Έφοδος της οικονομικής αστυνομίας στην Κω
Φεβρουάριος 22, 2018Λουκέτο σε συνεταιριστικό κατάστημα που λειτουργεί σε κεντρική περιοχή της πόλεως Κω έβαλαν χθες το πρωί μετά από συντονισμένη έρευνα που πραγματοποίησαν με εντολή της κεντρικής υπηρεσίας, στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι ελεγκτές, διαπίστωσαν έπειτα από έρευνα, ότι μόνο την συγκεκριμένη μέρα δεν είχαν εκδοθεί δεκάδες παραστατικά στοιχεία με αποτέλεσμα να κατάσχουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που υπήρχε στο κατάστημα με όλα τα δεδομένα που υπήρχαν, καθώς επίσης και διάφορα στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της έρευνας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Στο κατάστημα εφαρμόστηκε η διαδικασία της «αναστολής λειτουργίας λόγω φορολογικών παραβάσεων» και αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες, να καταλογιστούν τα σχετικά πρόστιμα τα οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα «τσουχτερά».
Οι έλεγχοι της οικονομικής αστυνομίας, αναμένεται να συνεχιστούν και για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Επί 26 χρόνια λάμβανε παράνομα σύνταξη χηρείας από το ΤΣΜΕΔΕ 67χρονη, που συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.
Διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούσε από το 1987 να εισπράττει μέσω τραπεζικού λογαριασμού τα χρήματα της σύνταξης που της αναλογούσε λόγω θανάτου του ασφαλισμένου στο συγκεκριμένο ταμείο συζύγου της, παρ’ όλο που το 1989 τέλεσε νέο γάμο και δεν τον δήλωσε, ως όφειλε, ούτε στο Ληξιαρχείο του Δήμου Αθηναίων, ούτε στο ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ, για να μη διακοπεί η καταβολή της.
Στην κατοχή της 67χρονης βρέθηκε και κατασχέθηκε η κάρτα αναλήψεων της τράπεζας, η οποία ήταν συνδεδεμένη με τον τραπεζικό λογαριασμό όπου πιστωνόταν η σύνταξη χηρείας. Με αυτήν έκανε την Πέμπτη ανάληψη ποσού, που πιστώθηκε για τη σύνταξη του Ιουνίου.
Το χρηματικό ποσό που ζημίωσε το ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ από το 1987 έως και σήμερα ανέρχεται σε τουλάχιστον 200.000 ευρώ.
Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, για απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Γιατροί "ξέχασαν" να δηλώσουν 2,7 εκατ. ευρώ
Δεκέμβριος 17, 2014Στα δίχτυα της Οικονομικής Αστυνομίας πιάστηκαν έξι γιατροί και ένας πρώην διοικητικός διευθυντής του νοσοκομείου Σάμου, οι οποίοι, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχαν «λησμονήσει» να δηλώσουν στην εφορία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Εκτός από τoν πρώην διευθυντή του νοσοκομείου Σάμου, στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη ένας γυναικολόγος, δύο αναισθησιολόγοι, δύο ορθοπεδικοί και ένας παθολόγοςΣύμφωνα με πληροφορίες του zougla.gr, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, επισκέφθηκαν πριν από μερικές ημέρες το νοσοκομείο του νησιού, προκειμένου να ελέγξουν γιατρούς για τους οποίους υπήρχαν ενδείξεις ότι αποκρύπτουν περιουσιακά στοιχεία.
Πράγματι, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο πρώην διευθυντής και οι γιατροί εμφάνιζαν φορολογικά κενά, καθώς τα χρήματα που υπήρχαν στους λογαριασμούς τους δεν συμβάδιζαν με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
«Η διαφορά είναι περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για χρήματα που δεν είχαν δηλωθεί και ως εκ τούτου δεν είχαν φορολογηθεί ποτέ» ανέφεραν καλά ενημερωμένες πηγές στο zougla.gr.
Ειδικότερα τα 2,7 εκατ. ευρώ αποτελούν τη διαφορά ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στα χρήματα που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των γιατρών.
Εκτός από τoν πρώην διευθυντή, στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη ένας γυναικολόγος, δύο αναισθησιολόγοι, δύο ορθοπεδικοί και ένας παθολόγος.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας:
Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας ολοκληρώθηκε έρευνα, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σχετικά με περιπτώσεις διαφθοράς, κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος και αδικαιολόγητου πλουτισμού, από έξι ιατρούς και πρώην διοικητικό Διευθυντή γενικού Νοσοκομείου, σε νησί του Βορείου Αιγαίου.
Στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας εξετάστηκε μεγάλος αριθμός φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων, ενώ πραγματοποιήθηκε άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου για τα παραπάνω επτά φυσικά πρόσωπα, για τη χρονική περίοδο από το έτος 2005 έως και το έτος 2011.
Από την ανάλυση και επεξεργασία των διαθέσιμων τραπεζικών και φορολογικών δεδομένων προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των πραγματοποιούμενων τραπεζικών καταθέσεων στους λογαριασμούς των επτά φυσικών προσώπων, για το υπό εξέταση χρονικό διάστημα.
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι τραπεζικές καταθέσεις που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους υπερβαίνουν το σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων.
Πιο αναλυτικά, η αναντιστοιχία, όπως προέκυψε, ξεπερνά το ποσό των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συνάγεται ότι απέκρυψαν εισοδήματα διαπράττοντας με αυτόν τον τρόπο αυτό εκτεταμένη φοροδιαφυγή, μη δηλώνοντας «εισοδήματα».
Για το σύνολο των αποτελεσμάτων της έρευνας, τα οποία παρατέθηκαν σε σχετική «Έκθεση Παράθεσης Φορολογικών και Τραπεζικών Δεδομένων», ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, καθώς επίσης και η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για τη διενέργεια περαιτέρω εκτεταμένου φορολογικού ελέγχου.
Εκτός από τoν πρώην διευθυντή του νοσοκομείου Σάμου, στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη ένας γυναικολόγος, δύο αναισθησιολόγοι, δύο ορθοπεδικοί και ένας παθολόγοςΣύμφωνα με πληροφορίες του zougla.gr, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, επισκέφθηκαν πριν από μερικές ημέρες το νοσοκομείο του νησιού, προκειμένου να ελέγξουν γιατρούς για τους οποίους υπήρχαν ενδείξεις ότι αποκρύπτουν περιουσιακά στοιχεία.
Πράγματι, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο πρώην διευθυντής και οι γιατροί εμφάνιζαν φορολογικά κενά, καθώς τα χρήματα που υπήρχαν στους λογαριασμούς τους δεν συμβάδιζαν με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
«Η διαφορά είναι περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για χρήματα που δεν είχαν δηλωθεί και ως εκ τούτου δεν είχαν φορολογηθεί ποτέ» ανέφεραν καλά ενημερωμένες πηγές στο zougla.gr.
Ειδικότερα τα 2,7 εκατ. ευρώ αποτελούν τη διαφορά ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στα χρήματα που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των γιατρών.
Εκτός από τoν πρώην διευθυντή, στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη ένας γυναικολόγος, δύο αναισθησιολόγοι, δύο ορθοπεδικοί και ένας παθολόγος.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας:
Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας ολοκληρώθηκε έρευνα, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σχετικά με περιπτώσεις διαφθοράς, κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος και αδικαιολόγητου πλουτισμού, από έξι ιατρούς και πρώην διοικητικό Διευθυντή γενικού Νοσοκομείου, σε νησί του Βορείου Αιγαίου.
Στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας εξετάστηκε μεγάλος αριθμός φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων, ενώ πραγματοποιήθηκε άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου για τα παραπάνω επτά φυσικά πρόσωπα, για τη χρονική περίοδο από το έτος 2005 έως και το έτος 2011.
Από την ανάλυση και επεξεργασία των διαθέσιμων τραπεζικών και φορολογικών δεδομένων προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των πραγματοποιούμενων τραπεζικών καταθέσεων στους λογαριασμούς των επτά φυσικών προσώπων, για το υπό εξέταση χρονικό διάστημα.
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι τραπεζικές καταθέσεις που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους υπερβαίνουν το σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων.
Πιο αναλυτικά, η αναντιστοιχία, όπως προέκυψε, ξεπερνά το ποσό των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συνάγεται ότι απέκρυψαν εισοδήματα διαπράττοντας με αυτόν τον τρόπο αυτό εκτεταμένη φοροδιαφυγή, μη δηλώνοντας «εισοδήματα».
Για το σύνολο των αποτελεσμάτων της έρευνας, τα οποία παρατέθηκαν σε σχετική «Έκθεση Παράθεσης Φορολογικών και Τραπεζικών Δεδομένων», ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, καθώς επίσης και η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για τη διενέργεια περαιτέρω εκτεταμένου φορολογικού ελέγχου.
