Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Την περίφημη «λίστα Νικολούδη» θα έχουν εντός της ημέρας στα χέρια τους τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Ο Παναγιώτης Νικολούδης έστειλε στη Βουλή τον κατάλογο με τους 75 δημάρχους και περιφερειακούς συμβούλους για τους οποίους έχει επέμβει ο εισαγγελέας σχετικά με τη δήλωση πόθεν έσχες.

Η λίστα αποτελείται ουσιαστικά από δύο κατηγορίες, αυτούς που δεν έκαναν τη σχετική δήλωση και εκείνους που υπέβαλλαν ανακριβές πόθεν έσχες, οι οποίοι έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Πηγή: parapolitika.gr

Συνελήφθη στη Γλυφάδα επιχειρηματίας που θησαύριζε με πλαστά τιμολόγια πολλών εκατομμυρίων. Κυκλοφορούσε με Ferrari. Πώς στήθηκε η απάτη.

Mια ακόμη μεγάλη απάτη σε βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων αλλά και δεκάδων νοσοκομείων –μεταξύ των οποίων της Ρόδου και της Κω- έφερε στο φως η έρευνα της οικονομικής αστυνομίας και των εισαγγελέων Δραγάτση και Ελευθεριάνου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η απάτη στήθηκε μέσω πλαστών και εικονικών τιμολογίων με υπερτιμολόγηση ιατρικών ειδών που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το 200%, προκαλώντας ζημιά στο Δημόσιο τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ.

Η απάτη στήθηκε από έναν 55χρονο ο οποίος συνελήφθη σε συγκρότημα κατοικιών στη Γλυφάδα, ο οποίος, μάλιστα, είχε στην κατοχή του μια Ferrari, η αξία της οποίας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

ΠΩΣ ΣΤΗΘΗΚΕ Η ΑΠΑΤΗ
Σύμφωνα με τις δικαστικές Αρχές για δύο περίπου χρόνια, από τον Αύγουστο του 2008 έως τον Νοέμβριο του 2010 ο επιχειρηματίας και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας εμπορίας ιατρικών ειδών SP MEDISAL «παρέστησε ψευδώς σε διοικήσεις νοσοκομείων και αρμόδιους για τις προμήθειες υπαλλήλους ότι τα είδη που τους προμήθευε τα είχε αγοράσει από την κυπριακή εταιρεία PRAXIS COMPANY στις τιμές που αναγράφονταν στα τιμολόγια και πως έπρεπε να ενσωματωθεί στην τελική τιμή και το κέρδος του κατηγορουμένου». Ωστόσο, ο επιχειρηματίας δεν αγόραζε, όπως υποστήριζε, τα ιατρικά είδη από την κυπριακή εταιρεία, η οποία είχε συσταθεί με μοναδικό πελάτη τη δική του εταιρεία, αλλά τα προμηθευόταν ο ίδιος απευθείας από το εξωτερικό.

Οπως προκύπτει από το κατηγορητήριο ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας αγόραζε τα ιατρικά είδη 200% με 240% φθηνότερα από ότι εμφάνιζε στα τιμολόγια των δήθεν αγορών του από την κυπριακή εταιρεία.

Μάλιστα, στην έρευνα που έγινε στο γραφείο του βρέθηκε και ένας σκληρός δίσκος στον οποίο υπάρχουν όλα τα τιμολόγια αυτά σε ψηφιακή μορφή. Επίσης, βρέθηκε και το λογισμικό μέσω του οποίου έκανε την υπερτιμολόγηση.

ΠΛΑΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ
Οι Αρχές εντόπισαν 380 τιμολόγια που κρίνονται ως πλαστά, αξίας 30 εκατ. Ευρώ. Τα τιμολόγια αυτά αφορούν στην αγορά ιατρικών ειδών από την κυπριακή εταιρεία, τα οποία, όμως, υπολογίζεται ότι κόστισαν στον επιχειρηματία 8,5 εκατ. Ευρώ.

Σύμφωνα με τις δικαστικές Αρχές υπάρχουν υποψίες ότι ο κατηγορούμενος δρούσε για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών, όπως επίσης και ότι είχε «βοήθεια» μέσα από τα νοσοκομεία, τόσο από τις διοικήσεις, όσο και από τους υπαλλήλους προμηθειών, οι οποίοι τώρα μπαίνουν και αυτοί στο δικαστικό στόχαστρο.

Οι κατηγορίες που ερευνώνται είναι αυτές τις απάτης, τις απιστίας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος σε συνδυασμό με το νόμο περί καταχραστών.

Πηγή: rodosalarm.gr

Τα ονόματα 72 επιχειρηματιών και ιδιωτών που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ έστειλε στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες το ΣΔΟΕ με σκοπό την άμεση καταβολή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Oι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ ζήτησαν άρση απορρήτου των καταθετών στην τράπεζα HSBC και στις ελληνικές τράπεζες και εντόπισαν τις αποκρύψεις εισοδήματος.

Παράλληλα, οι νέες έρευνες του ΣΔΟΕ ανακάλυψαν «μαύρη τρύπα» άνω του 1,5 εκατ. ευρώ στο ταμείο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που προήλθε από διαχειριστικό έλεγχο της περιόδου 2005 – 2013, ενώ όσον αφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα, σύμφωνα με το «Βήμα», 1,6 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στον λογαριασμό υπαλλήλου της εταιρείας του κατηγορουμένου για την υπόθεση των υποβρυχίων!

Στα ευρήματα του Σώματος περιλαμβάνεται ακόμη η υπόθεση πρώην διοικητικού παράγοντα της ΠΑΕ ΑΕΚ για αδήλωτα ποσά 1,8 εκατ ευρώ και ενός οδοντιάτρου στη Βούλα που είχε αποκρύψει εισοδήματα 2,3 εκατ ευρώ.

Πηγή: ysterografa.gr

«Πόλεμος» τηλεφωνικών υποκλοπών βάζει «φωτιά» στην πολιτική σκηνή της Άγκυρας και τον Τούρκο πρωθυπουργό στο «κάδρο».

Πάνω από 1,2 εκατομμύρια «χτυπήματα» έγιναν στο YouTube, μέσα σε μόλις 12 ώρες, για το ηχητικό απόσπασμα που έχει φέρει τα πάνω-κάτω στην Τουρκία. Κι εάν οι επίσημες διαψεύσεις ευσταθούν ότι πρόκειται για «προϊόν μοντάζ», τότε ο δημιουργός του είναι το δίχως άλλο… μέγας βιρτουόζος!

Σε κάθε περίπτωση, τα 11 λεπτά της φερόμενης ως υποκλαπείσας τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του Τούρκου πρωθυπουργού Ερντογάν και του γιου του, Μπιλάλ -για το πώς λίγο πολύ θα «εξαφανίσουν» τουλάχιστον 30 εκατομμύρια «βρώμικα» ευρώ από τα χρηματοκιβώτια τους, την ίδια ημέρα που άρχιζαν οι εισαγγελικές έρευνες για τα σκάνδαλα διαφθοράς στην Τουρκία- έχουν βάλει «φωτιά» στα «μπατζάκια» του ίδιου του Ερντογάν και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας!

Το -αγνώστου προέλευσης κι αυθεντικότητας- ηχητικό απόσπασμα κάνει από χθες το βράδυ το γύρο του διαδικτύου. Σήμερα, ο Τούρκος πρωθυπουργός κατήγγειλε προβοκάτσια, υπόγεια πολιτικά «παιχνίδια» και απειλεί εκ νέου με μηνύσεις.

«Στην αντιπολίτευση βλέπουν ότι δεν τα καταφέρνουν στην κάλπη, ότι δεν γίνεται στρατιωτικό πραξικόπημα, κι έτσι στηρίζουν τώρα τις ελπίδες τους στο δόλωμα που έρχεται υπερατλαντικά», ανέφερε το πρωί ενώπιον της Κ.Ο. του κυβερνώντος ΑΚΡ, «φωτογραφίζοντας» για πολλοστή φορά τον (αυτοεξόριστο στις ΗΠΑ) μουσουλμάνο ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν και στο «παρακράτος» του θρησκευτικό του τάγματος, γνωστό ως Χιζμέτ.

Η συγκυρία της μυστηριώδους διαρροής είναι πράγματι περίεργη και ύποπτη, πλην όμως ποικιλοτρόπως. Έγινε δύο 24ωρα μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του ΑΚΡ, εν όψει των κρίσιμων δημοτικών εκλογών, στις 30 Μαρτίου: μία αναμέτρηση που θα κρίνει εν πολλοίς τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία.

Συνέπεσε, δε, με την κατάθεση στην τουρκική εθνοσυνέλευση ενός ακόμη αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου, που στόχο έχει να ενισχυθούν οι εξουσίες των μυστικών υπηρεσιών, ΜΙΤ, κυρίως σε ότι αφορά τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. «Προφανώς, ο Ερντογάν θέλει να μετατρέψει τη ΜΙΤ σε ένα δικό του εργαλείο παρακολουθήσεων», κατήγγειλε ο βουλευτής του αντιπολιτευόμενου CHP, Ερντάλ Ακσουνγκέρ, από τη Σμύρνη.

Πολύ… βολικά, το «έδαφος» για το ν/σ είχαν προλειάνει χθεσινά δημοσιεύματα των φιλοκυβερνητικών Yeni Şafak και Star, με καταγγελίες ότι περίπου 7.000 «υψηλής στάθμης» πρόσωπα  παρακολουθούνταν τα τελευταία τρία χρόνια από το «παρακράτος» του Γκιουλέν.

Ως «θύματα» κατονομάζονταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός της MΙT (και στενός συνεργάτης του Ερντογάν), Χακάν Φιντάν, υπουργοί, σύμβουλοι της κυβέρνησης, στελέχη της αντιπολίτευσης, επιχειρηματίες, υπεύθυνοι ΜΚΟ και δημοσιογράφοι.

Οι συγκεκριμένες, καταγγελλόμενες ως εντεταλμένες από τον Γκιουλέν τηλεφωνικές παρακολουθήσεις -ανέφεραν τα σχετικά δημοσιεύματα- άρχισαν το 2011 στο πλαίσιο έρευνας για «τρομοκρατικές οργανώσεις». Σήμερα, οι δύο εμπλεκόμενοι εισαγγελείς το διέψευσαν εμμέσως, τονίζοντας ότι είχαν ζητήσει την παρακολούθηση των τηλεφωνιών συνδιαλέξεων μόνον 50 ατόμων, χωρίς να τα κατονομάσουν.

Μυστηριωδώς, εν τω μεταξύ, ο Ερντογάν απέφυγε σήμερα να ασχοληθεί με μία άλλη φερόμενη υποκλοπή, που διέρρευσε επίσης χθες, έγινε στις αρχές του 2013 και καταγγέλλεται ότι καταγράφει τηλεφωνικές συνεννοήσεις του ιδίου με δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι εμπλέκονται στα σκάνδαλα διαφθοράς. Και όχι μόνον.

Ο ένας είναι ο Τούρκος Μουσταφά Λατίφ, που ακούγεται και σε άλλες φερόμενες υποκλοπές να κανονίζει με τον Ερντογάν διάφορες κερδοφόρες, αλλά όχι και τόσο νόμιμες business. Ο δεύτερος είναι ο Σαουδάραβας Γιασίν αλ Κάντι, το όνομα του οποίου «φιγούραρε» εκείνη την εποχή φαρδιά-πλατιά στη «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ με τους χρηματοδότες της αλ Κάιντα! Οι δύο επιχειρηματίες, εν τω μεταξύ, συνεργάζονταν μεταξύ τους.

Καθώς το πολιτικό θρίλερ στην Άγκυρα ξεπερνά μέρα με την ημέρα ακόμη και τη δημιουργική φαντασία τον Τζον Λε Καρέ, η αντιπολίτευση ζητά εκ νέου την παραίτηση του Ερντογάν, χωρίς όμως να έχει ούτε αυτή τη φορά βάσιμες ελπίδες.

Άλλωστε, αυτό το «γαϊτανάκι» σκανδάλων δύσκολα θα ξεμπλεχτεί, και λόγω της πολυπλοκότητας των υποθέσεων που μπλέκονται μεταξύ τους, αλλά κυρίως εξαιτίας των εμποδίων που εγείρει η ίδια η κυβέρνηση, με την επίκληση της ανάγκης να ξεριζωθεί το γκιουλενικό «καρκίνωμα» από τη χώρα.

«Δεν είναι τυχαίο που όλα τα επίμαχα νομοσχέδια -όπως για τις μυστικές υπηρεσίες, τον έλεγχο του διαδικτύου ή για την άσκηση πολιτικού ελέγχου στην Δικαιοσύνη- κατατέθηκαν προς ψήφιση στη Βουλή μετά την έναρξη των ερευνών για τα σκάνδαλα διαφθοράς, στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου», σχολιάζει στη Hürriyet ο αρθρογράφος Μουράτ Γιετκίν.

