομα κοινοτικές επιδοτήσεις 15,288 εκατ. ευρώ.
• ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Από τους ελέγχους για νοθευμένα και παράνομα διακινούμενα αλκοολούχα ποτά που πραγματοποίησαν κλιμάκια ελεγκτών του ΣΔΟΕ κατά τη διάρκεια του 2017 εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν 353 λίτρα κρασί, 11.211 φιάλες με 7.848 λίτρα οινοπνευματωδών ποτών 40 αλκοολικών βαθμών και άνω, 110.200 λίτρα αποσταγμάτων (ούζου, τσίπουρου, τσικουδιάς και ρακής) και 76.514 φιάλες με 21.424 λίτρα άνυδρης αλκοόλης. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανήλθαν συνολικά σε 1.689.469 ευρώ.
Οι πιο συνήθεις μεθοδολογίες διάπραξης παραβάσεων στην παραγωγή και τη διακίνηση αλκοολούχων προϊόντων είναι:
Οι πιο συνήθεις μεθοδολογίες διάπραξης παραβάσεων στην παραγωγή και τη διακίνηση αλκοολούχων προϊόντων είναι:
α) Εικονικές εξαγωγές αιθυλικής αλκοόλης αλκοολούχων ποτών προς γειτονικές τρίτες χώρες.
β) Λειτουργία παράνομων εργαστηρίων παρασκευής ποτών, με σκοπό την απομίμηση ευρέως κυκλοφορούντων παρόμοιων προϊόντων.
γ) Λαθραία εισαγωγή ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης στη χώρα κυρίως από όμορες βαλκανικές χώρες και την Ιταλία. Συνήθως στα φορτωτικά έγγραφα δηλώνεται ότι μεταφέρεται γλυκόζη, φρουκτόζη ή ελαιόλαδο, ενώ στην πραγματικότητα διακινείται οινόπνευμα.
δ) Αποστάξεις υπερβολικά μεγάλων ποσοτήτων στεμφύλων από μικρά αποστακτήρια που δεν δικαιολογούνται από την παραγωγή των αμπελοκτημάτων τους. Οι αποστάξεις αυτές είναι παράνομες, επειδή συντελούνται με την αγορά ποσοτήτων στεμφύλων ή και κρασιού από τρίτα πρόσωπα. Με αυτές τις αποστάξεις διακινούνται μεγάλες ποσότητες αφορολόγητου τσίπουρου και τσικουδιάς από καφενεία, ουζερί, ταβέρνες και κάβες ποτών.
ε) Διάθεση στην κατανάλωση συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης εμφιαλωμένης και συσκευασμένης με την ένδειξη «καθαρό οινόπνευμα 95 βαθμών».
στ) Εμφιάλωση λαθραίου οινοπνεύματος, νοθευμένου και μη κανονικού, με παραποιημένα σήματα νόμιμων εμφιαλωτών.
• ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΑΠΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Το 2017 το ΣΔΟΕ κατάσχεσε 1.056.377 τεμάχια παραποιημένων και απομιμητικών προϊόντων, εκ των οποίων 241.749 ρολόγια, 220.000 μέσα αναπαραγωγής ηχογραφημένης μουσικής, 132.000 προφυλακτικά, 104.573 τσάντες, 94.598 τεμάχια ειδών ένδυσης, 27.081 τεμάχια ειδών υπόδησης, 20.000 μπαταρίες, 11.332 αρώματα, 311 κοσμήματα, 241 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 92 tablets και 14 κινητά τηλέφωνα.
• ΛΑΘΡΑΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ: Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθραίας διακίνησης εμπορευμάτων προερχομένων από την Κίνα, το οποίο μόνο για το έτος 2017 δεν κατέβαλε ΦΠΑ άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, εκμεταλλευόμενο το τελωνειακό καθεστώς 42, το οποίο προβλέπει την αναστολή της καταβολής του ΦΠΑ για εμπορεύματα που εισάγονται από τρίτες χώρες στην Ελλάδα, εφόσον προορίζονται να μεταφερθούν και να πωληθούν σε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στο κύκλωμα εμπλέκονταν 9 επιχειρήσεις με ελληνικούς ΑΦΜ που πραγματοποιούσαν από το 2014 έως το 2017 εισαγωγές 5.000 εμπορευματοκιβωτίων ετησίως, δηλώνοντας ψευδώς ότι τα προϊόντα προορίζονται να διατεθούν σε επιχειρήσεις στην Ιταλία και προκαλώντας συνολική εκτιμώμενη απώλεια εσόδων άνω των 30 εκατ. ευρώ μόνο στον ΦΠΑ και δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε φόρους εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές λόγω του παράνομου εμπορίου των προϊόντων εντός της ελληνικής επικράτειας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, ενώ ακόμη 9 κατηγορούνται για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας, της απάτης, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της παράβασης των διατάξεων περί αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και των διατάξεων του τελωνειακού κώδικα.
• ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ: Κατά τη διάρκεια του 2017 το ΣΔΟΕ ξεκίνησε έρευνες σε 63 νέες υποθέσεις διαφθοράς δημοσίων λειτουργών, ενώ ολοκλήρωσε τους ελέγχους σε 153 συνολικά υποθέσεις. Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν η διενέργεια ελέγχου επιχορήγησης σε δημοτικό παιδικό σταθμό με υπολογιζόμενη ζημία για το κράτος περίπου στα 2 εκατ. ευρώ, καθώς και η απιστία εις βάρος ΟΤΑ με υπολογιζόμενη ζημία που προσεγγίζει τα 9,5 εκατ. ευρώ.
• ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: Το 2017 ολοκληρώθηκαν από το ΣΔΟΕ 186 έλεγχοι κοινοτικών επιχορηγήσεων και διαπιστώθηκε ζημία εις βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. συνολικού ύψους 71 εκατ. ευρώ.
Από τους ελέγχους που έχουν έως τώρα πραγματοποιηθεί σε υποθέσεις εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σε μεγαλύτερη συχνότητα ήταν οι εξής:
α) Η ωφελούμενη επιχείρηση δεν έχει τηρήσει, για το χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος, αφορολόγητο αποθεματικό ίσο με το ύψος της επιδότησης.
β) Πραγματοποίηση αποσβέσεων στο λογαριασμό επιδοτήσεων, οι οποίες δεν επιτρέπονται από το ν. 3299/2004.
γ) Εικονικές συναλλαγές ως προς το σύνολο, κυρίως σε περιπτώσεις ανακαινίσεων, όπου δεν είναι δυνατό να αποδειχθούν εύκολα οι προσθήκες, οι τροποποιήσεις κ.λπ.
δ) Εικονικότητα συναλλαγών ως προς το πρόσωπο, δηλαδή άλλος υλοποιεί το έργο και άλλος εκδίδει τα τιμολόγια.
ε) Μερικώς εικονικά τιμολόγια. Το φαινόμενο αυτό πηγάζει από την προσπάθεια των επιδοτούμενων οντοτήτων να καλύψουν μέρος της ίδιας χρηματοδότησης που είναι υποχρεωμένες από το νόμο να καταβάλουν. Στόχος η εικονική αύξηση των δαπανών της επένδυσης.
στ) Εκμίσθωση της επιχείρησης σε τρίτο, πώληση μηχανολογικού εξοπλισμού χωρίς να αντικατασταθεί όπως προβλέπει ο νόμος.
ζ) Αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης χωρίς την προηγούμενη άδεια του αρμόδιου φορέα, παύση του παραγωγικού χαρακτήρα της επένδυσης (είτε με διακοπή στην αρμόδια ΔΟΥ είτε εν τοις πράγμασι).
• ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ: Το 2017 υποβλήθηκαν στο ΣΔΟΕ συνολικά 8.552 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 45 με φυσική παρουσία του καταγγέλλοντος, οι 4.655 τηλεφωνικώς μέσω του τετραψήφιου αριθμού καταγγελιών 1517, οι 1936 μέσω του συμβατικού ταχυδρομείου και οι 1.916 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Κατασχέθηκαν 10.280.000 τεμάχια τσιγάρων και 810.000 γραμμάρια καπνού
Κατά το έτος 2017 οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ κατάσχεσαν 10.280.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων και 810.000 γραμμάρια καπνού. Το σύνολο των διαφυγόντων δασμών από τις υποθέσεις που εντοπίστηκαν ανήλθε σε 2.123.424 ευρώ.