Έρχονται έλεγχοι «made in USA» από ΣΔΟΕ και εφορίες
Σεπτέμβριος 18, 2014Νέα ήθη από τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό που θα υιοθετήσει “τεχνικές” και μεθόδους της περίφημης αμερικανικής IRS, σύμφωνα με το Protothema.gr
Η αρχή θα γίνει με 600 μεγάλους “στόχους”
Τους επόμενους 600 μεγάλους στόχους στους οποίους θα στραφεί η έρευνα στη μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής, επιλέγουν οι οικονομικοί εισαγγελείς, με «όπλο» τις νέες –αμερικανικής προελεύσεως- τεχνικές ελέγχου τις οποίες εφαρμόζει πρώτο ήδη το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου.
Με εντολή εισαγγελέα, το ΣΔΟΕ και φοροελεγκτικός μηχανισμός της ΓΓΔΕ θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία για τα εισοδήματα και τις δαπάνες των ελεγχομένων που θα επιλεγούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στον Οκτώβριο θα ξεκινήσουν πιλοτικά οι έλεγχοι σε 60 υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία και ενδείξεις μεγάλης φοροδιαφυγής, κυρίως από ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και κρατικούς λειτουργούς. Η επιλογή στηρίζεται στην πολύμηνη έρευνα που προηγήθηκε (επί σχεδόν ένα χρόνο) με εισαγγελική παραγγελία από τις ΔΟΥ, το ΣΔΟΕ και το ΚΕΦΟΜΕΠ.
Μέχρι το τέλος του χρόνου όμως θα ξεκινήσουν από την ΓΓΔΕ και οι έλεγχοι με βάση τα στοιχεία που στέλνουν οι τράπεζες για κινήσεις λογαριασμών άνω των 100.000 ευρώ, ενώ την ίδια ώρα θα πρέπει να ολοκληρωθούν και 500 έλεγχοι σε φορολογούμενους «Μεγάλου Πλούτου», προκειμένου με στόχο να έχει εισπραχθεί έως τέλος Δεκεμβρίου το 65% των φόρων που θα βεβαιωθούν.
Μέθοδοι IRS
Για τις έρευνες αυτές, οι ελεγκτές της Εφορίας θα χρησιμοποιούν νέου τύπου «τεκμήρια» για τον προσδιορισμό των πραγματικών εισοδημάτων των φυσικών προσώπων, κατά τα πρότυπα του αμερικανικού IRS. Οι μέθοδοι αυτοί (έλεγχοι τραπεζικών υπολοίπων, ταμειακών διαθεσίμων κλπ) δεν περιορίζονται μόνο στη σύγκριση των δηλωθέντων εισοδημάτων με τις δαπάνες και την προσαύξηση της περιουσίας (έλεγχοι "πόθεν έσχες") αλλά φτάνουν και στην διερεύνηση κάθε ροής χρημάτων της οποίας δεν δικαιολογείται από νόμιμη προέλευση. Ως αδικαιολόγητος πλουτισμός και φοροδιαφυγή ελέγχονται έτσι ακόμα και η χρήση ή κατάθεση μετρητών.
Με βάση τις νέες μεθόδους, οι φοροελεγκτές θα λαμβάνουν υπόψη τους, για κάθε φορολογούμενο που θα ελέγχουν, στοιχεία που αφορούν:
- τις δαπάνες για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και τηλεφώνων,
- τις δαπάνες για την εξόφληση δόσεων δανείων και πιστωτικών καρτών,
- τις δαπάνες για την αποπληρωμή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία,
- τα έξοδα που πραγματοποιούνται, με την καταβολή μετρητών ή μέσω χρεωστικών καρτών, για την αποπληρωμή ασφαλιστικών συμβολαίων, διδάκτρων και νοσηλίων,
- λοιπά έξοδα διαβίωσης, όπως δαπάνες για ταξίδια, επισκευή και συντήρηση ακινήτων, οχημάτων, σκαφών αναψυχής κ.λπ.
- όλες τις δαπάνες για την απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων,
- το ύψος των καταθέσεων στις τράπεζες και τις λοιπές αποταμιεύσεις των φορολογουμένων.
Με τις «έμμεσες τεχνικές ελέγχου» θα προσδιορίζονται με έμμεσο, τεκμαρτό τρόπο όχι μόνο τα καθαρά εισοδήματα αλλά και τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιτηδευματιών, δηλαδή των ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Παράλληλα όμως, οι τεχνικές αυτές θα εφαρμόζονται και για τον έμμεσο προσδιορισμό των καθαρών φορολογητέων εισοδημάτων και μισθωτών, συνταξιούχων, εισοδηματιών ή και αγροτών που θα επιλεγούν για έλεγχο, με βάση πληροφορίες και στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Φορολογική Διοίκηση.
