Η προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε μετά τις μηνυτήριες αναφορές που κατατέθηκαν χθες στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία. Τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος από μη πολιτικά πρόσωπα, σύμβουλοι ή συνεργάτες του κ. Βαρουφάκη ζήτησαν χθες έξι δικηγόροι μεταξύ των οποίων οι Αντώνης Βγόντζας και Δημήτρης Βερβεσός. Στη μία μάλιστα μηνυτήρια αναφορά γίνεται λόγος ακόμη και εγκληματική οργάνωση η οποία, όπως ισχυρίζονται, είχε δομή διάρκεια και «συνιστούσε συμμορία».
Μιλούν για «μία κλειστή ομάδα πέντε ατόμων της απόλυτης επιλογής του κ. Βαρουφάκη που συναποτελούσαν την ομάδα σχεδιασμού και επεξεργασίας του plan B» . Καταλογίζουν δε προσπάθεια «να αποκομίσουν από κοινού παράνομα πολιτικά οφέλη» διαπράττοντας αδικήματα που συνδέονται με την παραχάραξη νομίσματος ή την παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη απέστειλε τις επίμαχες μηνυτήριες αναφορές στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να ανοίξει κύκλος ερευνών από τη τακτική δικαιοσύνη και να μπουν στο μικροσκόπιο τα επίμαχα δημοσιεύματα.
Την εισαγγελική έρευνα θα διενεργήσει ο εισαγγελέας Χρήστος Ντζούρας ο οποίος αφού μελετήσει τα σχετικά δημοσιεύματα θα προχωρήσει στην εξέταση μαρτύρων.
Σε ότι αφορά το σκέλος της μηνυτήριας αναφοράς στο οποίο γίνεται λόγος για ενδεχόμενη διάπραξη κακουργηματικής παραβίασης προσωπικών δεδομένων από τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη με εντολή της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου παίρνει το δρόμο για τη Βουλή - όπως έγινε και με τις δυο παλαιότερες αναφορές- βάση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Και αυτό γιατί η Δικαιοσύνη δεν έχει αρμοδιότητα να ασχοληθεί με θέματα που αφορούν σε πράξεις η παραλείψεις πολιτικών προσώπων, με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
Ποινική δίωξη - βόμβα για το sale and lease back του ΤΑΙΠΕΔ
Ιούλιος 21, 2015Ποινική δίωξη με πολιτικές προεκτάσεις, για κακουργηματική απιστία – υπό την επιβαρυντική περίσταση της νομοθεσίας περί καταχραστών του Δημοσίου - και υπεξαίρεση άσκησε η Εισαγγελία Διαφθοράς υπό την κυρία Ελένη Ράϊκου σε βάρος μελών του ΤΑΙΠΕΔ, οι κινήσεις των οποίων ζημίωσαν το ελληνικό Δημόσιο τουλάχιστον κατά 580 εκατομμύρια ευρώ.
Η προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε αφορά την υπόθεση πώλησης και επαναμίσθωσης (sale & lease back) 28 ακινήτων του ελληνικού Δημοσίου, με οικονομικό αντάλλαγμα περίπου 261 εκατομμυρίων ευρώ.
Η έρευνα κατέληξε συγκεκριμένα στη δίωξη για απιστία των μελών του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του Ταμείου (Οκτώβριο 2013), καθώς και για υπεξαίρεση σε βάρος τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ δεν υφίστανται δίωξη για απιστία, καθώς με βάση τον οικείο καταστατικό νόμο δεν έχουν καμία ποινική ή αστική ευθύνη, όταν οι πράξεις ή παραλείψεις τους έχουν την έγκριση του επιστημονικού συμβουλίου και έχουν περάσει από την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τα αστικά ακίνητα μεταβιβάστηκαν το 2011 από το ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ το οποίο τα χώρισε σε 2 χαρτοφυλάκια των 14 ακινήτων, με σκοπό κάθε χαρτοφυλάκιο να δημοπρατηθεί ενιαία.
Στην υπόθεση επιλεγέντες επενδυτές ήταν η «Eurobank Properties», θυγατρική της Eurobank, και η «Εθνική Πανγαία», τότε θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας.
Στον κατάλογο των 28 ακινήτων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κτίρια πέντε υπουργείων (Παιδείας, Πολιτισμού, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών), κτίρια που στεγάζουν αστυνομικές διευθύνσεις και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Γ.Α.Δ.Α. και το Αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη, κτίρια οικονομικών υπηρεσιών και ΔΟΥ, μεταξύ των οποίων και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αλλά και κτίρια, όπως το Γενικό Χημείο του Κράτους και οι παλαιές Καπναποθήκες Κεράνη.
Οι εισαγγελείς κρίνουν ότι τα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων λόγω των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους θα έπρεπε να κινηθούν κατά τρόπον ώστε η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου να είναι συμφέρουσα, πλην όμως «λοξοδρόμησαν» στην κατεύθυνση μίας συναλλαγής που τελικά προκάλεσε ζημία στο Δημόσιο ύψους 580 εκατομμυρίων ευρώ.