Οι μέθοδοι λαθρεμπορίας που έχουν εντοπιστεί κατά τη διακίνηση καπνικών προϊόντων είναι οι ακόλουθοι:
α) Κύρια άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά εμπορευματοκιβωτίων (containers) από λιμάνια της Μεσογείου (συνήθως από Κύπρο, Μάλτα και Αίγυπτο), από την Ουκρανία και την Κίνα, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και από άλλες γειτονικές χώρες. Η μέθοδος που συνήθως ακολουθείται είναι να αποστέλλονται με νόμιμο τρόπο, από ελληνική βιομηχανία, τσιγάρα με εμπορευματοκιβώτια. Στον τόπο προορισμού, τα τσιγάρα ανασυσκευάζονται και επαναποστέλλονται στη χώρα μας, αφού τοποθετηθούν στο πίσω μέρος άλλων εμπορευματοκιβωτίων κι ενώ στο μπροστινό μέρος τοποθετούνται εμπορεύματα συνήθως μικρής αξίας, π.χ. χαρτοκιβώτια με πλαστικά προϊόντα, γυαλικά είδη, χαρτοπετσέτες κ.λπ. κατά τέτοιο τρόπο που να μην προδιαθέτει τις ελληνικές Αρχές να ερευνήσουν το σύνολο των εμπορευματοκιβωτίων. Με αυτόν τον τρόπο και αφού δηλωθεί στο τελωνείο εισαγωγής ότι το περιεχόμενο των εμπορευματοκιβωτίων αποτελείται στο σύνολό του από είδη με χαμηλή δασμολόγηση, τα καλυμμένα τσιγάρα καταλήγουν τελικά αφορολόγητα στην εγχώρια κατανάλωση.
β) Λαθραία διακίνηση τσιγάρων (τρίτων χωρών) από ελεύθερη ζώνη χώρας της Ε.Ε., μέσω ελεύθερης ζώνης της Ελλάδας, συνήθως στον Πειραιά, προς τρίτες ή άλλες χώρες της Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή τα containers εμφανίζονται στο δηλωτικό που κατατίθεται κατά την εκφόρτωσή τους στην ελεύθερη ζώνη του Πειραιά με περιεχόμενο προϊόντα μικρής αξίας, ενώ στην πραγματικότητα είναι πλήρη με τσιγάρα ή με το κανονικό τους φορτίο που είναι τσιγάρα. Τα εμπορευματοκιβώτια αυτά είτε μεταφορτώνονται σε άλλα πλοία και εξάγονται σε τρίτες χώρες, απ’ όπου επανεισάγονται λαθραία με διάφορους τρόπους σε χώρες της Ε.Ε., είτε διακινούνται μέσω της χώρας μας προς άλλες χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες, κυρίως όμορες, με πιστοποιητικά Εξωτερικής Κοινοτικής Διαμετακόμισης και διασαφήσεις εξαγωγής, αντίστοιχα.
γ) Εικονικές εξαγωγές: Τα αντίγραφα των συνοδευτικών παραστατικών επιστρέφονται βεβαιωμένα για τις εξαγωγές των τσιγάρων, με πλαστογραφημένες τις υπογραφές των υπαλλήλων των συνοριακών τελωνείων, ενώ τα φορτηγά που τα διακινούν παρεκκλίνουν από το δρομολόγιό τους και τα ξεφορτώνουν συνήθως σε παράνομες αποθήκες.
δ) Τοποθέτηση των τσιγάρων σε ειδικά διασκευασμένες κρύπτες φορτηγών αυτοκινήτων που εισέρχονται στην Ελλάδα κυρίως από την Αλβανία και δηλώνονται ως κενά φορτίου.
ε) Λαθραία εξαγωγή τσιγάρων σε όμορες χώρες (Αλβανία, Σκόπια κ.λπ.) πρόχειρα συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους απορριμμάτων. Τα τσιγάρα τοποθετούνται στο πίσω μέρος του φορτηγού, ενώ στο μπροστινό τοποθετούνται άλλα εμπορεύματα μικρής αξίας.
στ) Λαθραία εισαγωγή και διακίνηση στη χώρα μεγάλων ποσοτήτων απομιμητικών τσιγάρων που προέρχονται κυρίως από την Κίνα.
