Συναγερμός για 1.100 φυσικά πρόσωπα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ για τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα, προπληρωμένες κάρτες

«Φωτιά» έχουν πάρει οι φοροέλεγχοι προσαύξησης περιουσίας από την ΑΑΔΕ με το νέο έξυπνο λογισμικό, που σε χρόνο ρεκόρ «διαβάζει» τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα, καταθέσεις, χορηγήσεις, θυρίδες, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, ακόμη και ηλεκτρονικά πορτοφόλια και χτυπά αυτόματα «καμπανάκι» για κάθε ύποπτη κίνηση και μεταβολή, όπως αναφέρει η Απογευματινή.

Πρόκειται για το νέο ψηφιακό υπερόπλο που έχει μπει σε λειτουργία από τις αρχές του έτους και έχει σημάνει ήδη τον συναγερμό για 1.100 φυσικά πρόσωπα. Στους συγκεκριμένους φορολογούμενους θα αποσταλούν κλήσεις, προκειμένου να εξηγήσουν τις διαφορές χρηματικών ποσών που εντόπισε το σύστημα με την προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών για τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων.
Σε περίπτωση που δεν καλύψουν τη διαφορά, θα θεωρείται αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και θα κληθούν να πληρώσουν φόρο 33% και επιπλέον πρόστιμα, προσαυξήσεις και ειδική εισφορά αλληλεγγύης και έτσι ο τελικός λογαριασμός θα υπερβεί το 50% του αδικαιολόγητου ποσού.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Απογευματινή, τα στοιχεία που αποστέλλουν στο σύστημα τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αφορούν:
  • Καταθέσεις πρώτης ζήτησης και προθεσμιακές
  • Χορηγήσεις
  • Επενδυτικούς λογαριασμούς με παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.
  • Πιστωτικές κάρτες
  • Τραπεζικές θυρίδες
  • Λογαριασμούς πληρωμών
  • Προπληρωμένες κάρτες
  • Ηλεκτρονικά πορτοφόλια
 
 

Το νομοσχέδιο για την αποκάλυψη των αδήλωτων εισοδημάτων θα έχει φέρει στη Βουλή στις αρχές Σεπτεμβρίου το υπουργείο Οικονομικών.

Μόλις ψηφιστεί το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες για 6 μήνες να δηλώσουν ό,τι ποσά έχουν εισπράξει τα προηγούμενα χρόνια και ποτέ δεν αναγράφηκαν στη φορολογική δήλωσή τους.

Ο,τι χρήματα δηλωθούν, είτε αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, προϋπόθεση για να «ασπρίσουν» είναι με την αναγραφή στην ειδική δήλωση που θα συμπληρωθεί να τοποθετηθούν σε τραπεζικές καταθέσεις ελληνικών τραπεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», αυτή την περίοδο γίνεται διαβούλευση με τους θεσμούς για να οριστικοποιηθούν οι τελικές αλλαγές. Δύο είναι όμως τα μεγάλα αγκάθια: Το πρώτο έχει να κάνει με τον φορολογικό συντελεστή και με το αν θα επιβληθούν ποινικές κυρώσεις ή πρόστιμα στους πολίτες που θα ακολουθήσουν τη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργείο Οικονομικών έχουν καταλήξει να φορολογηθούν τα κεφάλαια αυτά με τον φορολογικό συντελεστή της χρονιάς στην οποία αποκτήθηκαν και να επιβαρυνθούν μόνο με πρόστιμο και χωρίς ποινικές κυρώσεις. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ θεωρείται κακούργημα.

Το δεύτερο αγκάθι έχει να κάνει με τα αδήλωτα εισοδήματα των επαγγελματιών. Οι θεσμοί πιέζουν να επιβαρυνθούν οι επαγγελματίες πέραν του φόρου εισοδήματος και τον ΦΠΑ. Ομως αν συμβεί κάτι τέτοιο τότε δεν θα έχουν κανένα κίνητρο να δηλώσουν τα «κρυφά» εισοδήματα και το μέτρο θα αποτύχει.

aftodioikisi.gr/

Η «βόμβα» 11,5 εκατομμυρίων εγγράφων, των «Panama Papers», αναφέρεται σε 214.000 υπεράκτιες εταιρείες και αποκαλύπτει ότι η «μυστική» εταιρεία παροχής νομικών υπηρεσιών Mossack Fonseca βοήθησε τους πανίσχυρους πελάτες της να ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα και να αποφύγουν κυρώσεις και φόρους.

