Πόρισμα που ξεπερνά τις εκατό σελίδες απέστειλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με αντικείμενο που σχετίζεται με τεχνολογικά υλικά.

Οπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε το πόρισμα, που συντάχθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα της υπηρεσίας του και υπό την εποπτεία του, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, καθώς η εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων πρωτίστως στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο πολυσέλιδο πόρισμα, τα αδικήματα που διαπιστώθηκαν είναι:

Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης,
Απάτες κατ΄εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος,
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η έκνομη δραστηριότητα, κατά το πόρισμα, σχετιζόταν με σειρά παράνομων πράξεων, με αποτέλεσμα οι ελεγχόμενοι να εισπράττουν παράνομα και να μην καταβάλουν ΦΠΑ καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις προς το ελληνικό δημόσιο.

Ήδη, 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες κατηγορούνται με βάση το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα. Οπως αναφέρεται, οι εμπλεκόμενοι μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια με τις οικονομικές απάτες που οργάνωσαν, προσπορίστηκαν 30 εκατ. ευρώ.

Το πόρισμα θα προκαλέσει την άσκηση δίωξης απο την Ευρωπαίκή Εισαγγελία και θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται για τη δράση της Εισαγγελίας που διαθέτει εκπροσώπους και στη χώρα μας.

Πηγή kathimerini.gr

«Πολύ αργά , πολύ λίγο». Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος στην Ελλάδα. Είτε αφορά σε μεγάλα σκάνδαλα όπως αυτό της Folli Follie, είτε αφορά σε περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής.

Είναι ενδεικτικό πως το fund Quintessential Capital Management (QCM) ξεσκέπασε τον μηχανισμό παραποίησης των οικονομικών στοιχείων της Folli Follie στις 4 Μαΐου 2018 και οι διώξεις για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τον οικονομικό εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση ασκήθηκαν στην οικογένεια Κουτσολιούτσου και τους συνεργούς της στις 7 Δεκεμβρίου 2018, ήτοι οκτώ μήνες μετά. Ο κ. Δραγάτσης είχε τον Οκτώβριο του 2018 προχωρήσει στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των θυρίδων της οικογένειας Κουτσολιούτσου και των μελών του ΔΣ της Folli Follie, ενώ το Νοέμβριο του 2018 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος είχε δεσμεύσει τα ακίνητα της οικογένειας και της εταιρείας. Ωστόσο, από το Μάιο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2018 η οικογένεια Κουτσολιούτσου είχε πλήρη ελευθερία κινήσεων και όλο το χρόνο για να διαχειριστεί την κατάσταση.

Αλλά ο συνολικός χρόνος που δόθηκε στην οικογένεια Κουτσολιούτσου ήταν ακόμη μεγαλύτερος. Χαρακτηριστικό της κωλυσιεργίας είναι πως παρήλθαν 28 μήνες, ώστε με σύμφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα να κριθούν προφυλακιστέοι οι επί σειρά ετών επικεφαλής της Folli Follie, Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος.

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Αυτή την αδυναμία στην επιβολή κυρώσεων σε όσους εμπλέκονται σε οικονομικά εγκλήματα και ειδικά σε ξέπλυμα χρήματος εντοπίζει έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών που συντάχθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παραδόθηκε προ ημερών στην ελληνική πλευρά. Η έκθεση που είναι κυριολεκτικά «κόλαφος» ξεγυμνώνει αδυναμίες των φορέων που εμπλέκονται στη καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στην Ελλάδα, από την ΑΑΔΕ έως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και από την Τράπεζα της Ελλάδος έως και την Αρχή για το Ξέπλυμα.

Η εν λόγω έκθεση θα απασχολήσει σήμερα τις εργασίες της Εθνικής Επιτροπής Στρατηγικής για το Ξέπλυμα Χρήματος, καθώς οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να απαντήσουν με σχόλια στο Συμβούλιο της Ευρώπης έως τις 11 Ιανουαρίου.

Στη βάση αυτή η Εθνική Επιτροπή Στρατηγικής για το Ξέπλυμα Χρήματος θα εξετάσει την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Ξέπλυμα Χρήματος και θα ενημερωθεί για τις αναλυτικές εκθέσεις των φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του ξεπλύματος, ήτοι για τις δραστηριότητες, τις κανονιστικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους τους, τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί και την αξιολόγηση των υπόχρεων προσώπων, καθώς και τα μέτρα ή τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από αυτές.