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής
Αστυνομικοί με χιλιάδες αναβολικά χάπια και αμπούλες
Μάιος 04, 2018Δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν κι ένας τρίτος αναζητείται καθώς εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης αναβολικών. Την υπόθεση εξιχνίασε η δίωξη Ναρκωτικών με τον ΣΔΟΕ.
Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο του Alpha αλλά και της εφημερίδας Καθημερινή οι δύο αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας υπηρετεί στα ΜΑΤ και ο άλλος σε αστυνομικών τμήμα των βορείων προαστίων, είχαν στην κατοχή τους 30.000 αναβολικά χάπια.
Ο τρίτος ένστολος φέρεται να υπηρετεί στη Θεσσαλονίκη.
thetoc.gr
«Αγριεύει» η ΑΑΔΕ - Νέοι μηχανισμοί για το «κυνήγι» των φοροφυγάδων
Απρίλιος 14, 2018Η απόφαση αναδιοργάνωσης ελήφθη ύστερα από τη θετική συμβολή των ως άνω υπηρεσιών στον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών, την καλλιέργεια κλίματος φορολογικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της εθελουσίας συμμόρφωσης και στόχο έχει την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής δράσης τους.
Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων συστάθηκαν αρχικά ως μια ενιαία υπηρεσία τον Απρίλιο του 2014, ενώ η παραγωγική λειτουργία της ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. Τον Νοέμβριο του 2015, διαχωρίστηκαν σε τέσσερις (4) περιφερειακές δομές επιπέδου διεύθυνσης με έδρα την Αττική, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ επιμέρους υποδιευθύνσεις και τμήματα καλύπτουν επιχειρησιακά όλη την επικράτεια. Την ίδια περίοδο δημιουργήθηκε η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών, ως επιτελική υπηρεσία η οποία ανέλαβε τον συντονισμό και την εποπτεία των ΥΕΔΔΕ, των οποίων επιχειρησιακοί στόχοι αποτελούν οι έρευνες και οι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι για την αποκάλυψη και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της λαθρεμπορίας.
Σημειώνεται ότι η δράση των συγκεκριμένων υπηρεσιών διαφοροποιείται αισθητά από τους συνήθεις ελέγχους των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών της φορολογικής διοίκησης, αφού αποτελούν κατά κύριο λόγο τις βασικές υπηρεσίες ερευνών (investigation units) της ΑΑΔΕ. Ο ρόλος τους δεν περιορίζεται μόνο στη συνήθη διασταύρωση της ορθότητας των υποβληθεισών φορολογικών δηλώσεων με βάση τα δεδομένα των λογιστικών αρχείων (auditing), αλλά αποσκοπεί στον εντοπισμό οντοτήτων (φυσικών και νομικών προσώπων) για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ή πληροφορίες ανάμιξής τους σε εκούσια φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή, με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής φοροδοτικής τους ικανότητας. Οι έλεγχοι/έρευνες δύνανται να διενεργούνται αιφνιδιαστικά, στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις τόσο των υπό έρευνα οντοτήτων, όσο και των συναλλασσομένων με αυτές, ακόμη και στις οικίες (κατόπιν εισαγγελικής εντολής) φυσικών προσώπων για τα οποία υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση πράξεων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.
Κατά τη διάρκεια της τριετούς λειτουργίας τους έχουν σταδιακά αναπτύξει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και εξειδικεύσεις, αφού:
* Αποτελούν τον πλέον ευέλικτο και ταχείας επέμβασης ελεγκτικό μηχανισμό της ΑΑΔΕ.
* Λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως, όλες τις ημέρες της εβδομάδος, χωρίς χωρικούς ή άλλους περιορισμούς αρμοδιοτήτων.
* Προβαίνουν σε συντονισμένες δράσεις, ταυτόχρονα, σε διάφορα σημεία της χώρας.
* Συνεργάζονται και εμπλέκονται σε κοινές δράσεις με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, εντός και εκτός της ΑΑΔΕ, όπως τα Τελωνεία, την Οικονομική Αστυνομία, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τις Λιμενικές Αρχές, τις Εισαγγελικές Αρχές, κ.λπ..
