Την αποστολή 200 Ευρωπαίων αστυνομικών στα hotspots στα ελληνικά νησιά και αλλού, ώστε να διενεργούν ενδελεχείς ελέγχους και να διακριβώνουν ύποπτες κινήσεις τρομοκρατών, αποφάσισε η Europol.

Με αυτόν τον τρόπο η Europol θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου μετά τις επιθέσεις σε Παρίσι και Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι αστυνομικοί, ειδικευμένοι σε θέματα μετανάστευσης και τρομοκρατίας, δεν θα έχουν την ευθύνη των ελέγχων συνολικά αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο θα εξετάζουν όσους θεωρούνται ύποπτοι. Οι πρώτοι αστυνομικοί αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα τον Ιούνιο.

Στο μεταξύ, σχετική αύξηση παρουσιάζουν οι μεταναστευτικές ροές από Τουρκία, την ίδια ώρα που τα hotspots και τα κέντρα φιλοξενίας στα νησιά είναι ασφυκτικά γεμάτα. Το τελευταίο 24ωρο έφθασαν στα ελληνικά νησιά 130 άτομα, εκ των οποίων οι 79 στη Χίο και οι 49 στη Σάμο. Συνολικά, σε όλη τη χώρα καταμετρήθηκαν χθες 54.542 μετανάστες και πρόσφυγες. Στην Ειδομένη παραμένουν 9.341 άτομα, αρκετοί αποκλείοντας τις σιδηροδρομικές γραμμές. Χθες, ο εκπρόσωπος για το προσφυγικό, Γιώργος Κυρίτσης, επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να αδειάσει η Ειδομένη χωρίς όμως να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το πλοίο για τον Πειραιά από τη Λέσβο πήραν χθες 100 άτομα, των οποίων εγκρίθηκε η αίτηση ασύλου, οπότε και επισήμως θεωρούνται πρόσφυγες από τις Αρχές στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Συνολικά άσυλο έχουν λάβει 187 Σύροι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στην Ελλάδα για 3 τουλάχιστον χρόνια, αλλά θα πρέπει να αναζητήσουν εργασία προκειμένου να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Παράλληλα, έχουν δικαίωμα να ταξιδέψουν σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία όμως δεν μπορούν να παραμείνουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.

Πάντως, στα νησιά, ιδιαίτερα στη Χίο όπου παραμένουν 2.332 μετανάστες και πρόσφυγες και στη Λέσβο όπου καταμετρήθηκαν χθες 4.287 μετανάστες και πρόσφυγες, τα προβλήματα διογκώνονται, καθώς από τη μία στα κέντρα ο συνωστισμός και η αναμονή δημιουργούν μεγάλες εντάσεις, ενώ οι τοπικές κοινωνίες έχουν φτάσει στα όρια των αντοχών τους. Οι κάτοικοι της Μόριας που κατοικούν κοντά στο hotspot καταγγέλλουν φθορές και κλοπές από διερχόμενους πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι δεν έχουν τα χρήματα για το φαγητό τους. Σε επιστολή τους προς τον δήμαρχο του νησιού και την αστυνομία τονίζουν ότι, εκτός των άλλων, τα λύματα από τις εγκαταστάσεις του κέντρου της Μόριας καταλήγουν στη θάλασσα ανεπεξέργαστα, γεγονός επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Χθες, η δήμαρχος Μαδρίτης Manuela Carmena, σε συνάντησή της με τον δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην ισπανική πρωτεύουσα, εξέφρασε την πρόθεσή της η πόλη να υποδεχθεί ασυνόδευτα προσφυγόπουλα.

Καθημερινή

Την άκρη του νήματος σε μία από τις πιο καλοστημένες οικονομικές απάτες κατάφερε να βρει η Ελληνική Αστυνομία και να εξαρθρώσει διεθνή εγκληματική οργάνωση, η οποία με πολύπλοκα εταιρικά σχήματα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού εξαπατούσε επενδυτές. Τα κέρδη της οργάνωσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, υπερβαίνουν τα 35 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης, όπως τόνισε ο διοικητής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Χρήστος Παπαζαφείρης, κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου για αυτή την πολύκροτη υπόθεση, ήταν δύο Έλληνες. Ένας 48χρονος γνωστός χρηματιστής και ένας 53χρονος επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται κυρίως στην Ουκρανία, οποίοι συνελήφθησαν χθες, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Παράλληλα, συνελήφθησαν και τρεις γυναίκες, ηλικίας 35, 39 και 48 ετών. Όλοι κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Συγκατηγορούμενοι είναι 18 επιπλέον άτομα, εκ των οποίων 12 Έλληνες (μεταξύ αυτών και 3 δικηγόροι), 2 υπήκοοι Τουρκίας, 1 Ρωσίας και 1 Ινδίας, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε επίσης ποινική δίωξη. Παράλληλα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην υπόθεση εμπλέκονται και κρατικοί υπάλληλοι.

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, στο πλαίσιο διενέργειας έρευνας για υπόθεση απάτης και υπεξαίρεσης χρημάτων που αφορούσαν επενδύσεις στην αγορά συναλλάγματος, αποκάλυψε πλήρως την εγκληματική δράση της οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείτο από το 2005 και ταυτοποίησε τα μέλη της, καθώς και τους συνεργούς τους.