Σε όσες περιπτώσεις τα τεκμαρτά εισοδήματα που θα προσδιορίζονται με τις μεθόδους αυτές είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, οι φορολογούμενοι θα υποχρεώνονται να πληρώνουν υπέρογκα ποσά πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων.
Συνεχίζονται οι εντατικοί φορολογικοί και ασφαλιστικοί έλεγχοι από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
Ιούλιος 28, 2014Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ελέγχθηκε μεγάλος αριθμός καταστημάτων-επιχειρήσεων στην Αττική και την Ρόδο, σε έντεκα (11) εκ των οποίων διαπιστώθηκαν παραβάσεις.
Συνελήφθησαν τρεις (3) ιδιοκτήτες καταστήματος στη Λίνδο Ρόδου, για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.
Στον αριθμό 11012 και στα e-mails 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr, οι πολίτες μπορούν να καταγγέλλουν παραβάσεις κατά τη διάρκεια των συναλλαγών τους.
Εκτεταμένους ελέγχους διενήργησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, την προηγούμενη εβδομάδα (20-07 έως 27-7-2014), σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις στην Αττική και την Ρόδο, για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και των διατάξεων για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία.
Ειδικότερα, κλιμάκια Αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, διενήργησαν ελέγχους σε μεγάλο αριθμό καταστημάτων και επιχειρήσεων στις περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα στην Αθήνα, το Χαλάνδρι, τον Πειραιά, το Μοσχάτο, καθώς και στο νησί της Ρόδου, όπου σε έντεκα (11) περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής και εργατικής - ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Σε μια από τις περιπτώσεις εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία και συνελήφθησαν συνολικά τρία (3) άτομα, ιδιοκτήτες καταστήματος, για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Αναλυτικά, οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν ως εξής:
• Σε καφέ – μπαρ στη Λίνδο Ρόδου, διαπιστώθηκε η μη έκδοση τριάντα μίας (31) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Για το λόγο αυτό, συνελήφθησαν τρία (3) άτομα, ιδιοκτήτες του καταστήματος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες (26-07-2014) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.
• Σε εστιατόριο στο Φαληράκι Ρόδου, διαπιστώθηκε η λειτουργία του καταστήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ενώ δεν εκδόθηκαν πέντε (5) αποδείξεις λιανικών συναλλαγών. Επιπλέον, εντοπίστηκαν επτά (7) εργαζόμενοι για τους οποίους δεν επεδείχθη ο πίνακας προσωπικού προκειμένου να βεβαιωθεί αν είναι ασφαλισμένοι, καθώς και δύο (2) εργαζόμενοι που εργάζονταν σε μέρα που δεν ήταν στο ωράριο του.
• Σε εστιατόριο στο Φαληράκι Ρόδου, διαπιστώθηκε η μη έκδοση τεσσάρων (4) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών.
• Σε καφέ-μπαρ στη Ρόδο, εντοπίστηκε ένας (1) εργαζόμενος, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στον πίνακα προσωπικού.
• Σε μπαρ στη Ρόδο, εντοπίστηκε ένας (1) εργαζόμενος, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στον πίνακα προσωπικού.
• Σε καφέ-μπαρ στη Ρόδο, εντοπίστηκε ένας (1) εργαζόμενος, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στον πίνακα προσωπικού.
• Σε εστιατόριο στο Χαλάνδρι Αττικής, διαπιστώθηκε η απασχόληση δύο (2) ανασφάλιστων υπαλλήλων, ενώ δεν επεδείχθη το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (Ε.Β.Κ.Ν.Π.).
• Σε κατάστημα εμπορίας φωτογραφικών ειδών στην Αθήνα, δεν επεδείχθη κατά τον έλεγχο το το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (Ε.Β.Κ.Ν.Π.).
• Σε εστιατόριο – ζαχαροπλαστείο στον Πειραιά, διαπιστώθηκε η μη έκδοση τριών (3) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και η απασχόληση ενός (1) εργαζόμενου, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού, ενώ δεν επεδείχθη το Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας & Υπερωριών και δεν τηρούνταν το ωράριο εργασίας του προσωπικού.
• Σε κατάστημα με ηλεκτροστατικές βαφές στον Πειραιά, διαπιστώθηκε η απασχόληση δύο (2) υπαλλήλων, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού, ενώ το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.