* Αξιολογούν και αξιοποιούν κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται η ικανότητα των υπηρεσιών να αξιοποιούν τα ευρήματα των προληπτικών ελέγχων που οι ίδιες διενεργούν, μετατρέποντάς τα σε επιχειρησιακά σχέδια δράσης, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο νέες τάσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
* Το προσωπικό τους δύναται να προβαίνει ταυτόχρονα σε ελέγχους τόσο στα νομικά όσο και στα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν ή συναλλάσσονται με αυτά.
* Έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν ελέγχους και έρευνες σε κάθε είδους επαγγελματική εγκατάσταση ή μεταφορικό μέσο, να προβαίνουν σε δεσμεύσεις λογαριασμών, σε κατασχέσεις εγγράφων, ψηφιακών αρχείων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και όποιου άλλου στοιχείου κρίνεται απαραίτητο, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.
* Έχουν αποκτήσει εξειδικεύσεις σε σημαντικούς τομείς έρευνας, όπως η κυκλική απάτη στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ. (carousel fraud) και στον εντοπισμό εξαφανισμένων εμπόρων (missing traders).
Αποτελέσματα από τη μέχρι σήμερα λειτουργία των υπηρεσιών
Στη τριετή πορεία τους έχουν καταγράψει σημαντική ανοδική πορεία όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους, αφού:
- Έχουν στο ενεργητικό τους πάνω από 32.500 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, ελέγχους διακίνησης και έρευνες.
- Έχουν εντοπίσει παραβάσεις σε περισσότερες από 15.700 επιχειρήσεις.
- Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων τους παρουσιάζει σημαντική αύξηση από έτος σε έτος, εντοπίζοντας υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, που το 2017 υπερέβησαν το 50% των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν.
- Η εξειδικευμένη δράση τους στα κυκλώματα απάτης ενδοκοινοτικού ΦΠΑ. έχει οδηγήσει στον εντοπισμό 222 εξαφανισμένων εμπόρων, αναστέλλοντας τη δράση τους και την περαιτέρω απώλεια δημοσίων εσόδων, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας απενεργοποίησης του ενδοκοινοτικού τους ΑΦΜ.
- Οι έρευνες που διενεργούν έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό κυκλωμάτων έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, στον εντοπισμό σημαντικών ποσών αδήλωτων εισοδημάτων, καθώς και στην ανάδειξη περιπτώσεων φορολογουμένων με σημαντική προσαύξηση περιουσίας.
Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση των Υπηρεσιών μπορεί να αναζητηθεί κανείς στον Ετήσιο Απολογισμό που έχουν υποβάλλει για το έτος 2017 και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ ( aade.gr), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2018 θα διενεργηθούν τουλάχιστον 12.200 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι και έλεγχοι διακίνησης, καθώς και τουλάχιστον 420 έρευνες, σύμφωνα με τον καθορισμό στόχων έτους 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών
Η απόφαση αναδιοργάνωσης ελήφθη ύστερα από τη θετική συμβολή των ως άνω υπηρεσιών στον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών, την καλλιέργεια κλίματος φορολογικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της εθελουσίας συμμόρφωσης. Στόχοι της αναδιάρθρωσης αποτελούν η καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς και η περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής τους δράσης.
Η αναδιάρθρωση λαμβάνει υπόψη τα μέχρι σήμερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν αναπτύξει οι ανωτέρω υπηρεσίες, τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας και βασίζεται: α) στην ιδιαίτερη σημασία που έχει η διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριών στον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών, β) στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού δυναμικού μέσω της δημιουργίας εξειδικεύσεων σε τομείς και είδη ελέγχου και γ) στην αποφυγή κατακερματισμού του ελεγκτικού έργου μέσω της διατήρησης των εξειδικεύσεων και της διάχυσης των πληροφοριών που αυτές παράγουν, εντός των υπαρχουσών οργανωτικών δομών.