Τα ονόματα του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ, του πρώην προέδρου της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ και της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι, του Ναουάζ Σαρίφ συνδέονταν με μυστικές offshore εταιρείες, όπως και στενών συνεργατών του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τα έγγραφα περιέχουν στοιχεία για το πώς στενοί φίλοι του Ρώσου προέδρου πλούτισαν μέσω ενός κυκλώματος ξεπλύματος χρήματος 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διηύθυνε η Bank Rossiya, η ρωσική τράπεζα που βρέθηκε στο στόχαστρο των αμερικανικών και ευρωπαϊκών κυρώσεων για την προσάρτηση της Κριμαίας. Για πρώτη φορά αποκαλύφθηκε το πώς λειτουργούσε η Rossiya: χρήματα περνούσαν μέσω offshore εταιρειών, δύο από τις οποίες βρίσκονταν στην ιδιοκτησία ενός πολύ στενού φίλου του Πούτιν.

Οι συνεργάτες

Ο λόγος για τον βιολοντσελίστα Σεργκέι Ρολντούγκιν, τον άνθρωπο που γνώρισε στον Πούτιν τη σύζυγό του Λουντμίλα και έγινε νονός της κόρης τους Μαρία. Εγγραφα από τις εταιρείες του αναφέρουν ότι «η εταιρεία είναι μία εταιρική βιτρίνα που ιδρύθηκε κυρίως για να προστατεύει την ταυτότητα και την εμπιστευτικότητα του τελικού της».

Μάλιστα αναφέρεται ότι το χαμηλό προφίλ του μουσικού ορχήστρας ήταν ιδανικό για τη βιτρίνα του Πούτιν. Αν και το όνομα του ίδιου προέδρου της Ρωσίας δεν εμφανίζεται πουθενά, τα δεδομένα αποκαλύπτουν ένα μοτίβο, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Guardian», σύμφωνα με το οποίο οι φίλοι του κέρδιζαν εκατομμύρια δολάρια από συμφωνίες που δεν θα μπορούσαν να είχαν κλείσει χωρίς αυτόν και ότι η ίδια η οικογένεια του Πούτιν επωφελήθηκε αυτών των χρημάτων.

Αντιμέτωπος με φωνές για παραίτηση και πρόωρες εκλογές βρίσκεται ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Σίγκμουντουρ Νταβίντ Γκουνλάουγκσον, ο οποίος είχε κρύψει εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις στις ισλανδικές τράπεζες μέσω υπεράκτιας εταιρείας που κατείχε μυστικά. Ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν αγοράσει την offshore Wintris το 2007, την οποία δεν δήλωσε όταν εξελέγη στο Κοινοβούλιο το 2009 και το 50% της οποίας πούλησε οκτώ μήνες αργότερα στη σύζυγό του έναντι ενός δολαρίου.

Βρετανία

Σε σκάνδαλα ξεπλύματος μαύρου χρήματος εμπλέκονται και έξι μέλη της βρετανικής Βουλής των Λόρδων, ενώ γίνονται γνωστές νέες λεπτομέρειες για τις υπεράκτιες συναλλαγές του αποβιώσαντος πατέρα του Βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος τα τελευταία χρόνια πρωτοστατεί στις πιέσεις για τη μεταρρύθμιση των φορολογικών παραδείσων.

Με υπεράκτιες εταιρείες συνδέονται και συγγενείς του προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Ζιπίνγκ, ο οποίος έχει ορκιστεί να πολεμήσει τους «στρατούς της διαφθοράς», καθώς και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο, ο οποίος έχει τοποθετηθεί ως μεταρρυθμιστής σε μια άκρως διεφθαρμένη χώρα.

Στα έγγραφα περιλαμβάνουν και δεκάδες νομικά και φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» της κυβέρνησης των ΗΠΑ, λόγω των αποδεικτικών στοιχείων ότι έχουν συνεργαστεί με το μεξικάνικο καρτέλ ναρκωτικών, τρομοκρατικές οργανώσεις ή κράτη, όπως η Βόρειος Κορέα και το Ιράν.

Μία από τις εν λόγω εταιρείες παρείχε καύσιμα σε πολεμικά αεροσκάφη της συριακής κυβέρνησης που βομβάρδισαν και σκότωσαν χιλιάδες Σύρους πολίτες, σύμφωνα με τις Αρχές των ΗΠΑ.

Οπως προκύπτει από τα «Panama Papers», σχέσεις με offshores είχαν και μεγάλα ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων ο ποδοσφαιριστής Λιονέλ Μέσι αλλά και ο Μισέλ Πλατινί, ένα από τα πρόσωπα-κλειδιά στο σκάνδαλο της FIFA.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Παγκόσμιο δίκτυο σε 42 χώρες
Η Mossack Fonseca έχει τη βάση της στον Παναμά αλλά έχει εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο μέσω ενός δικτύου 600 ανθρώπων σε 42 χώρες. Τα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα που διέρρευσαν, 2,6 terrabytes από τη βάση δεδομένων της Mossack Fonseca, ήλθαν στην κατοχή της γερμανικής εφημερίδας «Suddeutsche Zeitung», η οποία στη συνέχεια τα μοιράστηκε με τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ). Εκατόν επτά οργανισμοί μέσων ενημέρωσης σε 78 χώρες ανέλυσαν τα έγγραφα.