• Σε κατάστημα-καφέ στο Μοσχάτο Αττικής, διαπιστώθηκε η απασχόληση μιας (1) εργαζομένης, η οποία δεν ήταν καταχωρημένη στους πίνακες προσωπικού και η μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας, ενώ δεν επεδείχθη το Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας & Υπερωριών.
Για όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και Ι.Κ.Α. για την επιβολή των προβλεπόμενων Διοικητικών κυρώσεων.
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.
Συνελήφθησαν τρεις (3) ιδιοκτήτες καταστήματος στη Λίνδο Ρόδου, για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.
Στον αριθμό 11012 και στα e-mails 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr, οι πολίτες μπορούν να καταγγέλλουν παραβάσεις κατά τη διάρκεια των συναλλαγών τους.
Εκτεταμένους ελέγχους διενήργησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, την προηγούμενη εβδομάδα (20-07 έως 27-7-2014), σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις στην Αττική και την Ρόδο, για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και των διατάξεων για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία.
Ειδικότερα, κλιμάκια Αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, διενήργησαν ελέγχους σε μεγάλο αριθμό καταστημάτων και επιχειρήσεων στις περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα στην Αθήνα, το Χαλάνδρι, τον Πειραιά, το Μοσχάτο, καθώς και στο νησί της Ρόδου, όπου σε έντεκα (11) περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής και εργατικής - ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Σε μια από τις περιπτώσεις εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία και συνελήφθησαν συνολικά τρία (3) άτομα, ιδιοκτήτες καταστήματος, για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Αναλυτικά, οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν ως εξής:
• Σε καφέ – μπαρ στη Λίνδο Ρόδου, διαπιστώθηκε η μη έκδοση τριάντα μίας (31) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Για το λόγο αυτό, συνελήφθησαν τρία (3) άτομα, ιδιοκτήτες του καταστήματος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες (26-07-2014) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.
• Σε εστιατόριο στο Φαληράκι Ρόδου, διαπιστώθηκε η λειτουργία του καταστήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ενώ δεν εκδόθηκαν πέντε (5) αποδείξεις λιανικών συναλλαγών. Επιπλέον, εντοπίστηκαν επτά (7) εργαζόμενοι για τους οποίους δεν επεδείχθη ο πίνακας προσωπικού προκειμένου να βεβαιωθεί αν είναι ασφαλισμένοι, καθώς και δύο (2) εργαζόμενοι που εργάζονταν σε μέρα που δεν ήταν στο ωράριο του.
• Σε εστιατόριο στο Φαληράκι Ρόδου, διαπιστώθηκε η μη έκδοση τεσσάρων (4) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών.
• Σε καφέ-μπαρ στη Ρόδο, εντοπίστηκε ένας (1) εργαζόμενος, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στον πίνακα προσωπικού.
• Σε μπαρ στη Ρόδο, εντοπίστηκε ένας (1) εργαζόμενος, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στον πίνακα προσωπικού.
• Σε καφέ-μπαρ στη Ρόδο, εντοπίστηκε ένας (1) εργαζόμενος, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στον πίνακα προσωπικού.
• Σε εστιατόριο στο Χαλάνδρι Αττικής, διαπιστώθηκε η απασχόληση δύο (2) ανασφάλιστων υπαλλήλων, ενώ δεν επεδείχθη το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (Ε.Β.Κ.Ν.Π.).
• Σε κατάστημα εμπορίας φωτογραφικών ειδών στην Αθήνα, δεν επεδείχθη κατά τον έλεγχο το το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (Ε.Β.Κ.Ν.Π.).
• Σε εστιατόριο – ζαχαροπλαστείο στον Πειραιά, διαπιστώθηκε η μη έκδοση τριών (3) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και η απασχόληση ενός (1) εργαζόμενου, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού, ενώ δεν επεδείχθη το Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας & Υπερωριών και δεν τηρούνταν το ωράριο εργασίας του προσωπικού.
• Σε κατάστημα με ηλεκτροστατικές βαφές στον Πειραιά, διαπιστώθηκε η απασχόληση δύο (2) υπαλλήλων, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού, ενώ το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.
• Σε κατάστημα-καφέ στο Μοσχάτο Αττικής, διαπιστώθηκε η απασχόληση μιας (1) εργαζομένης, η οποία δεν ήταν καταχωρημένη στους πίνακες προσωπικού και η μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας, ενώ δεν επεδείχθη το Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας & Υπερωριών.
Για όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και Ι.Κ.Α. για την επιβολή των προβλεπόμενων Διοικητικών κυρώσεων.
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.
RSS