Οι τρείς βασικοί πυλώνες της αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν:
* Tην καλύτερη οργάνωση της ΔΙΠΑΕΕ δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου της ως υπηρεσίας αξιοποίησης πληροφοριών, δημιουργίας στοχεύσεων και ανάπτυξης επιχειρησιακών σχεδίων, παράλληλα με τον εποπτικό και συντονιστικό της ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό: α) δημιουργείται εξειδικευμένο γραφείο Μελετών, Στοχεύσεων και Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Σχεδίων, το οποίο μεταξύ άλλων θα αναζητεί, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί δεδομένα και πληροφορίες από διάφορες πηγές και βάσεις και θα αναπτύσσει επιχειρησιακά σχέδια δράσης με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, β) επανακαθορίζεται η διαδικασία Συλλογής , Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους, γ) δημιουργείται αυτοτελές γραφείο Πληροφορικής Υποστήριξης με στόχο τη σταδιακή απόκτηση τεχνογνωσίας και παροχή συνδρομής στις ΥΕΔΔΕ ως προς την ανάγνωση, την αποκωδικοποίηση και τη λήψη αντιγράφων ψηφιακών αρχείων με ασφαλείς διαδικασίες.
* Tη δημιουργία διακριτών Υποδιευθύνσεων Ερευνών στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με αποκλειστική ενασχόληση τη διερεύνηση και τον εντοπισμό σημαντικών υποθέσεων, της ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 66 του ΚΦΔ. Τέτοιες υποθέσεις περιλαμβάνουν τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλωμάτων που αποσκοπούν στην εκτεταμένη απώλεια δημοσίων εσόδων από φόρους και τέλη, την έρευνα για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων που φοροδιαφεύγουν ή που προέρχονται από λαθρεμπορία, την αποκάλυψη περιπτώσεων φοροδιαφυγής, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, την επεξεργασία ανεπίσημων εγγράφων και λοιπών στοιχείων που σχετίζονται με μη δηλωθείσες συναλλαγές κ.ο.κ. Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη έμφαση που αποδίδεται στην ενίσχυση της έρευνας για τον εντοπισμό και αποκάλυψη κυκλωμάτων απάτης στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ. με τη δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων εντός των υποδιευθύνσεων αυτών. Παράλληλα διατηρούνται διακριτά τμήματα ερευνών στις ΥΕΔΔΕ ΠΑΤΡΑΣ και ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη των ερευνών.
* Tη δημιουργία διακριτών υποδιευθύνσεων και τμημάτων μερικού επιτόπιου (προληπτικού) ελέγχου σε όλες τις ΥΕΔΔΕ αποσκοπώντας στη συνεχή και συστηματική παρουσία του ελεγκτικού μηχανισμού στην αγορά, ενισχύοντας την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών, την εθελουσία συμμόρφωση και την εμπέδωση κλίματος φορολογικής δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, οι υποδιευθύνσεις και τα τμήματα διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων θα διενεργούν ενδεικτικά: ελέγχους πρόληψης εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας εντός και εκτός των επιχειρήσεων, ελέγχους στους παρακρατούμενους και στους επιρριπτόμενους φόρους με έμφαση στον ΦΠΑ, ελέγχους στη διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και στις εξαγωγές, στον εφοδιασμό και στη διάθεση προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και σε ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτης εργασίας με αντίστοιχη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Παράλληλα, θα μπορούν να προβαίνουν σε κατασχέσεις ανεπίσημων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, ενώ θα παρέχουν συνδρομή και θα συνεργάζονται με άλλες υπηρεσίες (Τελωνειακές, Φορολογικές, κ.λπ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την αποτελεσματικότερη δίωξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.
Το ΣΔΟΕ σκανάρει τα SMS από «πενταψήφια»
Απρίλιος 06, 2018Τις εταιρίες που υπερχρεώνουν τους λογαριασμούς τηλεπικοινωνιακών τελών χιλιάδων πολιτών, στέλνοντας στα κινητά τους τηλέφωνα μηνύματα SMS από πενταψήφια νούμερα, έβαλαν στο στόχαστρο οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Ηδη στελέχη του ΣΔΟΕ διερευνούν το καθεστώς των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ των εταιριών αυτών και των μεγάλων εταιριών-παρόχων κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να διαπιστώσουν τα μερίδια ευθύνης που έχουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές στην εξαπάτηση χιλιάδων καταναλωτών μέσω υπέρογκων χρεώσεων στους λογαριασμούς τηλεφωνικών τελών.