Η ζημία του ελληνικού Δημοσίου συνίσταται ακόμη και στο γεγονός ότι το ελληνικό Δημόσιο επωμίσθηκε το κόστος ασφάλισης και συντήρησης των ακινήτων, μετά την εκμίσθωση τους, και ενώ είναι σαφές ότι την οικονομική ευθύνη όφειλε να φέρει πλέον ο εκμισθωτής.
Το σκέλος της υπεξαίρεσης
Σχετικά με την υπεξαίρεση, ο πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και εντεταλμένος σύμβουλος του Ταμείου κατηγορούνται ότι δεν απέδωσαν τόκους 100.000 ευρώ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και την είσπραξη του τιμήματος.
Αφορμή για την έρευνα από την Εισαγγεία στάθηκε μηνυτήρια αναφορά τριών δικηγόρων του Πειραιά ενώ η δικογραφία ανατέθηκε στον ανακριτή διαφθοράς Κωνσταντίνο Σαργιώτη.
Στον ανακριτή Γιώργο Ανδρεάδη βρίσκεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης και απολογείται από τις 07:30 για τα πέντε κακουργήματα με τα οποία κατηγορείται στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης.
Λίγο μετά τις 07:00 το πρωί έφτασε στην Ευελπίδων ο Βαγγέλης Μαρινάκης καθώς είναι ο τελευταίος από τους 33 κατηγορούμενους της υπόθεσης της «εγκληματικής οργάνωσης» στο χώρο του ποδοσφαίρου. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ανέβηκε αμέσως στο 2ο όροφο του κτιρίου «6» μαζί με τους δύο δικηγόρους του, τον Βασίλη Δημακόπουλο και τον Θανάση Βαρλάμη ενώ τον συνόδευε αρκετός κόσμος μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Σάββας Θεοδωρίδης και ο διευθυντής επικοινωνίας Κώστας Καραπαπάς. Η αστυνομία απομάκρυνε από το κτίριο δημοσιογράφους και άλλους παρευρισκόμενους όπως έκανε και χθες στην απολογία του Γιώργου Σαρρή έπειτα από απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
Ο Μαρινάκης κατηγορείται για πέντε κακουργήματα τα οποία είναι:
1) ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση, 2) ηθική αυτουργία σε απόπειρα εκβίασης με απειλή βλάβης δραστηριότητας που ασκεί ο εξαναγκαζόμενος από υπαίτιο που διαπράττει τέτοιες πράξεις από συνήθεια, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, 3) ηθική αυτουργία σε έκρηξη από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, 4) ηθική αυτουργία σε κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση δωροδοκία-δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα που περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις, από την οποία επιτεύχθηκε ο σκοπός που επιδίωκε ο δράστης και 5) απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στους δύο τελευταίους που απολογήθηκαν, επιβλήθηκαν οι τρεις ίδιοι περιοριστικοί όροι. Τόσο για τον Θεόδωρο Κουρίδη όσο και για τον Γιώργο Σαρρή ίσχυσε η απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο μέχρι τη δίκη, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγύηση 50,000 ευρώ για να αφεθούν ελεύθεροι.
Σε έναν επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 5 ετών και σε άλλον ποινή φυλάκισης 3 ετών και 8 μηνών
Ποινή κάθειρξης 5 ετών επέβαλε χθες το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου σε εκπρόσωπο ετερόρρυθμης εταιρείας της Κω, που κρίθηκε ένοχος κακουργηματικής φοροδιαφυγής.
Ο κατηγορούμενος συγκεκριμένα δεν απέδωσε στο Δημόσιο τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) του φόρου κύκλου εργασιών και των παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών, ποσό που υπερβαίνει σε ετήσια βάση τις 75.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα ως νόμιμος εκπρόσωπος ετερόρρυθμης εταιρείας που εδρεύει στην περιοχή Αγιος Παύλος, στη θέση Βουκόλια, του Δημοτικού Διαμερίσματος Πυλίου του Δήμου Κω και έχει ως αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού και τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, δεν υπέβαλε περιοδικές δηλώσεις απόδοσης ΦΠΑ του 1ου – 4ου τριμήνου του έτους 2009 και του 1ου – 2ου τριμήνου του έτους 2010, και δεν απέδωσε στο Δημόσιο τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας, όπως είχε υποχρέωση, για όλους τους μήνες των διαχειριστικών φορολογικών περιόδων από 1.1.2009 έως 31.12.2009 και από 1.1.2010 έως 30.6.2010 ύψους 139.436.95 ευρώ και 80.801,60 ευρώ αντίστοιχα, πλέον προσαυξήσεων, όπως προκύπτει από την από 22.9.2010 έκθεση προσωρινού ελέγχου φόρου προστιθέμενης αξίας, που θεωρήθηκε αρμοδίως στις 6.10.2010.