Ως προς τον τρόπο δράσης της οργάνωσης και τη μεθοδολογία της, εξακριβώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι προέβαιναν στη σύσταση πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων, τα οποία δήθεν έκαναν επενδύσεις στην αγορά συναλλάγματος εκτός χρηματιστηρίου. Οι κατηγορούμενοι διοικούσαν και ήλεγχαν αυτά τα εταιρικά σχήματα, είτε απ΄ ευθείας, είτε μέσω «offshore» εταιρικών συμπλεγμάτων, πίσω από τα οποία κρύβονταν οι ίδιοι. Ο τρόπος λειτουργίας των επενδυτικών δομών ήταν ο εξής:

Οι εμπλεκόμενοι προσέγγιζαν διάφορα άτομα - επενδυτές και επικαλούμενοι τις «εξειδικευμένες» χρηματοοικονομικές γνώσεις τους και τους «ακαδημαϊκούς τίτλους» του 48χρονου χρηματιστή, ο οποίος παρουσιαζόταν ως «ειδήμων» στις αγοραπωλησίες συναλλάγματος, τους έπειθαν να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη και αποδόσεις μεγαλύτερες του 3% τον μήνα.

Στην προσπάθειά τους να γίνουν πειστικοί οι δράστες, έστελναν σε μηνιαία βάση ενημερωτικά σημειώματα προς τους επενδυτές, σύμφωνα με τα οποία η επένδυσή τους ήταν συνεχώς κερδοφόρα. Με τον τρόπο αυτό, έπειθαν τους επενδυτές, είτε να μην εξαργυρώσουν τα συνεχώς αυξανόμενα κεφάλαιά τους, είτε να επενδύσουν επιπλέον χρήματα. Παράλληλα, δελέαζαν και νέους επενδυτές να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η είσοδος νέων κεφαλαίων στις επενδυτικές δομές έδινε τη δυνατότητα στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να πληρώνουν στους επενδυτές τα υποτιθέμενα κέρδη τους και σε ορισμένες περιπτώσεις το σύνολο των κεφαλαίων τους. Με αυτό τον τρόπο εδραίωναν το αίσθημα εμπιστοσύνης και ταυτόχρονα αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά, ως αμοιβή για τις υποτιθέμενες υπηρεσίες που παρείχαν. Έτσι, η οργάνωση κατάφερε να συντηρήσει τις «επενδυτικές δομές» μέχρι το Μάιο του 2015, οπότε το σύνολο των κεφαλαίων τα οποία είχαν ως τότε «επενδυθεί» αναλώθηκαν.

Η Αστυνομία εξακρίβωσε ότι το ιστορικό δράσης της οργάνωσης ως προς τις «επενδυτικές δομές», έχει ως εξής:

Το 2005 ο 48χρονος χρηματιστής που συνελήφθη, ίδρυσε στις ΗΠΑ εταιρεία επενδύσεων σε συνάλλαγμα.

Το 2010 ο 48χρονος, μαζί με τον 53χρονο συλληφθέντα επιχειρηματία, ίδρυσε εταιρεία, με το ίδιο αντικείμενο, στην Ουαλία και δικαιούχο την 48χρονη σύζυγό του.

Το 2012 μετέφεραν την έδρα της πρώτης εταιρείας στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και την μετέτρεψαν σε αντισταθμιστικό αμοιβαίο κεφάλαιο.

Το 2012 και το 2013 ίδρυσαν δύο νέα πανομοιότυπα funds με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε επίσης, ότι η οργάνωση διέθετε τρεις δικηγόρους, οι οποίοι με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου στα τρία funds συνέτασσαν παραπλανητικές επιστολές, με τις οποίες εξαπατούσαν τους επενδυτές. Διέθετε επίσης πλήθος ατόμων που συνέδραμαν, με πολύπλοκες μεθόδους «ξεπλύματος» και μέσω τραπεζικών λογαριασμών, δικαιούχοι των οποίων ήταν offshore εταιρείες, στη μεταφορά και απόκρυψη από τις ελληνικές Αρχές μεγάλων ποσών. Συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης και οι επενδυτές θύματα χρησιμοποίησαν τουλάχιστον εξήντα offshore εταιρείες, με έδρες το Μπελίζ, τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, τα νησιά Μάρσαλ, τις Σεϋχέλλες και την Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις. Παράλληλα, διατηρούσαν λογαριασμούς σε διάφορα μέρη, όπως Σαν Μαρίνο, Μπελίζ, Παναμά, Εσθονία, Λετονία, Ουκρανία, Μαυροβούνιο, Σιγκαπούρη, Κουρακάο, Αγία Λουκία, Άγιο Βικέντιο και Μπαχάμες.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι από το 2012, οπότε και ιδρύθηκαν τα τρία funds μέχρι το Μάιο του 2015, που ανεστάλησαν οι λειτουργίες των δομών, διακινήθηκαν διατραπεζικά κεφάλαια, που εμπιστεύτηκαν οι επενδυτές στην εγκληματική οργάνωση, ύψους 190 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και 1,5 εκατ.ευρώ.

Το γεγονός, όμως, ότι αρκετοί επενδυτές, όμως, κατέθεταν τα χρήματά τους μετρητά απ΄ ευθείας στα μέλη της οργάνωσης, χωρίς αυτά να πιστώνονται στις τράπεζες των δομών, κάνει την Αστυνομία να πιστεύει ότι πιθανόν τα κέρδη είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από τα 35 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και τα 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως προαναφέρθηκε.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, γραφεία και σε μία αποθήκη που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με τη σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας των επενδυτικών δομών, συμβόλαια και συμφωνίες, πολλά παραστατικά τραπεζών, 25 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μεγάλος αριθμός συσκευών αποθήκευσης δεδομένων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