Να σημειωθεί πως η έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της κοινοτικής νομοθεσίας για το ξέπλυμα στην Ελλάδα, διαπιστώνει μεγάλες αδυναμίες στο επίπεδο επιβολής των κυρώσεων. Η πλέον ενδεικτική περίπτωση είναι αυτή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν επιβάλλει κυρώσεις, αλλά επανορθωτικές πράξεις επιβάλλοντας διορθωτικά μέτρα στις εποπτευόμενες οντότητες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι αυτά τα διορθωτικά μέτρα είναι επαρκή για να διασφαλίσουν ότι οι εποπτευόμενες οντότητες λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των εντοπισμένων ελλείψεων.

Το 2020, έχουν επιβληθεί 11 τέτοια διορθωτικά μέτρα σχετικά με ευρήματα που εντοπίστηκαν το 2019. Το 2019 δεν επιβλήθηκε κανένα, το 2018 υπήρξε μ’ιια τέτοια παρέμβαση και το 2017 δύο.

«Δεδομένου του συνολικού αριθμού των επιθεωρήσεων που διενήργησε η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από το 2017 (36 επιτόπιες και 394 εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις) ο συνολικός αριθμός των διορθωτικών μέτρων (14 συνολικά) φαίνεται να είναι αρκετά χαμηλός για να δείξει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα», σημειώνεται στην έκθεση.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με το εάν τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος στα πιστωτικά ιδρύματα για ξέπλυμα χρήματος μπορούν να θεωρηθούν αποτρεπτικά, ενώ υπογραμμίζει πως δεν γίνεται επαρκής χρήση των κυρώσεων για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, ελεγκτές, λογιστές, φορολογικούς συμβούλους, κτηματομεσίτες και εμπόρους αγαθών υψηλής αξίας.https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/1149641/ekthesi-katapeltis-gia-to-xeplyma-xrimatos-stin-ellada-ti-apodeiknyei-i-ypothesi-folli-follie

Τα… χαμένα 4.500.000 ευρώ από την μεγάλη κλοπή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Καλαμάτα, βρίσκονται πίσω από την μεγάλη επιχείρηση που εξαπέλυσε η τοπική Ασφάλεια συλλαμβάνοντας 11 άτομα, μεταξύ των οποίων γνωστοί επιχειρηματίες της πόλης, και τα οποία ενέχονται στο “ξέπλυμα” του ποσού “μαμούθ” που είχε κλαπεί το 2004 από το κεντρικό κατάστημα και δεν βρέθηκαν ποτέ.

“Εγκέφαλος” της συμμορίας φέρεται ο άνθρωπος που κατηγορήθηκε για την κλοπή και είχε αποφυλακιστεί το 2019. Ο 45χρονος εξέτισε πολυετή ποινή κάθειρξης, κατηγορούμενος για την κλοπή 6.000.000 ευρώ από το υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Καλαμάτα, όπου και εργάζονταν, με τιμητικό μάλιστα διορισμό από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, λόγω της δολοφονίας του ανήλικου αδελφού του, που είχε προσπάθησε να σταματήσει έναν ληστή τραπεζών το 1995 στην Αργυρούπολη.

Το 2004, πια, ο χαροκαμένος αδελφός του 17χρονου φαίνεται να αλλάζει σελίδα στην ζωή του και να βάζει χέρι, μαζί με άλλα άτομα, στο ποσό “μαμούθ” για την εποχή, της τάξεως των 6.000.000 ευρώ, το οποίο βρισκόταν στο θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας στην Καλαμάτα.

Έπειτα από έρευνες της Αστυνομίας, ο 45χρονος είχε συλληφθεί μαζί με άλλο ένα άτομο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των κλεμμένων χρημάτων δεν βρέθηκε ποτέ- και συγκεκριμένα ποσό της τάξεως των 4.500.000 ευρώ. Δηλαδή το μερίδιο του φερόμενου ως “εγκέφαλου”.

Βέβαια, ο 45χρονος καταδικάστηκε σε πολυετή ποινή κάθειρξης και -όπως όλα δείχνουν- μέσα στην φυλακή φαίνεται να “εξελίχθηκε επαγγελματικά”, μαθαίνοντας τα κόλπα του υποκόσμου.

Άλλωστε, σύμφωνα με πληροφορίες, από κάποια φάση και έπειτα ο 45χρονος διαθέτει πια κινητό τηλέφωνο μέσα στο κελί του, μέσω του οποίου στήνει δουλειές στην Καλαμάτα, ώστε να “ξεπλένει” χρήματα από την μεγάλη κλοπή, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ογκώδη δισκογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος των κατηγορουμένων.

Βέβαια, δεν γνώριζε πως το τηλέφωνο του παρακολουθείται από τον “κοριό” της ΕΛ.ΑΣ, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να γνωρίζουν κάθε του βήμα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως και μέσα από την φυλακή, χρησιμοποιώντας “μπροστινούς” αχυράνθρωπους, ακόμα και συγγενικά του πρόσωπα, έστηνε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στην Καλαμάτα, ξοδεύοντας μια ολόκληρη περιουσία για το κάθε κατάστημα.

Μάλιστα, ενώ είναι έγκλειστος στην φυλακή, δημιουργεί ένα από τα πλέον γνωστά χειμερινά κλαμπ της πόλης, μέσω των ανθρώπων “βιτρίνα” που χρησιμοποιεί και αρχίζει να εισπράττει νόμιμα ποσά και κέρδη από τα παράνομα χρήματα που έχει επενδύσει.

Όπως διαπιστώνουν οι αστυνομικοί, από τις αρχές του 2019 που αποφυλακίζεται πλέον ο 45χρονος και ενώ δηλώνει άνεργος, ζει πολυτελή ζωή, τόσο στην Καλαμάτα, όσο και στην Αθήνα.

Από τις παρακολουθήσεις των κινητών τηλεφώνων που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί, προκύπτει πως ο 45χρονος για κάθε κατάστημα που στήνει με τους ανθρώπους “βιτρίνα”, εισπράττει εφάπαξ ποσό από 40 έως και 60.000 ευρώ την σεζόν, συν τα ποσοστά από τα κέρδη του εκάστοτε νυχτερινού κέντρου διασκέδασης.

Άνεργος με πολυτελή ζωή
Όπως προκύπτει από πληροφορίες, στην δικογραφία αναφέρεται πως ενώ δηλώνει άνεργος, νοικιάζει πολυτελές διαμέρισμα στην πλέον ακριβή περιοχή της Καλαμάτας και συγκεκριμένα στην Μαρίνα, ενώ κινείται με πολυτελή και πανάκριβα αυτοκίνητα.

Το ίδιο κάνει και στην Αθήνα, όπου νοικιάζει πολυτελές διαμέρισμα στα Νότια προάστια της Αττικής, και παράλληλα κυκλοφορεί με πολυτελή αυτοκίνητα κάθε βράδυ, στις μεγάλες πίστες της πρωτεύουσας.

Σε μια συνομιλία με έναν από τους κατηγορούμενους και ενώ ο 45χρονος βρίσκεται στην φυλακή, προκύπτει πως έχει δαπανήσει ποσό της τάξεως του 1.000.000 ευρώ για δυο στενά συγγενικά του πρόσωπα, προκειμένου να τους εξασφαλίσει πολυτελή διαμονή σε διαμέρισμα στα Νότια προάστια, αλλά και την αγορά πολυτελούς αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην επίμαχη συνομιλία που είναι καταγεγραμμένη στην δικογραφία, φέρεται ο 45χρονος να λέει στον μετέπειτα συγκατηγορούμενο του: «….φίλε μπορεί να την έχω πληρώσει και ένα εκατομμύριο ευρώ, μπορεί να σου λέω λίγα ένα εκατομμύριο ευρώ, όσα χρόνια έλειπα, με σπίτια με λεφτά με ό,τι θέλεις. Και το…… και έτσι και μην νομίζεις ότι …..έτσι και εγώ την έχω…..της έχω φτιάξει το σπίτι ρε φίλε …..το αυτοκίνητο που της το έχω πάρει εγώ καινούριο”.

Όταν, πια, ο 45χρονος είναι εκτός φυλακής, αρχές του 2019, ο “κοριός” της ΕΛ.ΑΣ συνεχίζει να τον παρακολουθεί, με αποτέλεσμα να φανεί ολόκληρο το “πλέγμα” παράνομων ιδιοκτησιών σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης που είχαν στήσει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 45χρονος φέρεται να είχε κατά καιρούς συνολικά 12 καταστήματα, από τα πιο γνωστά της Καλαμάτας, ενώ διαπραγματευόταν την αγορά ή ενοικίαση άλλων 6 και μάλιστα στις περιοχές “φιλέτα” της πόλης.