Ο Ζεράρ Ράιλ, επικεφαλής της ICIJ, δήλωσε ότι τα έγγραφα καλύπτουν τις καθημερινές «δουλειές» στη Mossack Fonseca για διάστημα άνω της 40ετίας. «Πιστεύω ότι η διαρροή θα αποδειχθεί ως το μεγαλύτερο πλήγμα στην ιστορία για τον κόσμο των offshores λόγω της έκτασης των εγγράφων», ανέφερε ο Ράιλ.

ethnos.gr

Ιερέας εκ δυτικής όχθης ορμώμενος είναι από τους πρώτους που λαμβάνει κλήση από τον οικονομικό εισαγγελέα ως ύποπτος φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, διότι μέσω της λίστας Μπόργιανς βρέθηκε να διαθέτει 450.000 ευρώ στη UBS Ζυρίχης.

Οπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα «Το Εθνος», ο ιερέας δεν είχε δηλώσει τα χρήματα αυτά φέρεται να μην μπορεί και να τα δικαιολογήσει. 

Εκτός από τον ιερέα, όπως αναφέρει η ίδια πηγή, από τον εισαγγελέα κλήθηκαν και δυο άτομα του καλλιτεχνικού στερεώματος έκαστος εκ των οποίων βρέθηκε να έχει 1,5 εκατ. ευρώ στην Ελβετία, ένας μεγαλοδικηγόρος με 1 εκατ. ευρώ που όμως φαίνεται ότι μπορεί να το δικαιολογήσει και μια... διαχρονική τηλεπερσόνα με 2,5 εκατ. ευρώ. 

Οι καθυστερήσεις που δεν αφήνουν τους ελέγχους να προχωρήσουν

Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, όπως αναφέρει επίσης «Το Εθνος», εδώ και  τέσσερις μήνες οι ελεγκτικές Αρχές βρίσκονται στο «ψυγείο», καθώς βάσει του νόμου 4336/15 από 1ης Οκτωβρίου του 2015 καταργήθηκε το ΣΔΟΕ και όλοι οι φορολογικοί και τελωνειακοί έλεγχοι θα γίνονται πλέον από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων! Ωστόσο, δεν έδωσαν ακόμη στο προσωπικό της ΓΓΔΕ προανακριτικές αρμοδιότητες (διεξαγωγή ερευνών, κλήσεις σε απολογία υπόπτων, λήψη καταθέσεων, κατασχέσεις ) όπως είχε το προσωπικό του ΣΔΟΕ, με αποτέλεσμα επί τέσσερις ολόκληρους μήνες οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών να παραμένουν με τα χέρια «δεμένα» περιμένοντας το νομοθετικό εργαλείο. 

Την ίδια ώρα καθυστερεί αδικαιολόγητα η  πρωθυπουργική εξαγγελία για θέσπιση της «εθελοντικής αποκάλυψης», δίνοντας κίνητρα στους καταθέτες εξωτερικού να δηλώσουν και να επαναπατρίσουν τα χρήματά τους.

Μια τελευταία ευκαιρία δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε όσους έχουν «μαύρο» ή αδήλωτο χρήμα.

Σύμφωνα με «Το Βήμα της Κυριακής», ο αναπληρωτής υπουργός Τρύφων Αλεξιάδης βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τους θεσμούς, ώστε να καταλήξουν στο νέο νομοσχέδιο: δηλώστε εθελοντικά κρυφά εισοδήματα ή αντιμετωπίστε πρόστιμα τόσο υψηλά, που ουσιαστικά θα γίνεται δήμευση της αντίστοιχης περιουσίας.

Η όλη διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά, ώστε να μην διαρρεύσει τίποτα προς τα έξω και να μην χρειαστεί να πάει κανένας στην Εφορία.

Ο φόρος που θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες δηλώνοντας τα «ξεχασμένα» χρήματα θα είναι εκείνος που θα προκύψει για κάθε χρήση χωριστά βάσει της εκάστοτε κλίμακας φορολογίας εισοδήματος.

Το βασικότερο κίνητρο: δεν θα επιβληθεί πρόστιμο ή προσαύξηση και θα παρέχεται ποινική αμνηστία.

Σελίδα 1 από 4

ferriesingreece2

kalimnos

sportpanic03

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot