Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Γαλλία αλλά και η Ρωσία έχουν ζητήσει την έκδοσή του, ενώ ο ίδιος από τις 25 Ιουλίου του 2017, όταν και συνελήφθη στη Χαλκιδική όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά του, έχει εκφράσει την επιθυμία του να δικαστεί στη χώρα καταγωγής του.

Μήνυμα

Ο «Mr Bitcoin» δεν δίστασε ακόμη να στείλει και ένα μήνυμα μέσω της εφημερίδας στο νέο υπουργό Δικαιοσύνης, Μιχάλη Καλογήρου: «Ευελπιστώ ότι λόγω των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης θα συνεκτιμήσει το γεγονός ότι είμαι Ρώσος υπήκοος και θα ακολουθήσει την πάγια αρχή να στέλνουν τους εκζητούμενους στην ίδια τους τη χώρα». Επιπροσθέτως, στάθηκε περαιτέρω στα στοιχεία τα οποία ισχυρίζεται πως έχει και αφορούν Ελληνες υπηκόους: «Θα καταθέσω στις αρμόδιες ανακριτικές Αρχές τα ονόματα αν ρωτηθώ. Εχω σημαντικές πληροφορίες να δώσω.

Το πιο σημαντικό είναι πως αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στον hard drive μου που έχει κατασχεθεί. Στον υπολογιστή μου, στο κινητό μου τηλέφωνο και στον εξωτερικό σκληρό δίσκο. Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες και βρίσκονται στη διάθεση των ελληνικών ανακριτικών Αρχών.

Υπάρχει μία διαδικασία έκδοσης αλλά δεν έχει γίνει έρευνα, καθώς δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στην Ελλάδα, παρόλο που έκανα τις συγκεκριμένες πράξεις που με κατηγορούν στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα των Ρώσων, η ζημιά από τη δράση του υπολογίζεται σε 750 εκατ. ρούβλια. Ηδη το Συμβούλιο Εφετών έχει αποφασίσει από μηνών την έκδοσή του και στη Ρωσία για μικροαπάτη με διαδικτυακή πώληση εμπορευμάτων ύψους περίπου δέκα χιλιάδων ευρώ. «Εμείς ακούμε τον πελάτη και βλέπουμε τι θέλει. Η πρώτη του επιθυμία είναι η έκδοσή του στη Ρωσία. Από εκεί και πέρα προτιμά να μείνει στην Ελλάδα από το να εκδοθεί στις ΗΠΑ και τη Γαλλία», δήλωσε χαρακτηριστικά στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής ο συνήγορος υπεράσπισής του, Ηλίας Σπυρλιάδης.

Η Γαλλία

Στις 19 Σεπτεμβρίου εκδικάζεται στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου το γαλλικό αίτημα με το οποίο ζητείται η έκδοσή του, με τις κατηγορίες του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος αλλά και για απάτη μέσω υπολογιστή. «Εμείς θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε πως οι πράξεις του τελέστηκαν και σε ελληνικό έδαφος. Αυτός θα είναι ο σκοπός μας για να μην εκδοθεί. Οι γαλλικές Αρχές υποστηρίζουν ότι ένα κακόβουλο λογισμικό εισήλθε σε διάφορους υπολογιστές Γάλλων υπηκόων και τους δέσμευσε τα προσωπικά δεδομένα και στη συνέχεια ζητήθηκαν λύτρα προκειμένου αυτά να αποδεσμευτούν.

Τα λύτρα ζητήθηκαν σε bitcoins και εστάλησαν, κατά το γαλλικό κατηγορητήριο, στην πλατφόρμα BTC-e προκειμένου να ανταλλαχθούν με άλλα κρυπτονομίσματα ή να μετατραπούν σε παραστατικό χρήμα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σπυρλιάδης και πρόσθεσε: «Αυτό είναι ένα βασικό επιχείρημα που έχουμε. Αρμοδιότητα έχουν οι εισαγγελικές Αρχές εδώ στην Ελλάδα. Ο κ. Βίνικ έχει επιδείξει ψυχραιμία. Δεν μιλάμε για εγκληματία του κοινού Ποινικού Δικαίου. Μιλάμε για έναν τεχνικό σύμβουλο με γνώσεις Μαθηματικών και προγραμματισμού, γνώστη της διαδικασίας λειτουργίας της BTC-e που μπορεί να είναι χρήσιμος στην ελληνική Δικαιοσύνη».

Η σύλληψη

Ο 38χρονος συνελήφθη σε πολυτελές ξενοδοχείο της Ουρανούπολης στη Χαλκιδική, όπου απολάμβανε τις διακοπές του μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Η βασική κατηγορία που του προσάπτουν οι αμερικανικές Αρχές είναι ότι έστησε τη μεγαλύτερη πλατφόρμα παράνομης ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων, όπου κατέληγαν bitcoin, προερχόμενα από λύτρα που εισέπρατταν διαδικτυακοί πειρατές (από κυβερνοεπιθέσεις σε υπολογιστικά συστήματα, κλοπές ψηφιακών νομισμάτων, φορολογικών στοιχείων κ.λπ.). Οπως αναφέρεται στα διωκτικά έγγραφα, από το 2011 στη συγκεκριμένη πλατφόρμα έγιναν καταθέσεις 7 εκατ. bitcoin και αναλήψεις άλλων 5,5 εκατ.

Αντίστοιχες κατηγορίες τού προσάπτουν η Γαλλία και η χώρα καταγωγής του, η Ρωσία. Υπάρχουν ήδη δύο αιτήματα έκδοσης, της Ρωσίας και των ΗΠΑ, που έχουν ικανοποιηθεί από τις ελληνικές δικαστικές Αρχές και τα οποία μπλοκαρίστηκαν με την κατάθεση αιτήματος ασύλου.

Το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Αλεξάντερ Βίνικ ήταν ο διαχειριστής του BTC-e, ένα από τα πιο διαδεδομένα ανταλλακτήρια ψηφιακών νομισμάτων στον κόσμο. Ομως, η συγκεκριμένη πλατφόρμα χρησιμοποιείτο και από κυβερνοεκβιαστές, διεφθαρμένους ομοσπονδιακούς πράκτορες των ΗΠΑ, χάκερ που υπέκλεπταν προσωπικά δεδομένα, αλλά και εμπόρους ναρκωτικών, με βασικό στόχο το «ξέπλυμα» των παράνομων εσόδων τους. Το προειρημένο, φυσικά, είναι κάτι το οποίο αρνείται ο ίδιος ο Αλεξάντερ Βίνικ. Σημειωτέον δε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο ο Αρειος Πάγος έκανε δεκτό το αίτημα έκδοσής του στις ΗΠΑ, όπου κατηγορείται για «ξέπλυμα» 4 δισ. δολαρίων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας BTC-e. Οι ελληνικές δικαστικές Αρχές γνωμοδότησαν θετικά και σε αίτημα έκδοσης των Ρώσων για υπόθεση απάτης, ενώ πριν από λίγο καιρό έφτασε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης δεύτερο αίτημα των Ρώσων, συνδεόμενο με τη φερόμενη δράση του στον Κυβερνοχώρο και ειδικότερα για επιθέσεις εναντίον ρωσικών τραπεζών, με τη ζημιά να αποτιμάται σε 750 εκατ. ρούβλια.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, κατασχέθηκε ποσότητα 400 κιλών χασίς και μαριχουάνας προερχόμενη από την Ισπανία η οποία θα πληρωνόταν με το ψηφιακό νόμισμα bitcoin.

Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση και αξιοποίηση των πληροφοριών, οι «κίτρινοι ράμπο», όπως τους αποκαλούν στη γειτονική χώρα, σταμάτησαν ένα φορτηγό, στα σύνορα με την Ελβετία, στο οποίο όπως προέκυψε είχε φορτωθεί μέρος της ποσότητας των ναρκωτικών ουσιών.

Ο Ισπανός οδηγός συνελήφθη, ενώ στο όχημα βρέθηκε και ένα κουτί παπουτσιών κρυμμένο το οποίο περιείχε 100.000 ευρώ. Οι έρευνες οδήγησαν και στη σύλληψη τριών Ιταλών, αρχηγικά μέλη , ο ένας από τους οποίους διέθετε μια αποθήκη όπου κρατούσαν το εμπόρευμα. Στη συνέχεια το διακινούσαν στη Μπολόνια, στο Μιλάνο, στο Μπέργκαμο, στη Βαρέζε, στο Κόμο και στην Ελβετία σε ποσότητες των πέντε και δέκα κιλών.

Οι ναρκέμποροι είχαν οργανώσει τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια έτσι ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί. Όπως εξηγούν οι ιταλικές Αρχές, η αγορά των ναρκωτικών θα γινόταν με το κρυπτονόμισμα bitcoin μέσα από ένα συγκεκριμένο δίκτυο. Κι αυτό διότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούσαν να εντοπιστούν ίχνη. Τα κέρδη τους από τη συγκεκριμένη πώληση θα άγγιζαν τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αγορά του αρχικού εμπορεύματος εκτιμάται στις 400.000 ευρώ.

Παράλληλα για τις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένα κινητά με ειδικό λογισμικό ασφαλείας έτσι ώστε να είναι δύσκολο να εντοπιστούν συνομιλίες. Συνολικά κατασχέθηκαν 21 συσκευές.

Όπως έγινε γνωστό, στα πλαίσια της ίδιας επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Νομπιλιτας», έχουν συλληφθεί έξι διακινητές μεταξύ των οποίων, δύο Αλβανοί, ένας Κοσοβάρος και τρεις Ελβετοί. Στην συγκεκριμένη επιχείρηση συμμετείχαν οι Ισπανικές αλλά και οι Ελβετικές Αρχές.

Οι κρυπτογραφημένες αγορές, όπως εξηγούν στο zougla.gr, ειδικοί στο κυβερνοέγκλημα είναι πολύ δύσκολο αλλά όχι αδύνατο να εντοπιστούν από τις Διωκτικές Αρχές. Κάποιες από αυτές τις αγορές έχουν διάρκεια ζωής από μερικές εβδομάδες ή λίγους μήνες αλλά μπορούν να κλείσουν και αιφνιδιαστικά σε περίπτωση που οι ναρκέμποροι έχουν πληροφορία πως τους έχουν αντιληφθεί. 

Γι αυτόν τον λόγο, πολλές εγκληματικές ομάδες, προσπαθούν να αναπτύξουν τρόπους κρυφής πληρωμής μέσω του Διαδικτύου προκειμένου να καλύψουν τη ροή του χρήματος η οποία συνήθως τους προδίδει. Ο συγκεκριμένος τρόπος αγοράς και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών αποτελεί πονοκέφαλο για τις διωκτικές αρχές πολλών χωρών, οι οποίες επιστρατεύουν εξειδικευμένους αξιωματικούς - επιστήμονες προκειμένου να προσπαθήσουν να αποκρυπτογραφήσουν τις κινήσεις των ναρκέμπορων.

   
Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με έκθεση της Εuropol, στο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web), η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών αποδίδει αστρονομικά κέρδη.

zougla.gr

Όλα τα σενάρια και τι είναι το bitcoin
Ο πλανήτης όλος ζει στους ρυθμούς του bitcoin. Το ψηφιακό νόμισμα που έχει κάνει μια ξέφρενη πορεία μέσα στο 2017 δεν θα σταματήσει. Όμως…
Η Saxo Bank η οποία φημίζεται για τις εξωπραγματικές προβλέψεις της κάθε Δεκέμβριο για την χρονιά που έρχεται, φυσικά έκανε προβλέψεις και γι’ αυτό.
Τι προβλέπει η Saxo Bank για το bitcoin το 2018

Tο 2018 θα φτάσει τα 60.000 δολάρια με την κεφαλαιοποίησή του στην παγκόσμια αγορά να ξεπερνά το 1 τρισ! Μετά από αυτό όμως θα δεχθεί σκληρή επίθεση!
«Η άνοδος του bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων είναι από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα των χρηματοπιστωτικών αγορών τα τελευταία χρόνια. Το bitcoin θα συνεχίσει να ανεβαίνει για όλο το 2018 αλλά η Ρωσία και η Κίνα θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα το συντρίψουν».

Αυτή είναι η πρόβλεψη της τράπεζας από την Δανία και μάλιστα η αξία του θα φτάσει στα επίπεδα των αρχών του 2017, δηλαδή στα 1.000 δολάρια.

Είχε πέσει μέσα η Saxo Bank

Στα τέλη του 2016, η τράπεζα είχε πέσει μέσα στις προβλέψεις της για την άνοδο του ψηφιακού νομίσματος. Η πρόβλεψη μιλούσε για τριπλασιασμό της αξίας του από τα 700 δολάρια που ήταν πέρυσι.

Όμως η Saxo απέτυχε να προβλέψει ότι η μανία θα ήταν τόσο μεγάλη που η άνοδος θα ξεπερνούσε το 1900% στις 19.000 δολάρια που είναι το ανώτερο σημείο που έχει φτάσει μέσα στο 2017.

Η Κίνα έχει ήδη βάλει περιορισμούς όσον αφορά στο bitcoin. Ειδικά, μετά από τις υποψίες που υπήρχαν ότι μέσω του bitcoin κεφάλαια – μαμούθ έβγαιναν από την χώρα.

Στην Ρωσία, το bitcoin και άλλα ψηφιακά νομίσματα δεν έλεγχονται καθόλου. Δεν υπάρχει νομοθεσία.

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών επιμένει ότι η ύπαρξη αυτή καθεαυτή, είναι εκτός νόμου αφού θυμίζει τις πυραμίδες.

Τι είναι το bitcoin

Το bitcoin υπάρχει μόνο στο διαδίκτυο. Είναι δηλαδή ένα άυλο νόμισμα σε ψηφιακή μορφή. Ζει στο διαδίκτυο. Μπορούν να υπάρξουν μόνο 21 εκατομμύρια για να προστατευθεί το σύστημα και να μην χάσει την αξία του.

Δημιουργήθηκε το 2009 από έναν τύπο που τον ξέρουμε ως Σατόσι Νακαμότο.

Δεν χρειάζονται μεσάζοντες για να πληρώσεις με το συγκεκριμένο νόμισμα όπως οι τράπεζες και ούτε χρειάζεται να δώσεις τα αληθινά σου στοιχεία. Γι’ αυτό και έγινε δημοφιλές μεταξύ εγκληματιών.

Όταν επενδύσεις δεν χρειάζεται να αγοράσεις ένα ολόκληρο άλλωστε πρέπει να έχεις πολλά λεφτά. Για να αποκτήσει κάποιος αυτό το νόμισμα, χρειάζονται οι ψηφιακές πλατφόρμες. Κάποιος που θέλει να το αποκτήσει μπαίνει σε μια από αυτές, συμπληρώνει μια φόρμα και αγοράζει ένα ολόκληρο ή υποδιαιρέσεις του. Το 3% των 20 εκατομμυρίων λογαριασμών bitcoin που υπάρχουν παγκοσμίωνς έχουν ένα το πολύ δυο.

Η πορεία του bitcoin μέσα στο 2017 σε δολάρια

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΑΠΟ 800 έως 1.150

ΜΑΙΟΣ 1250

ΙΟΥΝΙΟΣ 3200

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 4.400

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5.000

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 6000

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΡΑΛΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 11.000

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΓΓΙΞΕ ΤΙΣ 18.000 ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ 17.639

newsit.gr

Στα χέρια της ΕΛ. ΑΣ. βρίσκεται 38χρονος Ρώσος καταζητούμενος από τις διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ ως «εγκέφαλος» εγκληματικής οργάνωσης στην οποία καταλογίζεται ότι νομιμοποίησε παράνομα έσοδα ύψους τουλάχιστον 4 δισ. δολαρίων μέσω bitcoin.

Ο 38χρονος συνελήφθη στη Χαλκιδική, όπου φέρεται να έκανε διακοπές τις τελευταίες μέρες.

Οι αμερικανικές Αρχές τού αποδίδουν ότι από το 2011 διευθύνει εγκληματική οργάνωση, η οποία κατέχει, διατηρεί, λειτουργεί και διαχειρίζεται έναν από τους σημαντικότερους ιστοχώρους ηλεκτρονικού εγκλήματος στον κόσμο.

Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ για το πώς έφτασε στα ίχνη του:

«Συνελήφθη Διεθνώς Διωκόμενος «εγκέφαλος» εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές των Η.Π.Α. για αδικήματα σχετικά με ξέπλυμα χρήματος

Μέσω ιστοχώρου ηλεκτρονικού εγκλήματος η εγκληματική οργάνωση νομιμοποιούσε έσοδα προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες

Εκτιμάται ότι από το 2011 έως σήμερα νομιμοποιήθηκαν τουλάχιστον (4) δισεκατομμύρια δολάρια μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων (bitcoin)

Οι επισταμένες αναζητήσεις του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και η συνεργασία με τις Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη διεθνώς διωκόμενου «εγκεφάλου» εγκληματικής οργάνωσης.

Πρόκειται για 38χρονο υπήκοο Ρωσίας, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. όπου διώκεται δυνάμει σχετικού εντάλματος σύλληψης, «Εντολή Προσωρινής Συλλήψεως και Κατάσχεσης Αντικειμένων» από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται για παραβάσεις του Ομοσπονδιακού Δικαίου των Η.Π.Α. οι οποίες τελέστηκαν διαδικτυακά και ειδικότερα για:

α) λειτουργία επιχείρησης μεταβίβασης μη αδειοδοτημένου χρήματος,

β) συνωμοσία για διάπραξη ξεπλύματος χρήματος,

γ) ξέπλυμα χρήματος, κατά παράβαση δεκαεπτά κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των Η.Π.Α.,

δ) συμμετοχή σε χρηματικές συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων προερχόμενα από συγκεκριμένες παράνομες δραστηριότητες, κατά παράβαση δύο κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των Η.Π.Α., πράξεις επίσης αξιόποινες και κατά την Ελληνική Ποινική Νομοθεσία.

Αναλυτικότερα, ο 38χρονος από το έτος 2011 διευθύνει εγκληματική οργάνωση η οποία κατέχει, λειτουργεί και διαχειρίζεται έναν από τους σημαντικότερους ιστοχώρους ηλεκτρονικού εγκλήματος στον κόσμο. Συγκεκριμένα, νομιμοποιεί έσοδα προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες με τη χρήση μιας διαδικτυακής υπηρεσίας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ερευνητικών αρχών των Η.Π.Α. υπολογίζεται ότι από την ίδρυση του ιστοχώρου μέχρι σήμερα, νομιμοποιήθηκαν τουλάχιστον τέσσερα (4) δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις περίπου (7) εκατομμυρίων ψηφιακών νομισμάτων ( bit coin ) και αναλήψεις περίπου (5,5) εκατομμυρίων bit coin.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 38χρονο πρωινές ώρες χθες (25-07-2017) στην περιοχή της Χαλκιδικής, ενώ στην κατοχή του και σε έρευνα που ακολούθησε με την συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(2) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
(2) tablet,
(5) συσκευές κινητής τηλεφωνίας,
(1) δρομολογητής (router),
(1) φωτογραφική μηχανή και
(4) πιστωτικές κάρτες.