Διάλογοι “φωτιά”
Σε μια από τις επίμαχες συνομιλίες ο 45χρονος με τον άμεσο συνεργάτη του, τον άνθρωπο που βρίσκει τους “μπροστινούς”, συνομιλούν για το “φιλέτο” της νυχτερινής ζωής της πόλης, την Δυτική παραλία δηλαδή, αναφέροντας μάλιστα και τα ποσά από τα καταστήματα, τα οποία προκαλούν… ζάλη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συνομιλία που φιγουράρει σε περίοπτη θέση στη δικογραφία, έχει ως εξής:

“….”Μπροστινός”: Γράψε σε ένα χαρτάκι, τώρα που τον βρήκα μπόσικο και τον έφτιαξα με καλή διάθεση και μάθαμε πέντε πραματάκια να τα ΄χουμε.

45χρονος: Για τι πράμα;

“Μπροστινός”: Εκατόν πέντε χιλιάδες κάνανε οι… στη Δυτική παραλία τζίρο.

45χρονος: Η Δυτική;

“Μπροστινός”: Εκατόν πέντε χιλιάδες.

45χρονος: Ναι καλά θα μου τα ΄χουν έτοιμα κι έμενα θα μου τα δώσουν όλα.

“Μπροστινός”: Εντάξει οκέι, γράψε εσύ τώρα αν με εμπιστεύεσαι εκατόν πέντε χιλιάδες έκανε η Δυτική τζίρο.

45χρονος: Ναι.

“Μπροστινός”: Σαράντα τέσσερα χιλιάρικα κάναμε εμείς στο Μ….

45χρονος: Ναι.

“Μπροστινός”: Γράψε όμως δίπλα με 241.500 τζίρο.

45χρονος: Ναι.

“Μπροστινός”: Κάνανε πέρυσι στο Μ… εβδομή, εξήντα εννιά εφτακόσια, αλλά άνοιξε είκοσι τρεις Απριλίου, εε είκοσι τρεις Μαΐου και κλείσανε δεκατρείς Σεπτεμβρίου.

45χρονος: Ναι, αρχ… και κάνανε εκατόν ογδόντα χιλιάρικα τζίρο.

“Μπροστινός”: Ωραία, οπότε με είκοσι χιλιάρικα λιγότερη κάβα φαντάσου εμείς κάναμε πολύ μεγαλύτερο τζίρο πέρυσι, εξήντα χιλιάρικα παραπάνω με είκοσι χιλιάρικα λιγότερη κάβα.

45χρονος: Ναι”.

Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ οι αποκαλύψεις των επομένων ημερών αναμένεται να είναι ραγδαίες.

https://www.newsit.gr/egklhma/mafia-tis-kalamatas-o-egkefalos-me-tin-polyteli-zoi-kai-oi-apokalyptikoi-dialogoi-gia-to-kseplyma-ton-4-5-ekat-eyro/3040782/

Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς, λέγοντας πως ο υπάλληλος που τοποθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως υπεύθυνο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος στα ΕΛΤΑ καταχράστηκε το ποσό των 660.000 ευρώ και τέθηκε σε αργία!

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργαντάς μιλώντας στις επιτροπές της Βουλής, -και στο πλαίσιο αντιδικίας του με τον Μάριο Κάτση του ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος φέρει την ευθύνη κατάρρευσης του οργανισμού, ο οποίος δεν έχει να πληρώσει τους μισθούς των υπαλλήλων για τον Μάρτιο- ανέφερε, σύμφωνα με τα πρακτικά:

«Επειδή θα έχουμε συνέχεια σε αυτή την κουβέντα, να δώσω άλλο ένα δείγμα της πλήρης απαξίωσης και της ανευθυνότητας, με την οποία λειτουργήσατε στα ΕΛΤΑ. Τοποθετήσατε το 2018, ως υπεύθυνο της υπηρεσίας, διευθυντή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, κάποιον ο οποίος καταχράστηκε 660.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς, με πράξη αυτής της διοίκησης, έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Καταχράστηκε 660.000 ευρώ το 2018, αυτός που τοποθετήθηκε από εσάς για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Προφανώς το ξέπλυνε καταλλήλως. Ευχαριστώ κύριοι συνάδελφοι».

Τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα ΕΛΤΑ
Από την πλευρά του ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και αρμόδιος τομεάρχης Μάριος Κατσής υποστήριξε ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες περνάνε κρίση σε όλη την Ευρώπη και απέδωσε το καθεστώς ενοικιαζόμενων εργαζόμενων στο καθεστώς μνημονίων και σκληρής επιτροπείας, μέσα από το οποίο δεν γινόταν να προχωρήσει η διοίκηση σε προσλήψεις ή σε συλλογικές συμβάσεις. Απευθυνόμενος μάλιστα στον κ. Γεωργαντά ρώτησε αν η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αυξήσει τις αμοιβές στο διοικητικό συμβούλιο, αν έχει προσλάβει golden boys και σε τι τιμές.