Πρωτοδίκως του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 6 ετών.
-Το ίδιο δικαστήριο επέβαλε μετά από συγχώνευση ποινή φυλάκισης 3 ετών και 8 μηνών μετατρέψιμη προς 20 ευρώ ημερησίως σε , εκπρόσωπο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που εδρεύει στην Μεσσαριά της Κω, που κρίθηκε ένοχος φοροδιαφυγής σε δύο υποθέσεις.
Στην πρώτη υπόθεση, για την οποία του είχε επιβληθεί πρωτοδίκως ποινή κάθειρξης 7 ετών, δε απέδωσε στο δημόσιο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ποσού 107.591,77 ευρώ.
Το αδίκημα διαπιστώθηκε με την από 18 Μαρτίου 2009 έκθεση ελέγχου ΦΠΑ υπαλλήλων της ΔΟΥ ΚΩ.
Στην δεύτερη υπόθεση για την οποία είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης 4 ετών, ως εκπρόσωπος εταιρείας που δραστηριοποιείται στην κατασκευή πορτών και παραθύρων αλουμινίου δεν υπέβαλε περιοδικές δηλώσεις απόδοσης ΦΠΑ και δεν απέδωσε στο Δημόσιο τον αναλογούντα φόρο για όλους τους μήνες των διαχειριστικών περιόδων από 1.1.2007 έως 31.12.2007 και από 1.1.2008 έως 31.12.2008 περιλαμβανομένων προσαυξήσεων, ύψους 97.491,99 ευρώ και 8.674,05 ευρώ αντίστοιχα, όπως προκύπτει από την από 27.5.2008 έκθεση προσωρινού ελέγχου ΦΠΑ.
Ο κατηγορούμενος υποστήριξε μεταξύ άλλων με αυτοτελείς ισχυρισμούς, που ανέπτυξε ο συνήγορός του κ. Μ. Χατζηάμαλος, ενώπιον του δικαστηρίου ότι βρισκόταν σε αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεών του τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο διότι ξενοδόχοι κυρίως, με τους οποίους συνεργαζόταν, δεν του είχαν εξοφλήσει οφειλές από την παροχή υπηρεσιών και αγαθών.
Πηγή:www.dimokratiki.gr
Υπόθεση αρπαγής μικρού παιδιού στο Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου
Φεβρουάριος 14, 2015Μια υπόθεση αρπαγής ανήλικου παιδιού από τη μητέρα του, με δράστες τον πατέρα του και την Πολωνέζα σύντροφό του, θα απασχολήσει το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων.
Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται στην Κω, την 3η Αυγούστου 2008, να αφαίρεσαν από τη μητέρα του ανήλικο, που δεν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη της ζωής του. Συγκεκριμένα ο πρώτος κατηγορούμενος, μετέβη στην οικία της εν διαστάσει συζύγου του, προκειμένου να πάρει την ανήλικη κόρη του, ηλικίας 3 ετών τότε, ασκώντας το δικαίωμα επικοινωνίας το οποίο του είχε αναγνωρισθεί με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, δυνάμει της οποίας, η εν διαστάσει σύζυγός του, είχε την αποκλειστική επιμέλεια της κόρης τους.
Σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, ο πρώτος κατηγορούμενος όφειλε να την επιστρέψει στην οικία της μητέρας της την επόμενη ημέρα, δηλαδή την 3η Αυγούστου 2008 και ώρα 20:00. Όμως, αφού πήρε το ανήλικο τέκνο του μαζί με την δεύτερη κατηγορούμενη, αναχώρησαν από την πόλη της Κω με προορισμό τον Πειραιά, στη συνέχεια αναχώρησαν οδικώς για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και κατόπιν αφού επιβιβάστηκαν σε πλοίο της γραμμής έφτασαν στην Ιταλία.
Στη συνέχεια με το αυτοκίνητο του πρώτου κατηγορουμένου αναχώρησαν για τη Γερμανία με τελικό προορισμό την πόλη της Δρέσδης, όπου η δεύτερη κατηγορούμενη άφησε την ανήλικη κόρη της, στον πρώην σύζυγο της και διαπιστώνοντας ότι η αρπαγή της ανήλικης είχε γίνει ήδη γνωστή στην Ελλάδα και για να αποφύγουν ενδεχόμενη σύλληψη από τις γερμανικές αρχές, μετέβησαν στην Πολωνία και ειδικότερα στην πόλη Bycigoszcz, όπου η δεύτερη κατηγορουμένη, είχε δικό της σπίτι, στο οποίο και διέμεναν μαζί με την ανήλικη, μέχρι και την 24η Δεκεμβρίου 2008, οπότε εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές αρχές της Πολωνίας, που παρέδωσαν στην μητέρα το παιδί.
dimokratiki.gr
RSS