Κομβικό ρόλο στις εξελίξεις θα μπορούσε να διαδραματίσει ο πρόεδρος Γκιουλ, «σύντροφος» του Ερντογάν στο ΑΚΡ και πλέον εσωκομματικός αντίπαλός του. Για να τεθούν σε ισχύ οι νόμοι, θα πρέπει να φέρουν τη δική του υπογραφή.

Την έβαλε στο νόμο για τον έλεγχο του ίντερνετ, μετά τις διαβεβαιώσεις -είπε- που έλαβε από την κυβέρνηση ότι θα τροποποιηθούν δύο-τρία επίμαχα σημεία. Τώρα όμως δηλώνει ότι βλέπει να υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας σε αυτό που αφορά στη δικαστική μεταρρύθμιση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι, εάν μείνει ως έχει, δεν θα το υπογράψει.

Όμως ο Γκιούλ, εξηγεί στη Zaman o πολιτικός αναλυτής Ατίλα Γεσιλάντα, «θέλει να εκλεγεί δεύτερη φορά πρόεδρος της Δημοκρατίας κι επιθυμεί να αναλάβει την ηγεσία του ΑΚΡ μετά τον Ερντογάν. Και υπό αυτήν την έννοια, θα συμμορφωθεί με τη γραμμή του κυβερνώντος κόμματος, ακόμη και αν δεν συμφωνεί πλήρως με ορισμένες νομικές διατάξεις».
Με λίγα λόγια, το πρώτο μεγάλο «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» μεταξύ κυβέρνησης, αντιπολίτευσης και τουρκικού λαού θα πρέπει τελικά να αναμένεται εντός μηνός, με το άνοιγμα της κάλπης.

Πηγή: fortunegreece

Η επιστροφή των κλεμμένων έχει μπει στο στόχο της κυβέρνησης, παίρνοντας δέσμη μέτρων προς ψήφιση στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, βάση των οποίων, όσοι διώκονται για παραβάσεις του νόμου περί «πόθεν έσχες», φορολογικές παραβάσεις, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απιστία και υπεξαίρεση σε βάρος του Δημοσίου θα μπορούν να επιστρέφουν τα χρήματα και να τυγχάνουν ευνοϊκής ποινικής μεταχείρισης, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαρ. Αθανασίου έχει έτοιμα προς κατάθεση δύο νομοσχέδια που δημιουργούν νέο περιβάλλον ποινικής αντιμετώπισης για σωρεία αδικημάτων, προκειμένου να επιστρέφονται στο Δημόσιο εκατ. ευρώ από οικονομικά εγκλήματα ή εγκλήματα κρατικής διαφθοράς, ενώ προβλέπεται για πρώτη φορά ο θεσμός της ποινικής συνδιαλλαγής για πλημμελήματα και κακουργήματα που επισύρουν ποινές έως 10 χρόνια κάθειρξη.

- Σε περίπτωση που επιστραφούν πριν από την απολογία του κατηγορουμένου στον ανακριτή, τότε αντί ποινής ισόβιας κάθειρξης, θα επιβάλλεται μόνο φυλάκιση τριών ετών.

- Όταν η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μέχρι την πρώτη δίκη, προβλέπονται καθείρξεις έως επτά έτη.

- Στα 10 χρόνια, όταν η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μέχρι να αρχίσει η δευτεροβάθμια δίκη.

Εκτιμάται ότι περί τα 2,5 δισ. ευρώ θα εισπράξει το Δημόσιο από την επιστροφή καταχρασθέντων και από τα δεσμευμένα χρήματα σε λογαριασμούς πιστωτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Τα δεσμευμένα θα κατατίθενται με ειδική διαδικασία στον ειδικό λογαριασμό για τα κλεμμένα που έχει ανοίξει στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα επιστρέφονται μόνο μετά την τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Καθημερινής». Τα χρήματα θα επιστρέφονται μόνον σε περίπτωση αθώωσης των εμπλεκομένων, ενώ με άλλες διατάξεις προβλέπεται διαδικασία άμεσης ρευστοποίησης υπέρ του Δημοσίου χρημάτων και κινητών αξιών που έχουν δεσμευθεί από τις δικαστικές ή άλλες Αρχές (Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Των ευνοϊκών ρυθμίσεων εξαιρούνται υπουργοί, βουλευτές, ευρωβουλευτές, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, διευθύνοντες σύμβουλοι ΔΕΚΟ και ΝΠΔΔ που διορίζονται από το κράτος.

Πηγή: protothema.gr