Σε διπλό ταμπλό
Αντικείμενο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από το ΣΔΟΕ είναι όχι μόνο το εάν και κατά πόσο είναι παράνομες οι χρεώσεις με τις οποίες οι εταιρίες-πάροχοι των «πενταψήφιων» καταφέρνουν να επιβαρύνουν τους καταναλωτές, αλλά και το εάν οι εισπράξεις που πραγματοποιούν οι συγκεκριμένες εταιρίες δηλώνονται στο σύνολό τους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές ώστε να αποδίδονται στο Δημόσιο όλα τα αναλογούντα ποσά φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής που έχει ξεκινήσει από το ΣΔΟΕ είναι πολύ πιθανό να ελεγχθούν και οι μεγάλες εταιρίες-πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, για να διαπιστωθεί εάν, μέσω των συμβάσεων που έχουν συνάψει με τις εταιρίες των «πενταψήφιων», εμπλέκονται κι αυτές συνειδητά σε πράξεις παράνομων χρεώσεων, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
Αντικείμενο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από το ΣΔΟΕ είναι όχι μόνο το εάν και κατά πόσο είναι παράνομες οι χρεώσεις με τις οποίες οι εταιρίες-πάροχοι των «πενταψήφιων» καταφέρνουν να επιβαρύνουν τους καταναλωτές, αλλά και το εάν οι εισπράξεις που πραγματοποιούν οι συγκεκριμένες εταιρίες δηλώνονται στο σύνολό τους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές ώστε να αποδίδονται στο Δημόσιο όλα τα αναλογούντα ποσά φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής που έχει ξεκινήσει από το ΣΔΟΕ είναι πολύ πιθανό να ελεγχθούν και οι μεγάλες εταιρίες-πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, για να διαπιστωθεί εάν, μέσω των συμβάσεων που έχουν συνάψει με τις εταιρίες των «πενταψήφιων», εμπλέκονται κι αυτές συνειδητά σε πράξεις παράνομων χρεώσεων, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΣΔΟΕ αναμένεται να πραγματοποιήσει εκτεταμένες έρευνες για να εξακριβώσει τη «διαδρομή» των υπέρογκων χρεώσεων, δηλαδή τη διαδικασία με την οποία οι μεγάλες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας αποδίδουν στις μικρότερες εταιρίες-παρόχους των «πενταψήφιων» τα ποσά με τα οποία έχουν χρεωθεί οι καταναλωτές από τα επίμαχα SMS. Η εξακρίβωση αυτής της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί με ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων, που θα ληφθούν από:
* τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των μεγάλων εταιριών-παρόχων και των εταιριών που διαχειρίζονται τα «πενταψήφια» νούμερα,
* την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των αντισυμβαλλομένων στις συγκεκριμένες συμβάσεις,
* τις εισπράξεις που πραγματοποιούν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας από τους πελάτες τους
Συνευθύνη
Οπως προκύπτει, άλλωστε, από τις καταγγελίες και τις μέχρι τώρα έρευνες, οι εταιρίες-πάροχοι κινητής τηλεφωνίας συμμετέχουν στην ενεργοποίηση των υπηρεσιών αυτών, εγκρίνοντας και πιστοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται στον καταναλωτή, λαμβάνοντας το οικονομικό αντάλλαγμα που ορίζεται στη σύμβασή τους με τους παρόχους των «πενταψήφιων» αριθμών, γεγονός που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη συνευθύνη τους. Ουσιαστικά, οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας είναι οι αντισυμβαλλόμενοι των καταναλωτών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, αφού αυτές εισπράττουν τις υπέρογκες χρεώσεις μέσω των λογαριασμών που εκδίδουν και αποστέλλουν σ’ αυτούς.
Οπως προκύπτει, άλλωστε, από τις καταγγελίες και τις μέχρι τώρα έρευνες, οι εταιρίες-πάροχοι κινητής τηλεφωνίας συμμετέχουν στην ενεργοποίηση των υπηρεσιών αυτών, εγκρίνοντας και πιστοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται στον καταναλωτή, λαμβάνοντας το οικονομικό αντάλλαγμα που ορίζεται στη σύμβασή τους με τους παρόχους των «πενταψήφιων» αριθμών, γεγονός που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη συνευθύνη τους. Ουσιαστικά, οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας είναι οι αντισυμβαλλόμενοι των καταναλωτών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, αφού αυτές εισπράττουν τις υπέρογκες χρεώσεις μέσω των λογαριασμών που εκδίδουν και αποστέλλουν σ’ αυτούς.
Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ θα επιδιώξουν να εξακριβώσουν, μεταξύ άλλων:
* αν οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους οι μεγάλες εταιρίες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αποστέλλουν τις εισπράξεις από τις συγκεκριμένες χρεώσεις βρίσκονται στη χώρα μας ή στο εξωτερικό,
* αν οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους οι μεγάλες εταιρίες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αποστέλλουν τις εισπράξεις από τις συγκεκριμένες χρεώσεις βρίσκονται στη χώρα μας ή στο εξωτερικό,
* τι ποσά εισπράξεων έχουν αποδοθεί στους παρόχους των «πενταψήφιων» μέσα από τους συγκεκριμένους λογαριασμούς,
* τι προμήθειες ή άλλου είδους αμοιβές παροχής υπηρεσιών εισπράττουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας από τις εταιρίες-παρόχους των «πενταψήφιων» και εάν δηλώνουν τα ποσά αυτά στην εφορία,
* τι ποσά ακαθάριστων εσόδων δηλώνονται στην εφορία από τις εταιρίες-παρόχους των «πενταψήφιων» και τι ποσά φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ καταβάλλονται από τις εταιρίες αυτές στο Ελληνικό Δημόσιο.
Καταγγελίες
Ηδη υπάλληλοι του ΣΔΟΕ έχουν λάβει αρκετές καταθέσεις-μαρτυρίες από αγανακτισμένους καταναλωτές που απέστειλαν ή υπέβαλαν καταγγελίες για παράνομες πρακτικές υπερχρεώσεων και οι οποίοι στη συνέχεια προσήλθαν αυτοπροσώπως στο Σώμα για να συμβάλουν στην έναρξη των ερευνών.
Ηδη υπάλληλοι του ΣΔΟΕ έχουν λάβει αρκετές καταθέσεις-μαρτυρίες από αγανακτισμένους καταναλωτές που απέστειλαν ή υπέβαλαν καταγγελίες για παράνομες πρακτικές υπερχρεώσεων και οι οποίοι στη συνέχεια προσήλθαν αυτοπροσώπως στο Σώμα για να συμβάλουν στην έναρξη των ερευνών.
Τα τελευταία χρόνια οι αρμόδιες δημόσιες αρχές, αλλά και οι οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των καταναλωτών έχουν δεχθεί βροχή καταγγελιών σε βάρος εταιριών που στέλνουν μηνύματα SMS μέσω πενταψήφιων αριθμών επικοινωνίας. Οι καταγγελίες αφορούν αθέμιτες και παράνομες πρακτικές υπερχρεώσεων σε βάρος χρηστών κινητών τηλεφώνων. Βάσει πολλών καταγγελιών, και μόνο η απλή ανάγνωση ενός τέτοιου SMS, πολλώ δε μάλλον η απάντηση σ’ αυτό, συνεπάγεται αυτόματα την υπερχρέωση του καταναλωτή.
Αλλες πρακτικές που έχουν καταγγελθεί οδηγούν τους καταναλωτές, μέσα από διαρκώς εξελισσόμενες και δυναμικές εφαρμογές, ακόμη και στην εγγραφή τους, χωρίς τη βούλησή τους, ως συνδρομητών στις υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρίες-διαχειρίστριες των «πενταψήφιων»! Το αποτέλεσμα είναι να επιβαρύνονται με ανεπιθύμητες υπέρογκες χρεώσεις, οι οποίες αποτυπώνονται στους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας.
Οι χρεώσεις αυτές εμφανίζονται, δηλαδή, αυτόματα στους λογαριασμούς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που λαμβάνουν οι καταναλωτές, χωρίς να έχουν προηγηθεί από την πλευρά τους εξουσιοδοτήσεις προς τους παρόχους των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.
Η χρέωση των μηνυμάτων αυτών γίνεται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση, με ανώτατο ποσό ανά υπηρεσία τα 20 ευρώ το μήνα χωρίς ΦΠΑ.
RSS